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證券代碼：002062 證券簡稱：宏潤建設(shè) 公告編號：2023-042

宏潤建設(shè)集團股份有限公司

對外投資公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概況

宏潤建設(shè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“甲方”）與宏潤一號（宣城）能源投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“乙方”）、王建宏（以下簡稱“丙方”），于2023年5月19日簽訂《項目合作協(xié)議》（以下簡稱“本協(xié)議”）。公司與上述協(xié)議對方共同投資設(shè)立上海宏潤儲能科技有限公司（以下簡稱“宏潤儲能”或“項目公司”），開展儲能項目的EPC工程總承包，以及箱式儲能產(chǎn)品（包括模組裝配、系統(tǒng)總成等）研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等業(yè)務(wù)。

本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，無需提交公司董事會、股東大會審議。

二、協(xié)議對方的基本情況

乙方：宏潤一號（宣城）能源投資合伙企業(yè)（有限合伙）

執(zhí)行事務(wù)合伙人：宏潤新能源投資有限公司

注冊資本：1,021萬元

地址：安徽省宣城市宣州區(qū)麒麟大道7號

經(jīng)營范圍：以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)。

產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：

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丙方：王建宏

協(xié)議對方與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于失信被執(zhí)行人。

三、對外投資的目的

更好地增強公司光伏電站和儲能項目的EPC工程總承包能力 ，進軍儲能行業(yè)，創(chuàng)立公司自有儲能品牌，推動公司新能源業(yè)務(wù)板塊整體發(fā)展，打造公司新的業(yè)務(wù)增長點。

四、投資標(biāo)的基本情況

宏潤儲能注冊資本為人民幣 10,000萬元。各方出資金額、出資方式、出資比例按以下方式確定：

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五、協(xié)議主要內(nèi)容

（一）合作方式

1、為便于開展項目合作，甲乙丙三方擬共同成立一家有限責(zé)任公司，公司名稱為：上海宏潤儲能科技有限公司。

2、住所：上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)洞舟路9號1幢。

3、主要經(jīng)營范圍：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)；儲能技術(shù)服務(wù)；新興能源技術(shù)研發(fā)；發(fā)電技術(shù)服務(wù)；在線能源監(jiān)測技術(shù)研發(fā)；光伏發(fā)電設(shè)備租賃；新能源原動設(shè)備制造；新能源原動設(shè)備銷售；電池銷售；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；光伏設(shè)備及元器件銷售等。建設(shè)工程設(shè)計；建設(shè)工程勘察；建設(shè)工程施工；輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗；檢驗檢測服務(wù)等。

（二）項目公司的運作

1、各方同意丙方作為董事會成員之一；項目公司設(shè)總經(jīng)理1名，由丙方擔(dān)任；設(shè)副總經(jīng)理2名，由甲方提名1人、丙方提名1人，董事會聘任，其中，甲方提名的副總經(jīng)理將分管項目公司投融資及預(yù)算和決算管理。

2、公司財務(wù)負(fù)責(zé)人及財務(wù)團隊由甲方委派。

（三）其他約定

1、公司對丙方及其團隊進行考核，在考核達標(biāo)的情況下，通過乙方對丙方及其團隊進行激勵。如超額完成考核指標(biāo)，項目公司提取獎勵金作為對丙方及其團隊的超額獎勵。

2、若項目公司擬進一步增資或引入新的投資人的，原股東在同等條件下享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，但若原股東放棄行使的，則其出資比例將根據(jù)項目公司增資/融資情況相應(yīng)稀釋。各個原股東在本協(xié)議項下的各項義務(wù)不受新的融資影響。

六、對外投資對公司的影響

1、本次對外投資是公司原有新能源電站業(yè)務(wù)向儲能行業(yè)的有效延伸，有利于發(fā)揮公司建筑主業(yè)及光伏電站和儲能項目的EPC總承包能力及競爭優(yōu)勢，通過打造自主品牌儲能產(chǎn)品，擴展公司綜合能源服務(wù)板塊，提升公司“建筑+新能源”雙輪驅(qū)動能力，進一步優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和盈利模式，開辟公司第二增長曲線。

2、本次對外投資符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營發(fā)展需要，有利于拓展公司新能源業(yè)務(wù)領(lǐng)域，進一步加強產(chǎn)業(yè)布局，有利于公司產(chǎn)業(yè)升級，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

七、風(fēng)險提示

本協(xié)議執(zhí)行可能存在因不可抗力等因素導(dǎo)致無法正?；虺掷m(xù)履行的風(fēng)險，宏潤儲能業(yè)務(wù)的開展對公司本年度及未來年度經(jīng)營業(yè)績的影響需根據(jù)具體項目的推進和實施情況而定。敬請廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意防范投資風(fēng)險。

八、其他事項

截止本公告發(fā)布日宏潤儲能已完成工商注冊。

九、備查文件

三方簽署的《項目合作協(xié)議》。

特此公告。

宏潤建設(shè)集團股份有限公司董事會

2023年5月25日

證券代碼：002062 證券簡稱：宏潤建設(shè) 公告編號：2023-043

宏潤建設(shè)集團股份有限公司

重大工程中標(biāo)公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

宏潤建設(shè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到寧波市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展中心中標(biāo)通知書，壩頭路一期(通途路-布陣嶺東)工程(施工)I標(biāo)段項目由公司中標(biāo)承建，工程中標(biāo)價12,765.43萬元。

一、業(yè)主方及項目基本情況

1、項目業(yè)主方：寧波市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展中心

2、項目承包方式：施工總承包模式

3、項目工程工期：480日歷天

4、項目規(guī)模及內(nèi)容：本項目長約 2,258米，寬42米，雙向6車道，設(shè)計車速50公里/小時。主要建設(shè)內(nèi)容為道路工程、橋梁工程、隧道工程、管線工程、交通組織設(shè)施、智慧燈桿等附屬工程。其中I標(biāo)段長約1.2公里，含1座橋梁和3座涵洞。

5、2022年度至今，公司與業(yè)主方發(fā)生的類似業(yè)務(wù)

2022年10月，公司中標(biāo)承建寧波市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展中心的東部新城明湖南區(qū)工程（二期）隧建段施工II標(biāo)段。

6、公司與業(yè)主方不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。

二、中標(biāo)對公司的影響

該工程的中標(biāo)有利于進一步提升公司相關(guān)業(yè)務(wù)的市場競爭力和市場份額。該工程中標(biāo)價占公司2022年度營業(yè)收入的1.47%，對公司2023年度及未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果無重大影響。

三、風(fēng)險提示

公司尚未與項目業(yè)主方正式簽訂合同，因此合同條款尚存在不確定性，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

宏潤建設(shè)集團股份有限公司董事會

2023年5月25日