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證券代碼：603613 證券簡稱：國聯(lián)股份 公告編號： 2023-043

北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司

第八屆董事會第十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國聯(lián)股份”）第八屆董事會第十七次會議于2023年5月24日以現(xiàn)場方式召開。本次會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名。本次會議由董事長劉泉先生召集并主持。會議通知已于2023年5月19日以電子郵件方式向各位董事發(fā)出，本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。

經(jīng)與會董事認(rèn)真討論，審核并通過如下事項：

一、審議通過《關(guān)于公司2022年度環(huán)境、社會及管治報告的議案》

具體內(nèi)容詳見2023年5月25日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司2022年度環(huán)境、社會及管治報告》中文版及英文版。

會議表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案無需提交公司股東大會審議。

二、審議通過《關(guān)于公司修訂董事會戰(zhàn)略規(guī)劃與ESG委員會工作規(guī)則的議案》

原條款：第三條 戰(zhàn)略規(guī)劃與ESG委員會由6名董事組成。

修訂后：第三條 戰(zhàn)略規(guī)劃與ESG委員會由3-6名董事組成。

具體內(nèi)容詳見2023年5月25日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司董事會戰(zhàn)略規(guī)劃與ESG委員會工作規(guī)則》。

會議表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案無需提交公司股東大會審議。

三、審議通過《關(guān)于公司修訂董事會提名委員會工作規(guī)則的議案》

原條款：第三條 提名委員會成員由5名董事組成，其中獨立董事占多數(shù)。

修訂后：第三條 提名委員會成員由3-5名董事組成，其中獨立董事占多數(shù)。

具體內(nèi)容詳見2023年5月25日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司董事會提名委員會工作規(guī)則》。

會議表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案無需提交公司股東大會審議。

四、審議通過《關(guān)于公司修訂董事會審計委員會工作規(guī)則的議案》

原條款：第三條 審計委員會成員由5名董事組成，其中獨立董事占多數(shù)。審計委員中至少有一名獨立董事為會計專業(yè)人士。

修訂后：第三條 審計委員會成員由3-5名董事組成，其中獨立董事占多數(shù)。審計委員中至少有一名獨立董事為會計專業(yè)人士。

具體內(nèi)容詳見2023年5月25日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司董事會審計委員會工作規(guī)則》。

會議表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案無需提交公司股東大會審議。

五、審議通過《關(guān)于公司修訂董事會薪酬與考核委員會工作規(guī)則的議案》

原條款：第四條 薪酬與考核委員會成員由5名董事組成，其中獨立董事占多數(shù)。

修訂后：第四條 薪酬與考核委員會成員由3-5名董事組成，其中獨立董事占多數(shù)。

具體內(nèi)容詳見2023年5月25日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作規(guī)則》。

會議表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案無需提交公司股東大會審議。

六、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司董事會專門委員會委員及主任委員的議案》

公司獨立董事李玉華先生、劉松博先生、馬江濤先生、邊江先生任期自2017年5月12日起至2023年5月11日六年屆滿。根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》及上海證券交易所相關(guān)規(guī)定，獨立董事在一家上市公司連任時間不得超過六年，上述4位獨立董事任職到期后將不再擔(dān)任公司獨立董事及董事會下設(shè)各專門委員會的相關(guān)職務(wù)。

公司于2023年4月27日、2023年5月18日召開了第八屆董事會第十六次會議和2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于獨立董事任期屆滿暨提名第八屆董事會獨立董事的議案》，同意提名趙素艷女士、顏色先生、朱其勝先生為公司獨立董事，任期自2022年年度股東大會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日。

根據(jù)公司董事會各專門委員會工作細(xì)則的要求，現(xiàn)對董事會戰(zhàn)略規(guī)劃與ESG委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會進(jìn)行如下調(diào)整：

原專業(yè)委員會構(gòu)成情況：

■

調(diào)整后專業(yè)委員會構(gòu)成情況：

■

會議表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案無需提交公司股東大會審議。

七、備查文件

北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司第八屆董事會第十七次會議決議。

特此公告。

北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司董事會

2023年5月24日

證券代碼：603613 證券簡稱：國聯(lián)股份 公告編號： 2023-044

北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司

關(guān)于完成選舉獨立董事及專門委員會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國聯(lián)股份”）于2023年5月18日、2023年5月24日分別召開了2022年年度股東大會、第八屆董事會第十七次會議，分別審議通過《關(guān)于獨立董事任期屆滿暨提名第八屆董事會獨立董事的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司董事會專門委員會委員及主任委員的議案》。具體情況如下：

1、公司同意選舉趙素艷女士、顏色先生、朱其勝先生為第八屆董事會獨立董事，任期自股東大會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。

董事會成員：劉泉先生、錢曉鈞先生、田濤先生、劉俊宅女士、潘勇先生、王挺先生、趙素艷女士、顏色先生、朱其勝先生。

2、根據(jù)公司董事會各專門委員會工作細(xì)則的要求，對董事會戰(zhàn)略規(guī)劃與ESG委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會進(jìn)行了調(diào)整：任期自董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。

調(diào)整后公司第八屆董事會專門委員會委員名單如下：

■

特此公告。

北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司董事會

2023年5月24日