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證券代碼：600201 證券簡稱：生物股份 公告編號：臨2023-053

金宇生物技術(shù)股份有限公司

關(guān)于2023年員工持股計劃首次授予

完成非交易過戶的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

金宇生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月27日召開第十一屆董事會第六次會議和第十一屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于〈金宇生物技術(shù)股份有限公司2023年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈金宇生物技術(shù)股份有限公司2023年員工持股計劃管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2023年員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》。公司于2023年2月28日召開第十一屆董事會第七次會議和第十一屆監(jiān)事會第六次會議，于2023年3月16日召開2023年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于〈金宇生物技術(shù)股份有限公司2023年員工持股計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈金宇生物技術(shù)股份有限公司2023年員工持股計劃管理辦法（修訂稿）〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2023年員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月28日、2023年3月1日、2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站及指定媒體披露的相關(guān)公告文件。

根據(jù)《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》的要求，現(xiàn)將公司2023年員工持股計劃的實施進(jìn)展情況公告如下：

根據(jù)參與對象實際認(rèn)購和最終繳款的審驗結(jié)果，公司2023年員工持股計劃實際參與首次授予份額認(rèn)購的員工共335人，繳納的認(rèn)購資金為人民幣185,031,000.00元，對應(yīng)股數(shù)為29,700,000股，占公司總股本的比例為2.65%。

2023年5月24日，公司收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具的《過戶登記確認(rèn)書》，公司回購專用證券賬戶中所持有的29,700,000股公司股票已于2023年5月23日以非交易過戶的方式過戶至“金宇生物技術(shù)股份有限公司一2023年員工持股計劃”證券賬戶，過戶價格為6.23元/股。截至本公告披露日，公司2023年員工持股計劃賬戶持有公司股份29,700,000股，占公司總股本的比例為2.65%，公司回購專用證券賬戶內(nèi)股份數(shù)量為3,301,600股。至此，公司2023年員工持股計劃首次授予份額已完成股票非交易過戶。

根據(jù)公司《2023年員工持股計劃》的相關(guān)規(guī)定，本員工持股計劃的存續(xù)期48個月，自本員工持股計劃經(jīng)公司股東大會審議通過且公司公告首次授予部分標(biāo)的股票全部過戶至本員工持股計劃名下之日起算。本員工持股計劃首次授予標(biāo)的股票分三期解鎖，解鎖時點分別為自本員工持股計劃經(jīng)公司股東大會審議通過且公司公告首次授予標(biāo)的股票過戶至本員工持股計劃名下之日起滿12個月、24個月、36個月，每期解鎖比例分別為40%、30%、30%，各期具體解鎖比例和數(shù)量根據(jù)公司層面業(yè)績考核指標(biāo)和持有人層面績效考核結(jié)果計算確定。本員工持股計劃所取得標(biāo)的股票，因上市公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股份，亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。

本員工持股計劃的預(yù)留份額分配方案由董事會在本員工持股計劃存續(xù)期內(nèi)一次性或分批次予以確定，預(yù)留份額的授予應(yīng)在2024年內(nèi)完成，超時未授予的預(yù)留份額失效。預(yù)留份額的分配方案確定后公司將及時安排預(yù)留份額的認(rèn)購及過戶事宜。

公司將持續(xù)關(guān)注2023年員工持股計劃的實施進(jìn)展情況，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者關(guān)注相關(guān)公告并注意投資風(fēng)險。

特此公告。

金宇生物技術(shù)股份有限公司

董 事 會

二〇二三年五月二十五日

證券代碼：600201 證券簡稱：生物股份 公告編號：臨2023-054

金宇生物技術(shù)股份有限公司

2023年員工持股計劃第一次持有人會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、持有人會議召開情況

金宇生物技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)2023年員工持股計劃（以下簡稱“本次員工持股計劃”）第一次持有人會議通知已于2023年5月24日以電子郵件方式送達(dá)全體持有人。本次會議于2023年5月24日在公司會議室以現(xiàn)場會議與通訊會議相結(jié)合的方式召開。本次會議由董事會秘書彭敏先生召集和主持。本次會議應(yīng)出席的持有人335名（不含預(yù)留份額），實際出席持有人335名，代表本次員工持股計劃的份額為185,031,000份，占公司本次員工持股計劃的份額總數(shù)（不含預(yù)留份額）的100%。

參與本次員工持股計劃的公司董事（不含獨立董事）、監(jiān)事、高級管理人員張翀宇、張競、彭敏、高日明、董人美、李寧、陳九連、李榮合計8人自愿放棄其在持有人會議的提案權(quán)、表決權(quán)；前述8名持有人代表員工持股計劃份額6,167.70萬份，因此本員工持股計劃的有效表決權(quán)份額總數(shù)為12,335.40萬份。出席本次會議的持有人所持有效表決份額為12,335.40萬份，占公司本次員工持股計劃的有效表決份額總數(shù)的100%。

本次會議的召集、召開和表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司2023年員工持股計劃的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

二、持有人會議審議情況

經(jīng)逐項認(rèn)真審議，與會持有人以記名投票表決的方式進(jìn)行表決，表決結(jié)果如下：

（一）審議通過《關(guān)于設(shè)立公司2023年員工持股計劃管理委員會的議案》

為保證2023年員工持股計劃的順利進(jìn)行，保障持有人的合法權(quán)益，根據(jù)《持股計劃》《金宇生物技術(shù)股份有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》（以下簡稱“《員工持股計劃管理辦法》”）等相關(guān)規(guī)定，設(shè)立公司2023年員工持股計劃管理委員會，作為2023年員工持股計劃的日常監(jiān)督管理機構(gòu)，代表持有人行使2023年員工持股計劃資產(chǎn)所對應(yīng)的股東權(quán)利。管理委員會由3名委員組成，設(shè)管理委員會主任1名，管理委員會委員的任期與2023年員工持股計劃的存續(xù)期一致。

表決結(jié)果：同意123,354,000份，占出席會議持有人所持有效表決權(quán)份額總數(shù)的100%；反對0份，占出席會議持有人所持有效表決權(quán)份額總數(shù)的0%；棄權(quán)0份，占出席會議持有人所持有效表決權(quán)份額總數(shù)的0%。

（二）審議通過《關(guān)于選舉公司2023年員工持股計劃管理委員會委員的議案》

選舉趙麗霞、閭亞、關(guān)海峰為2023年員工持股計劃管理委員會委員，其中趙麗霞為本次員工持股計劃管理委員會主任，任期與2023年員工持股計劃的存續(xù)期一致。上述三位管理委員會委員均未在公司持股5%以上股東單位擔(dān)任職務(wù)，且不與持有公司股份5%以上股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員或者與前述主體存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

表決結(jié)果：同意123,354,000份，占出席會議持有人所持有效表決權(quán)份額總數(shù)的100%；反對0份，占出席會議持有人所持有效表決權(quán)份額總數(shù)的0%；棄權(quán)0份，占出席會議持有人所持有效表決權(quán)份額總數(shù)的0%。

同日，公司召開2023年員工持股計劃管理委員會第一次會議，選舉趙麗霞為2023年員工持股計劃管理委員會主任。

（三）審議通過《關(guān)于授權(quán)公司2023年員工持股計劃管理委員會辦理公司2023年員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》

根據(jù)《持股計劃》《持股計劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，2023年員工持股計劃持有人會議授權(quán)2023年員工持股計劃管理委員會辦理2023年員工持股計劃的相關(guān)事宜，行使下列職權(quán)：

1、負(fù)責(zé)召集持有人會議，執(zhí)行持有人會議的決議；

2、代表全體持有人對本次員工持股計劃進(jìn)行日常管理；

3、辦理本次員工持股計劃份額認(rèn)購事宜；

4、代表全體持有人行使股東權(quán)利；

5、代表本次員工持股計劃對外簽署相關(guān)協(xié)議、合同；

6、管理員工持股計劃權(quán)益分配；

7、根據(jù)本計劃相關(guān)規(guī)定及持有人會議授權(quán)，決定持有人的資格取消以及被取消資格持有人所持份額的處理事項（包括但不限于回收、承接及對應(yīng)收益分配安排）；

8、根據(jù)本計劃相關(guān)規(guī)定及持有人會議授權(quán)，收回持有人因個人考核不能解鎖的份額，并指定符合條件的員工進(jìn)行受讓或擇機出售相應(yīng)份額；

9、辦理本次員工持股計劃份額繼承登記；

10、根據(jù)持有人會議授權(quán)，制定、決定、執(zhí)行員工持股計劃在存續(xù)期內(nèi)參與公司配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債等再融資事宜的方案；

11、根據(jù)持有人會議授權(quán)行使本次員工持股計劃的資產(chǎn)管理職責(zé)，包括但不限于負(fù)責(zé)管理本次員工持股計劃資產(chǎn)（含現(xiàn)金資產(chǎn)）、在鎖定期屆滿后售出公司股票進(jìn)行變現(xiàn)、使用本次員工持股計劃的現(xiàn)金資產(chǎn)（包括但不限于現(xiàn)金存款、銀行利息、公司股票對應(yīng)的現(xiàn)金紅利、本次員工持股計劃其他投資所形成的現(xiàn)金資產(chǎn)）購買公司股票或投資于固定收益類證券、理財產(chǎn)品及貨幣市場基金等現(xiàn)金管理工具等；

12、持有人會議授權(quán)或本計劃授權(quán)的其他職責(zé)。

本授權(quán)自公司本次員工持股計劃第一次持有人會議批準(zhǔn)之日起至公司本次員工持股計劃終止之日內(nèi)有效。

表決結(jié)果：同意123,354,000份，占出席會議持有人所持有效表決權(quán)份額總數(shù)的100%；反對0份，占出席會議持有人所持有效表決權(quán)份額總數(shù)的0%；棄權(quán)0份，占出席會議持有人所持有效表決權(quán)份額總數(shù)的0%。

特此公告。

金宇生物技術(shù)股份有限公司

董 事 會

二〇二三年五月二十五日