證券代碼：688297 證券簡稱：中無人機 公告編號：2023-020
中航（成都）無人機系統(tǒng)股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月24日
（二）股東大會召開的地點：四川省成都市黃田壩經(jīng)一路39號成都成飛會議服務(wù)有限公司
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，由公司董事長張曉軍先生主持。采用記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席5人，董事曾強、周全、張欣、陳亮因工作原因未能出席會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于公司《2022年年度報告》及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于公司2023年度財務(wù)預(yù)算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：關(guān)聯(lián)股東成都飛機工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、中國航空工業(yè)集團(tuán)公司成都飛機設(shè)計研究所、中航技進(jìn)出口有限責(zé)任公司、中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司回避表決。
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（二）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會議議案4、5、7對中小投資者的表決情況進(jìn)行了單獨計票，關(guān)聯(lián)股東對議案7進(jìn)行了回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所
律師：閆思雨、李博
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
中航（成都）無人機系統(tǒng)股份有限公司董事會
2023年5月25日
● 報備文件
（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
（三）本所要求的其他文件。
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