證券代碼：601699 證券簡稱：潞安環(huán)能 公告編號：2023-021
山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月24日
(二)股東大會召開的地點：山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長王志清先生主持。本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，會議的召集、召開及表決均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席7人，董事武惠忠先生因工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事6人，出席5人，監(jiān)事李達先生因工作原因未能出席本次會議；
3、董事會秘書馬澤鋒先生出席本次會議；部分高管人員列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《二○二二年度董事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《二○二二年度監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《二○二二年度獨立董事工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關于審議公司〈二○二二年度報告及摘要〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關于審議公司〈二○二二年度財務決算報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關于公司二○二二年度利潤分配的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7.01議案名稱：二○二二年度日常關聯(lián)交易差異事項
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7.02議案名稱：二○二三年度日常關聯(lián)交易一一與山西潞安工程有限公司簽訂
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于為子公司提供資金支持的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.議案名稱：《關于潞安集團財務有限公司為我公司提供金融服務的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11.議案名稱：《關于續(xù)聘二○二三年度審計機構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12.議案名稱：《關于審議公司〈內(nèi)部控制評價報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13.議案名稱：《關于審議公司〈內(nèi)部控制審計報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14.議案名稱：《關于審議公司〈二○二二年度企業(yè)社會責任報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
1.本次股東大會第9項議案為特別議案事項，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權的 2/3 以上審議通過；除第9項議案外，其他議案均為普通議案，已獲得有效表決權股份總數(shù)的1/2以上通過；
2.第7、10項議案，屬關聯(lián)交易，公司控股股東山西潞安礦業(yè)（集團）有限責任公司、山西潞安工程有限公司、天脊煤化工集團股份有限公司回避表決，該等決議經(jīng)出席本次股東大會的非關聯(lián)股東及股東代理人所持表決權1/2以上通過；
3.第6、7、9、10、11、12、13項議案為中小投資者表決單獨計票議案，且中小投資者統(tǒng)計已剔除董監(jiān)高。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（太原）事務所
律師：弓建峰、齊春艷
2、律師見證結(jié)論意見：
山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司2022年年度股東大會的召集與召開程序、出席會議人員及召集人的資格、會議表決程序及表決結(jié)果等相關事宜均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司董事會
2023年5月25日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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