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證券代碼：003033 證券簡稱：征和工業(yè) 公告編號(hào)：2023-027

青島征和工業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；

2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1、會(huì)議召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月24日（星期三）下午14:00。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年5月24日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月24日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月24日9:15一15:00期間的任意時(shí)間。

2、會(huì)議召開地點(diǎn)：山東省青島市平度市香港路112號(hào)公司會(huì)議室。

3、會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

5、會(huì)議主持人：公司董事長金玉謨先生。

6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

1、出席會(huì)議總體情況

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東15人，代表股份59,372,172股，占上市公司總股份的72.6265％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東11人，代表股份58,351,000股，占上市公司總股份的71.3774％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份1,021,172股，占上市公司總股份的1.2491％。

2、中小股東出席情況

通過現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)的中小股東（中小股東指除公司董事、監(jiān)事、高管、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，以下同）共5人，代表股份1,021,372股，占上市公司總股份的1.2494％。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東1人，代表股份200股，占上市公司總股份的0.0002％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東4人，代表股份1,021,172股，占上市公司總股份的1.2491％。

3、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席或列席了本次會(huì)議，北京市金杜（青島）律師事務(wù)所律師列席本次會(huì)議，為本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見。

二、提案審議表決情況

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過了以下議案：

1、審議通過了《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

總表決情況：

同意59,371,572股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9990％；反對(duì)600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0010％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意1,020,772股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9413％；反對(duì)600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0587％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

2、審議通過了《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

總表決情況：

同意59,371,572股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9990％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0010％。

中小股東總表決情況：

同意1,020,772股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9413％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0587％。

3、審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》

總表決情況：

同意59,371,572股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9990％；反對(duì)600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0010％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意1,020,772股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9413％；反對(duì)600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0587％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

4、審議通過了《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》

總表決情況：

同意59,371,572股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9990％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0010％。

中小股東總表決情況：

同意1,020,772股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9413％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0587％。

5、審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

總表決情況：

同意59,371,572股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9990％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0010％。

中小股東總表決情況：

同意1,020,772股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9413％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0587％。

6、審議通過了《關(guān)于公司2023年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及擔(dān)保的議案》

總表決情況：

同意59,371,572股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9990％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0010％。

中小股東總表決情況：

同意1,020,772股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9413％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0587％。

7、審議通過了《關(guān)于公司2022年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

總表決情況：

同意59,371,572股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9990％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0010％。

中小股東總表決情況：

同意1,020,772股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9413％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0587％。

此外，公司獨(dú)立董事在本次股東大會(huì)上就2022年度履職情況進(jìn)行了述職。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：北京市金杜（青島）律師事務(wù)所；

2、律師姓名：孫志芹、劉昭坤；

3、出具的法律意見：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、公司2022年年度股東大會(huì)決議；

2、北京市金杜（青島）律師事務(wù)所關(guān)于青島征和工業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)之法律意見書。

特此公告

青島征和工業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年5月24日