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證券代碼：601330 證券簡稱：綠色動力 公告編號：臨2023-021

轉(zhuǎn)債代碼：113054 轉(zhuǎn)債簡稱：綠動轉(zhuǎn)債

綠色動力環(huán)保集團股份有限公司

關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱：安順綠色動力再生能源有限公司（以下簡稱“安順公司”），系綠色動力環(huán)保集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司。

● 本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：本次為安順公司提供擔(dān)保金額為人民幣1.08億元。截至本公告披露日，已實際為安順公司提供的擔(dān)保余額為0。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無反擔(dān)保。

● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無逾期擔(dān)保。

一、擔(dān)保情況概述

公司于2023年5月24日召開了第四屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于為安順公司辦理固定資產(chǎn)貸款的議案》。

為降低財務(wù)成本，盤活公司沉淀資金，公司擬為安順公司辦理金額為人民幣1.08億元的固定資產(chǎn)貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，用于置換安順公司原有貸款、支付剩余工程款及歸還股東借款。

以上公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保事項還需提交公司股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

被擔(dān)保人：安順綠色動力再生能源有限公司

成立時間：2012年5月18日

注冊地點：貴州省安順市西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)大進村

法定代表人：黃建中

注冊資本：10,000萬元人民幣

股東：綠色動力持股100%

主營業(yè)務(wù)：垃圾處理及發(fā)電

主要財務(wù)指標(biāo)：

單位：人民幣萬元

■

*上述2022年財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2023年一季度財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

安順公司擬向中國銀行安順分行申請金額為人民幣1.08億元，貸款期限7年的固定資產(chǎn)貸款，用于置換其原北京銀行深圳分行存量固定資產(chǎn)貸款（最終到期日為2024年8月27日）、支付剩余工程款及歸還股東借款，本次固定資產(chǎn)貸款由安順公司提供應(yīng)收款質(zhì)押，并由公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

本次擔(dān)保是為滿足安順公司生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，有利于降低公司財務(wù)成本。被擔(dān)保人為公司全資子公司，信用狀況良好，具有償債能力，擔(dān)保風(fēng)險可控。本次擔(dān)保不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、董事會及獨立董事意見

董事會認(rèn)為：公司為安順公司提供擔(dān)保是為了滿足其正常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，有利于降低公司財務(wù)成本，本次擔(dān)保符合公司整體利益，同意公司為安順公司辦理固定資產(chǎn)貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，并提交公司股東大會審議。

公司獨立董事認(rèn)為：公司為安順公司辦理固定資產(chǎn)貸款提供擔(dān)保，有利于安順公司經(jīng)營與項目建設(shè)，降低公司財務(wù)成本，風(fēng)險可控，不存在損害公司及公司股東、特別是中小股東利益的情形；安順公司主體資格、財務(wù)狀況及擔(dān)保審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。因此，我們一致同意公司為安順公司辦理固定資產(chǎn)貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，并提交公司股東大會審議。

六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司對外擔(dān)?？傤~為人民幣73.15億元，約占公司2022年12月31日經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的99.80%，均為對子公司提供的擔(dān)保，無逾期擔(dān)保。

特此公告。

綠色動力環(huán)保集團股份有限公司董事會

2023年5月25日

證券代碼：601330 證券簡稱：綠色動力 公告編號：臨2023-019

轉(zhuǎn)債代碼：113054 證券簡稱：綠動轉(zhuǎn)債

綠色動力環(huán)保集團股份有限公司

第四屆董事會第十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

綠色動力環(huán)保集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“集團”）第四屆董事會第十五次會議于2023年5月24日在公司會議室以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊方式召開，會議通知已于2023年5月18日以電子郵件送達各位董事。會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事8名，董事李雷委托董事長喬德衛(wèi)行使表決權(quán)。本次會議由董事長喬德衛(wèi)先生主持，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《綠色動力環(huán)保集團股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事充分審議并經(jīng)過有效表決，本次會議審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于提名董事候選人的議案》。同意提名岳鵬先生、仝翔宇先生為公司董事候選人，任期與第四屆董事會一致。岳鵬先生經(jīng)股東大會選舉通過擔(dān)任公司董事后，將兼任董事會審計與風(fēng)險管理委員會委員、提名委員會委員職務(wù)。詳見《綠色動力環(huán)保集團股份有限公司關(guān)于董事辭職暨提名董事候選人的公告》。

公司獨立董事就提名董事候選人發(fā)表了一致同意的獨立意見。詳見《綠色動力環(huán)保集團股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十五次會議的獨立意見》。

表決情況：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

選舉董事事項還需提交公司股東大會審議。

二、審議通過了《關(guān)于〈綠色動力集團經(jīng)理層成員2023年業(yè)績考核責(zé)任書〉的議案》。同意公司編制的《綠色動力集團經(jīng)理層成員2023年業(yè)績考核責(zé)任書》。

表決情況：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對，執(zhí)行董事仲夏女士回避表決。

三、審議通過了《關(guān)于修訂〈反舞弊與舉報制度〉的議案》。同意公司修訂后的《反舞弊與舉報制度》。

表決情況：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

四、審議通過了《關(guān)于為安順公司辦理固定資產(chǎn)貸款的議案》。同意子公司安順綠色動力再生能源有限公司（以下簡稱“安順公司”）向中行安順分行申請貸款額度為人民幣10,800萬元、貸款期限為7年的固定資產(chǎn)貸款，由安順公司提供應(yīng)收款質(zhì)押，并由集團提供連帶責(zé)任擔(dān)保。詳見《綠色動力環(huán)保集團股份有限公司關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》。

公司獨立董事就擔(dān)保事項發(fā)表了一致同意的獨立意見。詳見《綠色動力環(huán)保集團股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十五次會議的獨立意見》。

表決情況：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

公司為安順公司提供擔(dān)保事項還需提交公司股東大會審議。

五、審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》。同意公司2022年年度股東大會于2023年6月16日在深圳召開。

表決情況：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

特此公告。

綠色動力環(huán)保集團股份有限公司董事會

2023年5月25日

證券代碼：601330 證券簡稱：綠色動力 公告編號：臨2023-020

轉(zhuǎn)債代碼：113054 轉(zhuǎn)債簡稱：綠動轉(zhuǎn)債

綠色動力環(huán)保集團股份有限公司

關(guān)于董事辭職暨提名董事候選人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、提名董事候選人情況

根據(jù)股東推薦意見以及綠色動力環(huán)保集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會提名委員會審議意見，公司于2023年5月24日召開第四屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于提名董事候選人的議案》，同意提名岳鵬先生、仝翔宇先生（簡歷見附件）為公司董事候選人，任期與第四屆董事會一致。岳鵬先生經(jīng)股東大會選舉通過擔(dān)任公司董事后，將兼任董事會審計與風(fēng)險管理委員會委員及提名委員會委員職務(wù)。選舉董事事項還需提交公司股東大會履行相應(yīng)選舉程序。

公司獨立董事對上述事項發(fā)表了一致同意的獨立意見：我們認(rèn)為，本次董事候選人的提名程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)對被提名人資料的審閱，被提名人具有較高的專業(yè)知識和豐富的工作經(jīng)驗，具備《公司法》等法律法規(guī)規(guī)定的擔(dān)任公司董事的資格，符合上交所、香港聯(lián)交所相關(guān)規(guī)定及《公司章程》規(guī)定的董事任職條件。我們一致同意岳鵬先生、仝翔宇先生為公司董事候選人，并提交公司2022年年度股東大會選舉。

二、董事辭職情況

公司董事會于5月24日收到公司非執(zhí)行董事成蘇寧先生、李雷先生提交的書面辭呈。因工作安排調(diào)整，成蘇寧先生申請辭去公司非執(zhí)行董事、審計與風(fēng)險管理委員會委員及提名委員會委員職務(wù)，李雷先生申請辭去公司非執(zhí)行董事職務(wù)。成蘇寧先生、李雷先生已與公司董事會確認(rèn)，其與公司董事會無不同意見，亦無任何有關(guān)其辭任須提請公司股東、債權(quán)人或上交所、香港聯(lián)交所注意的事項。截至本公告披露日，成蘇寧先生、李雷先生均未持有公司股份。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，成蘇寧先生、李雷先生的辭任不會對董事會正常運作產(chǎn)生不利影響，不會導(dǎo)致公司董事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)，其辭任申請自送達董事會時生效。公司將盡快完成新任董事選舉程序，以達到《公司章程》規(guī)定的董事會組成人數(shù)。

公司及董事會對成蘇寧先生、李雷先生任職期間為本公司做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

綠色動力環(huán)保集團股份有限公司董事會

2023年5月25日

附件：

董事候選人簡歷

岳鵬先生：中國國籍，1969年7月出生，畢業(yè)于中國人民大學(xué)，碩士研究生學(xué)歷。1991年8月至1999年7月，任職于北京有機化工廠，先后擔(dān)任項目辦任計劃統(tǒng)計員、企管辦考核員；1999年7月至2008年4月，任職于北京東方石化有限公司有機化工廠，先后擔(dān)任企管辦副主任、主任、綜合管理辦公室主任、企管辦主任；2008年4月至2009年1月，于北京奧組委開閉幕式運營中心任人力資源部副主任；2009年1月至2015年7月，于北京時博國際體育賽事有限公司任副總經(jīng)理；2015年7月至2021年4月，任職于北京國苑體育文化投資有限責(zé)任公司，先后擔(dān)任董事、副總經(jīng)理、總經(jīng)理；2021年4月至2023年2月，任職于北京市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司，先后擔(dān)任資產(chǎn)管理部部門經(jīng)理、城市功能產(chǎn)業(yè)投資部部門經(jīng)理兼資產(chǎn)管理部部門經(jīng)理；2023年2月至今，于北京市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司任城市功能產(chǎn)業(yè)投資部部門經(jīng)理。

岳鵬先生在本公司控股股東北京市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司任職，未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司5%以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、上交所、香港聯(lián)交所相關(guān)規(guī)定及《公司章程》規(guī)定的董事任職條件，不存在不得被提名擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形。

仝翔宇先生：中國國籍，1987年4月出生，畢業(yè)于美國喬治敦大學(xué)，碩士研究生學(xué)歷。2014年2月至2015年5月，于中國融資租賃有限公司總裁辦公室任總裁助理；2015年6月至2015年7月，于渤海銀行股份有限公司天津分行投資銀行部任投資銀行主任；2015年7月至2019年1月，于渤海銀行股份有限公司總行投資銀行部任資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓主任；2019年1月至2020年6月，于渤海銀行股份有限公司總行投資銀行部任結(jié)構(gòu)性融資主任；2020年7月至2022年8月，于三峽融資租賃有限公司業(yè)務(wù)二部任客戶經(jīng)理；2022年8月至2023年3月，于三峽資本控股有限責(zé)任公司投資業(yè)務(wù)部任投資經(jīng)理；2023年3月至今，于三峽資本控股有限責(zé)任公司投資業(yè)務(wù)部任高級投資經(jīng)理。

仝翔宇先生在持有本公司5%以上股份的股東三峽資本控股有限責(zé)任公司任職，未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司5%以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、上交所、香港聯(lián)交所相關(guān)規(guī)定及《公司章程》規(guī)定的董事任職條件，不存在不得被提名擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形。