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證券代碼：002180 證券簡(jiǎn)稱：納思達(dá) 公告編號(hào)：2023-047

納思達(dá)股份有限公司

第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

納思達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2023年5月24日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2023年5月17日以電子郵件的方式送達(dá)各位董事，應(yīng)到董事九名，實(shí)際出席會(huì)議董事九名，九名董事參與了表決。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)汪東穎先生主持，公司監(jiān)事會(huì)全體成員及公司全體高級(jí)管理人員均列席會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《公司法》《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》

基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心和對(duì)公司價(jià)值的高度認(rèn)可，為維護(hù)廣大投資者合法權(quán)益，增強(qiáng)投資者信心，并進(jìn)一步完善公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，公司在考慮經(jīng)營(yíng)情況、業(yè)務(wù)發(fā)展前景、財(cái)務(wù)狀況以及未來(lái)盈利能力的基礎(chǔ)上，擬使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易的方式回購(gòu)公司發(fā)行的人民幣普通股（A股）股票?；刭?gòu)價(jià)格為不超過(guò)人民幣61.00元/股（含），回購(gòu)股份的資金總額為不低于人民幣10,000.00萬(wàn)元（含）且不超過(guò)人民幣20,000.00萬(wàn)元（含），具體回購(gòu)資金總額以回購(gòu)結(jié)束時(shí)實(shí)際回購(gòu)使用的資金總額為準(zhǔn)，具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)結(jié)束時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)。本次回購(gòu)的股份擬全部用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)，本次回購(gòu)期限為自董事會(huì)審議通過(guò)本次回購(gòu)股份方案之日起不超過(guò)12個(gè)月。公司如未能在股份回購(gòu)實(shí)施完成之后36個(gè)月內(nèi)使用完畢已回購(gòu)股份，尚未使用的已回購(gòu)股份將予以注銷。如國(guó)家對(duì)相關(guān)政策作調(diào)整，則本回購(gòu)方案按調(diào)整后的政策實(shí)行。

獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，《獨(dú)立董事關(guān)于回購(gòu)公司股份事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的公告》《回購(gòu)報(bào)告書(shū)》詳見(jiàn)2023年5月25日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

納思達(dá)股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年五月二十五日

證券代碼：002180 證券簡(jiǎn)稱：納思達(dá) 公告編號(hào)：2023-048

納思達(dá)股份有限公司

關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

1、本次回購(gòu)的基本情況

納思達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易的方式回購(gòu)公司發(fā)行的人民幣普通股（A股）股票。回購(gòu)價(jià)格為不超過(guò)人民幣61.00元/股（含），回購(gòu)資金總額為不低于人民幣10,000.00萬(wàn)元（含）且不超過(guò)人民幣20,000.00萬(wàn)元（含），具體回購(gòu)資金總額以回購(gòu)結(jié)束時(shí)實(shí)際回購(gòu)使用的資金總額為準(zhǔn)，具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)結(jié)束時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)。本次回購(gòu)的股份擬全部用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)，本次回購(gòu)期限為自董事會(huì)審議通過(guò)本次回購(gòu)股份方案之日起不超過(guò)12個(gè)月。

2、相關(guān)股東是否存在增減持計(jì)劃

2023年2月28日，公司披露了《關(guān)于董事、高級(jí)管理人員擬減持公司股份的預(yù)披露公告》（公告編號(hào)：2023-019），相關(guān)情況如下：

（1）持有本公司股份695,100股（占本公司總股本比例的0.0491%）的董事兼副總經(jīng)理張劍洲先生計(jì)劃自減持預(yù)披露公告披露之日起十五個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式減持本公司股份不超過(guò)170,000股（占本公司總股本比例的0.0120%）。

（2）持有本公司股份131,300股（占本公司總股本比例的0.0093%）的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人陳磊先生計(jì)劃自減持預(yù)披露公告披露之日起十五個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式減持本公司股份不超過(guò)32,000股（占本公司總股本比例的0.0023%）。

（3）持有本公司股份53,105股（占本公司總股本比例的0.0038%）的董事會(huì)秘書(shū)武安陽(yáng)先生計(jì)劃自減持預(yù)披露公告披露之日起十五個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式減持本公司股份不超過(guò)13,000股（占本公司總股本比例的0.0009%）。

截至本公告披露日，減持計(jì)劃尚未實(shí)施完畢，減持的數(shù)量和價(jià)格存在不確定性。

經(jīng)自查，除上述情況外，公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在回購(gòu)期間無(wú)明確的股份增減持計(jì)劃，公司將密切關(guān)注上述主體的增減持計(jì)劃，并按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

3、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

（1）本次回購(gòu)可能存在回購(gòu)期限內(nèi)公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購(gòu)價(jià)格上限，進(jìn)而導(dǎo)致本次回購(gòu)方案無(wú)法順利實(shí)施或者只能部分實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

（2）若發(fā)生對(duì)股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事件，或公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化等原因，或其他導(dǎo)致公司董事會(huì)決定終止本次回購(gòu)方案的事項(xiàng)發(fā)生，則存在回購(gòu)方案無(wú)法順利實(shí)施或者根據(jù)相關(guān)規(guī)定變更或終止本次回購(gòu)方案的風(fēng)險(xiǎn)；

（3）本次回購(gòu)股份可能存在因員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)未能經(jīng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)等決策機(jī)構(gòu)審議通過(guò)、員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)等原因，導(dǎo)致已回購(gòu)股份無(wú)法全部授出的風(fēng)險(xiǎn)，如出現(xiàn)上述無(wú)法授出的情形，存在已回購(gòu)未授出股份被注銷的風(fēng)險(xiǎn)；

（4）如遇監(jiān)管部門(mén)頒布新的回購(gòu)相關(guān)規(guī)范性文件，可能導(dǎo)致本次回購(gòu)實(shí)施過(guò)程中需要根據(jù)監(jiān)管新規(guī)調(diào)整回購(gòu)相應(yīng)條款的風(fēng)險(xiǎn)。

公司將在回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)作出回購(gòu)決策予以實(shí)施，并根據(jù)回購(gòu)股份事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《回購(gòu)規(guī)則》”）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)一一回購(gòu)股份》（以下簡(jiǎn)稱“《回購(gòu)指引》”）等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司于2023年5月24日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》，具體內(nèi)容如下：

一、回購(gòu)方案的主要內(nèi)容

（一）回購(gòu)股份的目的及用途

公司擬以自有資金回購(gòu)公司股份，并將用于實(shí)施公司員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)。公司如未能在股份回購(gòu)實(shí)施完成之后36個(gè)月內(nèi)使用完畢已回購(gòu)股份，尚未使用的已回購(gòu)股份將予以注銷。如國(guó)家對(duì)相關(guān)政策作調(diào)整，則本回購(gòu)方案按調(diào)整后的政策實(shí)行。

（二）回購(gòu)股份符合相關(guān)條件

本次公司回購(gòu)股份，符合《回購(gòu)規(guī)則》以及《回購(gòu)指引》規(guī)定的條件：

1、公司股票上市已滿一年；

2、公司最近一年無(wú)重大違法行為；

3、回購(gòu)股份后，公司具備債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力；

4、回購(gòu)股份后，公司的股權(quán)分布原則上應(yīng)當(dāng)符合上市條件；

5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所規(guī)定的其他條件。

（三）回購(gòu)股份的方式及價(jià)格區(qū)間

1、本次回購(gòu)股份的方式為通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)。

2、本次回購(gòu)股份的價(jià)格為不超過(guò)人民幣61.00元/股（含），該回購(gòu)股份價(jià)格上限不高于董事會(huì)審議通過(guò)本次回購(gòu)方案決議前三十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%，具體回購(gòu)價(jià)格由董事會(huì)授權(quán)公司管理層在回購(gòu)實(shí)施期間，綜合公司二級(jí)市場(chǎng)股票價(jià)格、公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況確定。

本次回購(gòu)自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至回購(gòu)實(shí)施完成前，若公司實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利、股票拆細(xì)、縮股及其他等除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)股份價(jià)格上限。

（四）回購(gòu)股份的資金總額及資金來(lái)源

1、本次回購(gòu)股份的資金總額為不低于人民幣10,000.00萬(wàn)元（含）且不超過(guò)人民幣20,000.00萬(wàn)元（含），具體回購(gòu)資金總額以回購(gòu)結(jié)束時(shí)實(shí)際回購(gòu)使用的資金總額為準(zhǔn)。

2、本次回購(gòu)股份的資金來(lái)源為公司自有資金。

（五）回購(gòu)股份的種類、數(shù)量及占總股本的比例

1、回購(gòu)股份的種類：公司發(fā)行的人民幣普通股（A股）股票。

2、回購(gòu)股份的數(shù)量及占總股本的比例：公司將根據(jù)回購(gòu)方案實(shí)施期間股票市場(chǎng)價(jià)格的變化情況，以不超過(guò)人民幣20,000.00萬(wàn)元（含）實(shí)施回購(gòu)。在回購(gòu)股份價(jià)格不超過(guò)人民幣61.00元/股條件下，按不超過(guò)人民幣20,000.00萬(wàn)元（含）的回購(gòu)金額上限測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量約為3,278,688股，約占公司已發(fā)行總股本的0.23%；按不低于人民幣10,000.00萬(wàn)元（含）的回購(gòu)金額下限測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量約為1,639,345股，約占公司已發(fā)行總股本的0.12%。本次回購(gòu)股份的數(shù)量及回購(gòu)專用證券賬戶中的股份數(shù)量合計(jì)不超過(guò)公司已發(fā)行總股本的10%，符合《回購(gòu)規(guī)則》規(guī)定，具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)結(jié)束時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

本次回購(gòu)自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至回購(gòu)實(shí)施完成前，若公司實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利、股票拆細(xì)、縮股及其他除權(quán)除息等事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)股份價(jià)格上限，回購(gòu)股份數(shù)量和占公司總股本及無(wú)限售條件股份的比例相應(yīng)變化。

（六）回購(gòu)股份的實(shí)施期限

公司本次回購(gòu)股份的期限自董事會(huì)審議通過(guò)本次回購(gòu)股份方案之日起12個(gè)月內(nèi)。回購(gòu)方案實(shí)施期間，公司股票因籌劃重大事項(xiàng)連續(xù)停牌十個(gè)交易日以上的，回購(gòu)期限可予以順延，順延后不得超出中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所規(guī)定的最長(zhǎng)期限。

1、如果觸及以下條件，則回購(gòu)期限提前屆滿：

（1）如果在回購(gòu)期限內(nèi)回購(gòu)資金使用金額達(dá)到最高限額，則回購(gòu)方案立即實(shí)施完畢，回購(gòu)期限自該日起提前屆滿。

（2）如公司董事會(huì)決定終止本回購(gòu)方案，則回購(gòu)期限自董事會(huì)決議終止本回購(gòu)方案之日起提前屆滿。

2、公司不得在下列期間回購(gòu)股份：

（1）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前十個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前十個(gè)交易日起算；

（2）公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十個(gè)交易日內(nèi)；

（3）自可能對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過(guò)程中，至依法披露之日內(nèi)；

（4）中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所規(guī)定的其他情形。

（七）預(yù)計(jì)回購(gòu)?fù)瓿珊蠊竟蓹?quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況

1、本次回購(gòu)方案全部實(shí)施完畢，若按回購(gòu)價(jià)格上限人民幣61.00元/股（含），回購(gòu)金額上限人民幣20,000.00萬(wàn)元（含）進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量約為3,278,688股，約占公司已發(fā)行總股本的0.23%。若本次回購(gòu)股份全部用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)并全部鎖定，預(yù)計(jì)公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：

■

2、本次回購(gòu)方案全部實(shí)施完畢，若按回購(gòu)價(jià)格上限人民幣61.00元/股（含），回購(gòu)金額下限人民幣10,000.00萬(wàn)元（含）進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量約為1,639,345股，約占公司已發(fā)行總股本的0.12%。若本次回購(gòu)股份全部用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)并全部鎖定，預(yù)計(jì)公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：

■

注：上述變動(dòng)情況暫未考慮其他因素影響，具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)結(jié)束時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

（八）管理層關(guān)于本次回購(gòu)股份對(duì)于公司經(jīng)營(yíng)、盈利能力、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力、未來(lái)發(fā)展影響和維持上市地位等情況的分析

1、本次回購(gòu)股份對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、盈利能力、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力的影響

截至2023年3月31日，公司總資產(chǎn)為4,562,570.61萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為1,604,337.78萬(wàn)元，貨幣資金余額為817,845.76萬(wàn)元，未分配利潤(rùn)為532,606.02萬(wàn)元。按本次回購(gòu)資金總額上限人民幣20,000.00萬(wàn)元（含）全部使用完畢測(cè)算，回購(gòu)資金約占公司總資產(chǎn)的0.44%，約占?xì)w屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的1.25%。公司業(yè)務(wù)發(fā)展良好，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流健康。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)等情況，公司認(rèn)為股份回購(gòu)資金總額不低于人民幣10,000.00萬(wàn)元（含）且不超過(guò)人民幣20,000.00萬(wàn)元（含），不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、盈利能力、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力產(chǎn)生重大影響。

2、本次回購(gòu)股份對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的影響

本次公司回購(gòu)股份反映了管理層對(duì)公司內(nèi)在價(jià)值的肯定，有利于增強(qiáng)公眾投資者信心、維護(hù)公司股價(jià)并提 升公司的資本市場(chǎng)形象，為公司未來(lái)進(jìn)一步發(fā)展創(chuàng)造良好條件。本次回購(gòu)股份用于實(shí)施公司員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)，進(jìn)一步完善了公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)了公司管理人員、核心骨干的積極性，提高了團(tuán)隊(duì)凝聚力和競(jìng)爭(zhēng)力，能夠有效推動(dòng)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

3、對(duì)本次回購(gòu)股份是否影響上市公司地位的分析

若按回購(gòu)價(jià)格上限人民幣61.00元/股（含），回購(gòu)金額上限人民幣20,000.00萬(wàn)元（含）進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量約為3,278,688股，約占公司已發(fā)行總股本的0.23%?；刭?gòu)?fù)瓿珊蠊镜墓蓹?quán)結(jié)構(gòu)不會(huì)出現(xiàn)重大變動(dòng)。本次回購(gòu)數(shù)量不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布情況不符合公司上市條件，亦不會(huì)改變公司的上市公司地位。

4、公司全體董事承諾，全體董事在本次回購(gòu)股份事項(xiàng)中將誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé)，維護(hù)公司利益和股東的合法權(quán)益，本次回購(gòu)不會(huì)損害公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

（九）上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在董事會(huì)作出回購(gòu)股份決議前六個(gè)月內(nèi)買賣本公司股份的情況，是否存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場(chǎng)行為的說(shuō)明，以及在回購(gòu)期間的增減持計(jì)劃；持股5%以上股東及其一致行動(dòng)人未來(lái)六個(gè)月的減持計(jì)劃

1、上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在董事會(huì)作出回購(gòu)股份決議前六個(gè)月內(nèi)買賣本公司股份的情況，是否存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場(chǎng)行為的說(shuō)明

經(jīng)自查，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，控股股東及其一致行動(dòng)人在董事會(huì)作出回購(gòu)股份決議前六個(gè)月內(nèi)，不存在買賣公司股份的情況；公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人亦不存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場(chǎng)的行為。

2、上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在回購(gòu)期間的增減持計(jì)劃；持股5%以上股東及其一致行動(dòng)人未來(lái)六個(gè)月的減持計(jì)劃

2023年2月28日，公司披露了《關(guān)于董事、高級(jí)管理人員擬減持公司股份的預(yù)披露公告》（公告編號(hào)：2023-019），相關(guān)情況如下：

（1）持有本公司股份695,100股（占本公司總股本比例的0.0491%）的董事兼副總經(jīng)理張劍洲先生計(jì)劃自減持預(yù)披露公告披露之日起十五個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式減持本公司股份不超過(guò)170,000股（占本公司總股本比例的0.0120%）。

（2）持有本公司股份131,300股（占本公司總股本比例的0.0093%）的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人陳磊先生計(jì)劃自減持預(yù)披露公告披露之日起十五個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式減持本公司股份不超過(guò)32,000股（占本公司總股本比例的0.0023%）。

（3）持有本公司股份53,105股（占本公司總股本比例的0.0038%）的董事會(huì)秘書(shū)武安陽(yáng)先生計(jì)劃自減持預(yù)披露公告披露之日起十五個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式減持本公司股份不超過(guò)13,000股（占本公司總股本比例的0.0009%）。

截至本公告披露日，減持計(jì)劃尚未實(shí)施完畢，減持的數(shù)量和價(jià)格存在不確定性。

經(jīng)自查，除上述情況外，公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在回購(gòu)期間無(wú)明確的股份增減持計(jì)劃，公司將密切關(guān)注上述主體的增減持計(jì)劃，并按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

（十）回購(gòu)股份后依法注銷或者轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排，以及防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

本次公司回購(gòu)的股份將用于實(shí)施公司員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)。董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)將盡快擬定員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃草案，提交董事會(huì)、股東大會(huì)審議，公司將及時(shí)披露并履行相應(yīng)的程序。若所回購(gòu)股份未能或未能全部在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)實(shí)施上述用途，未使用部分股份將依法予以注銷，公司注冊(cè)資本將相應(yīng)減少，屆時(shí)公司將在股東大會(huì)作出回購(gòu)股份注銷的決議后,依照《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)規(guī)定,就注銷股份及減少注冊(cè)資本事宜履行通知債權(quán)人等法律程序及披露義務(wù)，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益。

（十一）對(duì)管理層辦理本次回購(gòu)相關(guān)事宜的具體授權(quán)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)審議，為保證本次股份回購(gòu)的順利實(shí)施，公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層，在法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)，按照最大限度維護(hù)公司及股東利益的原則，全權(quán)辦理本次回購(gòu)股份相關(guān)事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：

1、在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場(chǎng)情況，制定本次回購(gòu)股份的具體方案；

2、如監(jiān)管部門(mén)對(duì)于回購(gòu)股份的相關(guān)條件發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由董事會(huì)重新審議的事項(xiàng)外，對(duì)本次回購(gòu)股份的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

3、辦理相關(guān)報(bào)批事宜，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次回購(gòu)股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約；

4、設(shè)立回購(gòu)專用證券賬戶及辦理其他相關(guān)業(yè)務(wù)；

5、根據(jù)實(shí)際情況擇機(jī)回購(gòu)股份，包括回購(gòu)的時(shí)間、價(jià)格和數(shù)量等；

6、辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購(gòu)所必須的事項(xiàng)。

本授權(quán)自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

二、回購(gòu)方案的審議及實(shí)施程序

2023年5月24日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》。獨(dú)立董事對(duì)本次事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

根據(jù)《公司章程》第二十六條：“公司因本章程第二十四條第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)規(guī)定的情形收購(gòu)本公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決議。公司因本章程第二十四條第（三）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)、第（六）項(xiàng)規(guī)定的情形收購(gòu)本公司股份的，經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會(huì)會(huì)議決議。”

本次回購(gòu)的股份將用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)，符合《公司章程》第二十四條第（三）項(xiàng)規(guī)定，屬于董事會(huì)審批權(quán)限，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、獨(dú)立董事意見(jiàn)

1、公司本次回購(gòu)股份，符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)一一回購(gòu)股份》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)的表決程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次回購(gòu)股份合法合規(guī)。

2、公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，公司本次回購(gòu)股份的實(shí)施，有利于增強(qiáng)公司股票長(zhǎng)期的投資價(jià)值，維護(hù)股東利益，推動(dòng)公司股票價(jià)值的合理回歸。公司回購(gòu)股份用于后期實(shí)施員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)，充分調(diào)動(dòng)公司中高級(jí)管理人員、核心骨干人員的積極性，為公司建立完善的長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。本次回購(gòu)股份具有必要性。

3、本次回購(gòu)股份的資金來(lái)源為自有資金。根據(jù)公司目前經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，本次回購(gòu)股份不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司上市地位。本次回購(gòu)股份以集中競(jìng)價(jià)方式實(shí)施，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形?；刭?gòu)股份方案合理、可行。

綜上，我們認(rèn)為：本次回購(gòu)符合法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，回購(gòu)方案具備必要性和可行性，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)產(chǎn)生重大影響，符合公司和全體股東利益，我們同意本次回購(gòu)方案。

四、回購(gòu)方案的不確定性風(fēng)險(xiǎn)

1、本次回購(gòu)可能存在回購(gòu)期限內(nèi)公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購(gòu)價(jià)格上限，進(jìn)而導(dǎo)致本次回購(gòu)方案無(wú)法順利實(shí)施或者只能部分實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

2、若發(fā)生對(duì)股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事件，或公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化等原因，或其他導(dǎo)致公司董事會(huì)決定終止本次回購(gòu)方案的事項(xiàng)發(fā)生，則存在回購(gòu)方案無(wú)法順利實(shí)施或者根據(jù)相關(guān)規(guī)定變更或終止本次回購(gòu)方案的風(fēng)險(xiǎn)；

3、本次回購(gòu)股份可能存在因員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)未能經(jīng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)等決策機(jī)構(gòu)審議通過(guò)、員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)等原因，導(dǎo)致已回購(gòu)股份無(wú)法全部授出的風(fēng)險(xiǎn)，如出現(xiàn)上述無(wú)法授出的情形，存在已回購(gòu)未授出股份被注銷的風(fēng)險(xiǎn)；

4、如遇監(jiān)管部門(mén)頒布新的回購(gòu)相關(guān)規(guī)范性文件，可能導(dǎo)致本次回購(gòu)實(shí)施過(guò)程中需要根據(jù)監(jiān)管新規(guī)調(diào)整回購(gòu)相應(yīng)條款的風(fēng)險(xiǎn)。

公司將在回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)作出回購(gòu)決策予以實(shí)施，并根據(jù)回購(gòu)股份事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、備查文件

1、第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于回購(gòu)公司股份事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

3、回購(gòu)報(bào)告書(shū)。

特此公告。

納思達(dá)股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年五月二十五日

證券代碼：002180 證券簡(jiǎn)稱：納思達(dá) 公告編號(hào)：2023-049

納思達(dá)股份有限公司

回購(gòu)報(bào)告書(shū)

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

1、納思達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易的方式回購(gòu)公司發(fā)行的人民幣普通股（A股）股票。回購(gòu)價(jià)格為不超過(guò)人民幣61.00元/股（含），回購(gòu)股份的資金總額為不低于人民幣10,000.00萬(wàn)元（含）且不超過(guò)人民幣20,000.00萬(wàn)元（含），具體回購(gòu)資金總額以回購(gòu)結(jié)束時(shí)實(shí)際回購(gòu)使用的資金總額為準(zhǔn)，具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)結(jié)束時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)。本次回購(gòu)的股份擬全部用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)，本次回購(gòu)期限為自董事會(huì)審議通過(guò)本次回購(gòu)股份方案之日起不超過(guò)12個(gè)月。

2、本次回購(gòu)股份方案已經(jīng)公司2023年5月24日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)。

3、公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開(kāi)立了回購(gòu)專用證券賬戶。

4、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

（1）本次回購(gòu)可能存在回購(gòu)期限內(nèi)公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購(gòu)價(jià)格上限，進(jìn)而導(dǎo)致本次回購(gòu)方案無(wú)法順利實(shí)施或者只能部分實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

（2）若發(fā)生對(duì)股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事件，或公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化等原因，或其他導(dǎo)致公司董事會(huì)決定終止本次回購(gòu)方案的事項(xiàng)發(fā)生，則存在回購(gòu)方案無(wú)法順利實(shí)施或者根據(jù)相關(guān)規(guī)定變更或終止本次回購(gòu)方案的風(fēng)險(xiǎn)；

（3）本次回購(gòu)股份可能存在因員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)未能經(jīng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)等決策機(jī)構(gòu)審議通過(guò)、員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)等原因，導(dǎo)致已回購(gòu)股份無(wú)法全部授出的風(fēng)險(xiǎn)，如出現(xiàn)上述無(wú)法授出的情形，存在已回購(gòu)未授出股份被注銷的風(fēng)險(xiǎn)；

（4）如遇監(jiān)管部門(mén)頒布新的回購(gòu)相關(guān)規(guī)范性文件，可能導(dǎo)致本次回購(gòu)實(shí)施過(guò)程中需要根據(jù)監(jiān)管新規(guī)調(diào)整回購(gòu)相應(yīng)條款的風(fēng)險(xiǎn)。

公司將在回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)作出回購(gòu)決策予以實(shí)施，并根據(jù)回購(gòu)股份事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

5、本次回購(gòu)所用資金不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況、研發(fā)、債務(wù)履行能力和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)的變更，股權(quán)分布情況仍然符合上市條件，不會(huì)影響公司上市地位。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《回購(gòu)規(guī)則》”）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)一一回購(gòu)股份》（以下簡(jiǎn)稱“《回購(gòu)指引》”）等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司于2023年5月24日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》，具體內(nèi)容如下：

一、回購(gòu)股份的目的及用途

基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心和對(duì)公司價(jià)值的高度認(rèn)可，為維護(hù)廣大投資者合法權(quán)益，增強(qiáng)投資者信心，并進(jìn)一步完善公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，公司在考慮經(jīng)營(yíng)情況、業(yè)務(wù)發(fā)展前景、財(cái)務(wù)狀況以及未來(lái)盈利能力的基礎(chǔ)上，擬以自有資金回購(gòu)公司股份，并將用于實(shí)施公司員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)。公司如未能在股份回購(gòu)實(shí)施完成之后36個(gè)月內(nèi)使用完畢已回購(gòu)股份，尚未使用的已回購(gòu)股份將予以注銷。如國(guó)家對(duì)相關(guān)政策作調(diào)整，則本回購(gòu)方案按調(diào)整后的政策實(shí)行。

二、回購(gòu)股份符合相關(guān)條件

本次公司回購(gòu)股份，符合《回購(gòu)規(guī)則》以及《回購(gòu)指引》規(guī)定的條件：

1、公司股票上市已滿一年；

2、公司最近一年無(wú)重大違法行為；

3、回購(gòu)股份后，公司具備債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力；

4、回購(gòu)股份后，公司的股權(quán)分布原則上應(yīng)當(dāng)符合上市條件；

5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所規(guī)定的其他條件。

三、回購(gòu)股份的方式及價(jià)格區(qū)間

1、本次回購(gòu)股份的方式為通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)。

2、本次回購(gòu)股份的價(jià)格為不超過(guò)人民幣61.00元/股（含），該回購(gòu)股份價(jià)格上限不高于董事會(huì)審議通過(guò)本次回購(gòu)方案決議前三十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%，具體回購(gòu)價(jià)格由董事會(huì)授權(quán)公司管理層在回購(gòu)實(shí)施期間，綜合公司二級(jí)市場(chǎng)股票價(jià)格、公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況確定。

本次回購(gòu)自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至回購(gòu)實(shí)施完成前，若公司實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利、股票拆細(xì)、縮股及其他等除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)股份價(jià)格上限。

四、回購(gòu)股份的資金總額及資金來(lái)源

1、本次回購(gòu)股份的資金總額為不低于人民幣10,000.00萬(wàn)元（含）且不超過(guò)人民幣20,000.00萬(wàn)元（含），具體回購(gòu)資金總額以回購(gòu)結(jié)束時(shí)實(shí)際回購(gòu)使用的資金總額為準(zhǔn)。

2、本次回購(gòu)股份的資金來(lái)源為公司自有資金。

五、回購(gòu)股份的種類、數(shù)量及占總股本的比例

1、回購(gòu)股份的種類：公司發(fā)行的人民幣普通股（A股）股票。

2、回購(gòu)股份的數(shù)量及占總股本的比例：公司將根據(jù)回購(gòu)方案實(shí)施期間股票市場(chǎng)價(jià)格的變化情況，以不超過(guò)人民幣20,000.00萬(wàn)元（含）實(shí)施回購(gòu)。在回購(gòu)股份價(jià)格不超過(guò)人民幣61.00元/股條件下，按不超過(guò)人民幣20,000.00萬(wàn)元（含）的回購(gòu)金額上限測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量約為3,278,688股，約占公司已發(fā)行總股本的0.23%；按不低于人民幣10,000.00萬(wàn)元（含）的回購(gòu)金額下限測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量約為1,639,345股，約占公司已發(fā)行總股本的0.12%。本次回購(gòu)股份的數(shù)量及回購(gòu)專用證券賬戶中的股份數(shù)量合計(jì)不超過(guò)公司已發(fā)行總股本的10%，符合《回購(gòu)規(guī)則》規(guī)定，具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)結(jié)束時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

本次回購(gòu)自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至回購(gòu)實(shí)施完成前，若公司實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利、股票拆細(xì)、縮股及其他除權(quán)除息等事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)股份價(jià)格上限，回購(gòu)股份數(shù)量和占公司總股本及無(wú)限售條件股份的比例相應(yīng)變化。

六、回購(gòu)股份的實(shí)施期限

公司本次回購(gòu)股份的期限自董事會(huì)審議通過(guò)本次回購(gòu)股份方案之日起12個(gè)月內(nèi)?；刭?gòu)方案實(shí)施期間，公司股票因籌劃重大事項(xiàng)連續(xù)停牌十個(gè)交易日以上的，回購(gòu)期限可予以順延，順延后不得超出中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所規(guī)定的最長(zhǎng)期限。

1、如果觸及以下條件，則回購(gòu)期限提前屆滿：

（1）如果在回購(gòu)期限內(nèi)回購(gòu)資金使用金額達(dá)到最高限額，則回購(gòu)方案立即實(shí)施完畢，回購(gòu)期限自該日起提前屆滿。

（2）如公司董事會(huì)決定終止本回購(gòu)方案，則回購(gòu)期限自董事會(huì)決議終止本回購(gòu)方案之日起提前屆滿。

2、公司不得在下列期間回購(gòu)股份：

（1）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前十個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前十個(gè)交易日起算；

（2）公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十個(gè)交易日內(nèi)；

（3）自可能對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過(guò)程中，至依法披露之日內(nèi)；

（4）中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所規(guī)定的其他情形。

七、預(yù)計(jì)回購(gòu)?fù)瓿珊蠊竟蓹?quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況

1、本次回購(gòu)方案全部實(shí)施完畢，若按回購(gòu)價(jià)格上限人民幣61.00元/股（含），回購(gòu)金額上限人民幣20,000.00萬(wàn)元（含）進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量約為3,278,688股，約占公司已發(fā)行總股本的0.23%。若本次回購(gòu)股份全部用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)并全部鎖定，預(yù)計(jì)公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：

■

2、本次回購(gòu)方案全部實(shí)施完畢，若按回購(gòu)價(jià)格上限人民幣61.00元/股（含），回購(gòu)金額下限人民幣10,000.00萬(wàn)元（含）進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量約為1,639,345股，約占公司已發(fā)行總股本的0.12%。若本次回購(gòu)股份全部用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)并全部鎖定，預(yù)計(jì)公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：

■

注：上述變動(dòng)情況暫未考慮其他因素影響，具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)結(jié)束時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

八、管理層關(guān)于本次回購(gòu)股份對(duì)于公司經(jīng)營(yíng)、盈利能力、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力、未來(lái)發(fā)展影響和維持上市地位等情況的分析

1、本次回購(gòu)股份對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、盈利能力、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力的影響

截至2023年3月31日，公司總資產(chǎn)為4,562,570.61萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為1,604,337.78萬(wàn)元，貨幣資金余額為817,845.76萬(wàn)元，未分配利潤(rùn)為532,606.02萬(wàn)元。按本次回購(gòu)資金總額上限人民幣20,000.00萬(wàn)元（含）全部使用完畢測(cè)算，回購(gòu)資金約占公司總資產(chǎn)的0.44%，約占?xì)w屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的1.25%。公司業(yè)務(wù)發(fā)展良好，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流健康。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)等情況，公司認(rèn)為股份回購(gòu)資金總額不低于人民幣10,000.00萬(wàn)元（含）且不超過(guò)人民幣20,000.00萬(wàn)元（含），不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、盈利能力、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力產(chǎn)生重大影響。

2、本次回購(gòu)股份對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的影響

本次公司回購(gòu)股份反映了管理層對(duì)公司內(nèi)在價(jià)值的肯定，有利于增強(qiáng)公眾投資者信心、維護(hù)公司股價(jià)并提升公司的資本市場(chǎng)形象，為公司未來(lái)進(jìn)一步發(fā)展創(chuàng)造良好條件。本次回購(gòu)股份用于實(shí)施公司員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)，進(jìn)一步完善了公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)了公司管理人員、核心骨干的積極性，提高了團(tuán)隊(duì)凝聚力和競(jìng)爭(zhēng)力，能夠有效推動(dòng)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

3、對(duì)本次回購(gòu)股份是否影響上市公司地位的分析

若按回購(gòu)價(jià)格上限人民幣61.00元/股（含），回購(gòu)金額上限人民幣20,000.00萬(wàn)元（含）進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量約為3,278,688股，約占公司已發(fā)行總股本的0.23%。回購(gòu)?fù)瓿珊蠊镜墓蓹?quán)結(jié)構(gòu)不會(huì)出現(xiàn)重大變動(dòng)。本次回購(gòu)數(shù)量不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布情況不符合公司上市條件，亦不會(huì)改變公司的上市公司地位。

4、公司全體董事承諾，全體董事在本次回購(gòu)股份事項(xiàng)中將誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé)，維護(hù)公司利益和股東的合法權(quán)益，本次回購(gòu)不會(huì)損害公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

九、上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在董事會(huì)作出回購(gòu)股份決議前六個(gè)月內(nèi)買賣本公司股份的情況，是否存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場(chǎng)行為的說(shuō)明，以及在回購(gòu)期間的增減持計(jì)劃；持股5%以上股東及其一致行動(dòng)人未來(lái)六個(gè)月的減持計(jì)劃

1、上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在董事會(huì)作出回購(gòu)股份決議前六個(gè)月內(nèi)買賣本公司股份的情況，是否存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場(chǎng)行為的說(shuō)明

經(jīng)自查，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，控股股東及其一致行動(dòng)人在董事會(huì)作出回購(gòu)股份決議前六個(gè)月內(nèi)，不存在買賣公司股份的情況；公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人亦不存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場(chǎng)的行為。

2、上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在回購(gòu)期間的增減持計(jì)劃；持股5%以上股東及其一致行動(dòng)人未來(lái)六個(gè)月的減持計(jì)劃

2023年2月28日，公司披露了《關(guān)于董事、高級(jí)管理人員擬減持公司股份的預(yù)披露公告》（公告編號(hào)：2023-019），相關(guān)情況如下：

（1）持有本公司股份695,100股（占本公司總股本比例的0.0491%）的董事兼副總經(jīng)理張劍洲先生計(jì)劃自減持預(yù)披露公告披露之日起十五個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式減持本公司股份不超過(guò)170,000股（占本公司總股本比例的0.0120%）。

（2）持有本公司股份131,300股（占本公司總股本比例的0.0093%）的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人陳磊先生計(jì)劃自減持預(yù)披露公告披露之日起十五個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式減持本公司股份不超過(guò)32,000股（占本公司總股本比例的0.0023%）。

（3）持有本公司股份53,105股（占本公司總股本比例的0.0038%）的董事會(huì)秘書(shū)武安陽(yáng)先生計(jì)劃自減持預(yù)披露公告披露之日起十五個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式減持本公司股份不超過(guò)13,000股（占本公司總股本比例的0.0009%）。

截至本公告披露日，減持計(jì)劃尚未實(shí)施完畢，減持的數(shù)量和價(jià)格存在不確定性。

經(jīng)自查，除上述情況外，公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在回購(gòu)期間無(wú)明確的股份增減持計(jì)劃，公司將密切關(guān)注上述主體的增減持計(jì)劃，并按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

十、回購(gòu)股份后依法注銷或者轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排，以及防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

本次公司回購(gòu)的股份將用于實(shí)施公司員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)。董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)將盡快擬定員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃草案，提交董事會(huì)、股東大會(huì)審議，公司將及時(shí)披露并履行相應(yīng)的程序。若所回購(gòu)股份未能或未能全部在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)實(shí)施上述用途，未使用部分股份將依法予以注銷，公司注冊(cè)資本將相應(yīng)減少，屆時(shí)公司將在股東大會(huì)作出回購(gòu)股份注銷的決議后,依照《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)規(guī)定,就注銷股份及減少注冊(cè)資本事宜履行通知債權(quán)人等法律程序及披露義務(wù)，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益。

十一、對(duì)管理層辦理本次回購(gòu)相關(guān)事宜的具體授權(quán)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)審議，為保證本次股份回購(gòu)的順利實(shí)施，公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層，在法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)，按照最大限度維護(hù)公司及股東利益的原則，全權(quán)辦理本次回購(gòu)股份相關(guān)事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：

1、在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場(chǎng)情況，制定本次回購(gòu)股份的具體方案；

2、如監(jiān)管部門(mén)對(duì)于回購(gòu)股份的相關(guān)條件發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由董事會(huì)重新審議的事項(xiàng)外，對(duì)本次回購(gòu)股份的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

3、辦理相關(guān)報(bào)批事宜，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次回購(gòu)股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約；

4、設(shè)立回購(gòu)專用證券賬戶及辦理其他相關(guān)業(yè)務(wù)；

5、根據(jù)實(shí)際情況擇機(jī)回購(gòu)股份，包括回購(gòu)的時(shí)間、價(jià)格和數(shù)量等；

6、辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購(gòu)所必須的事項(xiàng)。

本授權(quán)自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

十二、回購(gòu)方案的審議及實(shí)施程序

1、根據(jù)《公司章程》第二十六條：“公司因本章程第二十四條第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)規(guī)定的情形收購(gòu)本公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決議。公司因本章程第二十四條第（三）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)、第（六）項(xiàng)規(guī)定的情形收購(gòu)本公司股份的，經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會(huì)會(huì)議決議?！?/P>

本次回購(gòu)的股份將用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)，符合《公司章程》第二十四條第（三）項(xiàng)規(guī)定，屬于董事會(huì)審批權(quán)限，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

2、2023年5月24日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年5月25日刊登于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的公告》（公告編號(hào)：2023-048）。

3、公司獨(dú)立董事認(rèn)為本次回購(gòu)符合法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，回購(gòu)方案具備必要性和可行性，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)產(chǎn)生重大影響，符合公司和全體股東利益，同意本次回購(gòu)方案。

十三、回購(gòu)專用證券賬戶開(kāi)立情況

根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司已在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成了股份回購(gòu)專用證券賬戶的開(kāi)立，該賬戶僅用于回購(gòu)公司股份。

十四、回購(gòu)期間的信息披露安排

根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司將在回購(gòu)實(shí)施期間及時(shí)披露回購(gòu)進(jìn)展情況，并在定期報(bào)告中披露回購(gòu)進(jìn)展情況：

1、在首次回購(gòu)股份事實(shí)發(fā)生的次日予以披露；

2、回購(gòu)股份占上市公司總股本的比例每增加1%的，應(yīng)當(dāng)在事實(shí)發(fā)生之日起三日內(nèi)予以披露；

3、每個(gè)月的前三個(gè)交易日內(nèi)披露截至上月末的回購(gòu)進(jìn)展情況；

4、在回購(gòu)股份方案規(guī)定的回購(gòu)實(shí)施期限過(guò)半時(shí)，仍未實(shí)施回購(gòu)的，董事會(huì)將公告未能實(shí)施回購(gòu)的原因和后續(xù)回購(gòu)安排；

5、回購(gòu)期限屆滿或者回購(gòu)股份已實(shí)施完畢的，公司將停止回購(gòu)行為，在兩個(gè)交易日內(nèi)披露回購(gòu)結(jié)果暨股份變動(dòng)公告。

十五、回購(gòu)方案的不確定性風(fēng)險(xiǎn)

1、本次回購(gòu)可能存在回購(gòu)期限內(nèi)公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購(gòu)價(jià)格上限，進(jìn)而導(dǎo)致本次回購(gòu)方案無(wú)法順利實(shí)施或者只能部分實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

2、若發(fā)生對(duì)股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事件，或公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化等原因，或其他導(dǎo)致公司董事會(huì)決定終止本次回購(gòu)方案的事項(xiàng)發(fā)生，則存在回購(gòu)方案無(wú)法順利實(shí)施或者根據(jù)相關(guān)規(guī)定變更或終止本次回購(gòu)方案的風(fēng)險(xiǎn)；

3、本次回購(gòu)股份可能存在因員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)未能經(jīng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)等決策機(jī)構(gòu)審議通過(guò)、員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)等原因，導(dǎo)致已回購(gòu)股份無(wú)法全部授出的風(fēng)險(xiǎn)，如出現(xiàn)上述無(wú)法授出的情形，存在已回購(gòu)未授出股份被注銷的風(fēng)險(xiǎn)；

4、如遇監(jiān)管部門(mén)頒布新的回購(gòu)相關(guān)規(guī)范性文件，可能導(dǎo)致本次回購(gòu)實(shí)施過(guò)程中需要根據(jù)監(jiān)管新規(guī)調(diào)整回購(gòu)相應(yīng)條款的風(fēng)險(xiǎn)。

公司將在回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)作出回購(gòu)決策予以實(shí)施，并根據(jù)回購(gòu)股份事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

十六、備查文件

1、第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于回購(gòu)公司股份事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

納思達(dá)股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年五月二十五日