證券代碼：000989 證券簡(jiǎn)稱：九芝堂 公告編號(hào)：2023-039
九芝堂股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1、會(huì)議召開(kāi)情況
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年5月24日（星期三）下午14:50
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月24日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月24日上午9:15至下午15:00的任意時(shí)間。
（3）召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：九芝堂集團(tuán)第一會(huì)議室（北京市朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)體育中心東側(cè)路甲518號(hào)A座）
（5）召集人：公司董事會(huì)
（6）主持人：公司董事長(zhǎng)李振國(guó)先生
會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》、《深交所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
2、會(huì)議出席情況
（1）股東及股東代理人出席總體情況：
出席本次會(huì)議的股東（含代理人）14名，代表股份474,546,561股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的55.4414%。
（2）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議的股東（含代理人）5名，代表股份427,554,141股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的49.9513%。
（3）網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東9名，代表股份46,992,420股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5.4901%。
（4）中小股東出席情況
出席本次會(huì)議的中小股東（含代理人）12名，代表股份89,799,703股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的10.4913%。
（5）本公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。
（6）本公司聘請(qǐng)湖南啟元律師事務(wù)所達(dá)代炎律師、譚翰楨律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具《法律意見(jiàn)書》。
三、提案審議表決情況
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，對(duì)所審議的議案全部進(jìn)行了表決，各項(xiàng)議案表決結(jié)果具體如下：
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說(shuō)明：公司獨(dú)立董事在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行了述職。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所：湖南啟元律師事務(wù)所
2、律師姓名：達(dá)代炎律師、譚翰楨律師
3、結(jié)論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；本次股東大會(huì)召集人資格和出席會(huì)議人員的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、2022年年度股東大會(huì)決議；
2、法律意見(jiàn)書。
九芝堂股份有限公司董事會(huì)
2023年5月25日
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