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證券代碼：603958 證券簡(jiǎn)稱：哈森股份 公告編號(hào)：2023-029

哈森商貿(mào)（中國(guó)）股份有限公司

關(guān)于部分2021年限制性股票回購(gòu)注銷實(shí)施公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 回購(gòu)注銷原因：哈森商貿(mào)（中國(guó)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“激勵(lì)計(jì)劃”）授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象中的4名激勵(lì)對(duì)象，因離職原因已不再符合激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)條件，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，同意將該4名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的85,000股限制性股票予以回購(gòu)注銷。

● 本次注銷股份的有關(guān)情況：

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一、本次限制性股票回購(gòu)注銷的決策與信息披露

2023年2月28日公司召開了第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，同意對(duì)《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）》授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象中的4名離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的8.5萬(wàn)股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本次回購(gòu)注銷事項(xiàng)已由公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理。

公司已根據(jù)法律規(guī)定就本次股份回購(gòu)注銷事項(xiàng)履行通知債權(quán)人程序，具體詳見公司于2023年3月1日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《哈森商貿(mào)（中國(guó)）股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》（公告編號(hào)：2023-009），自2023年3月1日起45天內(nèi)，公司未接到相關(guān)債權(quán)人要求提前清償或提供擔(dān)保的情況。

二、本次限制性股票回購(gòu)注銷情況

（一）本次回購(gòu)注銷限制性股票的原因及依據(jù)

根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃“第十二章公司與激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理”之“二、激勵(lì)對(duì)象個(gè)人情況發(fā)生變化”的規(guī)定，公司本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象中的4名激勵(lì)對(duì)象已經(jīng)離職，已不符合激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定，上述4名激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本次激勵(lì)計(jì)劃已獲授但尚未解除限售的85,000股限制性股票由公司回購(gòu)注銷。

公司在根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票后，未發(fā)生送紅股、送現(xiàn)金紅利、公積金轉(zhuǎn)增股本、股票拆細(xì)或縮股等情形。根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃“第十三章限制性股票的回購(gòu)注銷原則”之“二、限制性股票回購(gòu)價(jià)格”規(guī)定，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格3.56元/股加上銀行同期活期存款利息。

（二）本次回購(gòu)注銷的相關(guān)人員、數(shù)量

本次回購(gòu)注銷限制性股票涉及激勵(lì)對(duì)象共計(jì)4人，擬回購(gòu)注銷限制性股票合計(jì)85,000股；本次回購(gòu)注銷完成后，剩余股權(quán)激勵(lì)限制性股票為1,915,000股。

（三）回購(gòu)注銷安排

公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”）開設(shè)了回購(gòu)專用證券賬戶，并向中國(guó)結(jié)算上海分公司申請(qǐng)辦理對(duì)上述4名激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授但尚未解除限售的85,000股限制性股票的回購(gòu)過戶手續(xù)。預(yù)計(jì)本次回購(gòu)的限制性股票將于2023年5月29日完成注銷。

三、回購(gòu)注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

本次回購(gòu)注銷限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

單位：股

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四、說(shuō)明及承諾

公司董事會(huì)說(shuō)明：本次回購(gòu)注銷限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的規(guī)定和公司激勵(lì)計(jì)劃、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購(gòu)注銷限制性股票涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象本次回購(gòu)注銷事宜，且相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未就回購(gòu)注銷事宜表示異議。如因本次回購(gòu)注銷與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

五、法律意見書的結(jié)論性意見

上海君倫律師事務(wù)所律師認(rèn)為：

公司本次回購(gòu)注銷已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；公司本次回購(gòu)注銷數(shù)量、價(jià)格及回購(gòu)資金來(lái)源等符合《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《哈森商貿(mào)（中國(guó)）股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定。

特此公告。

哈森商貿(mào)（中國(guó)）股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月25日