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證券代碼：003029 證券簡稱：吉大正元 公告編號：2023-057

長春吉大正元信息技術股份有限公司

第九屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

長春吉大正元信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三次會議于2023年5月23日在公司會議室以現場和通訊相結合方式召開。本次會議以書面、電話、電子郵件等方式已于2023年5月22日向全體董事發(fā)送緊急會議通知，會議召集人已就緊急事由在會上進行說明，與會的各位董事已知悉與所議事項相關的必要信息。會議應出席董事9名，實際出席董事9名，公司監(jiān)事和所有高級管理人員列席了本次會議。本次會議由公司董事長于逢良先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，決議內容合法有效。

二、董事會會議審議情況

出席會議的董事對本次會議的全部議案進行了認真審議，會議采取書面表決、記名投票的方式審議通過如下議案：

（一）審議通過《關于調減公司2022年度向特定對象發(fā)行股票募集資金總額暨調整發(fā)行方案的議案》

基于謹慎性原則，公司需對2022年度向特定對象發(fā)行股票方案進一步修訂，將本次募集資金總額由不超過21,448.87萬元調整為不超過17,970.87萬元，認購數量由不超過13,653,000股調整為不超過11,439,127股，發(fā)行方案其他內容保持不變。根據《〈上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法〉第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關規(guī)定的適用意見一一證券期貨法律適用意見第18號》的規(guī)定，本次調整不視為本次發(fā)行方案發(fā)生重大變化。具體詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《長春吉大正元信息技術股份有限公司向特定對象發(fā)行股票方案（修訂稿）》。

公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，關聯(lián)董事于逢良、趙宇雍、王連彬、田景成、張全偉進行了回避表決。

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票，回避5票。

以上議案根據2022年第一次臨時股東大會授權，無需提交公司股東大會審議。

（二）逐項審議通過《關于公司〈2022年度向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）〉的議案》

鑒于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案進行了調整，公司根據最新的實際情況及調整后的發(fā)行方案，對本次發(fā)行預案進行了修訂，具體內容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2022年度向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）》。與會董事對該議題進行了逐項審議，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，關聯(lián)董事于逢良、趙宇雍、王連彬、田景成、張全偉進行了回避表決，逐項表決結果如下：

1、發(fā)行股票的種類和面值；

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票，回避5票。

2、發(fā)行方式和發(fā)行時間；

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票，回避5票。

3、發(fā)行對象和認購方式；

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票，回避5票。

4、定價原則和發(fā)行價格；

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票，回避5票。

5、發(fā)行數量；

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票，回避5票。

6、募集資金規(guī)模及用途；

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票，回避5票。

7、限售期；

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票，回避5票。

8、上市地點；

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票，回避5票。

9、滾存未分配利潤的安排；

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票，回避5票。

10、本次向特定對象發(fā)行股票決議有效期。

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票，回避5票。

以上議案根據2022年第一次臨時股東大會授權，無需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關于〈向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）〉的議案》

具體內容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，關聯(lián)董事于逢良、趙宇雍、王連彬、田景成、張全偉對此議案進行了回避表決。

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票，回避5票。

以上議案根據2022年第一次臨時股東大會授權，無需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過《關于公司〈2022年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告（修訂稿）〉的議案》

具體內容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2022年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告（修訂稿）》。

公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，關聯(lián)董事于逢良、趙宇雍、王連彬、田景成、張全偉對此議案進行了回避表決。

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票，回避5票。

以上議案根據2022年第一次臨時股東大會授權，無需提交公司股東大會審議。

（五）審議通過《關于公司與特定對象簽訂〈附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議二〉暨關聯(lián)交易的議案》

具體內容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司與特定對象簽訂〈附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議二〉暨關聯(lián)交易的公告》（2023-061）。

公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，關聯(lián)董事于逢良、趙宇雍、王連彬、田景成、張全偉對此議案進行了回避表決。

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票，回避5票。

以上議案根據2022年第一次臨時股東大會授權，無需提交公司股東大會審議。

（六）審議通過《關于公司本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施和相關主體承諾（修訂稿）的議案》

具體內容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、填補即期回報措施及相關主體承諾的公告》（2023-062）。

公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，關聯(lián)董事于逢良、趙宇雍、王連彬、田景成、張全偉對此議案進行了回避表決。

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票，回避5票。

以上議案根據2022年第一次臨時股東大會授權，無需提交公司股東大會審議。

三、備查文件

（一）第九屆董事會第三次會議決議；

（二）第九屆董事會審計委員會2023年第二次會議決議。

特此公告。

長春吉大正元信息技術股份有限公司

董事會

二〇二三年五月二十四日

證券代碼：003029 證券簡稱：吉大正元 公告編號：2023-058

長春吉大正元信息技術股份有限公司

第九屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

長春吉大正元信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第三次會議于2023年5月23日在公司會議室以現場和通訊相結合方式召開。本次會議以書面、電話、電子郵件等方式已于2023年5月22日向全體監(jiān)事發(fā)送緊急會議通知，會議召集人已就緊急事由在會上進行說明，與會的各位監(jiān)事已知悉與所議事項相關的必要信息。會議應出席監(jiān)事5名，實際出席監(jiān)事5名。本次會議由監(jiān)事會主席陳敏女士主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

出席會議的監(jiān)事對本次會議的全部議案進行了認真審議，會議采取書面表決、記名投票的方式通過如下議案：

（一）審議通過《關于調減公司2022年度向特定對象發(fā)行股票募集資金總額暨調整發(fā)行方案的議案》

基于謹慎性原則，公司需對2022年度向特定對象發(fā)行股票方案進一步修訂，將本次募集資金總額由不超過21,448.87萬元調整為不超過17,970.87萬元，認購數量由不超過13,653,000股調整為不超過11,439,127股，發(fā)行方案其他內容保持不變。根據《〈上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法〉第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關規(guī)定的適用意見一一證券期貨法律適用意見第18號》的規(guī)定，本次調整不視為本次發(fā)行方案發(fā)生重大變化。具體詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《長春吉大正元信息技術股份有限公司向特定對象發(fā)行股票方案（修訂稿）》。

關聯(lián)監(jiān)事劉海濤、張智勇進行了回避表決。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，回避2票。

以上議案根據2022年第一次臨時股東大會授權，無需提交公司股東大會審議。

（二）逐項審議通過《關于公司〈2022年度向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）〉的議案》

鑒于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案進行了調整，公司根據最新的實際情況及調整后的發(fā)行方案，對本次發(fā)行預案進行了修訂，具體內容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2022年度向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）》。與會監(jiān)事對該議題進行了逐項審議，關聯(lián)監(jiān)事劉海濤、張智勇進行了回避表決，逐項表決結果如下：

1、發(fā)行股票的種類和面值；

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，回避2票。

2、發(fā)行方式和發(fā)行時間；

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，回避2票。

3、發(fā)行對象和認購方式；

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，回避2票。

4、定價原則和發(fā)行價格；

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，回避2票。

5、發(fā)行數量；

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，回避2票。

6、募集資金規(guī)模及用途；

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，回避2票。

7、限售期；

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，回避2票。

8、上市地點；

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，回避2票。

9、滾存未分配利潤的安排；

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，回避2票。

10、本次向特定對象發(fā)行股票決議有效期。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，回避2票。

以上議案根據2022年第一次臨時股東大會授權，無需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關于〈向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）〉的議案》

具體內容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。關聯(lián)監(jiān)事劉海濤、張智勇進行了回避表決。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，回避2票。

以上議案根據2022年第一次臨時股東大會授權，無需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過《關于公司〈2022年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告（修訂稿）〉的議案》

具體內容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2022年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告（修訂稿）》。

關聯(lián)監(jiān)事劉海濤、張智勇進行了回避表決。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，回避2票。

以上議案根據2022年第一次臨時股東大會授權，無需提交公司股東大會審議。

（五）審議通過《關于公司與特定對象簽訂〈附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議二〉暨關聯(lián)交易的議案》

具體內容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司與特定對象簽訂〈附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議二〉暨關聯(lián)交易的公告》（2023-061）。

關聯(lián)監(jiān)事劉海濤、張智勇進行了回避表決。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，回避2票。

以上議案根據2022年第一次臨時股東大會授權，無需提交公司股東大會審議。

（六）審議通過《關于公司本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施和相關主體承諾（修訂稿）的議案》

具體內容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、填補即期回報措施及相關主體承諾的公告》（2023-062）。

關聯(lián)監(jiān)事劉海濤、張智勇進行了回避表決。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，回避2票。

以上議案根據2022年第一次臨時股東大會授權，無需提交公司股東大會審議。

三、備查文件

第九屆監(jiān)事會第三次會議決議。

特此公告。

長春吉大正元信息技術股份有限公司

監(jiān)事會

二〇二三年五月二十四日

證券代碼：003029 證券簡稱：吉大正元 公告編號：2023-059

長春吉大正元信息技術股份有限公司

關于披露《2022年度向特定對象發(fā)行

股票預案（修訂稿）》的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

長春吉大正元信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月23日召開第九屆董事會第三次會議和第九屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過《關于調減公司2022年度向特定對象發(fā)行股票募集資金總額暨調整發(fā)行方案的議案》《關于公司〈2022年度向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）〉的議案》《關于〈向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）〉的議案》《關于公司〈2022年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告（修訂稿）〉的議案》等議案，相關公告及文件已在中國證監(jiān)會指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露，敬請投資者注意查詢。

本次《2022年度向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）》的披露事項不代表審批機關對本次向特定對象發(fā)行股票相關事項的實質性判斷、確認或批準，相關文件所述本次向特定對象發(fā)行股票相關事項尚需獲得深圳證券交易所的審核通過及中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊的批復后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

長春吉大正元信息技術股份有限公司

董事會

二〇二三年五月二十四日

證券代碼：003029 證券簡稱：吉大正元 公告編號：2023-060

長春吉大正元信息技術股份有限公司

關于2022年度向特定對象發(fā)行

股票預案修訂情況說明的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

長春吉大正元信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月17日召開第八屆董事會第十四次會議、2022年9月30日召開2022年第一次臨時股東大會審議通過了公司2022年度非公開發(fā)行A股股票的相關議案，并授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票的相關事宜；于2023年2月23日召開第八屆董事會第十八次會議、2023年3月13日召開2023年第一次臨時股東大會審議通過公司向特定對象發(fā)行股票相關修訂文件及補充文件。

基于謹慎性原則，公司需對2022年度向特定對象發(fā)行股票預案及相關文件進行進一步修訂，將本次募集資金總額由不超過21,448.87萬元調整為不超過17,970.87萬元，認購數量由不超過13,653,000股調整為不超過11,439,127股。根據《〈上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法〉第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關規(guī)定的適用意見一一證券期貨法律適用意見第18號》的規(guī)定，本次調整不視為本次發(fā)行方案發(fā)生重大變化。具體詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2022年度向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）》（以下簡稱“《預案修訂稿》”），現就本次修訂的主要內容說明如下：

■

《預案修訂稿》與本公告同日在中國證監(jiān)會指定的信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com）上披露，請投資者注意查閱。

本次《預案修訂稿》披露事項不代表審批機關對于本次發(fā)行相關事項的實質性判斷、確認、批準或同意，《預案修訂稿》所述本次向特定對象發(fā)行股票相關事項尚需獲得深圳證券交易所的審核通過及中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊的批復后方可實施。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

長春吉大正元信息技術股份有限公司

董事會

二〇二三年五月二十四日

證券代碼：003029 證券簡稱：吉大正元 公告編號：2023-061

長春吉大正元信息技術股份有限公司

關于公司與特定對象簽訂

《附條件生效的股份認購協(xié)議

之補充協(xié)議二》暨關聯(lián)交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、長春吉大正元信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月23日召開第九屆董事會第三次會議，審議通過了《關于公司與特定對象簽訂〈附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議二〉暨關聯(lián)交易的議案》，關聯(lián)董事于逢良、趙宇雍、王連彬、田景成、張全偉在相關議案審議時回避表決，相關議案經非關聯(lián)董事表決通過。根據公司2022年第一次臨時股東大會授權，公司本次向特定對象發(fā)行股票涉及的關聯(lián)交易事項無需提交股東大會審議。

2、本次向特定對象發(fā)行股票尚需經深圳證券交易所審核通過以及中國證監(jiān)會同意注冊，能否獲得相關監(jiān)管部門的審核通過和注冊及取得時間等事項均存在不確定性。

3、本次交易事項不會對公司的正常生產經營造成影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

4、本次交易涉及的后續(xù)事項，公司將根據進展情況及時履行信息披露義務，本次交易尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

一、關聯(lián)交易基本情況

公司于2022年8月17日召開第八屆董事會第十四次會議，審議通過公司2022年向特定對象發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）的相關議案，公司董事長、實際控制人之一于逢良先生作為本次發(fā)行的特定對象，與公司簽署了《附條件生效的股份認購協(xié)議》，具體內容詳見公司披露于中國證監(jiān)會指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《與特定對象簽訂〈附條件生效的股份認購協(xié)議〉暨關聯(lián)交易的公告》（2022-045）。公司2022年第一次臨時股東大會審議通過前述事項，并授權公司董事會全權辦理本次發(fā)行具體事宜，包括但不限于調整、修改本次發(fā)行方案等。2023年2月23日，公司第八屆董事會第十八次會議審議通過《關于調整公司向特定對象發(fā)行股票方案的議案》《關于公司與特定對象簽訂〈附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議〉暨關聯(lián)交易的議案》等議案，鑒于本次發(fā)行方案進行了調整，公司與特定對象于逢良先生簽署了《附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》。

2023年5月23日，公司第九屆董事會第三次會議審議通過《關于調減公司2022年度向特定對象發(fā)行股票募集資金總額暨調整發(fā)行方案的議案》《關于公司與特定對象簽訂〈附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議二〉暨關聯(lián)交易的議案》等議案，鑒于本次發(fā)行方案進行進一步調整，同日公司與特定對象于逢良先生簽署了《附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議二》（以下簡稱“《補充協(xié)議二》”）。

根據公司2022年第一次臨時股東大會授權，該關聯(lián)交易事項無需提交股東大會審議。

二、關聯(lián)方基本情況

姓名：于逢良

性別：男

國籍：中國

住所：吉林省長春市朝陽區(qū)********

于逢良先生，1965年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號為2224241965********，住所：吉林省長春市朝陽區(qū)********；1996年畢業(yè)于延邊大學經濟系，獲碩士學位；2003年畢業(yè)于吉林大學經濟學系，獲博士學位。

于逢良先生未被列為失信被執(zhí)行人，未被列入涉金融嚴重失信人名單,未在相關失信企業(yè)擔任法定代表人、董事、監(jiān)事、高級管理人員，于逢良先生不存在《上市公司收購管理辦法》第六條規(guī)定的不得收購上市公司的情形。

三、關聯(lián)交易標的基本情況

關聯(lián)交易標的為公司向特定對象發(fā)行的不超過11,439,127股公司股票（最終發(fā)行股票數量以深圳證券交易所審核同意并經中國證監(jiān)會注冊的股票數量為準），股票面值為人民幣1.00元。

四、《補充協(xié)議二》的主要內容

2023年2月23日，鑒于公司調減2022年度向特定對象發(fā)行股票募集資金總額，公司對本次向特定對象發(fā)行股票簽署的《附條件生效的股份認購協(xié)議》進行相應調整，并簽署《附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議二》，其主要內容如下：

“甲方：長春吉大正元信息技術股份有限公司

乙方：于逢良

第1條 股份發(fā)行

1.1 雙方同意《附生效條件的股份認購協(xié)議》1.1.2條修改為“本次發(fā)行，指甲方向乙方發(fā)行不超過11,439,127股A股股票，募集資金總額不超過17,970.87萬元的行為?！?/P>

1.2 雙方同意《附生效條件的股份認購協(xié)議》1.2條修改為“雙方同意，甲方本次發(fā)行經中國證監(jiān)會等監(jiān)管部門同意注冊后，乙方應以現金方式向甲方繳納認購金額不超過17,970.87萬元，認購數量不超過11,439,127股?！?/P>

第2條 本補充協(xié)議的協(xié)議生效、變更

2.1 本補充協(xié)議經甲方法定代表人或授權代表簽字及加蓋公章、經乙方簽字后成立并生效。

2.2 本補充協(xié)議的變更需經雙方協(xié)商一致并另行簽署書面補充協(xié)議。

2.3 本補充協(xié)議未作修改的條款，仍以《附生效條件的股份認購協(xié)議》《附生效條件的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》的約定為準。

2.4 本補充協(xié)議以中文簽署，一式伍份，各方各執(zhí)壹份，其余叁份由甲方收存，以備辦理本次發(fā)行所須審批、登記等事項，各份具有同等法律效力?！?/P>

五、交易目的和對上市公司的影響

本次交易的實施將進一步增強公司資本實力，充實營運資金，有利于公司長遠經營發(fā)展。公司實際控制人認購公司本次向特定對象發(fā)行的股票，有利于公司股本結構的穩(wěn)定，體現了實際控制人對公司戰(zhàn)略發(fā)展的支持和公司發(fā)展前景的信心。

六、年初至披露日與該關聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易的總金額

2023年年初至本公告日，公司與于逢良先生之間不存在其他關聯(lián)交易。

七、獨立董事意見

（一）事前認可意見

我們對公司本次向特定對象發(fā)行股票并涉及關聯(lián)交易的相關議案進行了認真的審閱，并與公司相關人員進行了充分的溝通，我們認為：根據監(jiān)管部門要求及《公司法》《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（以下簡稱“《注冊管理辦法》”）等規(guī)定，公司對本次向特定對象發(fā)行股票的方案、預案、論證分析報告、募集資金使用的可行性分析報告、附條件生效的股份認購協(xié)議等涉及關聯(lián)交易的事項進行調整，符合《公司法》《證券法》《注冊管理辦法》及其他有關法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會頒布的規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司與全體股東的利益，有利于保護公司和中小股東合法權益。本次向特定對象發(fā)行股票方案等內容切實可行，綜合考慮了公司經營發(fā)展、資金需求等實際情況，有助于提高公司的核心競爭力，促進公司平穩(wěn)健康發(fā)展。

（二）獨立意見

經審閱，公司本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象為公司實際控制人、董事長于逢良先生，該向特定對象發(fā)行事項及與特定對象簽訂《補充協(xié)議二》事項構成關聯(lián)交易。我們認為補充協(xié)議約定的內容、條款的設置、交易的定價等相關事項均符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司制度的規(guī)定，本次交易是公開、公平、合理的，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形，不會對上市公司獨立性構成不利影響。我們同意上述議案。

八、監(jiān)事會書面審核意見

公司本次發(fā)行對象為公司實際控制人、董事長于逢良先生，該向特定對象發(fā)行事項及與特定對象簽訂附條件生效的《補充協(xié)議二》事項構成關聯(lián)交易。該項交易符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司制度的規(guī)定，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形，不會對上市公司獨立性構成不利影響。

九、備查文件

（一）第九屆董事會第三次會議決議、獨立董事事前認可意見及獨立意見；

（二）第九屆監(jiān)事會第三次會議決議、監(jiān)事會書面審核意見；

（三）《附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議二》。

特此公告。

長春吉大正元信息技術股份有限公司

董事會

二〇二三年五月二十四日

證券代碼：003029 證券簡稱：吉大正元 公告編號：2023-062

長春吉大正元信息技術股份有限公司

關于本次向特定對象發(fā)行股票

攤薄即期回報、填補即期回報措施及

相關主體承諾的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

長春吉大正元信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”“吉大正元”）對向特定對象發(fā)行股票方案進行修訂，本次發(fā)行方案修訂稿已經公司第九屆董事會第三次會議、第九屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，根據公司2022年第一次臨時股東大會授權，相關議題無需提交公司股東大會審議。根據《國務院關于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）、《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號），以及中國證監(jiān)會《關于首發(fā)及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）等規(guī)定的要求，為保障中小投資者利益，公司就本次向特定對象發(fā)行股票事宜對即期回報攤薄的影響進行了認真分析，并制定了具體的填補回報措施，相關主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了承諾。具體內容如下：

一、本次發(fā)行對公司主要財務指標的影響

本次發(fā)行的發(fā)行數量不超過11,439,127股（含本數），以本次發(fā)行股份數量上限計算，公司總股本將上升至197,786,127股，擬募集資金總額不超過17,970.87萬元，最終發(fā)行股份數量和募集資金規(guī)模以中國證監(jiān)會等監(jiān)管部門核準發(fā)行的股份數量和募集資金規(guī)模為準。若公司在本次董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉增股本或配股等除權事項或其他導致公司發(fā)行前總股本變化的事項，本次發(fā)行股票數量的上限將作相應調整。本次發(fā)行完成后，公司總股本和歸屬于母公司股東的所有者權益將有一定幅度的增加。

（一）財務指標計算主要假設和說明

1、假設宏觀經濟環(huán)境和產業(yè)市場情況沒有發(fā)生重大不利變化；

2、本次發(fā)行于2023年6月30日實施完成（該完成時間僅用于計算本次發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，最終以經中國證監(jiān)會核準后實際發(fā)行完成時間為準）；

3、本次發(fā)行股票數量不超過11,439,127股（含本數），且募集資金總額不超過17,970.87萬元；（未考慮發(fā)行費用影響，此假設僅用于測算本次發(fā)行對公司每股收益的影響，不代表公司對本次發(fā)行實際發(fā)行股票數量的判斷，最終應以經中國證監(jiān)會核準的發(fā)行股份數量為準）

4、公司2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤、扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為-3,364.85萬元和-3,636.94萬元。假設2023年度歸屬于上市公司股東的凈利潤、扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤分別按照以下三種情況進行測算：

假設情景一：公司經營狀況沒有改善，公司2023年歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤與2022年持平；

假設情景二：公司經營狀況略微改善，公司2023年歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤達到盈虧平衡，即均為0萬元；

假設情景三：公司經營狀況顯著改善，公司2023年歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較2021年均增長20.36%。

前述利潤值假設不代表公司對2023年利潤的盈利預測，亦不代表公司對2023年經營情況及趨勢的判斷。其實現取決于國家宏觀經濟政策、市場狀況變化等多種因素，存在不確定性。

5、截至2022年末，公司尚未解除限售的限制性股票合計1,870,700股，在預測公司發(fā)行后總股本時，以2022年末公司總股本扣除尚未解除限售的限制性股票為基礎，僅考慮本次發(fā)行股份的影響，不考慮其他因素（如資本公積轉增股本、股權激勵、股票回購注銷、可轉債轉股等）對本公司股本總額的影響；

6、不考慮本次發(fā)行募集資金運用對公司生產經營、財務狀況（如財務費用、投資收益）等的影響；

7、假設公司2023年度不再進行利潤分配，亦不進行資本公積轉增股本或派發(fā)紅股；

8、在預測公司凈資產時，未考慮除募集資金和凈利潤之外的其他因素對凈資產的影響。

以上僅為基于測算目的假設，不構成承諾及盈利預測和業(yè)績承諾，投資者不應據此假設進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。

（二）對公司主要財務指標的影響分析

基于上述假設，本次發(fā)行完成后，對公司2023年主要財務指標的影響對比如下：

■

注：1、因非經常性損益金額不可預測，上述測算中的凈利潤未考慮非經常性損益因素影響。

2、上表中基本每股收益和加權平均凈資產收益率按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號一凈資產收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修訂）規(guī)定計算，具體如下：

（1）基本每股收益=P0÷S；S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk；其中：P0為歸屬于母公司所有者的凈利潤；S為發(fā)行在外的普通股加權平均數；S0為期初股份總數；S1為報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數；Si為報告期因發(fā)行新股或債轉股等增加股份數；Sj為報告期因回購等減少股份數；Sk為報告期縮股數；M0報告期月份數；Mi為增加股份次月起至報告期期末的累計月數；Mj為減少股份次月起至報告期期末的累計月數；

（2）加權平均凈資產收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)；其中：P0為歸屬于母公司所有者的凈利潤；NP為歸屬于公司普通股股東的凈利潤；E0為歸屬于公司普通股股東的期初凈資產；Ei為報告期發(fā)行新股或債轉股等新增的、歸屬于公司普通股股東的凈資產；Ej為報告期回購或現金分紅等減少的、歸屬于公司普通股股東的凈資產；M0為報告期月份數；Mi為新增凈資產次月起至報告期期末的累計月數；Mj為減少凈資產次月起至報告期期末的累計月數；Ek為因其他交易或事項引起的、歸屬于公司普通股股東的凈資產增減變動；Mk為發(fā)生其他凈資產增減變動次月起至報告期期末的累計月數；

（3）本次發(fā)行前歸屬于母公司所有者權益=期初歸屬于母公司所有者權益+當期歸屬于母公司所有者的凈利潤-當期實施的現金分紅；

（4）本次發(fā)行后歸屬于母公司所有者權益=期初歸屬于母公司所有者權益+當期歸屬于母公司所有者的凈利潤-當期實施的現金分紅+本次發(fā)行募集資金總額。

根據上述測算，本次發(fā)行完成后，隨著募集資金的到位，公司的總股本將增加，本次發(fā)行可能導致公司發(fā)行當年每股收益和加權平均凈資產收益率較發(fā)行前出現下降的情形，即期回報存在攤薄的風險。

二、關于本次發(fā)行攤薄即期回報的風險提示

本次發(fā)行完成后，公司股本和凈資產將有較大幅度增長，公司整體實力得到增強，但短期內公司凈利潤可能無法與股本和凈資產保持同步增長，從而導致公司每股收益、凈資產收益率等財務指標可能出現一定幅度的下降，特此提醒投資者關注本次發(fā)行可能攤薄即期回報的風險。

三、本次發(fā)行募集資金的必要性及合理性

關于本次發(fā)行募集資金的必要性和合理性分析，詳見公司編制的《長春吉大正元信息技術股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）》“第四節(jié) 董事會關于本次募集資金使用的可行性分析”。

四、募集資金投資項目與公司現有業(yè)務的關系，公司從事募集資金投資項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

公司本次發(fā)行募集資金扣除相關發(fā)行費用后，將全部用于補充流動資金，有助于滿足公司擴大市場份額、鞏固行業(yè)地位、拓展主營業(yè)務的資金需求，提升公司營運能力、優(yōu)化資本結構，增強公司抗風險能力，進一步提升盈利水平與持續(xù)經營能力，將為公司持續(xù)發(fā)展提供有力保障。

本次發(fā)行后，公司的業(yè)務范圍保持不變。本次募集資金投資項目未涉及具體建設項目及公司在相關項目人員、技術、市場等方面的儲備情況。

五、公司本次發(fā)行攤薄即期回報的具體措施

考慮本次發(fā)行對普通股股東即期回報攤薄的潛在影響，為保護公司普通股股東特別是中小股東利益，上市公司將采取以下具體措施，增強公司盈利能力和股東回報水平，以填補本次發(fā)行對攤薄普通股股東即期回報的影響。

（一）加強業(yè)務發(fā)展能力，提升公司盈利能力

本次發(fā)行股份完成后，有利于增強公司資本實力，提高公司抗風險能力。公司將進一步加強資源的優(yōu)化配置，把握發(fā)展機遇，迎接發(fā)展挑戰(zhàn)，提升公司盈利能力，增厚未來收益，以填補股東回報。

（二）嚴格執(zhí)行募集資金管理制度，保證募集資金有效使用

為規(guī)范募集資金的管理和運用，保護投資者利益，提高募集資金使用效率，公司已根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關法律法規(guī)的要求以及《公司章程》制定了《募集資金管理制度》。募集資金到位后，公司將嚴格執(zhí)行《募集資金管理制度》的相關規(guī)定，對募集資金進行專項存儲，保障募集資金用于指定的投資項目，并定期對募集資金進行內部審計，配合監(jiān)管銀行和保薦機構對募集資金使用的檢查和監(jiān)督，以保證募集資金合理規(guī)范使用，防范募集資金使用風險。

（三）完善利潤分配制度，強化投資者回報機制

為規(guī)范利潤分配行為，建立科學、持續(xù)、穩(wěn)定的分配機制，增強利潤分配的透明度，保證公司長遠可持續(xù)發(fā)展，保護中小投資者合法權益，公司已根據《公司法》、中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現金分紅》等有關法律法規(guī)的要求以及《公司章程》制定了《利潤分配管理制度》。未來，公司將嚴格執(zhí)行公司既定的利潤分配政策，強化中小投資者權益保障機制，充分聽取投資者和獨立董事的意見，切實維護公司股東依法享有投資收益的權利，給予投資者持續(xù)穩(wěn)定的合理回報，體現公司積極回報股東的長期發(fā)展理念。

六、相關主體出具的承諾

（一）公司實際控制人

公司實際控制人對公司本次發(fā)行攤薄即期回報采取填補措施事宜作出以下承諾：

1、不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益；

2、將切實履行公司制定的有關填補即期回報措施及本承諾，如違反本承諾或拒不履行本承諾給公司或股東造成損失的，同意根據法律、法規(guī)及證券監(jiān)管機構的有關規(guī)定承擔相應法律責任；

3、自本承諾出具日后至公司本次發(fā)行實施完畢前，若中國證監(jiān)會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會該等規(guī)定時，本人屆時將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定出具補充承諾。

（二）公司董事、高級管理人員

根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）和《關于首發(fā)及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2015]31號）等文件的要求，公司全體董事、高級管理人員對本次發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施事宜作出以下承諾：

1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害上市公司利益。

2、承諾對個人的職務消費行為進行約束。

3、承諾不動用上市公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動。

4、承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤。

5、承諾未來公司如實施股權激勵，擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤。

6、自本承諾出具日后至公司本次發(fā)行實施完畢前，若中國證監(jiān)會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會該等規(guī)定時，本人屆時將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定出具補充承諾；

7、本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。

作為填補回報措施相關責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所等證券監(jiān)管機構制定或發(fā)布的有關規(guī)定、規(guī)則，對本人作出相關處罰或采取相關管理措施。

公司實際控制人、董事會全體董事以及高級管理人員應遵守前述承諾，在本次向特定對象發(fā)行股票實施完畢前，新當選的董事以及新聘任的高級管理人員亦應遵守前述承諾。

特此公告。

長春吉大正元信息技術股份有限公司

董事會

二〇二三年五月二十四日