證券代碼：688265 證券簡(jiǎn)稱：南模生物 公告編號(hào)：2023-020
上海南方模式生物科技股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月24日
（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浦東新區(qū)半夏路178號(hào)2號(hào)樓南模生物3層大會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)費(fèi)儉先生主持，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序均符合《公司法》、《公司章程》及《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書劉雯女士出席了會(huì)議；其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于2022年年度報(bào)告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于使用部分超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于2023年度董事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次股東大會(huì)聽(tīng)取了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
2、本次股東大會(huì)議案6、7、8、9對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
3、本次股東大會(huì)議案均屬于普通決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的二分之一以上表決通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：曹宗盛、 王麗嬌
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次股東會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
特此公告。
上海南方模式生物科技股份有限公司董事會(huì)
2023年5月25日
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