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證券代碼：603118 證券簡稱：共進股份 公告號：臨2023-026

深圳共進電子有限公司

第四屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年5月24日(星期三)下午14日，深圳共進電子有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會第十九次會議：00在公司會議室以現(xiàn)場會議的形式召開，會議通知和議案清單于2023年5月19日通過電子郵件發(fā)送給所有監(jiān)事。會議應有3名監(jiān)事和3名監(jiān)事。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳共進電子有限公司章程》和《深圳共進電子有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定。

會議由監(jiān)事會主席吳建南先生主持，與會監(jiān)事對各項議案進行了審議，表決通過了以下事項：

1、審議通過了《關于解除2021年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃第二個限制性股票和股票期權(quán)的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為，鑒于公司激勵計劃的第二個終止期和第二個行權(quán)期未達到，部分激勵對象不再滿足激勵條件，監(jiān)事會同意公司董事會根據(jù)2021年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃（草案）（以下簡稱“激勵計劃（草案）”）等相關法律法規(guī)，已授予207個限制性股票激勵對象但尚未解除限制性股票的5029、200股回購注銷(由于第二個限制性股票解除期公司層面未達到績效考核目標，擬回購注銷限制性股票的數(shù)量為4、607、520股；另外15個限制性股票激勵對象因辭職或辭退，擬回購注銷的第三個限售期已經(jīng)授予但尚未解鎖的限制性股票數(shù)量為421、680股)；共取消287個股票期權(quán)激勵對象授予但尚未行使的股票期權(quán)4、686、810份(由于第二個行使期公司層面未達到績效考核目標，擬取消的股票期權(quán)數(shù)量為4、130份，790份；由于離職、辭退、自愿放棄行權(quán)，另有30名股票期權(quán)激勵對象計劃取消其第三個行權(quán)期已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為556020份)。監(jiān)事會已核實上述回購取消部分限制性股票和取消部分股票期權(quán)的激勵對象名單，上述回購取消部分限制性股票和取消部分股票期權(quán)程序符合有關規(guī)定，合法有效，同意按照規(guī)定取消部分限制性股票和取消部分股票期權(quán)。

與會監(jiān)事未對該議案提出反對意見或疑問。

投票結(jié)果:3票同意，0票反對，0票棄權(quán)

詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.《關于2021年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃回購注銷部分限制性股票、注銷部分股票期權(quán)、調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價格的公告》(公告號:臨2023-027)。

2、審議通過了《關于調(diào)整2021年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》

經(jīng)核實，公司監(jiān)事會認為，鑒于公司2022年利潤分配方案擬實施，根據(jù)《深圳共進電子股份有限公司2021年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》(以下簡稱《考核管理辦法》)和《激勵計劃(草案)》的相關規(guī)定，公司激勵計劃股票期權(quán)的行權(quán)價格將從8.99元/股調(diào)整為8.86元/股。監(jiān)事會認為，公司調(diào)整激勵計劃中的股票期權(quán)行使價格符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《激勵計劃（草案）》的有關規(guī)定，調(diào)整程序合法合規(guī)，不損害公司及全體股東的利益。監(jiān)事會同意調(diào)整股票期權(quán)的行權(quán)價格。

與會監(jiān)事未對該議案提出反對意見或疑問。

投票結(jié)果:3票同意，0票反對，0票棄權(quán)

詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.《關于2021年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃回購注銷部分限制性股票、注銷部分股票期權(quán)、調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價格的公告》(公告號:臨2023-027)。

特此公告。

深圳共進電子有限公司監(jiān)事會

2023年5月25日

證券代碼：603118 證券簡稱：共進股份 公告號：臨2023-029

深圳共進電子有限公司

2021年限制性股票和股票期權(quán)激勵

計劃中的股票期權(quán)限制行權(quán)期間的提示性公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據(jù)《深圳共進電子股份有限公司2021年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃(草案)》和《中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司(以下簡稱《中國結(jié)算上海分公司》)關于股票期權(quán)自主行權(quán)的有關規(guī)定，結(jié)合深圳共進電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)2022年年度權(quán)益分配實施計劃?，F(xiàn)限制自主行權(quán)期間的股票期權(quán)，具體如下：

1、公司激勵計劃授予的股票期權(quán)已于2022年10月28日進入第一個行權(quán)期（期權(quán)代碼：0000808）。第一個行權(quán)期為2022年10月28日至2023年10月14日的交易日，目前處于獨立行權(quán)階段。

2、限制行權(quán)期為2023年5月29日至2023年6月13日，在此期間，股票期權(quán)激勵對象將受到限制。

三、公司將按照有關規(guī)定及時向中國結(jié)算上海分公司申請限制行權(quán)。

特此公告。

深圳共進電子有限公司董事會

2023年5月25日

證券代碼：603118 證券簡稱：共進股份 公告號：2023-025

深圳共進電子有限公司

第四屆董事會第二十八屆會議決議公告

公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年5月24日(星期三)上午，深圳共進電子有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十八次會議:00于2023年5月19日在公司會議室通過電子郵件向全體董事發(fā)出會議通知和議案清單。會議應有12名董事和12名董事，不受委托參加或代理投票。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》等法律法規(guī)和《深圳共進電子有限公司章程》、《深圳共進電子有限公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。

會議由董事長王大偉先生主持。與會董事對各項議案進行了審議和投票。意見和表決如下：

1、審議通過了《關于解除2021年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃第二個限制性股票和股票期權(quán)的議案》

同意回購和注銷207個限制性股票激勵對象已授予但尚未解除限制性股票的5029和200股（由于第二個限制性股票解除期未達到績效考核目標，計劃回購和注銷限制性股票的數(shù)量為4607和520股；另外15個限制性股票激勵對象因辭職和解雇，擬回購注銷的第三個限售期已經(jīng)授予但尚未解鎖的限制性股票數(shù)量為421、680股)；共取消287個股票期權(quán)激勵對象授予但尚未行使的股票期權(quán)4、686、810份(由于第二個行使期公司層面未達到績效考核目標，擬取消的股票期權(quán)數(shù)量為4、130份，790份；由于離職、辭退、自愿放棄行權(quán)，另有30名股票期權(quán)激勵對象計劃取消其第三個行權(quán)期已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為556020份)。

與會董事未對該議案提出反對意見或疑問。

投票結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)

詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.《關于2021年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃回購注銷部分限制性股票、注銷部分股票期權(quán)、調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價格的公告》(公告號:臨2023-027)。

公司獨立董事已就本議案發(fā)表獨立意見。

2、審議通過了《關于調(diào)整2021年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》

本次激勵計劃股票期權(quán)的行權(quán)價格由8.99元/股調(diào)整為8.86元/股。

與會董事未對該議案提出反對意見或疑問。

投票結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)

詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.《關于2021年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃回購注銷部分限制性股票、注銷部分股票期權(quán)、調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價格的公告》(公告號:臨2023-027)。

公司獨立董事已就本議案發(fā)表獨立意見。

特此公告。

深圳共進電子有限公司董事會

2023年5月25日

證券代碼：603118 證券簡稱：共進股份 公告號：臨2023-027

深圳共進電子有限公司

2021年限制性股票和股票期權(quán)激勵

計劃回購和取消部分限制性股票，取消部分限制性股票

公告股票期權(quán)及調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價格

公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 回購取消部分限制性股票：207個限制性股票激勵對象已授予但尚未取消限制性股票5029、200股回購取消（由于第二個終止期公司未達到績效考核目標，計劃回購取消限制性股票4、607、520股；另外15個限制性股票激勵對象因辭職或解雇，擬回購注銷的第三個限售期已授予但尚未解鎖的限制性股票數(shù)量為421、680股)。

● 部分股票期權(quán)注銷：287個股票期權(quán)激勵對象已授予但尚未行使的股票期權(quán)共4、686、810份（第二行使期公司未達到績效考核目標，計劃注銷4、130、790份；另外30個股票期權(quán)激勵對象因辭職、辭退、自愿放棄行使，擬取消其第三個行權(quán)期已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)為556、020份)。

● 股票期權(quán)行權(quán)價格調(diào)整：行權(quán)價格從8.99元/股調(diào)整為8.86元/股。

● 根據(jù)公司2021年第二次臨時股東大會的授權(quán)，無需提交公司股東大會審議，回購取消部分限制性股票和取消部分股票期權(quán)屬授權(quán)范圍內(nèi)的事項。

深圳共進電子有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月24日召開第四屆董事會第28次會議和第四屆監(jiān)事會第19次會議。審議通過了《關于解除2021年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃第二個限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃第二個限制性股票和股票期權(quán)行權(quán)價格調(diào)整2021年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》。

鑒于公司2021年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃(以下簡稱“本次激勵計劃”)第二次終止限售期和第二次行權(quán)期未達到公司一級績效考核目標，部分激勵對象不再符合激勵條件，如辭職、辭退或自愿放棄行權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)等相關法律法規(guī)，以及《2021年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃(草案)》(以下簡稱《激勵計劃(草案)》)等相關規(guī)定，公司將授予207個限制性股票。200股回購注銷(由于公司第二個終止期未達到業(yè)績考核目標，擬回購注銷的限制性股票數(shù)量為4、607、520股；另外15個限制性股票激勵對象因辭職或辭退而計劃回購注銷。第三個終止期已經(jīng)授予但尚未解鎖的限制性股票數(shù)量為421、680股)；287股票的期權(quán)激勵對象已授予但尚未行使的股票期權(quán)共4、686、810份(由于第二行使期公司層面未達到績效考核目標，擬注銷的股票期權(quán)數(shù)量為4、130、790份；另外30名股票期權(quán)激勵對象因辭職、辭退、自愿放棄行使，擬注銷第三行使期已授予但尚未行使的股票期權(quán)數(shù)量為556、020份)。

鑒于公司2022年利潤分配計劃的實施，根據(jù)《深圳共進電子股份有限公司2021年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》（以下簡稱《考核管理辦法》）和《激勵計劃（草案）》的有關規(guī)定，公司激勵計劃股票期權(quán)的行權(quán)價格將從8.99元/股調(diào)整為8.86元/股。

有關事項現(xiàn)公告如下：

一、本激勵計劃已完成的決策程序及實施情況

（1）本激勵計劃已完成的決策程序

1、2021年8月27日，公司召開第四屆董事會第九次會議和第四屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于公司的》〈2021年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃(草案)〉《關于公司的議案》及其摘要〈2021年限制性股票及股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉《關于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2021年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃的議案》等相關議案。獨立董事就公司激勵計劃是否有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，是否損害公司及全體股東的利益發(fā)表獨立意見。獨立董事就公司激勵計劃是否有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，是否損害公司及全體股東的利益發(fā)表獨立意見。公司已在公司內(nèi)公布了激勵對象名單。公示期滿后，監(jiān)事會對股權(quán)激勵計劃激勵對象名單進行了核實，并說明了公示情況。

2、2021年9月14日，公司2021年第二次臨時股東大會審議通過〈2021年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃(草案)〉《關于公司的議案》及其摘要〈2021年限制性股票及股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉《關于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2021年限制性股票及股票期權(quán)激勵計劃的議案》。并于2021年9月15日披露了《深圳市共進電子股份有限公司2021年限制性股票及股票期權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票的自查報告》。公司實施激勵計劃獲得批準，董事會授權(quán)確定限制性股票和股票期權(quán)授予日期，授予激勵對象限制性股票和股票期權(quán)，并處理授予限制性股票和股票期權(quán)所需的一切事項。

3、2021年9月17日，公司第四屆董事會第十一次會議和第四屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關于調(diào)整2021年限制性股票和股票期權(quán)激勵對象名單的議案》和《關于向激勵對象授予限制性股票和股票期權(quán)的議案》。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。監(jiān)事會核實了授予日激勵對象名單，并發(fā)表了驗證意見。公司聘請的律師出具了法律意見。

4、2021年10月15日和2021年10月22日，公司在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司(以下簡稱中國結(jié)算上海分公司)分別完成了股票期權(quán)和限制性股票的授予登記，共授予332名激勵對象1608萬股，共授予220名激勵對象1640萬股。

5、2022年9月23日，公司召開第四屆董事會第二十二次會議和第四屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關于解除限售期限售條件和第一行權(quán)期限行權(quán)條件的議案》、《關于回購和注銷2021年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃部分限制性股票的議案》、《關于注銷2021年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)和調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》。本激勵計劃達成第一個終止限售期限售條件和第一個行權(quán)期限行權(quán)條件，同意206個限制性股票激勵對象第一個終止限售期限售6、117、360股，286個股票期權(quán)激勵對象第一個行權(quán)期限行權(quán)5、491、720股；本次回購注銷或注銷后，已授予但尚未終止限售的限制性股票數(shù)量為16、400股。000股調(diào)整為15,332,400股，授予但尚未行使的股票期權(quán)數(shù)量從16,080,000股調(diào)整為13,753,300股；同時，激勵計劃股票期權(quán)的行使價格從9.14元/股調(diào)整為8.99元/股。公司獨立董事發(fā)表同意的獨立意見，監(jiān)事會發(fā)表核查意見，公司聘請的律師發(fā)表法律意見。

6、公司在中國結(jié)算上海分公司辦理了激勵計劃限制性股票首次終止限制性股票的上市流通手續(xù)，相關股票自2022年10月24日起可上市流通；公司根據(jù)自主行權(quán)手續(xù)辦理了股票期權(quán)自主行權(quán)相關手續(xù)，2022年10月28日至2023年10月14日，股票期權(quán)第一行權(quán)期的實際可行權(quán)時間為交易日。

7、2023年5月24日，公司召開了第四屆董事會第二十八次會議和第四屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《關于解除2021年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃第二個限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃第二個限制性股票和股票期權(quán)行權(quán)價格調(diào)整2021年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》。同意回購和注銷207個限制性股票激勵對象已授予但尚未解除限制性股票的5029和200股（由于第二個限制性股票解除期未達到績效考核目標，計劃回購和注銷限制性股票的數(shù)量為4607和520股；另外15個限制性股票激勵對象因辭職和解雇，擬回購注銷的第三個限售期已經(jīng)授予但尚未解鎖的限制性股票數(shù)量為421、680股)；共取消287個股票期權(quán)激勵對象授予但尚未行使的股票期權(quán)4、686、810份(由于第二個行使期公司層面未達到績效考核目標，擬取消的股票期權(quán)數(shù)量為4、130份，790份；由于離職、辭退、自愿放棄行權(quán)，另有30名股票期權(quán)激勵對象計劃取消其第三個行權(quán)期已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為556020份)。行權(quán)價格由8.99元/股調(diào)整為8.86元/股。行權(quán)價格由8.99元/股調(diào)整為8.86元/股。公司獨立董事發(fā)表同意的獨立意見，監(jiān)事會發(fā)表核實意見，公司聘請的律師發(fā)表法律意見。

二、擬回購注銷限制性股票和股票期權(quán)的依據(jù)、數(shù)量和價格

(一)限制性股票和股票期權(quán)回購注銷的依據(jù)和數(shù)量

1、限制性股票的回購和注銷以及因公司業(yè)績不達標而取消的股票期權(quán)

根據(jù)《激勵計劃（草案）》：“公司未達到上述績效考核目標的，所有激勵對象不得終止當年計劃終止限制的限制性股票，公司應按授予價格回購和取消?！薄肮疚催_到上述績效考核目標的，所有激勵對象對應考核當年可行權(quán)的股票期權(quán)由公司取消?！?/P>

本激勵計劃考核年度為2021-2023 年度三個會計年度，每個會計年度考核一次，以達到績效考核目標為激勵對象，解除銷售限制或行使條件之一。2022年績效考核目標如下表所示：

■

本次激勵計劃的第二個終止限售期和第二個行權(quán)期為“以2020年凈利潤為基礎，2022年凈利潤增長率不低于20%”；或2021年、2022年累計凈利潤不低于2020年凈利潤的2.3倍”，經(jīng)亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)審計，公司2022年實際凈利潤2.26億元，未達到激勵計劃（草案）設定的公司級績效考核目標。鑒于公司2022年度業(yè)績考核不達標，根據(jù)激勵計劃（草案）的有關規(guī)定，公司計劃回購4、607、520只限制性股票，但尚未終止限制性股票；計劃取消4、130、790只股票期權(quán)，但尚未行使。

2、限制性股票被撤銷，限制性股票被撤銷，股票期權(quán)被撤銷

根據(jù)激勵計劃（草案）：“激勵對象主動辭職或者因個人原因不續(xù)簽合同的，激勵對象自離職之日起終止限制性股票不予處理，授予但未終止限制性股票不得終止，公司按授予價格回購；激勵對象行使的股票期權(quán)不予處理，授予但未行使的股票期權(quán)不得行使，由公司取消?！?/P>

由于15個激勵對象的辭職和辭退，公司計劃回購并取消上述激勵對象的421、680只限制性股票，但尚未取消；由于30個股票期權(quán)激勵對象的辭職、辭退和自愿放棄行權(quán)，公司計劃取消上述激勵對象的556、020個股票期權(quán)。

綜上所述，公司計劃回購取消207只限制性股票的激勵對象已授予但尚未解除限制性股票5029200股，占本次激勵計劃授予的限制性股票的30.67%，占公司總股本的0.63%；擬注銷287個股票期權(quán)激勵對象已授予但尚未行使的股票期權(quán)共計4、686、810份，股票期權(quán)占本次激勵計劃的29.15%，占公司目前總股本的0.59%。

（2）限制性股票的回購價格、金額和資金來源

根據(jù)《激勵計劃（草案）》第五章第一條第（9）款的規(guī)定：“激勵對象授予的限制性股票完成股份登記后，如果公司資本公積轉(zhuǎn)換為股本、分配股息、股票拆除、配股或減少股份、股息等影響公司股本總額或股價，公司應相應調(diào)整未解除限制性股票的回購價格。調(diào)整方法如下：

……

（4）派息

P＝P0-V

其中：P0是調(diào)整前每股限制性股票的回購價格；V是每股的股息金額；P是調(diào)整后每股限制性股票的回購價格。股息調(diào)整后，P仍必須大于1。”

2023年5月15日，公司召開2022年年度股東大會審議通過《關于2022年年度利潤分配計劃的議案》，同意以股權(quán)分配登記日登記的總股本為基礎分配利潤，計劃每10股向全體股東分配發(fā)現(xiàn)金紅利1.30元(含稅)，不將資本公積轉(zhuǎn)為股本或紅股。該計劃將于2023年6月13日實施。

但鑒于激勵計劃（草案）第五章第一條第（4）款的規(guī)定：“當公司獲得現(xiàn)金股息時，激勵對象在扣繳個人所得稅后享受限制性股票的現(xiàn)金股息，原則上由公司收取，當限制性股票解除時返還激勵對象；限制性股票未解除限制性股票的，相應的現(xiàn)金股息由公司收回，并進行相應的會計處理?！凹?022年擬回購注銷的限制性股票對應的現(xiàn)金分紅將由公司收取，不實際分配。

因此，5.029、200只限制性股票按授予時價格執(zhí)行，即回購價格為4.57元/股，回購資金總額為22、983、444元，均為公司自有資金。

3、股票期權(quán)行權(quán)價格調(diào)整的原因和方法

（1）股票期權(quán)行權(quán)調(diào)整的原因

2023年5月15日，公司召開2022年年度股東大會審議通過《關于2022年年度利潤分配計劃的議案》，同意以股權(quán)分配登記日登記的總股本為基礎分配利潤，計劃每10股向全體股東分配發(fā)現(xiàn)金紅利1.30元(含稅)，不將資本公積轉(zhuǎn)為股本或紅股。該計劃將于2023年6月13日實施。

鑒于公司計劃實施2022年利潤分配計劃，根據(jù)《考核管理辦法》和《激勵計劃（草案）》的有關規(guī)定，公司將相應調(diào)整激勵計劃股票期權(quán)的行使價格。

（2）調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價格的方法

根據(jù)激勵計劃（草案）的有關規(guī)定：“在激勵計劃公告之日至激勵對象完成股票期權(quán)行使期間，公司應相應調(diào)整股票期權(quán)的行使價格?！闭{(diào)整方法如下：

……

（4）派息

P＝P0-V=8.99-0.13=8.86元/股

其中：P0是調(diào)整前的行權(quán)價格；V是每股的分紅金額；P是調(diào)整后的行權(quán)價格。分紅調(diào)整后，P仍必須大于1。

……

綜上所述，本激勵計劃中股票期權(quán)的行權(quán)價格由8.99元/股調(diào)整為8.86元/股。本激勵計劃中股票期權(quán)行權(quán)價格的調(diào)整不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

四、本次回購注銷后，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的預期變化

截至2023年5月23日，公司總股本為793、665、4本次回購注銷限制性股份完成后，72股將導致公司總股本減少5029200股，公司股本結(jié)構(gòu)變化如下：

單位：股

■

注： 以上變更僅為預測數(shù)據(jù)，股本結(jié)構(gòu)變更以中國結(jié)算上海分公司回購注銷后出具的股本結(jié)構(gòu)表為準。行權(quán)及其對股本變更的影響將在后期按規(guī)定披露。

五、對公司的影響

限制性股票的回購和股票期權(quán)的注銷不會影響公司管理團隊的穩(wěn)定性，也不會對公司的經(jīng)營業(yè)績和財務狀況產(chǎn)生重大影響。公司管理團隊和核心骨干將繼續(xù)努力工作，認真履行工作職責，努力為大多數(shù)股東創(chuàng)造價值。

公司將繼續(xù)通過優(yōu)化薪酬體系、完善績效考核體系，充分調(diào)動公司管理團隊和核心骨干員工的積極性，完善績效考核體系。

六、獨立董事意見

經(jīng)審查，公司獨立董事認為：1、公司激勵計劃的第二個終止期和第二個行權(quán)期未達到公司績效考核目標，部分激勵對象辭職、辭退或放棄不再滿足激勵條件，公司計劃回購部分限制性股票和部分股票期權(quán)的相關程序合法合規(guī)，不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不損害上市公司及全體股東的利益。公司董事會按照《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)審議程序，對部分限制性股票和部分股票期權(quán)的回購和注銷進行審議、中華人民共和國證券法(以下簡稱“證券法”)、《管理辦法》及《激勵計劃(草案)》等相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件，同意公司回購注銷已授予但尚未解除限制的限制性股票5029200股，注銷已授予但尚未行使的股票期權(quán)466810股。

2、公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關規(guī)定，對股票期權(quán)行權(quán)價格的調(diào)整進行了必要的審查程序。本次調(diào)整在公司2021年第二次臨時股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整程序合法合規(guī)，不損害公司和股東的利益。本次調(diào)整后，股票期權(quán)的行權(quán)價格由8.99元/股調(diào)整為8.86元/股。除上述調(diào)整外，公司實施的《激勵計劃(草案)》與2021年第二次臨時股東大會審議通過的《激勵計劃(草案)》一致。

七、監(jiān)事會意見

經(jīng)核實，公司監(jiān)事會認為：1、鑒于公司激勵計劃的第二個終止期和第二個行權(quán)期未達到業(yè)績考核目標，部分激勵對象不再滿足激勵條件，監(jiān)事會同意公司董事會根據(jù)激勵計劃（草案）等相關法律法規(guī)，已授予207個限制性股票激勵對象但尚未解除限制性股票的5029、200股回購注銷(由于第二個限制性股票解除期公司層面未達到績效考核目標，擬回購注銷限制性股票的數(shù)量為4、607、520股；另外15個限制性股票激勵對象因辭職或辭退，擬回購注銷的第三個限售期已經(jīng)授予但尚未解鎖的限制性股票數(shù)量為421、680股)；共取消287個股票期權(quán)激勵對象授予但尚未行使的股票期權(quán)4、686、810份(由于第二個行使期公司層面未達到績效考核目標，擬取消的股票期權(quán)數(shù)量為4、130份，790份；由于離職、辭退、自愿放棄行權(quán)，另有30名股票期權(quán)激勵對象計劃取消其第三個行權(quán)期已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為556020份)。監(jiān)事會已核實上述回購取消部分限制性股票和取消部分股票期權(quán)的激勵對象名單，上述回購取消部分限制性股票和取消部分股票期權(quán)程序符合有關規(guī)定，合法有效，同意按照規(guī)定取消部分限制性股票和取消部分股票期權(quán)。

2、鑒于公司2022年利潤分配計劃的實施，根據(jù)《考核管理辦法》和《激勵計劃（草案）》的有關規(guī)定，公司激勵計劃股票期權(quán)的行權(quán)價格將從8.99元/股調(diào)整為8.86元/股。監(jiān)事會認為，公司調(diào)整激勵計劃中股票期權(quán)的行權(quán)價格符合《管理辦法》和《激勵計劃（草案）》的有關規(guī)定，調(diào)整程序合法合規(guī)，不損害公司及全體股東的利益。監(jiān)事會同意調(diào)整股票期權(quán)的行權(quán)價格。

八、法律意見書結(jié)論性意見

截至本法律意見發(fā)布之日，公司回購取消和行權(quán)價格調(diào)整已獲得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準；部分限制性股票回購取消的原因、股票數(shù)量、價格及其確定依據(jù)、部分股票期權(quán)取消的原因和數(shù)量、部分限制性股票回購取消的資金總額和來源，股票期權(quán)的行權(quán)價格及其確認依據(jù)符合《管理辦法》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳共進電子有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）、《激勵計劃(草案)》和《考核管理辦法》的規(guī)定。公司股東大會的審議程序不需要履行回購注銷和行權(quán)價格調(diào)整?；刭徸N和行使價格調(diào)整不需要履行股東大會的審查程序。但公司仍需及時履行信息披露義務，并按照《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定履行公告、通知債權(quán)人、股份注銷登記、修訂公司章程、工商變更登記等相關減資程序。

特此公告。

深圳共進電子有限公司董事會

2023年5月25日

證券代碼：603118 證券簡稱：共進股份 公告號：臨2023-028

深圳共進電子有限公司

關于2021年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃回購注銷部分限制性股票，減少注冊資本，通知債權(quán)人的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

深圳共進電子有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月24日召開第四屆董事會第28次會議和第四屆監(jiān)事會第19次會議，審議通過了《關于2021年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃第二次終止限制期和第二次行權(quán)期業(yè)績考核目標未達成并回購部分限制性股票和部分股票期權(quán)取消的議案》。擬以4.57元/股回購注銷2021年限制性股票及股票期權(quán)激勵計劃(以下簡稱“本次激勵計劃”)涉及的限制性股票共5.029、200股。注銷完成后，公司總股本將減少5029股和200股。股本結(jié)構(gòu)的變化以中國結(jié)算上海分公司在回購注銷完成后出具的股本結(jié)構(gòu)表為準。詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 《深圳共進電子有限公司關于2021年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃回購注銷部分限制性股票、注銷部分股票期權(quán)、調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價格的公告》(公告號:臨2023-027)。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，有關事項通知如下：

自本公告披露之日起45日內(nèi)(2023年5月25日至2023年7月8日)，公司債權(quán)人有權(quán)要求公司憑有效債權(quán)文件及相關憑證清償債務或提供相應擔保。債權(quán)人逾期未向公司申報上述要求的，不影響其債權(quán)的有效性，公司將繼續(xù)按照原債權(quán)文件履行相關債務(義務)。

公司債權(quán)人可以持證明債權(quán)債務關系的合同、協(xié)議和其他憑證的原件和復印件向公司申報債權(quán)。債權(quán)人為法人的，應當同時攜帶法人營業(yè)執(zhí)照原件、復印件、法定代表人身份證明；委托他人申報的，除上述文件外，還應當攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件和復印件。債權(quán)人為自然人的，應當同時攜帶有效身份證的原件和復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還應當攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件和復印件。

債權(quán)人可以通過現(xiàn)場、郵寄或傳真申報債權(quán)。通過郵寄或傳真申報債權(quán)的債權(quán)人，應當致電公司證券部確認。具體申報方式如下：

1. 債權(quán)申報登記地點：深圳市南山區(qū)南海大道2239號新能源大廈A座二樓

2. 申報時間:自本公告披露之日起45日內(nèi)，即2023年5月25日至2023年7月8日(工作日9日):00-11:00；14:00-17:00）

3. 聯(lián)系人：證券部

4. 電話：0755-26859219

5. 傳真：0755-26859219

6. 郵寄申報的，申報日以郵戳日為準；以傳真申報的，申報日以公司收到文件日為準。請注明“債權(quán)申報”字樣。

特此公告。

深圳共進電子有限公司董事會

2023年5月25日