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證券代碼：002766 證券簡稱：索菱股份 公告編號：2023-023

深圳市索菱實業(yè)有限公司

關(guān)于2022年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃限制性股票預(yù)留授予注冊的公告

公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

● 限制性股票預(yù)留授予上市日:2023年5月29日

● 限制性股票預(yù)留登記完成數(shù)量：60.00萬股

● 限制性股票預(yù)留價格:2.13元/股

● 限制性股票預(yù)留登記人數(shù)：2人

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司審核確認(rèn)，深圳市索菱實業(yè)有限公司(以下簡稱“索菱股份”或“公司”)已完成2022年限制性股票及股票期權(quán)激勵計劃(以下簡稱“本激勵計劃”)限制性股票的預(yù)留授予登記?，F(xiàn)將相關(guān)事項說明如下:

1、本激勵計劃已完成的決策程序和信息披露

(一)2022年5月5日，公司召開第四屆董事會第二十二次會議，會議審議通過了《關(guān)于》〈2022年限制性股票及股票期權(quán)激勵計劃(草案)〉《關(guān)于及其摘要的議案》〈公司2022年限制性股票及股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉議案及《關(guān)于提交股東大會授權(quán)董事會辦理限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。

同日，公司召開第四屆監(jiān)事會第十二次會議，核實激勵計劃激勵對象名單，并審議通過了《關(guān)于》〈2022年限制性股票及股票期權(quán)激勵計劃(草案)〉《關(guān)于及其摘要的議案》〈公司2022年限制性股票及股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉《關(guān)于核查的議案》和《關(guān)于核查的議案》〈2022年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》。

（2）2022年5月7日，公司在巨超信息網(wǎng)上披露了《關(guān)于獨立董事公開征集表決權(quán)的公告》。獨立董事童曉敏先生作為征集人，向公司全體股東征集了公司2022年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃的相關(guān)議案。

（3）2022年5月8日至2022年5月17日，公司通過官方網(wǎng)站公布了激勵對象名單和職位。在宣傳期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到員工對擬激勵對象的任何異議。2022年5月18日，公司披露了《監(jiān)事會關(guān)于2022年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃首次授予對象名單的說明和驗證意見》。

（四）〈2022年限制性股票及股票期權(quán)激勵計劃(草案)〉《關(guān)于及其摘要的議案》〈公司2022年限制性股票及股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉公司實施本激勵計劃，經(jīng)股東大會批準(zhǔn)，提交股東大會授權(quán)董事會辦理限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃。同日，公司披露了《2022年限制性股票及股票期權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票的自查報告》。

（5）2022年6月9日，公司分別召開了第四屆董事會第二十四次會議和第四屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃的議案》和《關(guān)于首次授予激勵對象限制性股票和股票期權(quán)的議案》。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會核實了激勵對象名單，并發(fā)表了核實意見，律師和其他中介機構(gòu)出具了相應(yīng)的報告。

（6）2023年3月28日，公司分別召開了第五屆董事會第二次會議和第五屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予部分限制性股票和股票期權(quán)的議案》。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會核實了激勵對象名單，并發(fā)表了驗證意見，律師和其他中介機構(gòu)出具了相應(yīng)的報告。

二、本激勵計劃的限制性股票預(yù)留授予

(一)股票來源:公司向激勵對象發(fā)行的公司a股普通股。

(二)預(yù)留授予日:2023年4月3日。

(三)預(yù)留授予價格:2.13元/股。

(四)預(yù)留授予數(shù)量:

■

注：1、上述任何激勵對象授予的相關(guān)權(quán)益數(shù)量不得超過本激勵計劃草案公告時公司股本總額的1%。公司股權(quán)激勵計劃有效期內(nèi)涉及的所有目標(biāo)股份不得超過公司股本總額的10%。

2、本激勵計劃的激勵對象不包括獨立董事、監(jiān)事、主要股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母和子女，他們單獨或共同持有公司5%以上的股權(quán)。

(五)時間安排

本批限制性股票的有效期自授予登記完成之日起至激勵對象授予的限制性股票全部解除限制或回購注銷之日起不超過48個月。

限售期屆滿后，公司為滿足解除限售條件的激勵對象辦理解除限售事宜。不符合解除限售條件的激勵對象持有的限制性股票，由公司回購注銷。限制性股票解除限售條件未達到的，相關(guān)權(quán)益不得遞延至下期。

本批預(yù)留限制性股票的解除限制期及各期解除限制時間表如下：

■

激勵對象授予的限制性股票在終止限制前不得轉(zhuǎn)讓、擔(dān)?；騼斶€債務(wù)。激勵對象授予的限制性股票因資本公積金轉(zhuǎn)換為股本、股票紅利、股份拆除而同時限制，不得在二級市場出售或以其他方式轉(zhuǎn)讓。該股份的終止期限與限制性股票的終止期限相同。如果公司回購未終止限制性股票，該股票將一起回購。

(六)限制性股票解除限售條件

1、公司業(yè)績考核要求公司業(yè)績考核要求

本激勵計劃授予權(quán)益的評估年度為2022-2024年的三個會計年度，分為三個評估期，每個會計年度評估一次。限制性股票的年度績效評估目標(biāo)如下表所示：

■

注：上述“營業(yè)收入”是指經(jīng)審計的上市公司的營業(yè)收入。

公司不符合上述績效考核目標(biāo)的，所有激勵對象在相應(yīng)期間可以解除限制的限制性股票不得解除限制，公司應(yīng)當(dāng)取消回購，回購價格為授予價格。

2、個人績績效考核要求個人績效考核要求

激勵對象的個人評估按照公司內(nèi)部績效評估的相關(guān)制度進行。激勵對象的個人績效考核結(jié)果分為“合格”和“不合格”兩個等級，具體如下：

■

在達到公司績效考核指標(biāo)的前提下，激勵對象個人績效考核結(jié)果達到“合格”的，激勵對象個人績效考核結(jié)果為“不合格”的，激勵對象當(dāng)年的限制性股票不得終止，公司回購取消，回購價格為授予價格。

3、激勵對象授予的限制性股票與股東大會批準(zhǔn)并公布的激勵計劃一致性的說明

2023年3月30日，完成限制性股票的激勵對象名單和授予數(shù)量以及公司在巨潮信息網(wǎng)上的授予數(shù)量（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留激勵對象名單》完全一致。

四、本次授予限制性股票的登記完成情況

2023年4月3日授予股權(quán)激勵計劃，2023年5月29日授予限制性股票。

上市公司未在下列期限內(nèi)向激勵對象授予限制性股票：

(一)公司年度報告、半年度報告公告前30日內(nèi)因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告前30日起計算；

(二)公司季度報告、業(yè)績預(yù)測、業(yè)績快報公告前十日內(nèi)；

（3）自可能對公司股票及其衍生品交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事件發(fā)生之日起或進入決策程序之日起至依法披露之日；

(四)中國證監(jiān)會和證券交易所規(guī)定的其他期限。

五、本次授予限制性股票認(rèn)購資金的驗資

2023年5月12日，中興華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分公司發(fā)布《驗資報告》中興華深驗字(2023) 001 根據(jù)我們的審查，截至2023年5月9日，貴公司已收到2名股權(quán)激勵對象繳納的限制性股票總額為1.278萬元。其中，資本公積計入人民幣6萬元，計入人民幣 678.000.00元；所有股東均以貨幣出資。同時，我們注意到貴公司增資前的注冊資本為84萬元，720.8028萬元。截至2023年5月9日，變更后注冊資本累計實收金額為84780.8028萬元。

六、公司股本結(jié)構(gòu)的變化

限制性股票首次授予登記后，公司股份變動如下：

■

7.參與激勵的董事和高級管理人員在授予前6個月對公司股票交易的說明

經(jīng)公司自查，本激勵計劃的預(yù)留授予對象不包括公司董事和高級管理人員。

八、本次授予股份登記完成后，公司股權(quán)分配是否不符合上市條件，公司控制權(quán)是否發(fā)生變化的說明

限制性股票預(yù)留登記完成后，公司股份總數(shù)將從847、208、028股增加到847、808、028股。本次授予的限制性股票不會導(dǎo)致公司控股股東和實際控制人的變更，公司股權(quán)分配仍符合上市條件的要求。

九、籌集資金使用計劃

本公司授予限制性股票籌集的資金將用于補充營運資金。

十、每股收益調(diào)整情況

公司限制性股票首次授予登記后，公司總股本發(fā)生變化。調(diào)整后的公司2022年基本每股收益以會計師最終會計結(jié)果為準(zhǔn)。

特此公告。

深圳市索菱實業(yè)有限公司董事會

2023年5月25日

證券代碼：002766 證券簡稱：索菱股份 公告編號：2023-024

深圳市索菱實業(yè)有限公司

關(guān)于2022年限制性股票和限制性股票

股票期權(quán)激勵計劃

股票期權(quán)預(yù)留公告注冊完成

公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

● 股票期權(quán)簡稱：索菱JLC2

● 股票期權(quán)代碼：037351

● 2023年5月24日，股票期權(quán)預(yù)留登記完成日：

● 實際預(yù)留的股票期權(quán)數(shù)量：25.00萬份；

● 股票期權(quán)預(yù)留行權(quán)價格:4.25元/份

● 實際預(yù)留股票期權(quán)授予人數(shù)：1人

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司審核確認(rèn)，深圳市索菱實業(yè)有限公司(以下簡稱“索菱股份”或“公司”)已完成2022年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃(以下簡稱“本激勵計劃”)的股票期權(quán)預(yù)留登記。現(xiàn)將相關(guān)事項說明如下:

1、本激勵計劃已完成的決策程序和信息披露

(一)2022年5月5日，公司召開第四屆董事會第二十二次會議，會議審議通過了《關(guān)于》〈2022年限制性股票及股票期權(quán)激勵計劃(草案)〉《關(guān)于及其摘要的議案》〈公司2022年限制性股票及股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉議案及《關(guān)于提交股東大會授權(quán)董事會辦理限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。

同日，公司召開第四屆監(jiān)事會第十二次會議，核實激勵計劃激勵對象名單，并審議通過了《關(guān)于》〈2022年限制性股票及股票期權(quán)激勵計劃(草案)〉《關(guān)于及其摘要的議案》〈公司2022年限制性股票及股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉《關(guān)于核查的議案》和《關(guān)于核查的議案》〈2022年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》。

(2)2022年5月7日，公司在巨超信息網(wǎng)上披露了《關(guān)于獨立董事公開征集表決權(quán)的公告》事童曉敏先生作為征集人，向公司全體股東征集了公司2022年年度股東大會審議的限制性股票及股票期權(quán)激勵計劃的表決權(quán)。

（3）2022年5月8日至2022年5月17日，公司通過官方網(wǎng)站公布了激勵對象名單和職位。在宣傳期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到員工對擬激勵對象的任何異議。2022年5月18日，公司披露了《監(jiān)事會關(guān)于2022年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃首次授予對象名單的說明和驗證意見》。

(四)2022年5月24日，公司召開2021年度股東大會，會議審議通過了《關(guān)于》〈2022年限制性股票及股票期權(quán)激勵計劃(草案)〉《關(guān)于及其摘要的議案》〈公司2022年限制性股票及股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉公司實施本激勵計劃，經(jīng)股東大會批準(zhǔn)，提交股東大會授權(quán)董事會辦理限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃。同日，公司披露了《2022年限制性股票及股票期權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票的自查報告》。

（5）2022年6月9日，公司分別召開了第四屆董事會第二十四次會議和第四屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃的議案》和《第一次向激勵對象授予限制性股票和股票期權(quán)的議案》。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會核實了激勵對象名單，并發(fā)表了核實意見，律師和其他中介機構(gòu)出具了相應(yīng)的報告。

（6）2023年3月28日，公司分別召開了第五屆董事會第二次會議和第五屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予部分限制性股票和股票期權(quán)的議案》。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會核實了激勵對象名單，并發(fā)表了驗證意見，律師和其他中介機構(gòu)出具了相應(yīng)的報告。

二、本激勵計劃預(yù)留授予

(一)標(biāo)的股票來源:公司向激勵對象發(fā)行的公司a股普通股。

(二)預(yù)留授予日: 2023年4月3日。

(三)預(yù)留行權(quán)價格:4.25元/份。

(四)預(yù)留授予股票期權(quán)的數(shù)量

■

注：1、上述任何激勵對象授予的相關(guān)權(quán)益數(shù)量不得超過本激勵計劃草案公告時公司股本總額的1%。公司股權(quán)激勵計劃有效期內(nèi)涉及的所有目標(biāo)股份不得超過公司股本總額的10%。

2、本激勵計劃的激勵對象不包括獨立董事、監(jiān)事、主要股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母和子女，他們單獨或共同持有公司5%以上的股權(quán)。

(五)時間安排

本批預(yù)留授予股票期權(quán)的有效期自授予之日起至激勵對象授予的所有股票期權(quán)行使或注銷之日起不超過48個月。

自授予之日起12個月內(nèi)，本批次預(yù)留授予股票期權(quán)可行使?？尚袡?quán)日必須為交易日，但不得在以下期限內(nèi)行使：

(1)公司年度報告和半年度報告公告前30天內(nèi)因特殊原因推遲定期報告公告日期的，自原預(yù)約公告前30天起計算至公告前一天；

(二)公司季度報告、業(yè)績預(yù)測、業(yè)績快報公告前十日內(nèi)；

(三)自可能對公司證券及其衍生品交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事件發(fā)生之日起或者在決策過程中依法披露之日起；

(4)中國證監(jiān)會和深圳證券交易所規(guī)定的其他期限。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，上述“可能影響股價的重大事件”是公司應(yīng)披露的交易或其他重大事項。

本批次股票期權(quán)的行權(quán)期和行權(quán)時間表如表所示：

■

激勵對象必須在各期權(quán)有效期內(nèi)行使。不符合行使條件的，當(dāng)期股票期權(quán)不得行使，由公司注銷；符合行使條件但未在行使期內(nèi)行使的股票期權(quán)，由公司注銷。

(六)股票期權(quán)行權(quán)條件

1、公司業(yè)績考核要求公司業(yè)績考核要求

本激勵計劃授予權(quán)益的評估年度為2022-2024年的三個會計年度，分為三個評估期，每個會計年度評估一次。股票期權(quán)年度績效評估目標(biāo)如下表所示：

■

注：上述“營業(yè)收入”是指經(jīng)審計的上市公司的營業(yè)收入。

公司不符合上述績效考核目標(biāo)的，所有激勵對象對應(yīng)期間可行權(quán)的股票期權(quán)不得行使，由公司注銷。

2、個人績績效考核要求個人績效考核要求

激勵對象的個人評估按照公司內(nèi)部績效評估的相關(guān)制度進行。激勵對象的個人績效考核結(jié)果分為“合格”和“不合格”兩個等級，具體如下：

■

在達到公司績效考核指標(biāo)的前提下，激勵對象個人績效考核結(jié)果達到“合格”的，激勵對象個人績效考核結(jié)果為“不合格”的，激勵對象當(dāng)年不得行使股票期權(quán)，由公司注銷。

三、股票期權(quán)實際授予與股東大會批準(zhǔn)的激勵計劃是否存在差異的說明

根據(jù)公司2021年股東大會的授權(quán)，公司第五屆董事會第二次會議決定以2023年4月3日為授予日，向符合條件的激勵對象授予25萬份預(yù)留股票期權(quán)。預(yù)留股票期權(quán)的激勵對象及其授予股票期權(quán)的數(shù)量和價格與公司第五屆董事會第二次會議的批準(zhǔn)一致。

四、股票期權(quán)授予登記的完成情況

(一)股票期權(quán)簡稱:索菱JLC2。

(二)股票期權(quán)代碼:037351。

(三)股票期權(quán)預(yù)留授予登記完成日:2023年5月24日。

特此公告。

深圳市索菱實業(yè)有限公司

董事會

2023年5月25日