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證券代碼：688225 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：亞信安全 公告編號(hào)：2023-033

亞信安全科技股份有限公司

關(guān)于實(shí)際控制人間接增持公司股份的提示性公告

本公司董事會(huì)及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、間接增持情況的說(shuō)明

近日，亞信安全科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）收到實(shí)際控制人田溯寧先生及公司員工持股平臺(tái)天津亞信信者咨詢服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“亞信信者”）的通知，田溯寧先生控制的北京亞信信行者咨詢有限責(zé)任公司與亞信信者1位有限合伙人簽訂了《天津亞信信者咨詢服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）合伙份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，并完成工商變更手續(xù)。該合伙人持有亞信信者38.8889萬(wàn)元的財(cái)產(chǎn)份額，占亞信信者合伙份額的2.11%，即間接持有公司股份1.88萬(wàn)股，約占公司總股本的0.0047%。本次財(cái)產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓后，該合伙人不再是亞信信者有限合伙人。

本次變更完成前，田溯寧先生直接持有公司股權(quán)比例為0.15%，間接持有公司股權(quán)比例為51.04%。上述變更手續(xù)完成后，田溯寧先生間接持有的公司股權(quán)比例由51.04%增加至51.05%，田溯寧先生通過(guò)直接及間接方式合計(jì)持有公司股權(quán)比例為51.19%，公司的控制權(quán)未發(fā)生變化。

注：上述合計(jì)數(shù)與分項(xiàng)數(shù)值相加之和在尾數(shù)上存在差異，為四舍五入所致。

二、其他相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明

1、本次間接增持的行為符合《證券法》等法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等有關(guān)規(guī)定。

2、本次股權(quán)變動(dòng)為亞信信者財(cái)產(chǎn)份額的內(nèi)部轉(zhuǎn)讓?zhuān)溟g接持有公司的股份數(shù)量及比例均未發(fā)生變化。

3、本次間接增持的行為不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

4、田溯寧先生承諾將嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在承諾的限售期限內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份，不進(jìn)行內(nèi)幕交易及短線交易、不在窗口期買(mǎi)賣(mài)公司股份，嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)及規(guī)章的規(guī)定執(zhí)行。

5、公司將根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，持續(xù)關(guān)注田溯寧先生所增持公司股份的有關(guān)情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

亞信安全科技股份有限公司董事會(huì)

2023年5月25日

證券代碼：688225 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：亞信安全 公告編號(hào)：2023-034

亞信安全科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月16日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類(lèi)型和屆次：2022年年度股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期、時(shí)間：2023年6月16日上午10點(diǎn)

召開(kāi)地點(diǎn)：北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)科谷一街10號(hào)院11號(hào)樓12層-1201&1202會(huì)議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月16日至2023年6月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

不適用

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

■

（一）說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議的議案1-10已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，議案11-12已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容分別詳見(jiàn)公司于2023年4月28日、2022年6月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》披露的相關(guān)公告及文件?！?022年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》與本次股東大會(huì)通知同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

（二）特別決議議案：議案11

特別決議議案須經(jīng)出席股東大會(huì)股東所持有的有效表決權(quán)三分之二以上通過(guò)。除本議案外，其他議案均為普通決議事項(xiàng)，由出席股東大會(huì)股東所持有的有效表決權(quán)二分之一以上通過(guò)。

（三）對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案6、7、8、9、10

（四）涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案7、9

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：田溯寧先生、亞信信遠(yuǎn)（南京）企業(yè)管理有限公司、南京亞信融信企業(yè)管理中心（有限合伙）、天津亞信信合經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司、北京亞信融創(chuàng)咨詢中心（有限合伙）、天津亞信恒信咨詢服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波梅山保稅港區(qū)乾璟投資合伙企業(yè)（有限合伙）需對(duì)議案7進(jìn)行回避表決；何政先生的一致行動(dòng)人股東需對(duì)議案9進(jìn)行回避表決

（五）涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1、自然人股東：自然人股東親自出席的，應(yīng)出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件（授權(quán)委托書(shū)格式詳見(jiàn)附件）和受托人身份證原件。

2、法人股東：法人股東由法定代表人親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、法定代表人身份證明書(shū)原件、加蓋法人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東股票賬戶卡原件；法人股東法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、加蓋法人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東股票賬戶卡原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（加蓋公章）（授權(quán)委托書(shū)格式詳見(jiàn)附件）。

3、股東可按上述要求以信函、電子郵件的方式進(jìn)行登記（信函到達(dá)郵戳和郵件到達(dá)時(shí)間均應(yīng)不遲于下述登記截止時(shí)間），注明“股東大會(huì)”字樣、股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件。公司不接受電話方式辦理登記。

（二）登記時(shí)間、地點(diǎn)

擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)攜帶上述證件原件或有效副本，于2023年6月16日9點(diǎn)15分前至本次股東大會(huì)會(huì)議地點(diǎn)（北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)科谷一街10號(hào)院11號(hào)樓12層-1201&1202會(huì)議室）辦理登記。

六、其他事項(xiàng)

（一）會(huì)期一天，出席會(huì)議的股東或股東代理人費(fèi)用自理。

（二）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)科谷一街10號(hào)院11號(hào)樓13層董事會(huì)辦公室

聯(lián)系電話：010-57550972

電子郵箱：ir@asiainfo-sec.com

聯(lián)系人：李寶

特此公告。

附件：授權(quán)委托書(shū)

亞信安全科技股份有限公司董事會(huì)

2023年5月25日

附件：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

亞信安全科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月16日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。