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證券代碼：002485 證券簡稱：*ST雪發(fā) 公告編號：2023-037

雪松發(fā)展有限公司

2022年股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會沒有否決提案。

2、股東大會不涉及前次股東大會決議的變更。

1.會議的召開和出席

雪松發(fā)展有限公司(以下簡稱“公司”)2022年股東大會的通知和補充通知分別于2023年4月29日和2023年5月16日公布。本次會議結(jié)合現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票進行表決。2023年5月25日(周四)下午，現(xiàn)場會議在廣東省廣州市黃埔區(qū)開創(chuàng)大道2511號雪松中心會議室舉行。網(wǎng)上投票時間為2023年5月25日。2023年5月25日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體時間為：:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；2023年5月25日9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：:15-15:00期間的任何時間。

會議由公司董事會召開，超過一半的董事共同主持。會議符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

共有13名股東和股東授權代表出席會議，代表公司股份405、633、337股，占公司表決權股份總數(shù)的74.5650%。其中，現(xiàn)場參與表決的股東和股東授權代表7人，代表公司股份372、728、866股，占公司表決權股份總數(shù)的68.5163%；6名股東通過網(wǎng)上投票參與表決，代表公司股份32、904、471股，占公司表決權股份總數(shù)的6.0486%。

公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員通過現(xiàn)場或遠程視頻出席會議，公司聘請的北京大成（廣州）律師事務所律師通過現(xiàn)場出席會議。

二、提案審議表決情況

股東大會通過現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式審議通過以下提案：

1、2022年董事會工作報告

同意405、392、217股，占股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9406%；

反對240、950股，占股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0594%；

棄權170股(其中默認棄權0股未投票)占出席股東大會有效表決權總數(shù)的0.000%。

2、監(jiān)事會2022年工作報告

同意405、392、217股，占股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9406%；

反對240、950股，占股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0594%；

棄權170股(其中默認棄權0股未投票)占出席股東大會有效表決權總數(shù)的0.000%。

3、《2022年年報及摘要》

同意405、392、217股，占股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9406%；

反對240、950股，占股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0594%；

棄權170股(其中默認棄權0股未投票)占出席股東大會有效表決權總數(shù)的0.000%。

4、2022年財務決算報告

同意405、392、217股，占股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9406%；

反對240、950股，占股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0594%；

棄權170股(其中默認棄權0股未投票)占出席股東大會有效表決權總數(shù)的0.000%。

5、《2022年利潤分配計劃》

同意405、392、217股，占股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9406%；

反對240、950股，占股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0594%；

棄權170股(其中默認棄權0股未投票)占出席股東大會有效表決權總數(shù)的0.000%。

其中，中小投資者(指上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的其他股東)的投票:

同意32、730、201股，占股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的99.2687%；反對240、950股，占股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的0.7308%；棄權170股(其中默認棄權0股未投票)，股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)占0.005%。

6、《關于2023年融資總額及擔保申請的議案》

同意405、392、217股，占股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9406%；

反對240、950股，占股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0594%；

棄權170股(其中默認棄權0股未投票)占出席股東大會有效表決權總數(shù)的0.000%。

其中，中小投資者(指上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的其他股東)的投票:

同意32、730、201股，占股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的99.2687%；反對240、950股，占股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的0.7308%；棄權170股(其中默認棄權0股未投票)，股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)占0.005%。

7、《關于2023年日常關聯(lián)交易預期的議案》

同意32、730、201股，占股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.2687%；

反對240、950股，占股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.7308%；

棄權170股(其中默認棄權0股未投票)占出席股東大會有效表決權總數(shù)的0.005%。

其中，中小投資者(指上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的其他股東)的投票:

同意32、730、201股，占股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的99.2687%；反對240、950股，占股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的0.7308%；棄權170股(其中默認棄權0股未投票)，股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)占0.005%。

本議案涉及相關交易，出席股東大會的相關股東廣州雪松文化旅游投資有限公司和廣州君凱投資有限公司均回避表決。

8、《關于公司董事、監(jiān)事薪酬的議案》

同意405、378、417股，占股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9372%；

反對254750股，占股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0628%；

棄權170股(其中默認棄權0股未投票)占出席股東大會有效表決權總數(shù)的0.000%。

其中，中小投資者(指上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的其他股東)的投票:

同意32、716、401股，占出席股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的99.268%；反對254750股，占股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的0.7726%；棄權170股(其中默認棄權0股未投票)，股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)占0.005%。

9、《關于繼續(xù)出租/出售商鋪的議案》

同意405、392、217股，占股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9406%；

反對240、950股，占股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0594%；

棄權170股(其中默認棄權0股未投票)占出席股東大會有效表決權總數(shù)的0.000%。

其中，中小投資者(指上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的其他股東)的投票:

同意32、730、201股，占股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的99.2687%；反對240、950股，占股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的0.7308%；棄權170股(其中默認棄權0股未投票)，股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)占0.005%。

10、《關于追認控股下屬公司提供財政資助的議案》

同意405、392、217股，占股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9406%；

反對240、950股，占股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0594%；

棄權170股(其中默認棄權0股未投票)占出席股東大會有效表決權總數(shù)的0.000%。

其中，中小投資者(指上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的其他股東)的投票:

同意32、730、201股，占股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的99.2687%；反對240、950股，占股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的0.7308%；棄權170股(其中默認棄權0股未投票)，股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)占0.005%。

11、《關于實收股本總額三分之一未彌補損失的議案》

同意405、378、417股，占股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9372%；

反對254750股，占股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0628%；

棄權170股(其中默認棄權0股未投票)占出席股東大會有效表決權總數(shù)的0.000%。

12、《續(xù)聘會計師事務所議案》

同意405、392、217股，占股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9406%；

反對240、950股，占股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0594%；

棄權170股(其中默認棄權0股未投票)占出席股東大會有效表決權總數(shù)的0.000%。

其中，中小投資者(指上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的其他股東)的投票:

同意32、730、201股，占股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的99.2687%；反對240、950股，占股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的0.7308%；棄權170股(其中默認棄權0股未投票)，股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)占0.005%。

13、提名公司第五屆董事會非獨立董事候選人的議案

該提案在表決中實行累積投票制度，同意選舉王立剛先生、梁月明女士、李 丹女士和黃輝軍先生是公司第五屆董事會的非獨立董事，任期自股東大會審議批準之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。公司董事會還擔任公司的高級管理人員和員工董事總數(shù)不超過公司董事總數(shù)的一半。

13.01 第五屆董事會非獨立董事候選人王立剛

獲得372票、728票、696票，占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的91.881%；

其中，中小投資者(指上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的其他股東)的投票:

666680票，占出席股東大會的中小投資者有效表決權股份總數(shù)的0.2022%。

選舉結(jié)果：當選。

13.02 第五屆董事會非獨立董事候選人梁月明

獲得372票、728票、696票，占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的91.881%；

其中，中小投資者(指上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的其他股東)的投票:

666680票，占出席股東大會的中小投資者有效表決權股份總數(shù)的0.2022%。

選舉結(jié)果：當選。

13.03 非獨立董事候選人李 丹

獲得372票、728票、696票，占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的91.881%；

其中，中小投資者(指上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的其他股東)的投票:

666680票，占出席股東大會的中小投資者有效表決權股份總數(shù)的0.2022%。

選舉結(jié)果：當選。

13.04 第五屆董事會非獨立董事候選人：黃輝君

獲得372票、728票、796票，占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的91.881%；

其中，中小投資者(指上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的其他股東)的投票:

出席股東大會的中小投資者有效表決權股份的比例為0.2025%，同意票數(shù)為66780票。

選舉結(jié)果：當選。

股東大會審議的提案均獲得有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上批準。

三、獨立董事報告情況

股東大會由公司獨立董事劉善敏先生代表全體獨立董事向大會作出2022年獨立董事報告。

以上提案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十二次會議、第五屆董事會第二十三次會議、第五屆監(jiān)事會第十次會議審議通過。詳見公司2023年4月29日和5月16日在巨潮信息網(wǎng)www。.cninfo.com.cn上的相關公告。

三、律師出具的法律意見

律師事務所名稱：北京大成（廣州）律師事務所

律師姓名：段海英、黃凱琪

法律意見的結(jié)論：律師認為股東大會的召集、召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格、表決方式和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、根據(jù)《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)上投票實施細則》和《公司章程》，投票結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認，并加蓋董事會印章；

2、北京大成(廣州)律師事務所出具的《關于雪松發(fā)展有限公司2022年股東大會的法律意見書》。

特此公告。

雪松發(fā)展有限公司董事會

2023年5月26日

證券代碼：002485 證券簡稱：*ST雪發(fā) 公告編號：2023-038

雪松發(fā)展有限公司

第五屆董事會第二十四次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年5月25日，雪松發(fā)展有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十四次會議在公司會議室召開。會議于2023年5月23日通過電子郵件加電話確認發(fā)出通知。會議以現(xiàn)場會議和通訊表決的形式召開，應有9名董事出席，其中5名董事出席，4名董事出席通訊表決。監(jiān)事和高級管理人員出席了會議。會議由半數(shù)董事共同舉辦的董事蘇齊先生召集并主持。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，作出以下決議：

一、審議并通過了《關于變更公司董事長的議案》

范家玉先生因工作變動不再擔任公司董事長。為確保公司的正常運行，蘇齊先生被選為公司第五屆董事會董事長，任期自董事會批準之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。董事長的簡歷見附件一。

獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。詳見超潮信息網(wǎng)wwww.cninfo.com.cn和《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》上的相關公告。

表決:同意9票，反對0票，棄權0票；

投票結(jié)果：通過。

二、審議通過了《關于調(diào)整公司第五屆董事會專門委員會委員的議案》

公司董事范佳玉先生、李陳娟女士、陳吉先生因工作變動不再擔任公司董事。公司董事廖崇康先生因個人原因于2022年5月辭職。經(jīng)公司2022年股東大會審議批準，選舉王立剛先生、梁月明女士、李丹女士、黃輝君先生為公司第五屆董事會非獨立董事。根據(jù)公司董事會專業(yè)委員會實施細則的要求，對董事會下設四個專業(yè)委員會委員進行相應調(diào)整，具體如下：

■

自公司董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日，上述委員會委員任期。

表決:同意9票，反對0票，棄權0票；

投票結(jié)果：通過。

特此公告。

雪松發(fā)展有限公司董事會

2023年5月26日

附件一：董事長簡歷：

蘇齊先生，1975年出生，中國籍，無永久居留權，大專學歷。曾任恒大集團廣州金碧物業(yè)管理有限公司綜合質(zhì)量管理辦公室主任、雪松控股集團有限公司董事、君華集團有限公司副總裁、雪松智聯(lián)科技集團有限公司董事長、雪松產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司副總裁、壽光齊興企業(yè)管理中心（有限合伙）執(zhí)行委派代表。現(xiàn)任優(yōu)活智聯(lián)科技有限公司董事、廣州連尚金融租賃有限公司董事、廣州潤邦金融租賃有限公司董事、廣州易鄰房地產(chǎn)有限公司監(jiān)事、廣州佳道文化發(fā)展有限公司監(jiān)事、董事長、總經(jīng)理。

蘇齊先生沒有持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關；《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定，中國證監(jiān)會沒有采取措施禁止證券市場進入，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；近36個月未受中國證監(jiān)會及其他有關部門和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會審查；不屬于“不誠實被執(zhí)行人”。

證券代碼：002485 證券簡稱：*ST雪發(fā) 公告編號：2023-039

雪松發(fā)展有限公司

關于董事長變更和董事辭職和補選的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、辭職情況

雪松發(fā)展有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）董事會最近收到了公司董事長范佳玉先生、董事李陳娟女士和陳吉先生提交的書面辭職報告。具體情況如下：

范佳玉先生因工作變動辭去了公司第五屆董事長、董事、戰(zhàn)略委員會主席、薪酬考核委員會成員的職務。辭職后，范佳玉先生將不再是公司的法定代表人，也不再在公司擔任任何職務。

李陳娟女士因工作變動辭去了公司第五屆董事會董事和審計委員會的職務。辭職后，李陳娟女士沒有在公司擔任任何職務。

陳吉先生因工作變動辭去了公司第五屆董事會和戰(zhàn)略委員會的職務。辭職后，陳吉先生沒有在公司擔任任何職務。

截至本公告披露日，范佳玉先生、李陳娟女士、陳吉先生均未持有公司股份。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，范佳玉先生、李陳娟女士、陳吉先生的辭職不會導致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，其辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

在擔任公司董事長期間，范佳玉先生始終恪盡職守，勤勉盡責，積極推進公司標準化經(jīng)營和改革創(chuàng)新，為公司可持續(xù)健康發(fā)展做出重要貢獻。公司董事會衷心感謝范佳玉先生為公司發(fā)展做出的不懈努力和重大貢獻！

李陳娟女士和陳吉先生在擔任公司董事期間勤勉盡責。公司和董事會衷心感謝他們對公司的貢獻！

二、選舉情況

2023年5月25日，公司召開的2022年股東大會和第五屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于補選公司第五屆董事會非獨立董事的議案》和《關于變更公司董事長的議案》。任期自股東大會/董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。董事長簡歷見附件一，非獨立董事簡歷見附件二。

公司董事會兼任高級管理人員和職工代表的董事總數(shù)不得超過公司董事總數(shù)的一半。

獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

特此公告。

雪松發(fā)展有限公司董事會

2023年5月26日

附件一：

董事長簡歷：

蘇齊先生，1975年出生，中國籍，無永久居留權，大專學歷。曾任恒大集團廣州金碧物業(yè)管理有限公司綜合質(zhì)量管理辦公室主任、雪松控股集團有限公司董事、君華集團有限公司副總裁、雪松智聯(lián)科技集團有限公司董事長、雪松產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司副總裁、壽光齊興企業(yè)管理中心（有限合伙）執(zhí)行委派代表?，F(xiàn)任優(yōu)活智聯(lián)科技有限公司董事、廣州連尚金融租賃有限公司董事、廣州潤邦金融租賃有限公司董事、廣州易鄰房地產(chǎn)有限公司監(jiān)事、廣州佳道文化發(fā)展有限公司監(jiān)事、董事長、總經(jīng)理。

蘇齊先生沒有持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關；《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定，中國證監(jiān)會沒有采取措施禁止證券市場進入，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；近36個月未受中國證監(jiān)會及其他有關部門和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會審查；不屬于“不誠實被執(zhí)行人”。

附件二:非獨立董事簡歷:

王立剛先生，1986年出生，中國國籍，無永久海外居留權，碩士、經(jīng)濟學家（中級）。曾任廣東電信規(guī)劃設計院高級顧問、雪松商品供應鏈集團有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任雪松商品供應鏈集團有限公司董事、廣州博坤貿(mào)易有限公司、廣州博宇貿(mào)易有限公司董事、經(jīng)理、監(jiān)事。

王立剛先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關；《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定，中國證監(jiān)會也沒有采取措施禁止證券市場進入，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；近36個月未受中國證監(jiān)會及其他有關部門和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會審查；不屬于“不誠實被執(zhí)行人”。

梁月明女士，1981年出生，中國籍，無永久居留權，經(jīng)濟學家，暨南大學經(jīng)濟學學士。曾任廣州杰賽科技有限公司證券事務廣州萬福生物技術有限公司證券部經(jīng)理、廣州樹德科技有限公司董事會秘書。現(xiàn)任公司董事、董事會秘書。

梁月明女士未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關；《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定，中國證監(jiān)會也沒有采取措施禁止證券市場進入，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；近36個月未受中國證監(jiān)會及其他有關部門和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會審查；不屬于“不誠實被執(zhí)行人”。

李丹女士，1976年出生，中國國籍，無永久海外居留權，碩士學位，雪松商品供應鏈集團有限公司人事行政部總經(jīng)理，人事行政部總經(jīng)理，董事。

李丹女士未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關；《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定，中國證監(jiān)會沒有采取措施禁止證券市場進入，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；近36個月未受中國證監(jiān)會及其他有關部門和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會審查；不屬于“不誠實被執(zhí)行人”。

黃輝軍先生，1991年出生，中國國籍，無永久海外居留權，學士學位，廣東外語外貿(mào)大學經(jīng)濟學和管理學雙學士學位。曾任萬達集團東莞東城萬達百貨運營部副經(jīng)理、雪松文化旅游發(fā)展有限公司商業(yè)政策經(jīng)理、雪松產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司商業(yè)政策副總監(jiān)，現(xiàn)任公司運營管理部運營總監(jiān)、董事。

黃先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關；《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定的情形，中國證監(jiān)會也沒有采取措施禁止進入證券市場。未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；近36個月未受中國證監(jiān)會及其他有關部門和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會審查；不屬于“不誠實被執(zhí)行人”。