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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項(xiàng)的參與度，根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)要求，深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度股東大會采用中小投資者單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是指除單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東。

2、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。

4、本次股東大會以現(xiàn)場會議投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

一、召開會議的基本情況

1、會議召開時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2023年5月25日（星期四）下午15:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年5月25日（星期四）。

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年5月25日9:15-15:00的任意時間。

2、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：廣東省深圳市羅湖區(qū)深南東路4002號鴻隆世紀(jì)廣場B座四樓公司牡丹廳會議室。

3、會議的召開方式：

本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（3）公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)；如果網(wǎng)絡(luò)投票中重復(fù)投票，也以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

4、會議召集人：公司第四屆董事會

5、現(xiàn)場會議主持人：公司董事長莊重先生

6、股權(quán)登記日：2023年5月19日

本次股東大會召集、召開的方式和程序，符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

二、會議出席情況：

出席本次股東大會的股東（或股東授權(quán)委托代表人，下同）共計(jì)13人，代表股份249,400,378股，占上市公司總股份的34.9496％。

1、現(xiàn)場會議情況

參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表人共4人，代表股份249,079,778股，占上市公司總股份的34.9047％。

2、網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)及股東授權(quán)委托代表人共9人，代表股份320,600股，占上市公司總股份的0.0449％。

3、通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東11人，代表股份333,100股，占上市公司總股份的0.0467％。

本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

三、會議議案審議和表決情況

本次股東大會按照會議議程，以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決，具體表決情況如下：

1、審議通過《關(guān)于公司〈2022年董事會工作報(bào)告〉的議案》；

總表決結(jié)果：同意249,124,178股，占出席會議所有股東所持股份的99.8893％；反對276,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.1107％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意56,900股，占出席會議的中小股東所持股份的17.0820％；反對276,200股，占出席會議的中小股東所持股份的82.9180％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

2、審議通過《關(guān)于公司〈2022年監(jiān)事會工作報(bào)告〉的議案》；

總表決結(jié)果：同意249,124,178股，占出席會議所有股東所持股份的99.8893％；反對276,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.1107％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意56,900股，占出席會議的中小股東所持股份的17.0820％；反對276,200股，占出席會議的中小股東所持股份的82.9180％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

3、審議通過《關(guān)于公司〈2022年度報(bào)告全文及其摘要〉的議案》；

總表決結(jié)果：同意249,124,178股，占出席會議所有股東所持股份的99.8893％；反對276,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.1107％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意56,900股，占出席會議的中小股東所持股份的17.0820％；反對276,200股，占出席會議的中小股東所持股份的82.9180％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

4、審議通過《關(guān)于公司〈2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》；

總表決結(jié)果：同意249,124,178股，占出席會議所有股東所持股份的99.8893％；反對276,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.1107％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意56,900股，占出席會議的中小股東所持股份的17.0820％；反對276,200股，占出席會議的中小股東所持股份的82.9180％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

5、審議通過《關(guān)于公司〈2022年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬〉的議案》；

總表決結(jié)果：同意249,124,178股，占出席會議所有股東所持股份的99.8893％；反對276,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.1107％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意56,900股，占出席會議的中小股東所持股份的17.0820％；反對276,200股，占出席會議的中小股東所持股份的82.9180％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

6、審議通過《關(guān)于公司〈2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》；

總表決結(jié)果：同意249,124,178股，占出席會議所有股東所持股份的99.8893％；反對276,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.1107％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意56,900股，占出席會議的中小股東所持股份的17.0820％；反對276,200股，占出席會議的中小股東所持股份的82.9180％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

7、審議通過《關(guān)于2022年度利潤分配的預(yù)案》；

總表決結(jié)果：同意249,124,178股，占出席會議所有股東所持股份的99.8893％；反對276,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.1107％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意56,900股，占出席會議的中小股東所持股份的17.0820％；反對276,200股，占出席會議的中小股東所持股份的82.9180％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

8、審議通過《關(guān)于〈未來三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃〉的議案》；

總表決結(jié)果：同意249,175,278股，占出席會議所有股東所持股份的99.9097％；反對225,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0903％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意108,000股，占出席會議的中小股東所持股份的32.4227％；反對225,100股，占出席會議的中小股東所持股份的67.5773％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

四、律師出具的法律意見

本次股東大會經(jīng)廣東華商律師事務(wù)所劉麗萍律師、劉品律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認(rèn)為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會決議合法有效。

五、備查文件

1、深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會決議；

2、廣東華商律師事務(wù)所關(guān)于深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書。

特此公告。

深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

董事會

2023年5月25日

證券代碼：002822 證券簡稱：中裝建設(shè) 公告編號：2023-044

債券代碼：127033 債券簡稱：中裝轉(zhuǎn)2

深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

2022年度股東大會決議公告