證券代碼：601065 證券簡(jiǎn)稱：江鹽集團(tuán) 公告編號(hào)：2023-019
江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月25日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江西省南昌市紅谷灘區(qū)學(xué)府大道616號(hào)前湖酒店3樓貴賓廳
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)胡世平先生主持，采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。表決方式符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、公司董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議；公司其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2022年年度報(bào)告全文及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2023年度投資計(jì)劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于公司確認(rèn)2022年度關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)2023年度關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于公司及其子公司申請(qǐng)2023年度債務(wù)融資額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于公司及其子公司2023年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于聘請(qǐng)2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關(guān)于變更注冊(cè)資本、公司類型及修訂《公司章程》部分條款并辦理工商變更登記的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金和歸還銀行貸款的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：關(guān)于修訂《江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司投資管理暫行辦法》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、上述第10項(xiàng)、第12項(xiàng)議案為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過；
2、上述議案7、9、10、11、13項(xiàng)對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票；
3、議案7涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東江西省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)控股集團(tuán)有限公司、江西大成國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司、廣西鹽業(yè)集團(tuán)有限公司對(duì)該議案履行了回避表決程序；
4、本次股東大會(huì)還聽取了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所
律師：史震建、郭光文
2、律師見證結(jié)論意見：
北京市嘉源律師事務(wù)所認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年5月26日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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