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證券代碼：000701 證券簡(jiǎn)稱：廈門信達(dá) 公告編號(hào)：2023一39

廈門信達(dá)股份有限公司

二〇二二年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案。

2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1、會(huì)議召開日期和時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月25日14:50

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月25日。其中：

（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月25日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月25日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：廈門市湖里區(qū)仙岳路4688號(hào)國(guó)貿(mào)中心A棟11樓會(huì)議室

3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

4、召集人：公司董事會(huì)

5、主持人：董事長(zhǎng)李植煌先生

6、會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

（二）會(huì)議的出席情況

1、本次會(huì)議出席的股東及股東代表230人，代表股份267,866,128股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的47.4092％。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表8人，代表股份245,702,928股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的43.4866％；網(wǎng)絡(luò)投票的股東222人，代表股份22,163,200股，占上市公司總股份的3.9226％。

參加表決的中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）225人，代表股份23,119,200股，占上市公司總股份的4.0918％。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東3人，代表股份956,000股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1692％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東222人，代表股份22,163,200股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.9226％。

2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見證律師出席了本次會(huì)議。

二、提案審議情況

（一）本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式

（二）表決情況

1、公司二〇二二年度董事會(huì)工作報(bào)告

投票情況：同意266,333,628股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.4279％；反對(duì)588,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2197％；棄權(quán)944,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)944,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3524％。

其中中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況如下：

同意21,586,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的93.3713％；反對(duì)588,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.5455％；棄權(quán)944,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)944,000股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.0832％。

表決結(jié)果：通過

2、公司二〇二二年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要

投票情況：同意266,333,628股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.4279％；反對(duì)588,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2197％；棄權(quán)944,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)944,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3524％。

其中中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況如下：

同意21,586,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的93.3713％；反對(duì)588,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.5455％；棄權(quán)944,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)944,000股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.0832％。

表決結(jié)果：通過

3、公司二〇二二年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

投票情況：同意266,333,628股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.4279％；反對(duì)588,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2197％；棄權(quán)944,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)944,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3524％。

其中中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況如下：

同意21,586,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的93.3713％；反對(duì)588,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.5455％；棄權(quán)944,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)944,000股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.0832％。

表決結(jié)果：通過

4、公司二〇二二年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和二〇二三年度預(yù)算案

投票情況：同意266,333,628股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.4279％；反對(duì)588,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2197％；棄權(quán)944,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)944,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3524％。

其中中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況如下：

同意21,586,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的93.3713％；反對(duì)588,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.5455％；棄權(quán)944,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)944,000股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.0832％。

表決結(jié)果：通過

5、公司二〇二二年度利潤(rùn)分配預(yù)案

投票情況：同意266,333,628股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.4279％；反對(duì)588,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2197％；棄權(quán)944,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)944,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3524％。

其中中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況如下：

同意21,586,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的93.3713％；反對(duì)588,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.5455％；棄權(quán)944,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)944,000股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.0832％。

表決結(jié)果：通過

6、關(guān)于二〇二二年度董事薪酬的議案

投票情況：同意265,583,628股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.4263％反對(duì)588,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2203％；棄權(quán)944,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)944,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3534％。

其中中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況如下：

同意21,586,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的93.3713％；反對(duì)588,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.5455％；棄權(quán)944,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)944,000股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.0832％。

本提案關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

表決結(jié)果：通過

7、關(guān)于二〇二三年度公司為控股子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度增加提供信用擔(dān)保的議案

投票情況：同意266,333,628股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.4279％；反對(duì)588,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2197％；棄權(quán)944,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)944,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3524％。

其中中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況如下：

同意21,586,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的93.3713％；反對(duì)588,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.5455％；棄權(quán)944,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)944,000股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.0832％。

本議案為特別決議提案，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

表決結(jié)果：通過

8、關(guān)于與集團(tuán)財(cái)務(wù)公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案

投票情況：同意22,666,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的93.6671％；反對(duì)588,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的2.4319％；棄權(quán)944,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)944,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的3.9010％。

其中中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況如下：

同意21,176,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的93.2516％；反對(duì)588,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.5915％；棄權(quán)944,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)944,000股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.1569％。

本提案為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東對(duì)議案已回避表決。

表決結(jié)果：通過

9、關(guān)于選舉第十二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

（1）選舉李植煌先生為公司第十二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案；

所獲得的選舉票數(shù)257,723,948股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的96.2137％。其中所獲得中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）選舉票數(shù)12,977,020股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的56.1309％。

表決結(jié)果：通過

（2）選舉王明成先生為公司第十二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案；

所獲得的選舉票數(shù)257,713,348股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的96.2098％。其中所獲得中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）選舉票數(shù)12,966,420股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的56.0851％。

表決結(jié)果：通過

（3）選舉曾挺毅先生為公司第十二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案；

所獲得的選舉票數(shù)257,713,358股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的96.2098％。其中所獲得中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）選舉票數(shù)12,966,430股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的56.0851％。

表決結(jié)果：通過

（4）選舉詹志東先生為公司第十二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案；

所獲得的選舉票數(shù)257,713,463股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的96.2098％。其中所獲得中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）選舉票數(shù)12,966,535股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的56.0856％。

表決結(jié)果：通過

（5）選舉曾源先生為公司第十二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案；

所獲得的選舉票數(shù)257,713,348股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的96.2098％。其中所獲得中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）選舉票數(shù)12,966,420股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的56.0851％。

表決結(jié)果：通過

（6）選舉蘇毅先生為公司第十二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案；

所獲得的選舉票數(shù)257,713,348股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的96.2098％。其中所獲得中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）選舉票數(shù)12,966,420股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的56.0851％。

表決結(jié)果：通過

六位非獨(dú)立董事候選人均獲出席股東大會(huì)所持表決權(quán)的二分之一以上同意，李植煌先生、王明成先生、曾挺毅先生、詹志東先生、曾源先生、蘇毅先生當(dāng)選為公司第十二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

10、關(guān)于選舉第十二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

（1）選舉劉大進(jìn)先生為公司第十二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；

所獲得的選舉票數(shù)257,660,948股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的96.1902％。其中所獲得中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）選舉票數(shù)12,914,020股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的55.8584％。

表決結(jié)果：通過

（2）選舉程文文先生為公司第十二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；

所獲得的選舉票數(shù)257,713,348股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的96.2098％。其中所獲得中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）選舉票數(shù)12,966,420股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的56.0851％。

表決結(jié)果：通過

（3）選舉袁新文先生為公司第十二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；

所獲得的選舉票數(shù)257,517,348股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的96.1366％。其中所獲得中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）選舉票數(shù)12,770,420股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的55.2373％。

表決結(jié)果：通過

三位獨(dú)立董事候選人均獲出席股東大會(huì)所持表決權(quán)的二分之一以上同意，劉大進(jìn)先生、程文文先生、袁新文先生當(dāng)選為公司第十二屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

三、獨(dú)立董事述職報(bào)告

本次股東大會(huì)上，獨(dú)立董事劉大進(jìn)先生、程文文先生、翁君奕先生向股東大會(huì)提交了《廈門信達(dá)股份有限公司獨(dú)立董事二〇二二年度述職報(bào)告》，對(duì)二〇二二年度獨(dú)立董事出席公司董事會(huì)及股東大會(huì)情況、發(fā)表獨(dú)立董事意見情況、專門委員會(huì)履職情況、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研情況、保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益所做的工作等方面情況進(jìn)行了匯報(bào)。

四、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：北京觀韜中茂（廈門）律師事務(wù)所

2、律師姓名：嚴(yán)君、楊倩玉律師

3、結(jié)論性意見：

本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和貴司《公司章程》的規(guī)定；出席人員及召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1、廈門信達(dá)股份有限公司二〇二二年度股東大會(huì)決議；

2、北京觀韜中茂（廈門）律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見書。

特此公告。

廈門信達(dá)股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年五月二十六日

證券代碼：000701 證券簡(jiǎn)稱：廈門信達(dá) 公告編號(hào)：2023一40

廈門信達(dá)股份有限公司

董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

廈門信達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“廈門信達(dá)”）第十二屆董事會(huì)二〇二三年度第一次會(huì)議通知于2023年5月19日以書面方式發(fā)出，并于2023年5月25日在公司十一樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。本次會(huì)議由與會(huì)董事推舉李植煌先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)董事經(jīng)過認(rèn)真審議，通過以下事項(xiàng)：

（一）審議通過《關(guān)于選舉公司第十二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》（簡(jiǎn)歷見附件）。

投票情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司董事會(huì)選舉李植煌先生擔(dān)任公司第十二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期與本屆董事會(huì)任期一致。

（二）審議通過《關(guān)于選舉公司第十二屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》（簡(jiǎn)歷見附件）。

投票情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司董事會(huì)選舉王明成先生擔(dān)任公司第十二屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期與本屆董事會(huì)任期一致。

（三）審議通過《關(guān)于選舉公司第十二屆董事會(huì)下設(shè)的戰(zhàn)略、提名、審計(jì)、薪酬與考核、預(yù)算委員會(huì)委員的議案》。

投票情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（1）選舉董事李植煌先生、詹志東先生、獨(dú)立董事程文文先生擔(dān)任董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，由李植煌先生擔(dān)任主任委員；

（2）選舉獨(dú)立董事袁新文先生、程文文先生、董事王明成先生擔(dān)任董事會(huì)提名委員會(huì)委員，由袁新文先生擔(dān)任主任委員；

（3）選舉獨(dú)立董事劉大進(jìn)先生、袁新文先生、董事曾源先生擔(dān)任董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，由劉大進(jìn)先生擔(dān)任主任委員；

（4）選舉獨(dú)立董事程文文先生、劉大進(jìn)先生、董事曾源先生擔(dān)任董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，由程文文先生擔(dān)任主任委員；

（5）選舉獨(dú)立董事劉大進(jìn)先生、董事曾挺毅先生、曾源先生擔(dān)任董事會(huì)預(yù)算委員會(huì)委員，由劉大進(jìn)先生擔(dān)任主任委員。

各專門委員會(huì)任期與本屆董事會(huì)任期一致。

（四）審議通過《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》（簡(jiǎn)歷見附件）。

投票情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

聘任姜峰先生、黃俊鋒先生、吳曉強(qiáng)先生為公司副總經(jīng)理，聘任林偉青先生為公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任王孝順先生為公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書，任期與本屆董事會(huì)任期一致。

此項(xiàng)議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見刊載于2023年5月26日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（五）審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》（簡(jiǎn)歷見附件）。

投票情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

聘任李鵬飛先生為公司證券事務(wù)代表，任期與本屆董事會(huì)任期一致。

李鵬飛先生已經(jīng)取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書，任職資格符合要求。

三、備查文件

1、廈門信達(dá)股份有限公司第十二屆董事會(huì)二〇二三年度第一次會(huì)議決議；

2、廈門信達(dá)股份有限公司獨(dú)立董事意見書。

特此公告。

廈門信達(dá)股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年五月二十六日

附件1：

第十二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)簡(jiǎn)歷

李植煌先生，男，1966年3月出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工商管理碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任公司董事長(zhǎng)，廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，中國(guó)正通汽車服務(wù)控股有限公司執(zhí)行董事等職。曾任廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司董事，廈門國(guó)貿(mào)會(huì)展集團(tuán)有限公司董事，中紅普林集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)，廈門國(guó)貿(mào)資本集團(tuán)有限公司（原名：廈門國(guó)貿(mào)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司）董事，廈門國(guó)貿(mào)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司董事，中紅普林醫(yī)療用品股份有限公司董事，廈門天馬顯示科技有限公司副董事長(zhǎng)等職。

特別說明：李植煌先生現(xiàn)任持股5%以上股東廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。

截至公告日，李植煌先生持有公司股份數(shù)量為750,000股（均為已授予尚未解除限售的股權(quán)激勵(lì)限制性股票）；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所列的不得被提名擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查且尚未有明確結(jié)論的情況；除上述任職外，與控股股東不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于2014年八部委聯(lián)合印發(fā)的《“構(gòu)建誠(chéng)信懲戒失信”合作備忘錄》中的失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

附件2：

第十二屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)簡(jiǎn)歷

王明成先生，男，1969年1月出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工商管理碩士，會(huì)計(jì)師。現(xiàn)任公司副董事長(zhǎng)，中國(guó)正通汽車服務(wù)控股有限公司董事會(huì)主席兼執(zhí)行董事等職。曾任公司總經(jīng)理，廈門國(guó)貿(mào)資本集團(tuán)有限公司（原名：廈門國(guó)貿(mào)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司）總經(jīng)理，中國(guó)正通汽車服務(wù)控股有限公司首席執(zhí)行官等職。

截至公告日，王明成先生持有公司股份數(shù)量為1,125,000股（其中所持股票900,000股為已授予尚未解除限售的股權(quán)激勵(lì)限制性股票）；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所列的不得被提名擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查且尚未有明確結(jié)論的情況；除上述任職外，與控股股東不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于2014年八部委聯(lián)合印發(fā)的《“構(gòu)建誠(chéng)信懲戒失信”合作備忘錄》中的失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

附件3：

公司高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

姜峰先生，男，1975年10月生，本科學(xué)歷，高級(jí)工商管理碩士?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理、供應(yīng)鏈?zhǔn)聵I(yè)部總經(jīng)理等職。曾任公司總經(jīng)理助理、外貿(mào)分公司副總經(jīng)理等職。

黃俊鋒先生，男，1977年7月生，碩士研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理，廈門信達(dá)國(guó)貿(mào)汽車集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)等職。曾任廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司戰(zhàn)略發(fā)展事業(yè)部副總經(jīng)理等職。

吳曉強(qiáng)先生，男，1978年4月生，碩士研究生學(xué)歷。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理等職。曾任公司董事，廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司董事、法律事務(wù)部總經(jīng)理，廈門國(guó)貿(mào)教育集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理，中紅普林醫(yī)療用品股份有限公司董事等職。

林偉青先生，男，1970年10月生，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，東電化（廈門）電子有限公司董事等職。曾任公司監(jiān)事，廈門國(guó)貿(mào)資本集團(tuán)有限公司（原名：廈門國(guó)貿(mào)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司）常務(wù)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理、資金管理部總經(jīng)理，廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司資金部副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理，中紅普林醫(yī)療用品股份有限公司董事，物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司董事等職。

王孝順先生，男，1981年10月生，本科學(xué)歷。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書，廈門信達(dá)信息科技集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)，東電化（廈門）電子有限公司董事等職。曾任公司總經(jīng)理助理、監(jiān)事、供應(yīng)鏈?zhǔn)聵I(yè)部副總經(jīng)理、法務(wù)部總經(jīng)理、副經(jīng)理、法務(wù)總監(jiān)等職。

王孝順先生聯(lián)系方式

電子郵箱：wangxs@xindeco.com.cn

聯(lián)系電話：0592-5608117

傳真電話：0592-6021391

通訊地址：廈門市湖里區(qū)仙岳路4688號(hào)國(guó)貿(mào)中心A棟11樓

特別說明：王孝順先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書，具備擔(dān)任董事會(huì)秘書相關(guān)的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和管理能力，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

截至公告日，姜峰先生持有本公司股份數(shù)量為875,000股（其中所持股票690,000股為已授予尚未解除限售的股權(quán)激勵(lì)限制性股票）、黃俊鋒先生持有本公司股份數(shù)量為891,400股（其中所持股票690,000股為已授予尚未解除限售的股權(quán)激勵(lì)限制性股票）、吳曉強(qiáng)先生持有本公司股份數(shù)量為450,000股（均為已授予尚未解除限售的股權(quán)激勵(lì)限制性股票）、林偉青先生持有本公司股份數(shù)量為450,000股（均為已授予尚未解除限售的股權(quán)激勵(lì)限制性股票）、王孝順先生持有本公司股份數(shù)量為590,000股（其中所持股票534,000股為已授予尚未解除限售的股權(quán)激勵(lì)限制性股票）；上述高級(jí)管理人員未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所列的不得被提名擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查且尚未有明確結(jié)論的情況；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于2014年八部委聯(lián)合印發(fā)的《“構(gòu)建誠(chéng)信懲戒失信”合作備忘錄》中的失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

附件4：

公司證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷

李鵬飛先生，男，1984年12月生，碩士研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任公司證券事務(wù)代表、證券部總經(jīng)理，曾任公司證券部副總經(jīng)理、資深經(jīng)理。

特別說明：李鵬飛先生已經(jīng)取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書，任職資格符合要求。

截至目前，李鵬飛先生持有公司股份數(shù)量為196,000股（均為已授予尚未解除限售的股權(quán)激勵(lì)限制性股票）；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所列的不得被提名擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查且尚未有明確結(jié)論的情況；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于2014年八部委聯(lián)合印發(fā)的《“構(gòu)建誠(chéng)信懲戒失信”合作備忘錄》中的失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

聯(lián)系方式

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聯(lián)系電話：0592-5608117

傳真電話：0592-6021391

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