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證券代碼：002667 證券簡稱：鞍重股份 公告編號(hào)：2023一 093

鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司

2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1. 本次股東大會(huì)無變更、否決提案的情況。

2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

3.本決議中所稱中小投資者是指“除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東”。

一、會(huì)議召開及出席情況

（一）、會(huì)議召開情況

1、會(huì)議召開時(shí)間：2023年5 月26日（星期五）下午14:00

2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

（1）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票：2023年5月26日9:15一15:00期間的任意時(shí)間；

（2）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票：2023年5月26日的交易時(shí)間， 即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

3、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室（鞍山市鞍千路294號(hào)）

4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式

5、召集人：鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)

6、主持人：董事長何凱先生

7、本次股東大會(huì)的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

8、《關(guān)于召開2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》已于2023年5月11日登載于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

(二)、會(huì)議出席情況

1、股東出席的總體情況

通過現(xiàn)場（或授權(quán)現(xiàn)場代表）及網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)14名，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)為53,006,398股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 21.7934%。

（1）現(xiàn)場投票情況：通過現(xiàn)場（或授權(quán)現(xiàn)場代表）投票的股東6 名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為52,925,448股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的21.7601%。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過網(wǎng)絡(luò)和交易系統(tǒng)投票的股東 8名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為 80,950 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0333%。

2、中小投資者出席的總體情況

通過現(xiàn)場（或授權(quán)現(xiàn)場代表）和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者8名，代表有表決權(quán)股份數(shù) 80,950股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)比例為 0.0333%。其中：通過現(xiàn)場投票的中小投資者 0 名，代表有表決權(quán)股份 0 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者 8 人，代表有表決權(quán)股份數(shù)為80,950股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0333%。

公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及見證律師出席了本次會(huì)議。

二、議案審議和表決情況

本次會(huì)議以現(xiàn)場記名投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過了以下議案：

1、《關(guān)于擬變更公司全稱和證券簡稱的議案》。

表決結(jié)果：同意 52,970,048股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9314%；反對(duì)36,350股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0686%；棄權(quán) 0 股（其中, 因未投票默認(rèn)棄權(quán)0 股），占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

其中，中小投資者表決情況為同意44,600股，占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 55.0957%；反對(duì)36,350 股,占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 44.9043%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股）， 占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

2、《關(guān)于擬變更公司經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》。

表決結(jié)果：同意 52,970,048股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9314%；反對(duì)36,350股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0686%；棄權(quán) 0 股（其中, 因未投票默認(rèn)棄權(quán)0 股），占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

其中，中小投資者表決情況為同意44,600股，占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 55.0957%；反對(duì)36,350 股,占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 44.9043%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股）， 占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

本議案以特別決議審議通過。

3、《關(guān)于提供擔(dān)保額度的議案》。

表決結(jié)果：同意 52,954,548股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9022%；反對(duì)51,850股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0978%；棄權(quán) 0 股（其中, 因未投票默認(rèn)棄權(quán)0 股），占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

其中，中小投資者表決情況為同意29,100股，占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 35.9481%；反對(duì)51,850 股,占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 64.0519%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股）， 占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱： 北京德恒律師事務(wù)所

2、律師姓名：黃卓穎、趙明寶

3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，公司本次會(huì)議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席本次會(huì)議的人員以及本次會(huì)議召集人的主體資格、本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議通過的決議合法有效。

四、備查文件

1、鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、北京德恒律師事務(wù)所出具的股東大會(huì)法律意見書。

特此公告

鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月26日