国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

證券代碼：600133證券簡稱：東湖高新 公告編號：臨 2023-045

可轉(zhuǎn)債代碼：110080 可轉(zhuǎn)債簡稱：東湖轉(zhuǎn)債

武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知及材料于2023年5月16日以電子郵件方式發(fā)出，于2023年5月26日在公司五樓會(huì)議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際參加表決的董事9人，其中參加現(xiàn)場會(huì)議的董事6人，董事楊濤先生、周敏女士、劉祖雄先生通訊表決。

參會(huì)董事一致推舉由董事史文明先生主持本次會(huì)議，公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、選舉公司第十屆董事會(huì)董事長

參與表決的董事一致選舉楊濤先生為公司第十屆董事會(huì)董事長，任期與第十屆董事會(huì)一致。

贊成9人，反對0人，棄權(quán)0人

2、選舉公司第十屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員

（1）第十屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員為金明偉先生、熊新華先生、楊濤先生，其中金明偉先生為召集人；

（2）第十屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員為王華先生、金明偉先生、熊新華先生，其中王華先生為召集人；

（3）第十屆董事會(huì)提名·薪酬與考核委員會(huì)成員為熊新華先生、金明偉先生、王華先生，其中熊新華先生為召集人；

（4）第十屆董事會(huì)內(nèi)部控制委員會(huì)成員為熊新華先生、王華先生、金明偉先生，其中熊新華先生為召集人。

贊成9人，反對0人，棄權(quán)0人

3、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；

同意聘任史文明先生為公司總經(jīng)理，任期與第十屆董事會(huì)一致。（簡歷附后）

獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

贊成9人，反對0人，棄權(quán)0人

4、審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》；

同意聘任張如賓先生為副總經(jīng)理；段靜女士為副總經(jīng)理；余瑞華先生為副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；李素英女士為副總經(jīng)理；薛倩女士為總法律顧問；孫靜女士為副總經(jīng)理。

以上高級管理人員任期與第十屆董事會(huì)一致。（相關(guān)人員簡歷附后）

獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

贊成9人，反對0人，棄權(quán)0人

5、審議通過了《關(guān)于聘任第十屆董事會(huì)秘書的議案》；

同意聘任段靜女士為第十屆董事會(huì)秘書，任期與第十屆董事會(huì)一致。（簡歷附后）

獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

贊成9人，反對0人，棄權(quán)0人

6、審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》；

同意聘任周京艷女士為公司證券事務(wù)代表，任期與第十屆董事會(huì)一致。（簡歷附后）

贊成9人，反對0人，棄權(quán)0人

三、上網(wǎng)公告附件（附件）

特此公告。

武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年五月二十七日

附件

武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見

根據(jù)《公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，認(rèn)真研究和核實(shí)了公司提供的第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議的有關(guān)議案與相關(guān)資料后，經(jīng)審慎思考，依據(jù)公開、公正、客觀原則，對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下意見：

本次會(huì)議審議的關(guān)于聘任公司高級管理人員和聘任董事會(huì)秘書的議案，是根據(jù)《公司法》、《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司章程》、《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》、《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定提出的，我們對公司聘任的高級管理人員的履歷等資料進(jìn)行了認(rèn)真查閱，我們認(rèn)為：本次董事會(huì)的提名表決程序合法有效，聘任的高級管理人員和董事會(huì)秘書具備擔(dān)任公司高級管理人員的資格、能力和專業(yè)素質(zhì)，能夠履行相應(yīng)職責(zé)，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任高級管理人員的情形，也未發(fā)現(xiàn)有受過中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所處罰和懲戒的不良記錄。我們完全同意其聘任結(jié)果。

獨(dú)立董事：金明偉、王華、熊新華

二〇二三年五月二十六日

附件：相關(guān)人員簡歷

1、史文明，男，37歲，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，高級經(jīng)濟(jì)師。2017年7月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理；2022年8月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司董事；2023年2月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理。歷任陽光凱迪集團(tuán)人力資源管理中心人力資源經(jīng)理；武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司人力資源部部長，兼任武漢東湖高新科技園發(fā)展有限公司運(yùn)營總監(jiān)、武漢東湖高新運(yùn)營發(fā)展有限公司總經(jīng)理、武漢東湖高新科技園發(fā)展有限公司武漢項(xiàng)目公司副總經(jīng)理；武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理、武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理；湖北聯(lián)投鄂東投資有限公司黨委書記、董事長；湖北聯(lián)投鄂東投資有限公司黨委書記、董事長；現(xiàn)任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司黨委委員、總經(jīng)理，湖北聯(lián)投鄂東投資有限公司黨委委員。

史文明先生未參與湖北省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司的經(jīng)營決策、未分管除本公司以外的其他業(yè)務(wù)、未在控股股東單位領(lǐng)取薪酬，其上述任職不違背《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件規(guī)定的關(guān)于上市公司的高級管理人員獨(dú)立性的相關(guān)規(guī)定及原則。

2、張如賓，男，56歲，本科學(xué)歷，高級工程師、注冊造價(jià)工程師、注冊一級建造師。2015年3月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理。2012年12月至2013年4月任公司總工程師；歷任公司工程造價(jià)經(jīng)理、成本部經(jīng)理；參股子公司武漢學(xué)府房地產(chǎn)公司副總經(jīng)理；2013年4月至2015年3月任湖北省路橋集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。

3、段靜，女，45歲，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，注冊會(huì)計(jì)師。2015年10月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書，2017年7月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理。曾任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)管理部主管會(huì)計(jì)、副部長、部長。

4、余瑞華，男，44歲，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，高級會(huì)計(jì)師，注冊會(huì)計(jì)師。2021年5月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，2022年2月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司董事。曾任湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總部預(yù)算經(jīng)營部副部長、湖北省路橋集團(tuán)有限公司黨委委員、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

5、李素英，女，47歲，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，正高職高級經(jīng)濟(jì)師。2021年10月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理。1995年至2021年在湖北省路橋集團(tuán)有限公司歷任人力資源總監(jiān)、黨群工作部部長、工會(huì)主席；湖北省路橋集團(tuán)興源勞務(wù)服務(wù)有限公司總經(jīng)理。

6、薛倩，女，39歲，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，2011年3月取得法律職業(yè)資格證書。2022年4月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司總法律顧問。2011年至今在武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司，歷任審計(jì)法務(wù)部部長、風(fēng)控副總監(jiān)。

7、孫靜，女，40歲，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2012年至今在武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司工作，2023年4月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理。歷任武漢東湖高新科技園發(fā)展有限公司產(chǎn)業(yè)拓展部經(jīng)理、副部長、部長；湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略發(fā)展辦公室高級經(jīng)理；現(xiàn)任武漢東湖高新科技園發(fā)展有限公司副總經(jīng)理。

8、周京艷，女，44歲，本科學(xué)歷，高級經(jīng)營師。2009年1月至今在武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司任證券事務(wù)代表。曾任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司法務(wù)專員兼機(jī)要員。

證券代碼：600133 證券簡稱：東湖高新 公告編號：臨2023-044

可轉(zhuǎn)債代碼：110080 可轉(zhuǎn)債簡稱：東湖轉(zhuǎn)債

武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月26日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)花城大道9號武漢軟件新城1.1期A8棟A座一樓多功能會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司第九屆董事會(huì)召集，經(jīng)公司半數(shù)以上董事共同推舉，本次會(huì)議由董事史文明先生主持。本次會(huì)議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會(huì)議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議決議有效。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，現(xiàn)場及通訊方式出席6人，董事楊濤先生、董事劉祖雄先生因公未出席本次股東大會(huì)；

2、公司在任監(jiān)事3人，現(xiàn)場及通訊方式出席3人；

3、董事會(huì)秘書出席本次股東大會(huì)；公司部分高級管理人員列席本次股東大會(huì)。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：公司2022年年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：公司2022年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：公司2022年年度利潤分配預(yù)案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：公司2022年年度董事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：公司2022年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：公司2023年年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：公司2023年年度融資計(jì)劃的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：公司2023年年度擔(dān)保計(jì)劃的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

本議案為特別決議事項(xiàng)，該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

9、議案名稱：公司2023年年度全資及控股子公司為客戶按揭貸款提供階段性擔(dān)保計(jì)劃的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

本議案為特別決議事項(xiàng)，該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

10、議案名稱：公司2023年年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東湖北省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司持有公司股份168,650,053股，對本議案回避表決。

11、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

12、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

13、議案名稱：關(guān)于公司兌付專職董事2022年年度薪酬余額的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

14、議案名稱：關(guān)于公司全資子公司擬計(jì)劃發(fā)行資產(chǎn)支持證券的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

15、議案名稱：關(guān)于擬申請可續(xù)期（無固定期限）貸款的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

16、議案名稱：關(guān)于接受關(guān)聯(lián)方提供融資擔(dān)保并支付擔(dān)保費(fèi)用暨關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東湖北省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司持有公司股份168,650,053股，對本議案回避表決。

17、議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》并辦理工商變更登記的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

本議案為特別決議事項(xiàng)，該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

18、議案名稱：關(guān)于修訂《對外擔(dān)保管理辦法》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

19、議案名稱：關(guān)于全資子公司擬與關(guān)聯(lián)方簽訂工程總承包（EPC）合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東湖北省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司持有公司股份168,650,053股，對本議案回避表決。

20.00、議案名稱：選舉第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

20.01選舉金明偉為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

20.02議案名稱：選舉王華為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

20.03議案名稱：選舉熊新華為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

21.00、議案名稱：選舉第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

21.01選舉楊濤為公司第十屆董事會(huì)董事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

21.02議案名稱：選舉周敏為公司第十屆董事會(huì)董事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

21.03議案名稱：選舉史文明為公司第十屆董事會(huì)董事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

21.04議案名稱：選舉劉祖雄為公司第十屆董事會(huì)董事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

21.05議案名稱：選舉楊洋為公司第十屆董事會(huì)董事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

21.06議案名稱：選舉余瑞華為公司第十屆董事會(huì)董事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

22、議案名稱：關(guān)于第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事薪酬的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

23.00、議案名稱：選舉第十屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案

23.01選舉肖羿為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

23.02議案名稱：選舉許文為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

24、議案名稱：關(guān)于全資子公司擬與關(guān)聯(lián)方簽訂施工總承包合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東湖北省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司持有公司股份168,650,053股，對本議案回避表決。

(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

議案號：3議案名稱：公司2022年年度利潤分配預(yù)案

■

(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、本次會(huì)議議案第8、9、17項(xiàng)內(nèi)容為特別決議事項(xiàng)，該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過；

2、本次會(huì)議議案第10、16、19、24項(xiàng)內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東湖北省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司持有公司股份168,650,053股，對議案10、16、19、24回避表決。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京德恒（武漢）律師事務(wù)所

律師：王曦、黃操

2、律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會(huì)召集人資格、出席/列席會(huì)議人員資格合法有效；公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。

特此公告。

武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年5月27日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

證券代碼：600133證券簡稱：東湖高新 公告編號：臨2023-046

可轉(zhuǎn)債代碼：110080 可轉(zhuǎn)債簡稱：東湖轉(zhuǎn)債

武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

第十屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議通知及材料于2023年5月16日以電子郵件方式發(fā)出，于2023年5月26日在公司五樓會(huì)議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合方式召開。本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議應(yīng)參加表決的監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決的監(jiān)事3人，其中參加現(xiàn)場會(huì)議監(jiān)事2人，監(jiān)事肖羿先生通訊表決。

本次會(huì)議由全體監(jiān)事一致推舉由職工監(jiān)事董彬女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

選舉公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長

會(huì)議一致選舉肖羿先生為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長。

贊成： 3人 反對：0 人 棄權(quán)： 0 人

特此公告。

武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

二〇二三年五月二十七日