證券代碼：688197 證券簡稱：首藥控股 公告編號(hào)：2023-016
首藥控股（北京）股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月26日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)閔莊路3號(hào)玉泉慧谷科技園15號(hào)樓公司會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集、董事長李文軍先生主持，以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《首藥控股（北京）股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人，其中現(xiàn)場出席2人，通過視頻系統(tǒng)出席5人；
2、公司在任監(jiān)事3人，現(xiàn)場出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書張英利女士現(xiàn)場出席本次會(huì)議；其他高級(jí)管理人員和見證律師現(xiàn)場列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司〈2022年年度報(bào)告〉及其摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關(guān)于公司〈2022年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關(guān)于公司〈2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關(guān)于公司〈2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關(guān)于公司〈2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于公司〈2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于公司董事2023年度薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于公司監(jiān)事2023年度薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關(guān)于修訂〈首藥控股（北京）股份有限公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關(guān)于修訂〈首藥控股（北京）股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：《關(guān)于修訂〈首藥控股（北京）股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：《關(guān)于修訂〈首藥控股（北京）股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會(huì)議案10為特別決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過；除議案10外，其他議案均為普通決議議案，已經(jīng)獲得出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。
2、本次股東大會(huì)議案7、8、9對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市競天公誠律師事務(wù)所
律師：李夢、徐旭敏
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合中國法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的股東代表的資格合法、有效；本次股東大會(huì)召集人資格符合中國法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
首藥控股（北京）股份有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
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