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證券代碼：000898 證券簡(jiǎn)稱：鞍鋼股份 公告編號(hào)：2023-029

鞍鋼有限公司

2022年股東大會(huì)年度股東大會(huì) 2023年第一次

2023年第一次國(guó)內(nèi)股類股東大會(huì)

外資股類股東大會(huì)決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1. 股東大會(huì)沒(méi)有否決議案。

2. 股東大會(huì)不涉及前次股東大會(huì)決議的變更。

1.會(huì)議的召開(kāi)和出席

1. 會(huì)議召開(kāi)

(1)2023年5月29日14日召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:00。

2023年5月29日，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：2023年5月29日:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；2023年5月29日，通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：:15-15:00。

(2)會(huì)議地點(diǎn):遼寧省鞍山市鞍鋼東山酒店會(huì)議室。

(3)會(huì)議召開(kāi)方式:采用會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。

(4)會(huì)議召集人:公司董事會(huì)。

(5)會(huì)議主持人:公司董事張紅軍先生。

(六)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

2. 會(huì)議出席情況

公司已發(fā)行的股份總數(shù)為9,400,979,520股(其中國(guó)內(nèi)股份為7,989,439,520股，外資股份為1,411,540,000股)，扣除公司回購(gòu)專用證券賬戶中的408,623股A股庫(kù)存股，股東大會(huì)公司總投票股份為9,400,570,897股(其中國(guó)內(nèi)股份為7,989,030,897股，1、411、540、000股外資股)。

(1)2022年股東大會(huì)的出席

出席會(huì)議的股東和股東授權(quán)代表22人，代表5、482、733、860股，占公司表決權(quán)總額的58.32%，其中國(guó)內(nèi)股東和股東授權(quán)代表21人，代表5、045、248、636股，占公司表決權(quán)總額的53.67%；外資股東和股東授權(quán)委托代表1人，代表股份總數(shù)為437、485、224股，占公司表決權(quán)總數(shù)的4.65%；出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東授權(quán)代表2人，代表5、453、596、753股，占公司表決權(quán)總額的58.01%；20名股東通過(guò)網(wǎng)上投票出席會(huì)議，代表29、137、107股，0.31%占公司總表決權(quán)的0.31%。

(2)2023年第一次出席內(nèi)資股類股東會(huì)

出席會(huì)議的國(guó)內(nèi)股東和股東授權(quán)代表21人，代表5,045,248,636股，占公司股東總表決權(quán)的63.15%，其中現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和股東授權(quán)代表1人，代表5,016,111,529股，占該類股東表決權(quán)股份總數(shù)的62.79%；20名股東通過(guò)網(wǎng)上投票出席會(huì)議，代表29、137、107股，占公司股東表決權(quán)總數(shù)的0.36%。

(3)2023年第一次出席外資股類股東大會(huì)

出席會(huì)議的外資股東和股東授權(quán)代表1人，代表437、495、224股，占公司股東表決權(quán)總額的30.99%。

3. 公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席或列席股東大會(huì)，金杜律師事務(wù)所指定律師、新永中、會(huì)計(jì)師事務(wù)所指定審計(jì)師出席股東大會(huì)。

二、提案審議和表決

(一)2022年股東大會(huì)

1. 提案表決方式：將會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。

2. 表決及表決結(jié)果：

(1)總表決及表決結(jié)果

■

(2)內(nèi)資股票表決

■

(3)外資股表決

■

(4)中小股東的表決

■

(二)2023年第一次內(nèi)資股東大會(huì)

1. 提案表決方式：將會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。

2. 表決及表決結(jié)果：

■

(三)2023年第一次外資股東大會(huì)

1. 提案表決方式：會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)投票表決。

2. 表決及表決結(jié)果：

■

以上比例保留兩位小數(shù)。如果各分項(xiàng)值之和與總值之間存在尾差，則由四舍五入引起。

回購(gòu)注銷限制性股票的激勵(lì)對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方共持有3、210、500股a股，回避《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解除限制性股票回購(gòu)注銷的議案》。

上述議案的具體內(nèi)容見(jiàn)上述議案的具體內(nèi)容 中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)或巨潮信息網(wǎng)httpp于2023年3月31日發(fā)布://www.cninfo.com.《鞍鋼股份有限公司第九屆第十四次董事會(huì)決議公告》《鞍鋼股份有限公司第九屆第七次監(jiān)事會(huì)決議公告》《鞍鋼股份有限公司2022年董事會(huì)工作報(bào)告》、《鞍鋼股份有限公司2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《鞍鋼股份有限公司2022年年度報(bào)告》及其摘要、《鞍鋼股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告》、《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分首次解除限制性股票激勵(lì)條件成果的公告》、《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解除限制性股票回購(gòu)注銷的公告》、《鞍鋼股份有限公司關(guān)于注銷公司回購(gòu)專用證券賬戶股份的公告》、《鞍鋼股份有限公司關(guān)于2023年商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》、《鞍鋼股份有限公司擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》等。

三、律師對(duì)股東大會(huì)的法律見(jiàn)證意見(jiàn)

北京金杜律師事務(wù)所高照律師、孫勇律師見(jiàn)證了股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)。

結(jié)論意見(jiàn)：股東大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)部門(mén)的規(guī)章制度和規(guī)范性文件，以及公司章程的規(guī)定；股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1. 股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)，并加蓋董事會(huì)印章。

2. 北京金杜律師事務(wù)所關(guān)于股東大會(huì)的法律意見(jiàn)。

3. 深圳證券交易所要求的其他文件。

鞍鋼有限公司

董事會(huì)

2023年5月29日

證券代碼：000898 證券簡(jiǎn)稱：鞍鋼股份 公告編號(hào)：2023-030

鞍鋼有限公司

部分限制性股票的回購(gòu)和注銷

注銷公司回購(gòu)專用證券賬戶股份減少

注冊(cè)資本和通知債權(quán)人的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

鞍鋼股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)于2023年3月30日召開(kāi)第九屆第十四屆董事會(huì)、第九屆第七屆監(jiān)事會(huì)，于2023年5月29日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)、2023年第一次國(guó)內(nèi)股東大會(huì)、2023年第一次國(guó)外股東大會(huì)?！蛾P(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解除限制性股票回購(gòu)注銷的議案》、《關(guān)于注銷公司回購(gòu)專用證券賬戶股份的議案》、《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本和修訂的議案》〈公司章程〉等議案。

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，9名首次授予部分原激勵(lì)對(duì)象，1名預(yù)留授予部分原激勵(lì)對(duì)象不符合激勵(lì)條件，公司將回購(gòu)取消已授予但尚未解除限制性股票的限制性股票。670股；因?yàn)閮蓚€(gè)首次授予部分激勵(lì)對(duì)象的年度個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果是“C個(gè)人績(jī)效考核系數(shù)為0.8，公司決定回購(gòu)取消上述激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解除限售的限制性股票29700股。

2020年12月，公司通過(guò)集中競(jìng)價(jià)回購(gòu)公司A股52、450、023股，計(jì)劃用于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。本激勵(lì)計(jì)劃首次授予和預(yù)留授予的股份總數(shù)為52041400股，公司回購(gòu)專用證券賬戶剩余408623股，按照《公司法》和《深圳證券交易所上市公司回購(gòu)股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定注銷。

具體內(nèi)容見(jiàn)公司于2023年3月31日在巨潮信息網(wǎng)上刊登（www.cninfo.com.cn）《鞍鋼股份有限公司關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解除限制性股票回購(gòu)注銷的公告》《鞍鋼股份有限公司關(guān)于注銷公司回購(gòu)專用證券賬戶股份的公告》。

注銷完成后，公司總股本將從9、400、979、520股減少到9、399、442、527股，注冊(cè)資本將從9、400、979、520元減少到9、399、442、527元。根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人有權(quán)要求公司自本公告之日起45日內(nèi)償還債務(wù)或提供相應(yīng)的擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利，不影響其債權(quán)的有效性的，公司將繼續(xù)按照原債權(quán)文件履行相關(guān)債務(wù)，公司將繼續(xù)按照法定程序取消和減少注冊(cè)資本。債權(quán)人要求公司償還債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保的，應(yīng)當(dāng)按照《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定向公司提出書(shū)面請(qǐng)求，并附有關(guān)證明文件。

特此公告。

鞍鋼有限公司

董事會(huì)

2023年5月29日