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證券代碼：000783 證券簡稱：長江證券 公告編號：2023-032

關(guān)于長江證券有限公司

召開2022年年度股東大會提示性公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)長江證券有限公司(以下簡稱公司)第十屆董事會第四次會議決議，公司定于2023年6月2日召開2022年年度股東大會，公司董事會已于2023年4月29日在巨潮信息網(wǎng)舉行。（www.cninfo.com.cn）《長江證券股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》，會議有關(guān)事項現(xiàn)公告如下：

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會次數(shù):2022年年度股東大會

（2）股東大會召集人：長江證券有限公司（以下簡稱公司）董事會。公司第十屆董事會第四次會議已經(jīng)審議通過了召開會議的議案。

（3）會議的合法性和合規(guī)性：本次會議的召開符合相關(guān)法律 深圳證券交易所的行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程。

(四)會議的日期、時間

1、2023年6月2日(星期五)14日，現(xiàn)場會議召開日期:30。

2、在線投票日期和時間：在線投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)站：http://wltp.cninfo.com.cn）。2023年6月2日(星期五)9日，通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；2023年6月2日(星期五)9日，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15至15:00期間的任何時間。

（5）會議的召開方式：股東大會以現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）為全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)在現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票中選擇一種表決方式。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。

(六)會議股權(quán)登記日:2023年5月29日(星期一)

(七)出席對象

1、股東或其代理人在股權(quán)登記日持有公司股份。

在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的公司全體股東有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司股東（委托書模板見附件1）。

2、董事、監(jiān)事和高級管理人員。

3、公司聘請的律師。

4、出席股東大會的其他人員，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

(八)會議地點

長江證券大廈，武漢市江漢區(qū)淮海路88號。

二、會議審議事項

表1：股東大會提案名稱及編碼

■

議案2.00、12.00為公司第十屆監(jiān)事會第二次會議提交議案4.00、9.00由公司第十屆董事會第四次會議和第十屆監(jiān)事會第二次會議共同提交，其余提案由公司第十屆董事會第四次會議提交。其中，議案3.00、8.00需要分項表決。提案14.00為特別決議，由出席股東大會的股東(包括股東代理人)持有的表決權(quán)的2/3以上批準(zhǔn)。詳見公司2022年4月29日在巨潮信息網(wǎng)披露的《公司2022年年度股東大會文件》。

公司將對中小投資者的表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將在股東大會決議公告中公開披露。

公司獨立董事將在本次年度股東大會上報告工作。請參閱公司2023年4月29日在巨潮信息網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

三、會議登記方式

(一)登記方式:現(xiàn)場或信件、郵件、傳真登記

(二)登記時間:2023年5月30日至6月2日

(3)注冊地:武漢市江漢區(qū)淮海路88號長江證券大廈

(四)委托行使表決權(quán)人登記表決時需要提交的文件:

1、自然人股東：本人有效身份證明；

2、代表自然人股東出席會議的代理人：代理人有效身份證、自然人股東身份證復(fù)印件、代理投票授權(quán)委托書；

3、代表法定股東出席會議的法定代表人：有效身份證明、法定股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）和法定代表人身份證明；

4、法定代表人以外代表法定股東出席會議的代理人：代理人有效身份證、法定股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）和法定代表人簽署的代理投票授權(quán)委托書（加蓋公章）。

以信函、郵件或傳真方式登記的股東，請將相關(guān)身份證明、代理投票授權(quán)委托書等原件交給會務(wù)人員。

委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，委托書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)公證。

(五)會務(wù)聯(lián)系方式

地址:武漢市江漢區(qū)淮海路88號長江證券大廈(郵編:430023)

聯(lián)系人：檀圓

聯(lián)系電話：027-65799896

傳真號碼：027-85481726

(六)會議費

出席會議的股東或股東代理人應(yīng)當(dāng)按時參加會議，出席會議的股東或者股東代理人應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān)住宿和交通費用。

（7）在網(wǎng)上投票期間，如果投票系統(tǒng)受到重大突發(fā)事件的影響，會議將另行通知。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件2。

五、備查文件

1、第十屆董事會第四次會議決議；

2、公司第十屆監(jiān)事會第二次會議決議；

3、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告

長江證券有限公司董事會

二〇二三年五月三十一日

附件1：

授權(quán)委托書

茲委托 先生（女士）代表本人（或本單位）出席長江證券股份有限公司（以下簡稱本公司）于2023年6月2日召開的2022年年度股東大會（或法律延期后的其他日期），并代表本人按照下列指示對下列議案進(jìn)行投票。如無指示，委托人可決定投票批準(zhǔn)、反對或棄權(quán)：

■

1、委托人身份證號碼(附注2)：

2、股東賬號： 持股數(shù)(附注3)：

3、委托人簽名： 身份證號：

客戶簽字(附注4)：

委托日期：2023年 月 日 委托書有效期 天

附注：

1、如果您想投票給議案，請在“同意”欄的相應(yīng)地點填寫“同意”√"號；如果你想投反對票給議案，請在“反對”欄的相應(yīng)部位填寫“√"號；如果您想投棄議案的權(quán)利票，請在“棄權(quán)”欄中適當(dāng)添加“√"號。多選或不作選擇的，視為無效表決票。

2、請?zhí)顚懽匀蝗斯蓶|的全名和身份證號碼；如果股東是法人，則無需填寫本欄。

3、請?zhí)顚懝蓶|擬授權(quán)的股份數(shù)量。未填寫的，委托書授權(quán)股份數(shù)量視為股東在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的股份數(shù)量。

4、代理投票委托書必須由股東或股東正式書面授權(quán)的人簽署。委托股東為法人的，委托書應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章。

附件2：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、投票代碼及投票簡稱：投票代碼為“360783”，投票簡稱“長江投票”。

2、填寫表決意見。

本次會議審議的議案均為非累積投票提案，填寫表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

股東大會需要表決的提案編碼如下表所示：

■

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有其他提案表達(dá)同樣的意見。

當(dāng)股東對總提案和具體提案進(jìn)行重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；總提案投票的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間:2023年6月2日(星期五)9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年6月2日(星期五)9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:15至15:00期間的任何時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行在線投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認(rèn)證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。