證券代碼：603324 簡稱證券:盛劍環(huán)境 公告編號：2023-034
上海盛建環(huán)境系統(tǒng)科技有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月30日
（2）股東大會地點：上海嘉定區(qū)匯發(fā)路301號盛建大廈
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由董事會召開，董事長兼總經(jīng)理張偉明先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、聶磊先生，公司副總經(jīng)理兼董事會秘書，出席了會議；其他高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《2022年董事會工作報告議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關(guān)于2022年監(jiān)事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關(guān)于2022年獨立董事報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關(guān)于2022年財務(wù)決算報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關(guān)于2022年年度報告及摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《2022年利潤分配方案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘2023年財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于2023年董事、高級管理人員薪酬計劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于2023年監(jiān)事薪酬計劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
上述議案均為普通決議，由出席股東大會的股東持有表決權(quán)的一半以上批準(zhǔn)；上述議案6、7、8、9對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：上海漢盛律師事務(wù)所
律師：朱博卓、陳軍
2、律師見證結(jié)論：
股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席股東大會的人員資格和表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海盛建環(huán)境系統(tǒng)科技有限公司董事會
2023年5月31日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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