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證券代碼：000819 證券簡稱：岳陽興長 公告編號：2023-037

岳陽興長石化股份有限公司

第十六屆董事會第六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

根據(jù)岳陽興長石化股份有限公司（以下簡稱“岳陽興長”或“公司”）《公司章程》第一百三十二條之規(guī)定，經(jīng)全體董事一致同意，公司第十六屆董事會第六次會議于2023年5月30日以通訊表決的方式召開，會議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，會議由董事長王妙云先生主持，公司全體監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

本次會議審議通過了如下議案：

（一）《關(guān)于向激勵(lì)對象授予預(yù)留限制性股票的議案》

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定，以及公司于2022年6月28日召開的第六十三次（2021年度）股東大會的授權(quán)，董事會認(rèn)為公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意確定2023年5月30日作為預(yù)留授予日，向符合授予條件的23名激勵(lì)對象共計(jì)授予178.60萬股限制性股票，授予價(jià)格為9.90元/股。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見同日披露于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于向激勵(lì)對象授予預(yù)留限制性股票的公告》（公告編號：2023-039）

（二）《關(guān)于召開第六十七次（2022年度）股東大會的議案》

決定于2023年6月20日（星期二）召開公司第六十七次（2022年度）股東大會。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日披露于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于召開第六十七次（2022年度）股東大會的通知》（公告編號：2023-040）。

三、備查文件

1、第十六屆董事會第六次會議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第十六屆董事會第六次會議相關(guān)議案的獨(dú)立意見。

特此公告。

岳陽興長石化股份有限公司董事會

二〇二三年五月三十一日

證券代碼：000819 證券簡稱：岳陽興長 公告編號：2023-038

岳陽興長石化股份有限公司

第十六屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

經(jīng)岳陽興長石化股份有限公司（以下簡稱“岳陽興長”或“公司”）全體監(jiān)事一致同意，公司第十六屆監(jiān)事會第六次會議于2023年5月30日以通訊表決的方式召開，會議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席監(jiān)事5人，會議由監(jiān)事會主席李建峰先生主持，公司高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

本次會議審議通過了如下議案：

（一）《關(guān)于向激勵(lì)對象授予預(yù)留限制性股票的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：

1、未發(fā)現(xiàn)公司存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《國有控股上市公司（境內(nèi)）實(shí)施股權(quán)激勵(lì)試行辦法》（國資發(fā)分配〔2006〕175號）、《中央企業(yè)控股上市公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)工作指引》（國資考分〔2020〕178號）等規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形。公司符合實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。

2、激勵(lì)對象符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《國有控股上市公司（境內(nèi)）實(shí)施股權(quán)激勵(lì)試行辦法》（國資發(fā)分配〔2006〕175號）、《中央企業(yè)控股上市公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)工作指引》（國資考分〔2020〕178號）等規(guī)定的激勵(lì)對象條件，符合《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)對象范圍。激勵(lì)對象的主體資格合法、有效。

3、授予日的確定符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定。

表決結(jié)果為：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、第十六屆監(jiān)事會第六次會議決議。

特此公告。

岳陽興長石化股份有限公司監(jiān)事會

二〇二三年五月三十一日

證券代碼：000819 證券簡稱：岳陽興長 公告編號：2023-039

岳陽興長石化股份有限公司

關(guān)于向激勵(lì)對象授予預(yù)留限制性

股票的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

（一）股權(quán)激勵(lì)方式：限制性股票

（二）預(yù)留授予日：2023年5月30日

（三）預(yù)留授予數(shù)量：178.60萬股

（四）預(yù)留授予價(jià)格：9.90元/股

岳陽興長石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，根據(jù)公司第六十三次（2021年度）股東大會的授權(quán)，公司于2023年5月30日分別召開第十六屆董事會第六次會議和第十六屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對象授予預(yù)留限制性股票的議案》，同意確定2023年5月30日作為本激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日，向符合授予條件的23名激勵(lì)對象共計(jì)授予178.60萬股限制性股票，授予價(jià)格為9.90元/股?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、本激勵(lì)計(jì)劃已履行的必要程序

（一）2022年6月7日，公司召開第十五屆董事會第十八次會議，審議通過《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及摘要》、《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于召開第六十三次（2021年度）股東大會的議案》等議案。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

（二）2022年6月7日，公司召開第十五屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及摘要》、《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法》、《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單》。

（三）2022年6月8日，公司披露《獨(dú)立董事關(guān)于公開征集表決權(quán)的公告》（公告編號：2022-030），公司獨(dú)立董事謝路國先生受其他獨(dú)立董事的委托作為征集人，就公司擬于2022年6月28日召開的第六十三次（2021年度）股東大會審議的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東公開征集表決權(quán)。

（四）2022年6月9日至2022年6月18日，公司內(nèi)部公示本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象的姓名和職務(wù)。公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何異議，無反饋記錄。2022年6月23日，公司披露《監(jiān)事會關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號：2022-031）。

（五）2022年6月23日，公司披露《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人和激勵(lì)對象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號：2022-032）。

（六）2022年6月28日，公司召開第六十三次（2021年度）股東大會，審議通過《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及摘要》、《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》等議案。

（七）2022年7月4日，公司分別召開第十五屆董事會第十九次會議和第十五屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

（八）2022年7月18日，公司披露《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記完成的公告》（公告編號：2022-038）。

（九）2023年5月30日，公司分別召開第十六屆董事會第六次會議和第十六屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對象授予預(yù)留限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

二、本次授予事項(xiàng)與股東大會審議通過的激勵(lì)計(jì)劃的差異情況

本次授予事項(xiàng)的相關(guān)內(nèi)容與公司第六十三次（2021年度）股東大會審議通過的激勵(lì)計(jì)劃一致。

三、董事會關(guān)于本次授予條件成就情況的說明

根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，授予條件具體如下：

（一）公司符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》第七條的規(guī)定，未發(fā)生如下任一情形：

1、最近一個(gè)會計(jì)年度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告被注冊會計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

2、最近一個(gè)會計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊會計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

3、上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行利潤分配的情形；

4、法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

5、中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

（二）公司符合《中央企業(yè)控股上市公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)工作指引》（國資考分〔2020〕178號）第六條的規(guī)定，具備以下條件：

1、公司治理規(guī)范，股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層組織健全，職責(zé)明確。股東大會選舉和更換董事的制度健全，董事會選聘、考核、激勵(lì)高級管理人員的職權(quán)到位；

2、外部董事（包括獨(dú)立董事）人數(shù)應(yīng)當(dāng)達(dá)到董事會成員的半數(shù)以上。薪酬與考核委員會全部由外部董事組成，薪酬與考核委員會制度健全，議事規(guī)則完善，運(yùn)行規(guī)范；

3、基礎(chǔ)管理制度規(guī)范，內(nèi)部控制制度健全，三項(xiàng)制度改革到位，建立了符合市場競爭要求的管理人員能上能下、員工能進(jìn)能出、收入能增能減的勞動用工、業(yè)績考核、薪酬福利制度體系；

4、發(fā)展戰(zhàn)略明確，資產(chǎn)質(zhì)量和財(cái)務(wù)狀況良好，經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)健。近三年無財(cái)務(wù)會計(jì)、收入分配和薪酬管理等方面的違法違規(guī)行為；

5、健全與激勵(lì)機(jī)制對稱的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、信息披露、延期支付、追索扣回等約束機(jī)制；

6、證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他條件。

（三）激勵(lì)對象符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》第八條的規(guī)定，未發(fā)生如下任一情形：

1、最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

2、最近12個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

3、最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；

4、具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的；

5、法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

6、中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

（四）激勵(lì)對象符合《國有控股上市公司（境內(nèi)）實(shí)施股權(quán)激勵(lì)試行辦法》（國資發(fā)分配〔2006〕175號）第三十五條的規(guī)定，未發(fā)生如下任一情形：

1、違反國家有關(guān)法律法規(guī)、上市公司章程規(guī)定的；

2、任職期間，由于受賄索賄、貪污盜竊、泄露上市公司經(jīng)營和技術(shù)秘密、實(shí)施關(guān)聯(lián)交易損害上市公司利益、聲譽(yù)和對上市公司形象有重大負(fù)面影響等違法違紀(jì)行為，給上市公司造成損失的。

經(jīng)核查，董事會認(rèn)為公司和本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的激勵(lì)對象均未發(fā)生或不屬于上述任一情形，本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意確定2023年5月30日作為預(yù)留授予日，向符合授予條件的23名激勵(lì)對象共計(jì)授予178.60萬股限制性股票，授予價(jià)格為9.90元/股。

四、本次授予情況

（一）授予日：2023年5月30日。

（二）授予價(jià)格：本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的限制性股票的授予價(jià)格為9.90元/股，不低于公司股票的票面金額，且不低于下列價(jià)格的較高者：

1、預(yù)留授予董事會決議公告前1個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（前1個(gè)交易日公司股票交易總額/前1個(gè)交易日公司股票交易總量）19.79元/股的50%，為9.90元/股；

2、預(yù)留授予董事會決議公告前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（前20個(gè)交易日公司股票交易總額/前20個(gè)交易日公司股票交易總量）19.71元/股的50%，為9.86元/股。

（三）授予數(shù)量：178.60萬股。

（四）股票來源：公司向激勵(lì)對象定向增發(fā)公司A股普通股。

（五）授予人數(shù)：23人，限制性股票分配情況如下：

■

注：1、本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象未參與兩個(gè)或兩個(gè)以上上市公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

2、以上百分比計(jì)算結(jié)果經(jīng)四舍五入，保留兩位小數(shù)。

（六）有效期：本激勵(lì)計(jì)劃的有效期為自限制性股票首次授予登記完成之日起至激勵(lì)對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷完畢之日止，最長不超過72個(gè)月。

（七）解除限售安排：

本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的限制性股票的解除限售安排如下：

■

激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票由于資本公積金轉(zhuǎn)增股本、送股等情形增加的權(quán)益同時(shí)受解除限售條件約束，且解除限售之前不得轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押、抵押、擔(dān)?；騼斶€債務(wù)等，若屆時(shí)限制性股票不得解除限售的，則因前述原因獲得的權(quán)益亦不得解除限售，由公司回購注銷。

除本激勵(lì)計(jì)劃另有約定之外，各解除限售期內(nèi)，當(dāng)期可解除限售但未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購注銷，回購價(jià)格為授予價(jià)格。

（八）解除限售條件：

各解除限售期內(nèi)，同時(shí)滿足下列條件的，激勵(lì)對象獲授的限制性股票方可解除限售：

1、公司符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》第七條的規(guī)定，未發(fā)生如下任一情形：

（1）最近一個(gè)會計(jì)年度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告被注冊會計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

（2）最近一個(gè)會計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊會計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

（3）上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行利潤分配的情形；

（4）法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

（5）中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

2、公司符合《中央企業(yè)控股上市公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)工作指引》（國資考分〔2020〕178號）第六條的規(guī)定，具備以下條件：

（1）公司治理規(guī)范，股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層組織健全，職責(zé)明確。股東大會選舉和更換董事的制度健全，董事會選聘、考核、激勵(lì)高級管理人員的職權(quán)到位；

（2）外部董事（包括獨(dú)立董事）人數(shù)應(yīng)當(dāng)達(dá)到董事會成員的半數(shù)以上。薪酬與考核委員會全部由外部董事組成，薪酬與考核委員會制度健全，議事規(guī)則完善，運(yùn)行規(guī)范；

（3）基礎(chǔ)管理制度規(guī)范，內(nèi)部控制制度健全，三項(xiàng)制度改革到位，建立了符合市場競爭要求的管理人員能上能下、員工能進(jìn)能出、收入能增能減的勞動用工、業(yè)績考核、薪酬福利制度體系；

（4）發(fā)展戰(zhàn)略明確，資產(chǎn)質(zhì)量和財(cái)務(wù)狀況良好，經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)健。近三年無財(cái)務(wù)會計(jì)、收入分配和薪酬管理等方面的違法違規(guī)行為；

（5）健全與激勵(lì)機(jī)制對稱的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、信息披露、延期支付、追索扣回等約束機(jī)制；

（6）證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他條件。

3、激勵(lì)對象符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》第八條的規(guī)定，未發(fā)生如下任一情形：

（1）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（2）最近12個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（3）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；

（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的；

（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

（6）中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

4、激勵(lì)對象符合《國有控股上市公司（境內(nèi)）實(shí)施股權(quán)激勵(lì)試行辦法》（國資發(fā)分配〔2006〕175號）第三十五條的規(guī)定，未發(fā)生如下任一情形：

（1）違反國家有關(guān)法律法規(guī)、上市公司章程規(guī)定的；

（2）任職期間，由于受賄索賄、貪污盜竊、泄露上市公司經(jīng)營和技術(shù)秘密、實(shí)施關(guān)聯(lián)交易損害上市公司利益、聲譽(yù)和對上市公司形象有重大負(fù)面影響等違法違紀(jì)行為，給上市公司造成損失的。

公司發(fā)生上述第1條規(guī)定的任一情形和/或不具備上述第2條規(guī)定的任一條件的，所有激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購注銷，回購價(jià)格為授予價(jià)格；某一激勵(lì)對象發(fā)生上述第3條和/或第4條規(guī)定的情形之一的，該激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購注銷，回購價(jià)格為授予價(jià)格與股票市價(jià)較低值，股票市價(jià)為董事會審議回購議案前一個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)。

5、公司層面業(yè)績考核：

本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的限制性股票解除限售對應(yīng)的考核年度為2023年-2025年三個(gè)會計(jì)年度，每個(gè)會計(jì)年度考核一次。公司層面業(yè)績考核如下：

■

注：1、上述“營業(yè)收入增長率”、“加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率”、“主營業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入的比重”指標(biāo)均以合并財(cái)務(wù)報(bào)表口徑作為計(jì)算依據(jù)；其中，“加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率”指標(biāo)指歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率，并剔除本激勵(lì)計(jì)劃股份支付費(fèi)用的影響。

2、本激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)，若公司實(shí)施公開發(fā)行或非公開發(fā)行等影響凈資產(chǎn)的融資行為，則新增加的凈資產(chǎn)和對應(yīng)的凈利潤不列入當(dāng)年度及次一年度的考核計(jì)算范圍。

3、本激勵(lì)計(jì)劃以申銀萬國行業(yè)一級分類為基礎(chǔ)，公司現(xiàn)屬于“石油石化”行業(yè)（數(shù)據(jù)來源：同花順iFinD金融數(shù)據(jù)終端），本激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)，公司召開董事會審議解除限售條件是否成就時(shí)，應(yīng)當(dāng)以屆時(shí)最近一次更新的行業(yè)分類情況及其數(shù)據(jù)作為依據(jù)。

4、上述業(yè)績考核不構(gòu)成公司對投資者的業(yè)績預(yù)測和實(shí)質(zhì)承諾。

各解除限售期內(nèi)，公司未滿足相應(yīng)業(yè)績考核的，所有激勵(lì)對象當(dāng)期計(jì)劃解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回購注銷，回購價(jià)格為授予價(jià)格與股票市價(jià)較低值，股票市價(jià)為董事會審議回購議案前一個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)。

6、個(gè)人層面績效考核：

為確保考核的連貫性、穩(wěn)定性，激勵(lì)對象的個(gè)人績效考核按照公司（含子公司）現(xiàn)行的有關(guān)制度執(zhí)行。激勵(lì)對象的個(gè)人績效考核結(jié)果分為A、B、C、D四個(gè)等級，對應(yīng)不同的個(gè)人層面可解除限售比例，具體如下：

■

各解除限售期內(nèi)，公司滿足相應(yīng)業(yè)績考核的，激勵(lì)對象當(dāng)期實(shí)際可解除限售的限制性股票數(shù)量依據(jù)相應(yīng)的個(gè)人績效考核結(jié)果確定。激勵(lì)對象當(dāng)期實(shí)際可解除限售的限制性股票數(shù)量=激勵(lì)對象當(dāng)期計(jì)劃解除限售的限制性股票數(shù)量×個(gè)人層面可解除限售比例，對應(yīng)當(dāng)期未能解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購注銷，回購價(jià)格為授予價(jià)格與股票市價(jià)較低值，股票市價(jià)為董事會審議回購議案前一個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)。

五、本次授予事項(xiàng)對公司相關(guān)年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響

根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第11號一股份支付》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的相關(guān)規(guī)定，公司以授予日為基準(zhǔn)日確定限制性股票的公允價(jià)值，授予限制性股票的單位激勵(lì)成本=授予日公司股票市價(jià)-限制性股票授予價(jià)格。

公司已確定2023年5月30日作為本激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日，授予價(jià)格為9.90元/股，授予日公司股票收盤價(jià)為19.50元/股，預(yù)計(jì)確認(rèn)激勵(lì)總成本為1,714.56萬元，將在本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施過程中依據(jù)解除限售安排分期攤銷，對公司各期經(jīng)營業(yè)績的影響如下：

■

注：1、上述預(yù)計(jì)結(jié)果并不代表本激勵(lì)計(jì)劃最終的會計(jì)成本。實(shí)際會計(jì)成本除與實(shí)際授予日的情況有關(guān)之外，還與實(shí)際生效和失效的限制性股票數(shù)量有關(guān)，同時(shí)提請股東注意可能產(chǎn)生的攤薄影響。

2、實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃產(chǎn)生的激勵(lì)成本對公司經(jīng)營業(yè)績的影響將以會計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

經(jīng)初步預(yù)計(jì)，一方面，實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃產(chǎn)生的激勵(lì)成本將對公司相關(guān)各期經(jīng)營業(yè)績有所影響；另一方面，實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃能夠有效激發(fā)激勵(lì)對象的工作積極性和創(chuàng)造性，從而提高公司的經(jīng)營效率，提升公司的內(nèi)在價(jià)值。

六、參與激勵(lì)的董事、高級管理人員在授予日前6個(gè)月買賣公司股票情況的說明

本次授予的激勵(lì)對象不包括公司董事、高級管理人員。

七、獨(dú)立董事意見

（一）未發(fā)現(xiàn)公司存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《國有控股上市公司（境內(nèi)）實(shí)施股權(quán)激勵(lì)試行辦法》（國資發(fā)分配〔2006〕175號）、《中央企業(yè)控股上市公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)工作指引》（國資考分〔2020〕178號）等規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形。公司符合實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。

（二）激勵(lì)對象符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《國有控股上市公司（境內(nèi)）實(shí)施股權(quán)激勵(lì)試行辦法》（國資發(fā)分配〔2006〕175號）、《中央企業(yè)控股上市公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)工作指引》（國資考分〔2020〕178號）等規(guī)定的激勵(lì)對象條件，符合《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)對象范圍。激勵(lì)對象的主體資格合法、有效。

（三）根據(jù)公司第六十三次（2021年度）股東大會的授權(quán)，董事會確定本激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日為2023年5月30日，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定。

（四）公司不存在向激勵(lì)對象提供貸款、貸款擔(dān)?；蛉魏纹渌?cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排。

（五）本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施有利于公司的持續(xù)、健康發(fā)展，增強(qiáng)激勵(lì)對象的工作責(zé)任感、使命感，不存在損害公司和股東利益的情形。

綜上，獨(dú)立董事一致認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意確定預(yù)留授予日為2023年5月30日，向符合授予條件的23名激勵(lì)對象共計(jì)授予178.60萬股限制性股票，授予價(jià)格為9.90元/股。

八、監(jiān)事會意見

（一）激勵(lì)對象符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《國有控股上市公司（境內(nèi)）實(shí)施股權(quán)激勵(lì)試行辦法》（國資發(fā)分配〔2006〕175號）、《中央企業(yè)控股上市公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)工作指引》（國資考分〔2020〕178號）等規(guī)定的激勵(lì)對象條件，主體資格合法、有效。

（二）激勵(lì)對象包括公司（含子公司）中層管理人員、其他核心骨干員工，不包括公司監(jiān)事、獨(dú)立董事以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女，符合本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對象范圍，符合本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施目的。

綜上，監(jiān)事會同意確定本激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日為2023年5月30日，向符合授予條件的23名激勵(lì)對象共計(jì)授予178.60萬股限制性股票，授予價(jià)格為9.90元/股。

九、法律意見書的結(jié)論性意見

浙江天冊（深圳）律師事務(wù)所認(rèn)為：截至本法律意見書出具之日，公司本次預(yù)留限制性股票授予相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)；本次授予的授予日、授予對象、授予價(jià)格、授予數(shù)量符合《管理辦法》《175號文》《178號文》等法律、法規(guī)及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定；本次激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留限制性股票授予條件已經(jīng)滿足；公司尚需按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，履行相應(yīng)的后續(xù)信息披露義務(wù)。

十、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告的結(jié)論性意見

深圳市他山企業(yè)管理咨詢有限公司認(rèn)為：截至獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告出具日，本次授予事項(xiàng)已經(jīng)履行必要的審議程序和信息披露義務(wù)，公司和本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的激勵(lì)對象均滿足相應(yīng)的授予條件，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《國有控股上市公司（境內(nèi)）實(shí)施股權(quán)激勵(lì)試行辦法》（國資發(fā)分配〔2006〕175號）、《中央企業(yè)控股上市公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)工作指引》（國資考分〔2020〕178號）、《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定。

十一、備查文件

（一）第十六屆董事會第六次會議決議；

（二）第十六屆監(jiān)事會第六次會議決議；

（三）獨(dú)立董事關(guān)于第十六屆董事會第六次會議相關(guān)議案的獨(dú)立意見；

（四）監(jiān)事會關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對象名單的核查意見；

（五）浙江天冊（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于岳陽興長石化股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予相關(guān)事項(xiàng)的的法律意見書；

（六）深圳市他山企業(yè)管理咨詢有限公司關(guān)于岳陽興長石化股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予事項(xiàng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。

特此公告。

岳陽興長石化股份有限公司董事會

二〇二三年五月三十一日

證券代碼：000819 證券簡稱：岳陽興長 公告編號：2023-040

岳陽興長石化股份有限公司

關(guān)于召開第六十七次（2022年度）

股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

公司第十六屆董事會第六次會議決定于2023年6月20日(星期二)召開公司第六十七次（2022年度）股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：第六十七次（2022年度）股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

4、會議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會議召開日期、時(shí)間：2023年6月20日（星期二）15：00；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票日期、時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年6月20日9:15-9:25，9：30－11：30和13：00－15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年6月20日9：15一15：00。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將同時(shí)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，在股權(quán)登記日登記在冊的股東均可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、會議的股權(quán)登記日：2023年6月15日(星期四)

7、出席對象：

（1）于股權(quán)登記日2023年6月15日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見附件二）；

（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師；

（4）依據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：湖南省岳陽市岳陽大道岳陽興長大廈三樓會議室

二、會議審議事項(xiàng)

1、本次股東大會提案名稱及編碼表

■

2、提案1.00至7.00已經(jīng)公司第十六屆董事會第三次會議、第十六屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2023年4月7日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

中小投資者對各提案的表決，公司單獨(dú)計(jì)票并披露。公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會上述職。

三、參加現(xiàn)場會議登記方法

1、登記時(shí)間：2023年6月16日9:00一12:00、14:00--17:00辦理出席會議資格登記手續(xù)；

2、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：岳陽興長企業(yè)運(yùn)營部(地址：湖南省岳陽市岳陽大道岳陽興長大廈九樓)；

聯(lián)系電話：0730-8829751，傳真：0730-8829752；郵箱：securities@yyxc0819.com

聯(lián)系人：彭文峰

3、登記辦法：

(1) 法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；

(2) 自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記；

(3) 出席會議股東或股東代理人應(yīng)在會議召開前提前登記，登記可采取現(xiàn)場登記、信函方式登記（需于等于截止時(shí)間前送達(dá)），不接受電話登記。

4、出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場，謝絕未按會議登記方式預(yù)約登記者出席。

5、其他事項(xiàng)：股東出席現(xiàn)場會議的食宿及交通費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次會議向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡(luò)投票。(參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件一)

五、備查文件

1、第十六屆董事會第三次會議決議；

2、第十六屆監(jiān)事會第三次會議決議；

3、第十六屆董事會第六次會議決議。

特此通知。

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：授權(quán)委托書模板

岳陽興長石化股份有限公司董事會

二〇二三年五月三十一日

附件一

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼為“360819”，投票簡稱為“興長投票”。

2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

本次股東大會議案采用于非累積投票制，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年6月20日的交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年6月20日上午9∶15，結(jié)束時(shí)間為2023年6月20日15∶00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二

授權(quán)委托書

本人（本單位） 持有岳陽興長石化股份有限公司（以下簡稱“岳陽興長”）普通股 股，茲委托 先生（或女士）代表本人（本單位）出席岳陽興長第六十七次（2022年度）股東大會，會議審議議案按照本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

委托人對下述議案表決意見如下：(請?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√”)

■

如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

□ 可以

本授權(quán)委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束止。

委托人名稱或姓名：

委托人證券賬戶號碼：

委托人持股數(shù)量：

委托人持股性質(zhì)：

委托人身份證號碼(法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼)：

受托人(簽名)：

受托人身份證號碼：

委托人簽名(法人股東加蓋公章)：

委托日期：2023年 月 日