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證券代碼：688597 證券簡(jiǎn)稱：煜邦電力 公告編號(hào)：2023-042

北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月30日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開了第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，會(huì)議通知已于2023年5月19日以書面及通訊方式送達(dá)全體董事，與會(huì)的各位董事已知悉與所議事項(xiàng)相關(guān)的必要信息。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席會(huì)議董事9人，會(huì)議由董事長(zhǎng)周德勤先生主持，監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席。會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司章程》（以下稱為“《公司章程》”）的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

二、董事會(huì)決議審議情況

與會(huì)董事認(rèn)真審議本次會(huì)議議案并以投票表決方式審議通過了以下議案：

1、審議并通過《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修改〈公司章程〉的議案》

由于公司已于2023年5月12日完成2022年年度利潤(rùn)分配方案，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，將修改公司注冊(cè)資本和股本，注冊(cè)資本由176,472,980元變更為247,062,172元，總股本由176,472,980股變更為247,062,172股?！豆菊鲁獭废鄳?yīng)變更如下：

■

同時(shí)董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)指定專人辦理工商變更登記、備案事宜。

具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修改〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：2023-044）

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

2、審議并通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

在確保公司正常經(jīng)營(yíng)所需資金及資金安全的前提下，公司擬使用不超過人民幣2億元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買金融機(jī)構(gòu)安全性高、流通性好的投資產(chǎn)品，有利于提高公司閑置自有資金利用率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。

具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-046）

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

3、審議并通過《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予數(shù)量及授予價(jià)格的議案》

根據(jù)《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定，本次激勵(lì)計(jì)劃公告日至激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票前，以及激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票后至歸屬前，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)限制性股票的授予數(shù)量及授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。鑒于公司2022年年度利潤(rùn)分配已實(shí)施完畢，根據(jù)《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，將2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格（含預(yù)留部分）由12.098元/股調(diào)整為8.545元/股，限制性股票數(shù)量由275萬股調(diào)整為385萬股。其中，首次授予數(shù)量由228.3萬股調(diào)整為319.62萬股；預(yù)留股份數(shù)量由46.7萬股調(diào)整65.38萬股。

具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予數(shù)量及授予價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2023-045）

表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。公司董事周德勤先生、計(jì)松濤先生、黃朝華先生作為激勵(lì)對(duì)象，對(duì)此議案回避表決。

獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

4、審議并通過《關(guān)于提請(qǐng)召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，公司董事會(huì)提請(qǐng)召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，具體召開時(shí)間、地點(diǎn)及內(nèi)容將另行通知。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

特此公告。

北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2023年5月31日

證券代碼：688597 證券簡(jiǎn)稱：煜邦電力 公告編號(hào)：2023-043

北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月30日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開了第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議。會(huì)議通知于2023年5月19日以書面及通訊方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳默女士召集并主持。會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司章程》（以下稱為“《公司章程》”）的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)決議審議情況

會(huì)議以投票表決方式審議通過了以下議案：

1、審議并通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在確保公司正常經(jīng)營(yíng)所需資金及資金安全的前提下，公司擬使用不超過人民幣2億元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買金融機(jī)構(gòu)安全性高、流通性好的投資產(chǎn)品，有利于提高公司閑置自有資金利用率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司在保證不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的前提下，擬使用不超過2億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-046）

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議并通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予數(shù)量及授予價(jià)格的議案》

鑒于公司2022年年度權(quán)益分派已實(shí)施完畢，公司董事會(huì)根據(jù)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予數(shù)量及授予價(jià)格（含預(yù)留部分）進(jìn)行調(diào)整，審議程序合法合規(guī)，符合《管理辦法》、公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們同意公司將本次激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格（含預(yù)留部分）由12.098元/股調(diào)整為8.545元/股，限制性股票數(shù)量由275萬股調(diào)整為385萬股。其中，首次授予數(shù)量由228.3萬股調(diào)整為319.62萬股；預(yù)留股份數(shù)量由46.7萬股調(diào)整65.38萬股。

具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予數(shù)量及授予價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2023-045）

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

特此公告。

北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年5月31日

證券代碼：688597 證券簡(jiǎn)稱：煜邦電力 公告編號(hào)：2023-044

北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司

關(guān)于變更注冊(cè)資本并修改《公司章程》的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月30日召開了第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修改〈公司章程〉的議案》。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對(duì)《公司章程》及部分公司制度相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體如下：

一、公司變更注冊(cè)資本情況

2023年4月14日，公司2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，同意以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.35元（含稅），同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股，不送股。截至2022年12月31日，公司總股本176,472,980股，以此計(jì)算合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利23,823,852.3元（含稅），合計(jì)轉(zhuǎn)增股本70,589,192股，轉(zhuǎn)增后公司總股本增加至247,062,172股。公司注冊(cè)資本變更為247,062,172元。

二、公司章程修訂情況

■

除上述修改外，原《公司章程》其他條款不變并以工商登記機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)，以上事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過，尚需提交股東大會(huì)審議，公司董事會(huì)同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)指定專人辦理工商變更登記、備案事宜。修訂后的《公司章程》同日在上海證券交易所網(wǎng)（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2023年5月31日

證券代碼：688597 證券簡(jiǎn)稱：煜邦電力 公告編號(hào)：2023-045

北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予數(shù)量及授予價(jià)格的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月30日召開第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予數(shù)量及授予價(jià)格的議案》，同意根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的相關(guān)規(guī)定，對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）的授予價(jià)格（含預(yù)留部分）進(jìn)行調(diào)整（以下簡(jiǎn)稱“本次調(diào)整”），由12.098元/股調(diào)整為8.545元/股。限制性股票數(shù)量由275萬股調(diào)整為385萬股。其中，首次授予數(shù)量由228.3萬股調(diào)整為319.62萬股；預(yù)留股份數(shù)量由46.7萬股調(diào)整65.38萬股?，F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、本次激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和信息披露情況

1、2021年12月28日，公司召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司獨(dú)立董事就本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。同日，公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核實(shí)公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單〉核查意見的議案》。

2、2021年12月29日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2021-032），對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案進(jìn)行審議。同日，披露了《北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2021-031），根據(jù)公司其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董事金元先生作為征集人就2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議的本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

3、2021年12月31日至2022年1月9日，公司對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2022年1月13日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號(hào)：2022-001）。

4、2022年1月18日，公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，并于2022年1月19日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-003）。

5、2022年1月26日，公司召開第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議與第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。確定以2022年1月26日為首次授予日，以12.16元/股的授予價(jià)格向69名激勵(lì)對(duì)象授予228.3萬股第二類限制性股票。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為授予條件已經(jīng)成就，激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)對(duì)授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

6、2023年1月17日，公司召開第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議與第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》，確定以2023年1月17日為預(yù)留授予日，以12.16元/股的授予價(jià)格向19名激勵(lì)對(duì)象授予46.7萬股第二類限制性股票，公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

7、2023年3月15日，公司召開第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》，同意根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格（含預(yù)留部分）進(jìn)行調(diào)整，由12.16元/股調(diào)整為12.098元/股，具體詳見公司于2023年3月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2023-025）。

二、調(diào)整事由及調(diào)整結(jié)果

(一)調(diào)整事由

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定，本次激勵(lì)計(jì)劃公告日至激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票前，以及激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票后至歸屬前，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)限制性股票的授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

2023年4月14日，公司2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，同意以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.35元（含稅），同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股，不送股。截至2022年12月31日，公司總股本176,472,980股，以此計(jì)算合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利23,823,852.3元（含稅），合計(jì)轉(zhuǎn)增股本70,589,192股，轉(zhuǎn)增后公司總股本增加至247,062,172股。

2023年5月6日公司披露了《北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2023-035），確定以2023年5月11日為股權(quán)登記日，向截至股權(quán)登記日上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.135元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利23,823,852.3元，轉(zhuǎn)增70,589,192股，本次分配后總股本為247,062,172股。

鑒于上述利潤(rùn)分配方案已實(shí)施完畢，本次激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予數(shù)量及授予價(jià)格需作調(diào)整。

（二）調(diào)整結(jié)果

1、授予價(jià)格調(diào)整

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定，公司發(fā)生派息事項(xiàng)的，第二類限制性股票授予價(jià)格的調(diào)整方法如下：

（1）派息

P＝P0-V

其中：P0為調(diào)整前的授予價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的授予價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

（2）資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)

P＝P0÷（1＋n）

其中：P0為調(diào)整前的授予價(jià)格；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)的比率；P為調(diào)整后的授予價(jià)格。

根據(jù)以上公式，2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整后的授予價(jià)格（含預(yù)留部分）P=（12.098元/股-0.135元/股）/（1+0.4）=8.545元/股。

2、授予數(shù)量調(diào)整

根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)，結(jié)合前述調(diào)整事由，本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予數(shù)量按如下公式調(diào)整：

（1）資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)

Q＝Q0×（1＋n）

其中：Q0為調(diào)整前的限制性股票授予/歸屬數(shù)量；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或拆細(xì)后增加的股票數(shù)量）；Q為調(diào)整后的限制性股票授予/歸屬數(shù)量。

根據(jù)以上公式，2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整后首次授予數(shù)量Q=228.3×（1+0.4）=319.62萬股，調(diào)整后的預(yù)留部分的授予數(shù)量=46.7×（1+0.4）=65.38萬股。

除上述調(diào)整內(nèi)容外，本次實(shí)施的《激勵(lì)計(jì)劃》其他內(nèi)容與公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的激勵(lì)計(jì)劃一致。上述調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。本次調(diào)整內(nèi)容在公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，無需再次提交股東大會(huì)審議，調(diào)整程序合法、合規(guī)。

三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

公司本次對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃中授予價(jià)格（含預(yù)留部分）的調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)影響公司核心團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，不會(huì)影響公司本次激勵(lì)計(jì)劃繼續(xù)實(shí)施。

四、獨(dú)立董事意見

公司本次調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予數(shù)量及授予價(jià)格符合《管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《激勵(lì)計(jì)劃》的關(guān)于授予數(shù)量及授予價(jià)格調(diào)整方法的相關(guān)規(guī)定，本次調(diào)整在公司2021第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，所作的決定履行了必要的程序，調(diào)整程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，我們同意公司將本次激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格（含預(yù)留部分）由12.098元/股調(diào)整為8.545元/股，限制性股票數(shù)量由275萬股調(diào)整為385萬股。其中，首次授予數(shù)量由228.3萬股調(diào)整為319.62萬股；預(yù)留股份數(shù)量由46.7萬股調(diào)整65.38萬股。

五、監(jiān)事會(huì)意見

鑒于公司2022年年度權(quán)益分派已實(shí)施完畢，公司董事會(huì)根據(jù)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格（含預(yù)留部分）進(jìn)行調(diào)整，審議程序合法合規(guī)，符合《管理辦法》、公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們同意公司將本次激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格（含預(yù)留部分）由12.098元/股調(diào)整為8.545元/股，限制性股票數(shù)量由275萬股調(diào)整為385萬股。其中，首次授予數(shù)量由228.3萬股調(diào)整為319.62萬股；預(yù)留股份數(shù)量由46.7萬股調(diào)整65.38萬股。。

六、法律意見書的結(jié)論性意見

北京德恒律師事務(wù)所認(rèn)為：公司本次調(diào)整已取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，公司董事會(huì)根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)作出本次調(diào)整，公司本次調(diào)整符合《管理辦法》《上市規(guī)則》《監(jiān)管指南》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

七、上網(wǎng)公告附件

（一）《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

（二）《北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予數(shù)量及授予價(jià)格調(diào)整的法律意見》；

特此公告。

北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2023年5月31日

證券代碼：688597 證券簡(jiǎn)稱：煜邦電力 公告編號(hào)：2023-046

北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司

關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月30日召開的第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。為提高閑置自有資金的使用效率，增加公司資金收益，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的情況下，同意公司及子公司使用不超過人民幣2億元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買中短期安全性高、流通性好、中低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健型金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品。公司獨(dú)立董事也發(fā)表了獨(dú)立意見，同意公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。期限為自董事會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)，在上述額度和期限內(nèi)資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

1、現(xiàn)金管理目的

為提高閑置資金使用效益，在不影響正常經(jīng)營(yíng)和保證資金安全，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司及子公司擬對(duì)閑置自有資金通過銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)金管理，以增加公司收益。

2、現(xiàn)金管理的額度及限制

公司擬使用不超過2億元人民幣（含）閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，決議有效期自公司董事會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)有效，在上述額度和期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

3、現(xiàn)金管理品種

公司及子公司通過銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)金管理。閑置自有資金投資品種為安全性高、流通性好、中低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健型金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品。

4、實(shí)施方式

公司董事長(zhǎng)在上述額度和期限內(nèi)進(jìn)行上述投資的具體決策并簽署相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)合同文件，并由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

二、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

公司堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作，在不影響正常經(jīng)營(yíng)和保證資金安全，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響公司業(yè)務(wù)正常經(jīng)營(yíng)。同時(shí)可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東獲得更多的投資回報(bào)。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)，選擇安全性高、流通性好、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的投資產(chǎn)品，總體風(fēng)險(xiǎn)可控，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及受發(fā)行主體等原因可能導(dǎo)致的本金受損的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，嚴(yán)格篩選發(fā)行主體，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、資金安全保障能力強(qiáng)的發(fā)行機(jī)構(gòu)。

2、公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司財(cái)務(wù)部門必須建立臺(tái)賬對(duì)短期理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全完整的會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。

4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

5、公司將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、相關(guān)審議程序

2022年5月30日召開的第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的情況下，擬使用不超過人民幣2億元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買金融機(jī)構(gòu)安全性高、流通性好的投資產(chǎn)品，期限為自董事會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)，在上述額度和期限內(nèi)資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。

五、專項(xiàng)意見說明

（一）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的情況下，公司擬使用不超過人民幣2億元自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買金融機(jī)構(gòu)安全性高、流通性好的投資產(chǎn)品，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。綜上，獨(dú)立董事同意公司擬使用不超過人民幣2億元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在確保公司正常經(jīng)營(yíng)所需資金及資金安全的前提下，公司擬使用不超過人民幣2億元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買金融機(jī)構(gòu)安全性高、流通性好的投資產(chǎn)品，有利于提高公司閑置自有資金利用率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司在保證不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的前提下，擬使用不超過2億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2023年5月31日