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證券代碼：603388 證券簡(jiǎn)稱：元成股份 公告編號(hào)：2023-040

元成環(huán)境股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

元成環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2023年5月30日13點(diǎn)在浙江省杭州市慶春東路2-6號(hào)杭州金投金融大廈15樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)。公司董事會(huì)于2023年5月25日以電子郵件、電話等方式通知全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。會(huì)議由董事長(zhǎng)祝昌人先生召集，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)參與表決人數(shù)及召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

會(huì)議由董事長(zhǎng)祝昌人先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成以下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于終止 PPP 項(xiàng)目合同并注銷項(xiàng)目公司的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒體上披露的《元成環(huán)境股份有限公司關(guān)于終止ppp項(xiàng)目合同并注銷項(xiàng)目公司的公告》（公告編號(hào)：2023-041）。

議案表決情況：本議案有效表決票9票，同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

元成環(huán)境股份有限公司董事會(huì)

2023年5月30日

證券代碼：603388 證券簡(jiǎn)稱：元成股份 公告編號(hào)：2023-041

元成環(huán)境股份有限公司

關(guān)于終止ppp項(xiàng)目合同

并注銷項(xiàng)目公司的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年5月30日，元成環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“丙方”）召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于終止ppp項(xiàng)目合同并注銷項(xiàng)目公司的議案》，公司與資溪縣有機(jī)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）、資溪元豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）、資溪縣泰豐農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“丁方”），經(jīng)合同四方充分協(xié)商，簽署《資溪縣（嵩市）有機(jī)農(nóng)業(yè)科技示范建設(shè)項(xiàng)目工程PPP項(xiàng)目合同提前終止協(xié)議》。

一、項(xiàng)目合作概況

1.2018年4月3日，公司披露《浙江元成園林集團(tuán)股份有限公司關(guān)于重大工程PPP項(xiàng)目的預(yù)中標(biāo)公告》（公告編號(hào)：2018-026），江西省公共資源交易中（http://www.jxsggzy.cn/web/）發(fā)布了《資溪縣（嵩市）有機(jī)農(nóng)業(yè)科技示范項(xiàng)目建設(shè)工程 PPP 項(xiàng)目[中標(biāo)候選人公示]》，浙江元成園林集團(tuán)股份有限公司成為項(xiàng)目的預(yù)成交供應(yīng)商。

2.2018年4月11日，公司披露了《元成環(huán)境股份有限公司關(guān)于收到中標(biāo)通知書的公告》（公告編號(hào)：2018-029），公司為該項(xiàng)目的中標(biāo)單位。

3.2018年6月22日，公司披露了《元成環(huán)境股份有限公司關(guān)于簽訂PPP項(xiàng)目合同的公告》（公告編號(hào)：2018-064）和《元成環(huán)境股份有限公司關(guān)于擬設(shè)立PPP項(xiàng)目公司的公告》（公告編號(hào)：2018-065）。

4.公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議并通過(guò)《關(guān)于終止ppp項(xiàng)目合同并注銷項(xiàng)目公司的議案》，同意與甲方、乙方、丁方擬簽署《資溪縣（嵩市）有機(jī)農(nóng)業(yè)科技示范建設(shè)項(xiàng)目工程PPP項(xiàng)目合同提前終止協(xié)議》，并同意注銷項(xiàng)目公司，授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理該項(xiàng)目后續(xù)的項(xiàng)目清算及項(xiàng)目公司注銷的相關(guān)工商手續(xù)。

二、PPP項(xiàng)目終止協(xié)議的主要內(nèi)容

合同四方簽訂《資溪縣（嵩市）有機(jī)農(nóng)業(yè)科技示范建設(shè)項(xiàng)目工程PPP項(xiàng)目合同提前終止協(xié)議》，就合同解除、退出移交、退出補(bǔ)償及解散與清算事項(xiàng)達(dá)成明確要求。

1.合同解除

1)甲方、乙方同意在本協(xié)議簽訂之日解除《PPP項(xiàng)目合同》。

2)甲方、丙方同意在本協(xié)議簽訂之日解除《投資協(xié)議》。

3)《PPP項(xiàng)目合同》《投資協(xié)議》解除后，除本協(xié)議另有約定外，本項(xiàng)目各方所涉所有其他相關(guān)協(xié)議、文件的權(quán)利和義務(wù)自行終止。

2.退出移交

甲方、乙方在本協(xié)議簽訂后7日內(nèi)參照《PPP項(xiàng)目合同》第12條合作期滿時(shí)項(xiàng)目的移交約定完成本項(xiàng)目移交。

3.退出補(bǔ)償

各方同意，本項(xiàng)目退出補(bǔ)償金按照《資溪元豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司股東權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（贛撫安鉐評(píng)字〔2023〕15號(hào)）》中元成環(huán)境股份有限公司的權(quán)益價(jià)值1,231.74萬(wàn)元×0.8計(jì)算，即985.392萬(wàn)元，由丁方在本協(xié)議簽訂后30日內(nèi)撥付給丙方。

4.解散及清算

各方同意，在本項(xiàng)目退出移交完成之日乙方予以解散并清算。

三、項(xiàng)目公司基本情況說(shuō)明

1.公司名稱：資溪元豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司

2.公司類型：有限責(zé)任公司

3.注冊(cè)資本：10,448 萬(wàn)元人民幣

4.注冊(cè)地址：江西省撫州市資溪縣嵩市鎮(zhèn)長(zhǎng)征路1棟1單元301

5.公司法人：吳俊杰

6.經(jīng)營(yíng)期限：2018-07-06至無(wú)固定期限

7.經(jīng)營(yíng)范圍實(shí)施資溪縣（嵩市）有機(jī)農(nóng)業(yè)科技示范項(xiàng)目建設(shè)工程PPP項(xiàng)目范圍內(nèi)的所有項(xiàng)目的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)、運(yùn)營(yíng)管理等；旅游產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、推廣和銷售，景區(qū)管理服務(wù)；生態(tài)養(yǎng)老項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)、管理；觀光農(nóng)業(yè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)、管理；旅游項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)、管理；農(nóng)業(yè)基地開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)、管理；農(nóng)產(chǎn)品種植、加工、銷售；文化旅游傳媒、旅游信息綜合服務(wù)；酒店運(yùn)營(yíng)管理，餐飲住宿服務(wù)、物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理；場(chǎng)地租賃、停車場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)，以及其他無(wú)需經(jīng)審批許可的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

8.公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

■

9.財(cái)務(wù)狀況：

1）根據(jù)達(dá)成的和解方案，確認(rèn)項(xiàng)目總投資金額1539.45萬(wàn)元，上年末已確認(rèn)項(xiàng)目總投資2262.30萬(wàn)元，差額部分已在2022年度計(jì)提相應(yīng)壞賬準(zhǔn)備，項(xiàng)目清算不影響2023年損益，且項(xiàng)目公司已按總投資以及雙方股權(quán)比例到位注冊(cè)資金，并完成總投資范圍內(nèi)的付款義務(wù)。

2）截至2022年12月31日，乙方經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額2745.48萬(wàn)元，負(fù)債1013.81萬(wàn)元，所有者權(quán)益1731.67萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，凈利潤(rùn)0.12萬(wàn)元。

3）公司實(shí)繳出資1231.56萬(wàn)元，可取得退出補(bǔ)償金按照1231.74萬(wàn)元×0.8計(jì)算，即985.39萬(wàn)元，已計(jì)提減值246.33萬(wàn)元，后續(xù)乙方注銷基本不影響2023年損益。

四、終止PPP項(xiàng)目合同的原因

因客觀環(huán)境、PPP 政策等影響，項(xiàng)目繼續(xù)實(shí)施存在較大障礙，為避免雙方損失進(jìn)一步加大，管委會(huì)擬定并經(jīng)資溪縣人民政府第 27 次常務(wù)會(huì)議研究通過(guò)了《資溪縣（嵩山）有機(jī)農(nóng)業(yè)科技示范項(xiàng)目建設(shè)工程PPP 工程和解方案》。故合同四方經(jīng)充分協(xié)商，本著平等、自愿的原則，就提前終止 PPP 項(xiàng)目事宜達(dá)成一致。

五、對(duì)公司影響

本 PPP 項(xiàng)目合同提前終止后，合同四方在 PPP 項(xiàng)目合同項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)均不再履行，且任何一方均不承擔(dān)違約責(zé)任。

合同及相關(guān)協(xié)議終止不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)績(jī)?cè)斐芍卮笥绊?，不?huì)影響公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立性，不存在嚴(yán)重?fù)p害公司及全體股東利益的情形。

因客觀環(huán)境、PPP 政策等影響，項(xiàng)目繼續(xù)實(shí)施存在較大障礙，終止該 PPP 項(xiàng)目合同及相關(guān)協(xié)議，有利于及時(shí)止損，避免更大的投入和承擔(dān)未來(lái)投資收回不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。

六、風(fēng)險(xiǎn)提示

鑒于后續(xù)還需進(jìn)行項(xiàng)目清算及項(xiàng)目公司注銷的相關(guān)工商手續(xù)，實(shí)際辦理過(guò)程中仍存在不確定性，項(xiàng)目退出補(bǔ)償金在終止協(xié)議簽訂后30日內(nèi)撥付，目前尚未取得，公司提醒廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

元成環(huán)境股份有限公司董事會(huì)

2023年5月30日