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證券代碼：688469 簡稱證券:中芯集成 公告編號：2023-009

紹興中芯集成電路制造有限公司

關于召開2023年

第一次臨時股東大會通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月16日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

2023年6月16日召開日期 14點 00分

召開地點:紹興中芯集成電路制造有限公司E2樓2層報告廳，浙江省紹興市越城區(qū)高埠街臨江路518號

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月16日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務、約定回購業(yè)務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指南》第1號 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關規(guī)定。

(七)涉及股東投票權(quán)的公開征集

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間

上述議案已于2023年5月31日召開第一屆董事會第十四次會議和第一屆監(jiān)事會第七次會議審議通過。詳見公司于2023年6月1日在上海證券交易所網(wǎng)站上的詳細信息（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關公告。

2、特別決議：不適用：

3、對中小投資者單獨計票的提案：提案1

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：不適用

回避表決的關聯(lián)股東名稱：不適用

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：不適用

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

（2）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(三)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日下午收盤時，在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

(一)登記時間、地點、地點

注冊時間:2023年6月14日(上午9日):30-11:00，下午14:00-17:00）

登記地點：紹興中芯集成電路制造有限公司，浙江省紹興市越城區(qū)高步街道臨江路518號

(二)登記手續(xù):擬現(xiàn)場出席股東大會的股東或者股東代理人，應當持有下列文件登記:

1、企業(yè)股東法定代表人/執(zhí)行事務合伙人親自出席股東大會的，憑身份證、法定代表人/執(zhí)行事務合伙人身份證、營業(yè)執(zhí)照/注冊證復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席股東大會的，授權(quán)委托書由代理人的身份證、法定代表人/執(zhí)行事務合伙人委托代表出具（授權(quán)委托書格式見附件1，加蓋公章）、營業(yè)執(zhí)照/注冊證復印件(加蓋公章)、辦理證券賬戶卡登記手續(xù)。

2、自然人股東親自出席股東大會的，憑身份證、證券賬戶卡登記；自然人股東委托代理人出席的，憑身份證、委托書（委托書格式見附件1）、委托人的證券賬戶卡登記。

3、所有上述登記材料均應提供一份副本。

(三)注意事項

股東或代理人在參加現(xiàn)場會議時應攜帶上述證明文件，公司不接受電話登記。

六、其他事項

1、會議期半天，股東自行承擔住宿和交通費用；

2、聯(lián)系人：張毅、趙若昕

聯(lián)系電話：0575-88421800 傳真：0575-88420899

郵政編碼：312000 郵箱：smecs@smecs.com

聯(lián)系地址：浙江省紹興市越城區(qū)高步街臨江路518號

特此公告。

紹興中芯集成電路制造有限公司董事會

2023年6月1日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

紹興中芯集成電路制造有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月16日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

證券代碼：688469 簡稱證券:中芯集成 公告編號：2023-008

紹興中芯集成電路制造有限公司

第一屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

一、 召開監(jiān)事會會議

紹興中心集成電路制造有限公司第一屆監(jiān)事會第七次會議通知已于2023年5月26日向全體監(jiān)事發(fā)出通知，全體監(jiān)事同意召開監(jiān)事會會議。會議于2023年5月31日現(xiàn)場召開。會議由監(jiān)事會主席王永先生主持，監(jiān)事5人，實際監(jiān)事5人。會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和公司章程的有關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過了《關于新增募集項目、調(diào)整募集項目投資金額、使用部分募集資金向新增募集項目實施主體增資的議案》

監(jiān)事會認為：公司新募集項目，調(diào)整募集項目投資金額，使用部分募集資金到新募集項目實施主體，結(jié)合公司實際經(jīng)營和未來發(fā)展重點，有利于公司的長期發(fā)展和規(guī)劃，可有效整合公司內(nèi)部資源，提高運營管理效率和募集資金使用效率，有利于確保募集項目的順利實施，并履行相應的審批程序，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規(guī)定。本次調(diào)整不存在非法使用募集資金、變相改變募集資金使用或損害股東利益，特別是中小股東利益的情況。

綜上所述，監(jiān)事會同意公司新增募集項目，調(diào)整募集項目投資金額，利用部分募集資金向新增募集項目實施主體增資。

投票結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《紹興中芯集成電路制造有限公司關于新增募集項目、調(diào)整募集項目投資金額、使用部分募集資金向新增募集項目實施主體增資的公告》（公告號：2023-007）

特此公告。

紹興中芯集成電路制造有限公司監(jiān)事會

2023年6月1日

證券代碼：688469 簡稱證券:中芯集成 公告編號：2023-007

紹興中芯集成電路制造有限公司

關于新增募集項目，調(diào)整募集項目

使用部分募集資金進行投資

向新增募投項目實施主體增資

公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 原項目名稱：二期晶圓制造項目

● 新項目名稱：中芯紹興三期12英寸特色工藝晶圓制造試點項目

● 總投資金額：人民幣42億元，其中公司出資22.1億元

● 合作伙伴：紹興濱海新區(qū)新瑞風險投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

● 募集資金投資金額變更:22.1億元

● 新項目預計將正常投產(chǎn)并產(chǎn)生收益：新項目預計將于2023年正常投產(chǎn)并產(chǎn)生收益。

一、變更募集資金投資項目概述

(1)募集資金的基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2023年3月13日發(fā)布的《關于同意紹興中心集成電路制造有限公司首次公開發(fā)行股票登記的批準》（證監(jiān)會許可證）〔2023〕548)經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股169.2萬股，每股面值1元，發(fā)行價5.69元，募集資金總額為962、748.00萬元(行使超額配售選擇權(quán)前)，扣除不含稅發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為937、276.55萬元。2023年5月5日，天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)發(fā)布《驗資報告》(天職業(yè)字[2023]33264號)，驗證募集資金全部到位。

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護投資者權(quán)益，公司設立了相關募集資金專用賬戶。募集資金到達后，已全部存入募集資金專項賬戶。公司與保薦機構(gòu)和存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金專項賬戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議。具體情況見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《紹興中芯集成電路制造有限公司首次公開發(fā)行科技創(chuàng)新板上市公告》。

根據(jù)紹興中心集成電路制造有限公司首次公開發(fā)行股票和科技創(chuàng)新委員會上市招股說明書披露的首次公開發(fā)行股票募集資金投資計劃和公司第一屆董事會第十三次會議，第一屆監(jiān)事會第六次會議根據(jù)實際募集資金凈額調(diào)整募集資金投資金額，調(diào)整后的募集資金使用計劃如下：

單位：億元

■

(二)募投項目變更

2023年5月31日，公司召開第一屆董事會第十四次會議和第一屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了獨立董事同意的獨立意見。本事項仍需提交股東大會議審議。此事不構(gòu)成相關交易。截至目前，公司已投資“二期晶圓制造項目”自籌資金16.60億元，前期投資16.60億元自籌資金用16.60億元募集資金代替。

由于公司以銀行項目貸款的形式完成了原募集資金投資項目“二期晶圓制造項目”的資金缺口，會議同意減少擬募集資金投資的22.10億元，并通過向公司子公司中芯先鋒集成電路制造(紹興)有限公司(以下簡稱“中芯先鋒”)增資，將減少的金額用于新增募集投資項目“中芯紹興三期12英寸特色工藝晶圓制造中試線項目”。公司將充分有效地發(fā)揮募集資金的作用，將募集資金用于建設12英寸特色工藝晶圓制造生產(chǎn)線，購買相關生產(chǎn)設備，滿足中芯先鋒作為“中芯紹興三期12英寸特色工藝晶圓制造試點項目”實施主體所需的建設和生產(chǎn)能力，具體調(diào)整如下：

■

新增募集項目后募集資金的使用情況如下：

單位：億元

■

二、二。新增募集項目和調(diào)整募集項目募集資金投資金額的原因

(一)新增募投項目的原因

公司是中國領先的特色工藝晶圓OEM企業(yè)，主要從事模擬芯片領域的一站式晶圓OEM和包裝測試業(yè)務，如功率半導體和MEMS傳感器。在公司專注于功率應用的方向上，公司不僅擁有完整的類型和先進的技術(shù)功率設備布局，而且不斷完善功率IC和功率模塊的綜合布局，以滿足各類客戶的需求。

為進一步提高電力模塊所需的各種芯片的大規(guī)模生產(chǎn)制造能力，完善電力模塊的各種生產(chǎn)環(huán)節(jié)，降低生產(chǎn)運營成本，提高產(chǎn)品的綜合競爭力，公司計劃增加“中芯紹興第三階段12英寸特色工藝晶圓制造試點項目”，以滿足IGBT需求、MOSFET和HVICET（BCD）生產(chǎn)需求。

（2）原募集投資項目的基本情況和本次募集資金投資金額減少的原因

原投資項目“二期晶圓制造項目”實施主體為公司子公司越州集成電路制造（紹興）有限公司，公司通過自籌資金投資16.60億元，結(jié)合其他投資者投資43.40億元，已完成第一階段建設，實現(xiàn)8英寸晶圓月產(chǎn)能7萬件。

公司利用16.60億元籌集的資金取代了前期投入的16.60億元自籌資金，仍有50億元暫時閑置?？紤]到目前公司“三期12英寸特色工藝晶圓制造試線項目”資金需求更加迫切，12英寸生產(chǎn)線可以更好地降低生產(chǎn)經(jīng)營成本，反映規(guī)模效益，提高產(chǎn)品綜合競爭力，原募集資金投資項目“二期晶圓制造項目”資金缺口部分已通過銀行項目貸款完成投資，因此，將原募集項目“二期晶圓制造項目”部分募集資金金額減少，并將募集資金投資于“中芯紹興三期12英寸特色工藝晶圓制造試點項目”。

三、新增募投項目說明

(一)“中芯紹興三期12英寸特色工藝晶圓制造中試線工程”基本情況

項目名稱：中芯紹興三期12英寸特色工藝晶圓制造試點項目

實施主體:中芯先鋒集成電路制造(紹興)有限公司

總投資:42億元，其中注冊資本30億元(除中芯集成前期投資4000萬元外，本項目擬增資29.60億元，中芯集成增資22.10億元，紹興濱海新區(qū)新瑞風險投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)增資7.50億元)

建設內(nèi)容：月產(chǎn)1萬片12英寸特色工藝晶圓制造試線。

(二)可行性研究報告的主要內(nèi)容

可行性研究報告中的主要經(jīng)濟分析結(jié)果如下表：“中芯紹興三期12英寸特色工藝晶圓制造試點項目”：

■

注：上述數(shù)據(jù)表明，該項目具有一定的經(jīng)濟效益，在經(jīng)濟上是可行的。

四、新增募集項目的市場前景和風險提示

(一)市場前景

隨著下游應用領域的不斷擴大，功率半導體市場規(guī)模呈快速增長趨勢。作為世界上最大的功率半導體消費國，國內(nèi)功率半導體市場日益成熟，市場規(guī)模穩(wěn)步增長。但目前，電力半導體市場主要由大型海外工廠占據(jù)，國內(nèi)企業(yè)起步較晚，高端產(chǎn)品自給率仍較低，國內(nèi)替代空間較大。此外，全球電力半導體缺貨和價格上漲的現(xiàn)象尚未得到改善。預計中國電力半導體企業(yè)將抓住機遇，加快國內(nèi)替代，迅速提高市場份額。

(二)風險提示

1、技術(shù)風險及對策

半導體晶圓OEM行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)。半導體晶圓OEM涉及數(shù)十種科學技術(shù)和工程知識的綜合應用，具有技術(shù)迭代快、資本投資大、研發(fā)周期長的特點。可能導致工藝技術(shù)定位偏差。同時，新工藝的研發(fā)過程復雜、耗時長、成本高，存在不確定性。此外，技術(shù)障礙是保持競爭力的重要環(huán)節(jié)。產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售活動涉及的知識產(chǎn)權(quán)風險不明確，可能導致知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風險。新產(chǎn)品、新技術(shù)泄密將削弱競爭力，造成經(jīng)濟損失。

半導體晶圓OEM行業(yè)也屬于人才密集型行業(yè)。相關人才需要具有較強的綜合能力和經(jīng)驗積累。優(yōu)秀的研發(fā)人員和工程技術(shù)人員是公司提高競爭力和可持續(xù)發(fā)展的重要基礎。

針對上述風險，新增募集投資項目將以現(xiàn)有技術(shù)為基礎，通過自主技術(shù)創(chuàng)新，抓住承擔國家科技中長期重大專項成套技術(shù)開發(fā)項目的機遇，逐步鞏固項目的技術(shù)研發(fā)基礎。并通過國際合作，提高研發(fā)的有效性，確保技術(shù)的良好吸收和引進。同時，制定了一系列嚴格完善的保密制度，確保核心技術(shù)的保密性。此外，新項目將繼續(xù)引進高端人才，依托公司多年積累的人才優(yōu)勢，確保新項目的人才穩(wěn)定。

2、市場風險及對策

半導體市場具有周期性波動的特點。市場競爭激烈。產(chǎn)品能否獲得可靠穩(wěn)定增長的市場訂單也是項目運營的關鍵因素之一，以及國際地緣政治對半導體產(chǎn)業(yè)的影響。這些因素將對項目的可持續(xù)發(fā)展造成不確定性。

針對上述風險，公司將利用現(xiàn)有市場運營網(wǎng)絡，與客戶共同投資，深入合作，補充產(chǎn)品驗證期間產(chǎn)量不足，積極開發(fā)新用戶，綁定主要客戶。利用和擴大現(xiàn)有市場，擴大產(chǎn)品應用領域，為設計公司提供市場需求。

3、管理、操作風險及對策

本項目的實施將擴大核心先鋒的規(guī)模，增加人員數(shù)量。雖然建立了相對完整的公司治理機制，制定了公司章程等內(nèi)部管理制度，但由于新員工較多，管理團隊仍需相互磨合。因此，公司治理機制的整合可能會影響公司的運作。

鑒于上述風險，公司組織了一個早期的項目團隊。通過一、二期項目的順利實施，充分考驗了公司的管理和運營機制，培養(yǎng)了管理和運營團隊。因此，新增募集項目的運營管理風險較低。

4、供應鏈風險及對策

半導體生產(chǎn)所需的設備、材料、EDA工具等大部分采購渠道都是國際采購。短期來看，中國的半導體設備受制于人。

鑒于上述風險，由于試線技術(shù)是模擬和數(shù)字模型混合技術(shù)，設備不受限制，但同時也將增加國內(nèi)設備的評價范圍和強度，以確保供應鏈的安全。

5、市場波動風險及對策

半導體產(chǎn)業(yè)受全球宏觀經(jīng)濟波動、產(chǎn)業(yè)繁榮等因素的影響，具有一定的周期性。

鑒于上述風險，中芯先鋒擁有獨立的銷售團隊，并建立了廣度和深度的客戶基礎。深化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)，密切聯(lián)系上下游戰(zhàn)略合作伙伴和各方資源，以先發(fā)優(yōu)勢抓住行業(yè)主導地位，抵御市場波動風險。

6、持續(xù)資本投資的風險及對策

半導體晶圓OEM行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)。公司需要繼續(xù)進行巨額資本投資，繼續(xù)追趕世界先進技術(shù)，保持市場競爭優(yōu)勢，確保充足的產(chǎn)能，提高核心競爭力。

針對上述風險，新的投資項目可以有效地挖掘國內(nèi)市場的客戶需求。同時，做好早期規(guī)劃生產(chǎn)線設計，不斷提高運行效率，縮短攀爬周期，盡快實現(xiàn)全面生產(chǎn)，降低攀爬成本。

五、公司履行的審查程序

第一屆董事會第十四次會議和第一屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了新增募集投資項目、調(diào)整募集投資項目投資金額、使用部分募集資金向新增募集投資項目實施主體增資的事項。公司獨立董事對此表示明確同意，發(fā)起人出具了明確的驗證意見。上述事項仍需提交公司股東大會審議批準。

六、專項意見說明

(一)獨立董事意見

獨立董事認為，考慮到公司未來業(yè)務發(fā)展和產(chǎn)能的區(qū)域布局規(guī)劃，為了充分發(fā)揮募集資金的作用，加快募集資金項目建設進度，公司增加了募集資金項目，調(diào)整了募集資金項目的投資金額，并利用部分募集資金增加了新募集資金項目的實施主體，可以有效整合公司內(nèi)部資源，提高運營管理效率和募集資金的使用效率，有利于保證募集資金項目的順利實施。并履行相應的審批程序，符合上市公司監(jiān)管指南2上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求、上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)管指南1標準化經(jīng)營、募集資金管理制度等相關規(guī)定，符合公司實際情況和未來業(yè)務發(fā)展需要，不損害公司股東，特別是少數(shù)股東的利益。

綜上所述，獨立董事同意公司新增募集項目，調(diào)整募集項目投資金額，并利用部分募集資金向新增募集項目實施主體增資。

(二)監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：公司新募集項目，調(diào)整募集項目投資金額，使用部分募集資金到新募集項目實施主體，結(jié)合公司實際經(jīng)營和未來發(fā)展重點，有利于公司的長期發(fā)展和規(guī)劃，可有效整合公司內(nèi)部資源，提高運營管理效率和募集資金使用效率，有利于確保募集項目的順利實施，并履行相應的審批程序，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規(guī)定。本次調(diào)整不存在非法使用募集資金、變相改變募集資金使用或損害股東利益，特別是中小股東利益的情況。

綜上所述，監(jiān)事會同意公司新增募集項目，調(diào)整募集項目投資金額，利用部分募集資金向新增募集項目實施主體增資。

(三)保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核實，發(fā)起人認為：公司新募集項目、調(diào)整募集項目投資金額，使用部分募集資金到新募集項目實施主體增資已經(jīng)董事會、監(jiān)事會批準，公司獨立董事發(fā)表明確同意，履行必要的內(nèi)部審批程序，仍需提交股東大會審議，符合《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指引》、《上市公司監(jiān)管指引》、上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》的有關規(guī)定，不損害公司股東，特別是中小股東的利益。

綜上所述，保薦機構(gòu)對公司新增募集項目、調(diào)整募集項目投資金額、使用部分募集資金向新增募集項目實施主體增資無異議。

七、網(wǎng)上公告附件

1、紹興中心集成電路制造有限公司獨立董事關于第一屆董事會第十四次會議的獨立意見

2、《海通證券有限公司關于紹興中心集成電路制造有限公司新增募集項目、調(diào)整募集項目投資金額、使用部分募集資金向新增募集項目實施主體增資的驗證意見》

特此公告。

紹興中芯集成電路制造有限公司董事會

2023年6月1日

證券代碼：688469 簡稱證券:中芯集成 公告編號：2023-006

紹興中芯集成電路制造有限公司

關于簽署投資協(xié)議和對外投資的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資目標名稱：中芯先鋒集成電路制造（紹興）有限公司

● 投資金額:22.1億(擬用募集資金增加投資目標)

● 特殊風險提示：

1.本項目是基于對自身條件和市場前景的判斷，行業(yè)政策、市場環(huán)境、價格波動、產(chǎn)品技術(shù)迭代等后續(xù)變化較大，可能導致項目經(jīng)營狀況和盈利能力達不到預期。

2．由于國家或地方政策調(diào)整、項目審批等實施條件和融資環(huán)境的變化，項目實施可能存在延期和變更的風險。/P>

一、對外投資概述

(一)對外投資的基本情況

在紹興市政府加快集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策指導下，本著互惠互利、合作共贏的原則，進一步擴大市場規(guī)模，提高公司產(chǎn)品競爭力，2023年5月31日，公司及其子公司中芯先鋒集成電路制造(紹興)有限公司(以下簡稱“中芯先鋒”)與紹興濱海新區(qū)中芯先鋒風險投資基金合伙企業(yè)(以下簡稱“中芯先鋒基金”)簽署了《中芯先鋒集成電路制造(紹興)有限公司投資協(xié)議》。紹興濱海新區(qū)投資建設中心紹興12英寸特色工藝晶圓制造試線項目（以下簡稱“本項目”），主要生產(chǎn)IGBT、SJ等功率芯片，HVIC（BCD）等功率驅(qū)動芯片，中芯先鋒是本項目的實施主體。

項目總投資42億元，其中注冊資本30億元，用于建設小規(guī)模工程化、國產(chǎn)驗證、月產(chǎn)1萬片12寸集成電路特色工藝晶圓生產(chǎn)驗證的試驗線。

（2）對外投資的決策和審批程序

公司于2023年5月31日召開第一屆董事會第十四次會議審議通過〈投資協(xié)議〉暨外商投資議案不需要提交股東大會審議。

(三)不屬于關聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組的說明

根據(jù)《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關規(guī)定，本次投資不構(gòu)成相關交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》和《科技創(chuàng)新板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、協(xié)議對方的基本情況

1、名稱：紹興濱海新區(qū)新瑞風險投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

2、企業(yè)性質(zhì)：合伙企業(yè)

3、注冊地及主要辦公地點：浙江省紹興市越城區(qū)高步街銀橋路326號4樓433室

4、執(zhí)行合伙人：杭州錦芯企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）

5、執(zhí)行合伙人任命代表：郭振浩

6、主要股東：紹興濱海新區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

7、注冊資本：7.66億元

8、主營業(yè)務:風險投資(未上市企業(yè)限投資)

9、近三年主營業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀：私募風險投資基金，無實際經(jīng)營業(yè)務

10、近一年的主要財務指標：由于芯瑞基金和杭州錦芯均為2023年新成立的企業(yè)，因此沒有近一年的主要財務指標

11、相關關系說明：芯瑞基金與公司無相關關系。

三、投資標的基本情況

(一)投資標的的基本情況

1、公司名稱:中芯先鋒集成電路制造(紹興)有限公司

2、經(jīng)營范圍:集成電路制造；集成電路芯片及產(chǎn)品制造；集成電路設計；集成電路芯片設計及服務；集成電路銷售；集成電路芯片及產(chǎn)品銷售；電力電子元件銷售；電力電子元件制造；電子元件制造；貨物進出口；技術(shù)進出口；租賃服務(不含許可租賃服務)；機械設備租賃；非住宅房地產(chǎn)租賃；房屋租賃；(限于自有房屋租賃)(除依法需要批準的項目外，依法憑營業(yè)執(zhí)照獨立開展經(jīng)營活動)。

3、注冊資本：4000萬元

4、增資方式：根據(jù)公司2023年5月31日第一屆董事會第十四次會議決議，公司計劃利用募集資金22.1億元認購新注冊資本22.1億元，上述事項將提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。新瑞基金認購新注冊資本7.5億元。

5、增資前后股權(quán)結(jié)構(gòu)：

本次增資前，中芯先鋒的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

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本次增資后，中芯先鋒的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

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6、主要財務指標年復一年：

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(二)項目主要情況

1、項目名稱：中芯紹興三期12英寸特色工藝晶圓制造試點項目

2、項目內(nèi)容:項目總投資42億元，其中注冊資本30億元，用于建設集R&D、月產(chǎn)1萬片12寸集成電路特色工藝晶圓小規(guī)模工程化、國產(chǎn)驗證、生產(chǎn)驗證為一體的中試線。

3、各投資者的出資義務：公司認購新注冊資本22.1億元，總投資22.5億元，占增資后注冊資本的75%。新瑞基金認購新注冊資本7.5億元，總投資7.5億元，占增資后注冊資本的25%。

4、項目建設期：計劃于2023年完成中試線建設，盡快形成12英寸功率半導體器件晶圓工藝技術(shù)儲備，承擔8英寸至12英寸技術(shù)轉(zhuǎn)移和小規(guī)模試生產(chǎn)。

四、投資協(xié)議的主要內(nèi)容

(一)投資安排

在滿足交付前提條件的前提下，投資者應在6月20日前完成出資。

(二)共同出售權(quán)協(xié)議

中芯集成擬直接或間接出售或以其他方式處置受讓人持有的全部或部分公司股權(quán)的，應當提前十個工作日書面通知中芯集成，中芯集成有權(quán)在共同出售的股權(quán)上限內(nèi)，按照本條約定的受讓人提出的相同價格和條款向受讓人轉(zhuǎn)讓其持有的公司股權(quán)。

(三)違約責任

1、一方未按本協(xié)議約定按期足額繳納出資的，每延期一天，按應繳未繳金額的萬分之五標準向中芯先鋒繳納滯納金。

2、除本協(xié)議其他條款另有約定外，當本協(xié)議任何一方違反本協(xié)議規(guī)定的義務時，違約方應承擔違約責任，并賠償因違約行為給守約方造成的全部實際損失。雙方以上合同方有違約行為的，違約方應當按照各自的違約程度分別承擔違約責任。

3、本協(xié)議下各方分別承擔違約責任，無連帶違約責任。

(四)解決爭議的方法

1、本協(xié)議的訂立、有效、解釋、履行和爭議的解決應當受中國法律的管轄，并按照其解釋。

2、各方應通過友好協(xié)商解決本協(xié)議執(zhí)行或與本協(xié)議有關的所有爭議。如果爭議不能在第一次協(xié)商后60天（60天）內(nèi)以可接受的方式解決，任何一方都有權(quán)通過訴訟向公司所在地有管轄權(quán)的人民法院提交爭議、爭議或索賠。

3、爭議解決期間，各方繼續(xù)在本協(xié)議項下?lián)碛衅渌麢?quán)利，并應繼續(xù)履行本協(xié)議下的相應義務。

(五)協(xié)議的生效、補充、修改、變更和終止

1、本協(xié)議自協(xié)議各方簽署之日起生效。

2、經(jīng)本協(xié)議各方協(xié)商一致，本協(xié)議可以修改或變更。任何修改或變更都必須制作書面文件，經(jīng)本協(xié)議各方簽署后生效。

五、外商投資對上市公司的影響

本投資協(xié)議的簽訂有利于公司的長期發(fā)展，符合公司的總體戰(zhàn)略規(guī)劃。幫助公司擴大市場規(guī)模，提高市場競爭力。

公司外商投資的資金來源是公司籌集的資金。公司目前財務狀況良好，預計不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，也不會損害公司和股東的利益。

六、外商投資風險分析

（1）本項目是基于對自身條件和市場前景的判斷，行業(yè)政策、市場環(huán)境、價格波動、產(chǎn)品技術(shù)迭代等后續(xù)變化較大，可能導致項目經(jīng)營狀況和盈利能力達不到預期。

（2）由于國家或地方政策調(diào)整、項目審批等實施條件和融資環(huán)境的變化，項目實施可能存在延期和變更的風險。

（3）公司將嚴格按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關規(guī)定，及時履行信息披露義務。請注意投資風險

特此公告。

紹興中芯集成電路制造有限公司董事會

2023年6月1日

證券代碼：688469 簡稱證券:中芯集成 公告編號：2023-005

紹興中芯集成電路制造有限公司

公司子公司及紹興濱海新區(qū)

管理委員會簽署了《結(jié)算協(xié)議》的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

提示：重要內(nèi)容：

● 本協(xié)議涉及的具體合作事項將根據(jù)項目的實際情況進行推廣。雙方將履行各自的審批程序，并另行簽署相關的正式投資協(xié)議。公司將密切關注本協(xié)議涉及的后續(xù)事項，嚴格按照有關規(guī)定履行公司決策審批程序和信息披露義務。請注意投資風險。

● 本協(xié)議履行涉及項目審批、環(huán)境保護、規(guī)劃、建設等相關事項，仍需向政府有關部門辦理預審批工作，如國家或地方政策調(diào)整和市場環(huán)境變化，項目實施可能存在變更、延期的風險，導致協(xié)議履行效果達不到預期。

● 本協(xié)議中的項目將分階段進行，投資和施工周期長，項目具體實施內(nèi)容和進度不確定。對公司今年和未來年度經(jīng)營業(yè)績的影響應根據(jù)具體項目的推廣和實施情況確定。

1、簽訂結(jié)算協(xié)議的基本情況

(一)協(xié)議對方的基本情況

甲方：紹興濱海新區(qū)管委會

乙方:中芯先鋒集成電路制造(紹興)有限公司(以下簡稱“中芯先鋒”)

關聯(lián)關系說明:中芯先鋒是公司的子公司，公司和中芯先鋒與紹興濱海新區(qū)管委會沒有關聯(lián)關系。

(二)協(xié)議簽訂的時間、地點、方式。

2023年5月31日，中芯先鋒與紹興濱海新區(qū)管委會在浙江省紹興市簽署本協(xié)議。

(三)簽訂協(xié)議履行的審議決策程序

2023年5月31日，公司第一屆董事會第十四次會議審議通過了公司子公司與紹興濱海新區(qū)管理委員會的簽署〈落戶協(xié)議〉的議案》。

(四)簽訂協(xié)議已完成的審批或備案程序。

本協(xié)議不需要有關部門批準或向有關部門備案。

2、結(jié)算協(xié)議的主要內(nèi)容

(一)背景與目標、主要內(nèi)容、合作模式、合作規(guī)模或金額。

作為紹興濱海新區(qū)管理委員會認可的集成電路企業(yè)，中芯先鋒擁有建設12英寸集成電路的技術(shù)和制造能力，打算在濱海新區(qū)尋求更大的發(fā)展。計劃在第三階段12英寸試點項目的基礎上實施大規(guī)模生產(chǎn)項目，中芯紹興三期12寸數(shù)模混合集成電路芯片制造項目(以下簡稱“本項目”)預計將在未來兩至三年內(nèi)形成，總投資222億元，產(chǎn)能10萬片/月。紹興濱海新區(qū)也希望加快當?shù)丶呻娐樊a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時，紹興濱海新區(qū)也希望加快當?shù)丶呻娐樊a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在雙方早期項目合作的基礎上，經(jīng)過友好協(xié)商，本著互惠互利、雙贏合作的原則，簽訂了定居協(xié)議。

(二)交易各方的主要權(quán)利和義務。

1、甲方的權(quán)利和義務

甲方承諾確保項目如期順利開工，提供優(yōu)質(zhì)、高效、方便的服務，協(xié)助乙方爭取國家、省、市產(chǎn)業(yè)支持政策，紹興、紹興濱海新區(qū)、越南市現(xiàn)行及未來相關獎勵支持政策。此外，甲方將為項目提供土地、人才、財政等支持政策，并承諾通過地方政府產(chǎn)業(yè)基金為項目提供財政支持，擬投資不超過總注冊資本的25%。

2、乙方的權(quán)力和義務

乙方負責本項目的建設、研發(fā)、制造和運營，并承諾在環(huán)境保護和生產(chǎn)安全方面符合國家有關法律法規(guī)和甲方的統(tǒng)一政策。乙方將協(xié)助甲方建設集成電路上下游配套產(chǎn)業(yè)園區(qū)，并根據(jù)產(chǎn)業(yè)情況提供項目示范參考建議。

（3）協(xié)議的生效條件、生效時間和交易方的違約責任

1、協(xié)議的生效條件、生效時間

本協(xié)議由乙方母公司（紹興中心集成制造有限公司）按照科技創(chuàng)新委員會上市規(guī)則完成相應的審查程序后生效。

2、違約責任

本協(xié)議在履行過程中，如因不可抗力事件或乙方主觀原因未能履行部分條款或全部協(xié)議，可免除相應的責任和義務，友好協(xié)商妥善處理，但應及時履行通知義務。當不可抗力事件的善后事項無法通過協(xié)商解決時，協(xié)議可以終止。協(xié)議終止后，相關善后事項由雙方協(xié)商解決。/P>

如乙方因主觀原因未履行本協(xié)議約定的義務，或未繼續(xù)履行本協(xié)議，甲方有權(quán)暫停項目相應的支持政策的后續(xù)兌現(xiàn)，終止本協(xié)議，要求乙方返還已獲得的補貼，并賠償相應的損失。

三、對上市公司的影響

(一)對公司業(yè)績的影響

本協(xié)議中的項目將分階段進行，投資和施工周期長，項目具體實施內(nèi)容和進度不確定。對公司今年和未來年度經(jīng)營業(yè)績的影響應根據(jù)具體項目的推廣和實施情況確定。

(二)對公司經(jīng)營的影響

本協(xié)議的簽署有利于公司的長期發(fā)展，符合公司的總體戰(zhàn)略規(guī)劃。本協(xié)議的簽署不會改變公司的主要業(yè)務，不影響公司的獨立性，也不會損害公司和股東的利益。

四、重大風險提示

1、本協(xié)議涉及的具體合作事項將根據(jù)項目的實際情況進行推廣。雙方應履行各自的審批程序，并另行簽署相關的正式投資協(xié)議。公司將密切關注本協(xié)議涉及的后續(xù)事項，嚴格按照有關規(guī)定履行決策審批程序和信息披露義務。

2、本協(xié)議所述的投資規(guī)模為計劃或預期，不代表公司對未來業(yè)績的預測，也不構(gòu)成對股東的業(yè)績承諾。公司鄭重提醒投資者合理投資，注意投資風險。

3、本協(xié)議履行涉及項目審批、環(huán)境保護、規(guī)劃、建設等相關事項，仍需向政府有關部門辦理預審批工作，如國家或地方政策調(diào)整和市場環(huán)境變化，項目實施可能存在變更、延期的風險，導致協(xié)議履行效果達不到預期。

4、公司將按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，及時履行審查程序和信息披露義務。

特此公告。

紹興中芯集成電路制造有限公司董事會

2023年6月1日