證券代碼：603598 簡稱證券:引力傳媒 公告編號(hào)：2023-027
引力傳媒有限公司
董事會(huì)秘書聘任公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重力傳媒有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月31日召開第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘請公司董事會(huì)秘書的議案》，同意聘請穆雅斌女士(簡歷附后)為公司董事會(huì)秘書，任期自董事會(huì)審議通過之日起至董事會(huì)任期屆滿。與此同時(shí)，穆雅斌女士不再擔(dān)任公司證券事務(wù)的代表。
穆雅斌女士熟悉相關(guān)證券法律法規(guī)、上市規(guī)則和公司業(yè)務(wù)，已取得上海證券交易所董事會(huì)秘書資格證書，符合《公司法》、根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)，穆雅斌女士擔(dān)任董事會(huì)秘書的資格已獲得上海證券交易所批準(zhǔn)。公司獨(dú)立董事對高級(jí)管理人員的聘任發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
穆雅斌女士簡歷及董事會(huì)秘書聯(lián)系方式如下：
1、穆雅斌女士簡歷
穆雅斌女士，1985年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，碩士學(xué)位，曾在德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所、中植企業(yè)集團(tuán)、招商證券工作。2018年1月加入公司，擔(dān)任戰(zhàn)略投資部投資總監(jiān)、證券事務(wù)總監(jiān)、證券事務(wù)代表。穆雅斌女士與公司控股股東和實(shí)際控制人無關(guān)。目前，她沒有持有公司股份，也沒有受到中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所、深圳證券交易所等證券監(jiān)管部門的處罰或處罰。
2、聯(lián)系方式
通訊地址：北京市朝陽區(qū)建國路甲92號(hào)世茂大廈12層
聯(lián)系電話：010-87521982
傳 真：010-87521976
聯(lián) 系 人：穆雅斌
特此公告。
引力傳媒有限公司董事會(huì)
2023年5月31日
證券代碼：603598 簡稱證券:引力傳媒 公告編號(hào)：2023-026
引力傳媒有限公司
第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
(一)重力傳媒有限公司(“重力傳媒”或“公司”)第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議的召開，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
(二)公司于2023年5月26日以書面形式向全體董事發(fā)出會(huì)議通知。
(三)本次會(huì)議于2023年5月31日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場與通信相結(jié)合的方式召開。
(四)會(huì)議應(yīng)出席7名董事，實(shí)際出席7名董事。
（5）會(huì)議由董事長羅衍記先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)審議通過《董事會(huì)秘書聘任議案》
公司董事長提名后，董事會(huì)提名委員會(huì)進(jìn)行資格審查。公司董事會(huì)同意聘請穆雅斌女士為董事會(huì)秘書，任期自本次會(huì)議決議之日起至董事會(huì)任期屆滿。詳見上海證券交易所指定信息披露媒體網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《董事會(huì)秘書聘任公告》。
公司獨(dú)立董事對該提案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見上海證券交易所指定信息披露媒體網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
投票結(jié)果：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
特此公告。
引力傳媒有限公司董事會(huì)
2023年5月31日
附件一：
穆雅斌女士簡歷:穆雅斌女士，1985年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，碩士學(xué)位，曾在德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所、中植企業(yè)集團(tuán)、招商證券工作。2018年1月加入公司，擔(dān)任戰(zhàn)略投資部投資總監(jiān)、證券事務(wù)總監(jiān)、證券事務(wù)代表。穆雅斌女士與公司控股股東和實(shí)際控制人無關(guān)。目前，她沒有持有公司股份，也沒有受到中國證監(jiān)會(huì)和其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的處罰。
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