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證券代碼：000837 證券簡稱：秦川機(jī)床 公告編號：2023-38

秦川機(jī)床工具集團(tuán)有限公司

第八屆董事會第二十七屆會議

決議公告

公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2023年5月28日，秦川機(jī)床工具集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十七次會議以書面形式（直接或電子郵件）發(fā)出會議通知。2023年5月31日，會議應(yīng)參加9名董事和9名實際董事的表決。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于設(shè)立募集資金專戶并授權(quán)簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》；

經(jīng)審議，董事會同意公司、子公司漢江機(jī)床、漢江工具、沃克齒輪分別開立募集資金專用賬戶，管理募集資金的儲存和使用，并授權(quán)董事長簽署開立募集資金專用賬戶、募集資金監(jiān)督協(xié)議等相關(guān)文件。

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

第八屆董事會第二十七次會議決議

特此公告

秦川機(jī)床工具集團(tuán)有限公司

董 事 會

2023年6月1日

證券代碼：000837 證券簡稱：秦川機(jī)床 公告編號：2023-39

秦川機(jī)床工具集團(tuán)有限公司

設(shè)立募集資金專戶，授權(quán)簽字

募集資金監(jiān)管協(xié)議的公告

公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年5月17日，秦川機(jī)床工具集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)收到中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)出具的《關(guān)于同意秦川機(jī)床工具集團(tuán)有限公司向特定對象發(fā)行股票登記的批復(fù)》(證監(jiān)會許可證〔2023〕1054號)同意公司向特定對象發(fā)行股票的注冊申請。

2023年5月31日，公司召開第八屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于設(shè)立募集資金專戶、授權(quán)簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》。

鑒于公司部分募集項目將通過陜西漢江機(jī)床有限公司(以下簡稱“漢江機(jī)床”)、子公司漢江工具有限公司(以下簡稱“漢江工具”)、陜西法士特沃克齒輪有限公司（以下簡稱“沃克齒輪”）實施全資子公司，以規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指南》第2條 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營指引》、《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，擬開立募集資金專用賬戶，漢江機(jī)床、漢江工具、沃克齒輪，對募集資金的儲存和使用進(jìn)行專項賬戶管理，并授權(quán)董事長簽署開立募集資金專項賬戶、募集資金監(jiān)督協(xié)議等相關(guān)文件。

本次開立的募集資金專用賬戶如下：

■

公司、漢江機(jī)床、漢江工具、沃克齒輪將在募集資金到位后一個月內(nèi)與保薦人、交通銀行寶雞分行、中國銀行漢中分行、浙商銀行西安分行、中國工商銀行漢中分行、長安銀行寶雞分行簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議，履行信息披露義務(wù)。

特此公告

秦川機(jī)床工具集團(tuán)有限公司

董 事 會

2023年6月1日

證券代碼：000837 證券簡稱：秦川機(jī)床 公告編號：2023-40

秦川機(jī)床工具集團(tuán)有限公司

暫時閑置募集資金的使用

現(xiàn)金管理進(jìn)展公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

秦川機(jī)床工具集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年9月20日召開第八屆董事會第十七次會議和第八屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》臨時閑置募集資金不超過2.5億元，用于購買安全性高、流動性好的資本保全現(xiàn)金管理產(chǎn)品（包括但不限于通知存款、結(jié)構(gòu)性存款等）。上述限額自董事會批準(zhǔn)之日起12個月內(nèi)有效，可在上述限額和期限內(nèi)回收滾動，并授權(quán)公司董事長根據(jù)實際情況批準(zhǔn)相關(guān)事宜并簽署相關(guān)文件。上述限額自董事會批準(zhǔn)之日起12個月內(nèi)有效，可在上述限額和期限內(nèi)回收滾動，并授權(quán)公司董事長根據(jù)實際情況批準(zhǔn)相關(guān)事宜并簽署相關(guān)文件。詳見公司于2022年9月21日在巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上述公告(公告號:2022-64)。

公司利用募集資金專戶暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的實施進(jìn)展公告如下：

1.暫時閑置募集資金繼續(xù)用于現(xiàn)金管理的進(jìn)展

■

二、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

本公司購買的投資品種為結(jié)構(gòu)性存款，屬于保本浮動收益型低風(fēng)險投資品種。但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，相關(guān)收益未來不排除受市場波動影響。公司擬采取的風(fēng)險控制措施如下:

1．公司將嚴(yán)格遵守謹(jǐn)慎投資的原則，嚴(yán)格篩選投資對象，選擇安全性高的投資品種。公司財務(wù)部門的相關(guān)人員將及時分析和跟蹤投資進(jìn)展情況。如發(fā)現(xiàn)可能影響公司資本安全的風(fēng)險因素，應(yīng)及時采取相應(yīng)措施控制投資風(fēng)險；

2．公司內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)審計和監(jiān)督金融產(chǎn)品的資金使用和保管，定期對所有金融產(chǎn)品項目進(jìn)行全面檢查；

3. 獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時可聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)審計；

4．公司將按照深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

三、對公司日常經(jīng)營的影響

公司在保證募集資金投資項目正常進(jìn)行和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，利用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，增加公司收入，為公司股東謀取更多投資回報，不違反募集資金投資項目的相關(guān)承諾，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不變相改變募集資金的使用，損害股東利益。不會影響公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動所需的資金。

4.公司在公告前12個月內(nèi)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理（包括現(xiàn)金管理的實施）

■■

截至本公告之日，公司使用募集資金專戶暫時閑置資金購買的未到期現(xiàn)金管理產(chǎn)品為人民幣1.3萬元，不超過董事會批準(zhǔn)公司使用臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

五、備查文件

購買結(jié)構(gòu)性存款的相關(guān)認(rèn)購材料。

特此公告。

秦川機(jī)床工具集團(tuán)有限公司

董 事 會

2023年6月1日