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證券代碼：600193 證券簡(jiǎn)稱：創(chuàng)新資源 公告編號(hào)：2023-038

上海創(chuàng)興資源開發(fā)有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：

1.會(huì)議的召開和出席

(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年5月31日

（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：上海創(chuàng)興資源開發(fā)有限公司二樓會(huì)議室

(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:

■

(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。

1、投票方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

3、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)陳建玲

股東大會(huì)的召集、召開和表決符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。

（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席

1、公司在任董事5人，出席4人，獨(dú)立董事李波因公出差，未能出席會(huì)議；

2、公司監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書和財(cái)務(wù)總監(jiān)出席了股東大會(huì)。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：《公司2022年年度報(bào)告及摘要》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：2022年董事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：《2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：《公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：《公司2022年利潤分配計(jì)劃》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：《關(guān)于公司簽署關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：《關(guān)于確認(rèn)上海東江建筑裝飾工程有限公司60%股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：會(huì)計(jì)師事務(wù)所變更議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)累計(jì)投票議案表決

1、關(guān)于增加董事的議案

■

2、關(guān)于增加獨(dú)立董事的議案

■

3、關(guān)于增加監(jiān)事的議案

■

(三)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的

■

(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明

1、根據(jù)表決結(jié)果，股東大會(huì)的所有議案都獲得批準(zhǔn)。

2、漳州大洋投資有限公司，公司關(guān)聯(lián)股東，持有公司35、417、271股股份，在本次股東大會(huì)上回避表決上述第六項(xiàng)議案——《關(guān)于公司簽署關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案》。

三、律師見證情況

1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海正恒泰律師事務(wù)所

律師:李備戰(zhàn)、郭蓓蓓

2、律師見證結(jié)論：

綜上所述，本所律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召開和召開程序、出席會(huì)議的人員資格、召集人資格和會(huì)議表決程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

上海創(chuàng)興資源開發(fā)有限公司董事會(huì)

2023年6月1日

● 網(wǎng)上公告文件

1、上海正恒泰律師事務(wù)所發(fā)布的《關(guān)于上海創(chuàng)興資源開發(fā)有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書》

● 報(bào)備文件

1、上海創(chuàng)興資源開發(fā)有限公司2022年股東大會(huì)決議

證券代碼：600193 證券簡(jiǎn)稱：創(chuàng)新資源 編號(hào)：2023－039

上海創(chuàng)興資源開發(fā)有限公司

第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

2023年5月29日，上海創(chuàng)興資源開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）以書面電話通知方式向董事發(fā)出第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知。會(huì)議于2023年5月31日在上海浦東新區(qū)康橋路1388號(hào)2樓會(huì)議室舉行。會(huì)議應(yīng)有5名董事，實(shí)際上應(yīng)有5名董事。監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。與會(huì)董事一致推薦劉鵬先生主持會(huì)議。符合《公司法》的會(huì)議召開、《證券法》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過以下事項(xiàng)：

一、關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案。

投票結(jié)果是：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

同意選舉劉鵬先生為公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。任期自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至第九屆董事會(huì)屆滿之日止。根據(jù)公司章程，公司董事長(zhǎng)為公司法定代表人，董事會(huì)審議后辦理相關(guān)工商變更手續(xù)，變更完成后公告。

二、關(guān)于第九屆董事會(huì)專門委員會(huì)選舉的議案。

投票結(jié)果是：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

1、同意選舉劉鵬、王志軍、闕江陽、方友平、張亮為公司戰(zhàn)略委員會(huì)成員，其中劉鵬為召集人。任期自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至第九屆董事會(huì)屆滿之日止。

2、同意選舉方友平、張亮、王志軍為審計(jì)委員會(huì)成員，其中方友平為召集人。任期自董事會(huì)審議通過之日起至第九屆董事會(huì)屆滿之日止。

3、同意選舉方友平、張亮、劉鵬為工資考核委員會(huì)成員，其中方友平為召集人。任期自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起至第九屆董事會(huì)屆滿之日止。

4、同意張亮、劉鵬、方友平為提名委員會(huì)成員，其中張亮為召集人。任期自董事會(huì)審議通過之日起至第九屆董事會(huì)屆滿之日止。

三、關(guān)于公司總裁和董事會(huì)秘書延期聘用的議案。

投票結(jié)果是：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

為確保公司的有效決策和轉(zhuǎn)型的順利過渡，公司現(xiàn)任總裁闕江陽先生和董事會(huì)秘書羅俊宇先生將繼續(xù)擔(dān)任相應(yīng)的職務(wù)，直到公司第九屆董事會(huì)完成新總裁和董事會(huì)秘書的選拔。

四、聘請(qǐng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案。

投票結(jié)果是：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

同意任命王志軍先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。任期自董事會(huì)審議通過之日起至第九屆董事會(huì)屆滿之日止。

五、擬對(duì)外投資設(shè)立子公司的議案。

投票結(jié)果是：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

同意公司投資2000萬元設(shè)立全資子公司。公司名稱尚未確認(rèn)，最終名稱以工商行政管理部門登記為準(zhǔn)。公司將授權(quán)公司管理層具體處理子公司設(shè)立的工作。

特此公告。

上海創(chuàng)興資源開發(fā)有限公司

2023年6月1日

附件：董事會(huì)聘請(qǐng)的公司高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

1、闕江陽:男，1974年出生，碩士學(xué)位。曾任中瑞集團(tuán)投資管理部副經(jīng)理、吉的堡教育機(jī)構(gòu)協(xié)理、瑞陽房地產(chǎn)集團(tuán)投資關(guān)系總監(jiān)、金地房地產(chǎn)有限公司首席運(yùn)營官、中鋁廣西有色崇左稀土開發(fā)有限公司總經(jīng)理。2013年5月至2015年7月10日擔(dān)任公司執(zhí)行總裁。自2015年7月10日起，擔(dān)任上海創(chuàng)興資源開發(fā)有限公司副董事長(zhǎng)兼總裁。

2、羅俊毅:男，1978年出生，學(xué)士學(xué)位，曾任廈門中遠(yuǎn)航運(yùn)集裝箱運(yùn)輸有限公司綜合業(yè)務(wù)中心負(fù)責(zé)人，上海振龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理助理。2013年4月至2020年4月?lián)喂颈O(jiān)事；2019年7月至2021年12月?lián)紊虾|江建筑裝飾工程有限公司董事長(zhǎng)。自2019年4月起，擔(dān)任公司董事會(huì)秘書。

3、王志軍，男，1977年出生，畢業(yè)于安徽財(cái)經(jīng)學(xué)院，大專學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2001年1月至2006年12月在浙江商業(yè)集團(tuán)有限公司擔(dān)任成本會(huì)計(jì)、進(jìn)出口會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理，2007年1月至2009年12月在杭州絲綢服裝進(jìn)出口有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)經(jīng)理，2010年1月至2015年12月?lián)握憬烊鹂毓杉瘓F(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，2016年1月至2023年4月?lián)稳A僑控股集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。自2023年4月29日起，擔(dān)任上海創(chuàng)興資源開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

證券代碼：600193 證券簡(jiǎn)稱：創(chuàng)新資源 編號(hào)：2023－040

上海創(chuàng)興資源開發(fā)有限公司

第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

上海創(chuàng)興資源開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)、2023年5月31日，“公司”)第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議在上海浦東新區(qū)康橋路1388號(hào)2樓會(huì)議室舉行。3名監(jiān)事應(yīng)參加會(huì)議，3名實(shí)際監(jiān)事應(yīng)參加會(huì)議。王華斌先生主持了會(huì)議，全體監(jiān)事一致推薦。會(huì)議的召開和召開符合《公司法》的要求、《證券法》、公司章程等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案：

第一，關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會(huì)主席的議案

根據(jù)《公司法》、根據(jù)公司章程等相關(guān)規(guī)定，王華斌先生是公司第九屆監(jiān)事會(huì)主席，簡(jiǎn)歷如下。任期三年，與監(jiān)事會(huì)一致。

王華斌，男，漢族，1979年出生，浙江工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位。曾任浙江工業(yè)大學(xué)教育科學(xué)院團(tuán)委書記、經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院黨政辦公室主任、工會(huì)常務(wù)副主席、直屬行政黨支部書記、陽光人壽保險(xiǎn)有限公司浙江分公司人事行政部總經(jīng)理、黨委辦公室主任、陽光保險(xiǎn)集團(tuán)有限公司辦公室副主任、黨群工作部副部長(zhǎng)、團(tuán)委書記、中韓人壽保險(xiǎn)有限公司人力資源總監(jiān)。任杭州華僑國際產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)兼總裁。

投票結(jié)果為：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、備查文件

1.公司第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。

特此公告。

上海創(chuàng)興資源開發(fā)有限公司

2023年6月1日

證券代碼：600193 證券簡(jiǎn)稱：創(chuàng)新資源 編號(hào)：2023－041

上海創(chuàng)興資源開發(fā)有限公司

擬對(duì)外投資設(shè)立子公司的提示性公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●投資標(biāo)的名稱：公司名稱未確定（最終名稱以工商行政管理部門登記為準(zhǔn)）

●投資額：2000萬元人民幣

●特殊風(fēng)險(xiǎn)提示：投資子公司可能面臨政策、行業(yè)、市場(chǎng)、組織實(shí)施等不確定因素帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

一、對(duì)外投資概述

(一)對(duì)外投資的基本情況

上海創(chuàng)興資源開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“創(chuàng)興資源”或“公司”）擬投資設(shè)立全資子公司。公司名稱未確定，最終名稱以工商行政管理部門登記為準(zhǔn)。公司投資2000萬元，占公司注冊(cè)資本 100%。

(二)董事會(huì)審議

2023 年5月 31日，創(chuàng)興資源召開了第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于設(shè)立外商投資子公司的議案》公司擁有自己的資金 2000 投資1萬元設(shè)立全資子公司，授權(quán)公司管理層具體辦理子公司設(shè)立的各項(xiàng)工作。

對(duì)外投資不需要提交股東大會(huì)審議。

（3）外商投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

二、二。投資標(biāo)的基本情況

(一)公司名稱:公司名稱未確定(最終名稱以工商行政管理部門登記為準(zhǔn))

(二)主體類型:有限責(zé)任公司

(三)注冊(cè)資本:2000萬元人民幣

(4)投資者及持股比例:創(chuàng)興資源持股 100%

(5)注冊(cè)地:浙江省杭州市

（6）業(yè)務(wù)范圍：電子產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)、計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、其他信息技術(shù)咨詢、通信產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；增值電信業(yè)務(wù)（涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目） (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。

以上信息以工商行政管理部門登記為準(zhǔn)。

三、外商投資合同的主要內(nèi)容

對(duì)外投資是設(shè)立全資子公司，無需簽訂對(duì)外投資協(xié)議。

四、外商投資的目的及其對(duì)公司的影響

全資子公司的成立是基于公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要，根據(jù)公司的長(zhǎng)期規(guī)劃和全體股東的利益，為公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新發(fā)展創(chuàng)造新的載體和平臺(tái)。

在公司戰(zhàn)略布局投資計(jì)劃中，本次投資不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)產(chǎn)生重大不利影響，也不會(huì)損害公司及全體股東的利益，對(duì)公司整體規(guī)模的擴(kuò)大和盈利能力的提高起到積極作用。

五、分析外商投資的風(fēng)險(xiǎn)

設(shè)立全資子公司的有關(guān)事項(xiàng)仍需經(jīng)工商行政管理部門批準(zhǔn)登記。通過相關(guān)批準(zhǔn)和最終批準(zhǔn)時(shí)間是否存在一定的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)外投資是公司長(zhǎng)期利益的謹(jǐn)慎決策，但仍存在政策、行業(yè)、市場(chǎng)、組織實(shí)施等不確定因素，公司將建立完善的內(nèi)部控制流程和有效的監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)法人治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，積極防范和應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

上海創(chuàng)興資源開發(fā)有限公司董事會(huì)

2023 年6月1日