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證券代碼：002344 證券簡稱：海寧皮城 公告編號：2023－017

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海寧中國皮革城有限公司

第五屆董事會第十七屆會議決議公告

公司及董事會全體成員應保證公告內容的真實性、準確性和完整性，并對公告中的虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏承擔連帶責任。

2023年6月1日，海寧中國皮革城有限公司(以下簡稱“公司”)在公司會議室召開第五屆董事會第十七次會議，通訊召開。會議通知和會議材料于2023年5月22日通過電話和電子郵件送達董事。會議由董事長張月明先生召集主持，董事8名，董事8名。會議程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。與會董事以傳真方式通過以下議案：

一、審議通過《關于公司董事會換屆選舉和第六屆董事會候選人(非獨立董事)提名的議案》。

公司第五屆董事會任期屆滿，現(xiàn)進行董事會選舉。為確保董事會的正常運行，公司第五屆董事會將繼續(xù)忠實、勤勉地履行董事的義務和職責，依照法律、法規(guī)和公司章程的有關規(guī)定。

根據(jù)公司現(xiàn)行章程，公司第六屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。經廣泛征求意見和股東提名，公司第五屆董事會提名委員會提名林曉琴、朱曹陽、徐徐旭、張偉強、吳海峰、沈國甫為公司第六屆董事會非獨立董事候選人（簡歷見附件1）。

表決結果：

林曉琴同意選舉公司第六屆董事會董事，8票同意，0票反對，0票棄權。

公司第六屆董事會董事以8票同意，0票反對，0票棄權，朱曹陽同意選舉。

公司第六屆董事會董事以8票同意，0票反對，0票棄權，徐侃旭同意選舉。

公司第六屆董事會董事張偉強以8票同意，0票反對，0票棄權，同意選舉張偉強。

吳海鳳以8票同意，0票反對，0票棄權，同意選舉公司第六屆董事會董事。

沈國甫以8票同意，0票反對，0票棄權，同意選舉公司第六屆董事會董事。

董事會根據(jù)名單逐一審議上述候選人，每位候選人均獲得8票同意。公司股東大會對第六屆董事會非獨立董事的選舉采用累計投票制度。董事任期三年，自股東大會批準之日起計算。第六屆董事會兼任公司高級管理人員和職工代表的董事總數(shù)不得超過公司董事總數(shù)的一半。

公司獨立董事發(fā)表獨立意見，認為第六屆董事會非獨立董事候選人的資格和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，并同意董事會提名委員會的提名。獨立董事的相關意見見見見見指定的信息披露網站潮流信息網絡（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案仍需提交公司2022年年度股東大會審議。

二、審議通過了《公司董事會換屆選舉及第五屆董事會候選人(獨立董事)提名議案》。

根據(jù)公司現(xiàn)行公司章程，公司第六屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。經廣泛咨詢，公司第五屆董事會提名委員會提名王保平、楊大軍、王金為公司第六屆董事會獨立董事候選人（詳見附件2）。

公司第六屆董事會獨立董事王保平以8票同意，0票反對，0票棄權，同意選舉。

楊大軍是公司第六屆董事會的獨立董事，以8票同意，0票反對，0票棄權。

公司第六屆董事會獨立董事以8票同意，0票反對，0票棄權，同意選舉王進。

董事會根據(jù)名單逐一審議上述候選人，每位候選人均獲得8票同意。獨立董事候選人在提交股東大會審議前，必須經深圳證券交易所備案，無異議。公司股東大會對第六屆董事會獨立董事的選舉采用累計投票制度，任期三年，自股東大會批準之日起計算。在第六屆董事會中，兼任公司高級管理人員和職工代表的董事總數(shù)不得超過公司董事總數(shù)的一半。

海寧中國皮革城有限公司獨立董事提名人聲明、海寧中國皮革城有限公司獨立董事候選人聲明見證券時報指定信息披露媒體、《上海證券報》和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨立董事發(fā)表獨立意見，認為第六屆董事會獨立董事候選人的資格和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，并同意董事會提名委員會的提名。獨立董事的相關意見詳見見指定的信息披露網站潮流信息網絡（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案仍需提交公司2022年年度股東大會審議。

三、審議通過了《關于召開公司2022年年度股東大會的議案》。

2023年6月27日，公司決定在浙江省海寧市皮革城大廈19樓公司會議室召開公司2022年年度股東大會。詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《關于召開2022年年度股東大會的通知》。

投票結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

備查文件

1、第五屆董事會第十七次會議決議；

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

海寧中國皮革城有限公司

董 事 會

2023年6月3日

附件1：第六屆董事會非獨立董事候選人簡歷

林曉琴簡歷

林曉琴，女，漢族，1972年5月出生，中國國籍，中共黨員，在職學士學位，無永久居留權。主要工作經驗如下：2005年6月至2012年8月?lián)魏幨邪l(fā)改局企業(yè)改革部（上市辦公室）科員、副科長、科長、副主任；2012年8月至2018年1月?lián)魏幨腥嗣裾鹑诠ぷ鬓k公室副主任、主任；2018年1月至2019年1月?lián)魏幨械胤浇鹑诒O(jiān)督局（金融辦公室）黨委書記、主任；2019年1月至2023年5月?lián)魏幨腥嗣裾鹑诠ぷ鬓k公室黨委書記、主任、一級主任、四級研究員；2023年5月?lián)魏幨衅じ锍屈h委副書記。

林曉琴女士未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯(lián)；《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定的情形，中國證監(jiān)會沒有采取禁止進入證券市場的措施，也沒有被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員，近三年未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查，未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺上公布，經最高人民法院網查詢不屬于失信被執(zhí)行人。

朱曹陽簡歷

朱曹陽，男，漢族，1988年12月出生，中國國籍，中共黨員，碩士，無永久居留權。主要工作經驗如下:2011年9月至2013年8月?lián)魏幨械胤蕉悇站蛀}官稅務分局辦事員、科員；2013年8月至2023年3月?lián)魏幨胸斦洲r業(yè)科員、行政法與教科文科科員、預算局副局長；2023年3月至今擔任海寧市財政局黨委委員；2023年4月至今擔任海寧資產管理公司董事長、總經理。

朱曹陽先生未持有公司股份；公司控股股東海寧資產管理公司董事長、總經理；無公司法第一百四十六條規(guī)定，未被中國證監(jiān)會禁止，未被證券交易所公開認定為上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，近三年未受中國證監(jiān)會及其他有關部門和證券交易所紀律處分，中國證監(jiān)會未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查，也未因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查。中國證監(jiān)會未在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺上公布。經最高人民法院網查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

徐侃煦簡歷

徐侃旭先生，男，漢族，1976年6月出生，中國國籍，中共黨員，在職研究生，法學碩士，高級會計師，注冊稅務師，無永久居留權。主要工作經驗如下：2005年5月至2010年8月?lián)魏幨械胤蕉悇站窒氖悇辗志指本珠L，海寧地方稅務局計劃財務科副科長、科長；2010年9月至2011年8月?lián)魏庁斦謬鴰炜崎L；2011年9月至2012年8月?lián)魏幎蜴?zhèn)人民政府副市長；2012年9月至2017年3月?lián)魏幨腥嗣裾k公室副主任；2017年3月?lián)喂緢?zhí)行副總經理；2018年5月?lián)喂径隆，F(xiàn)任公司董事、執(zhí)行副總經理、海寧皮革時尚城投資開發(fā)有限公司執(zhí)行董事、海寧中國皮革城投資有限公司執(zhí)行董事。

徐徐徐徐先生不持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關；《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定，中國證監(jiān)會沒有采取禁止進入證券市場的措施，也沒有被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員，近三年未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查，未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺上公布，經最高人民法院網查詢不屬于失信被執(zhí)行人。

章偉強簡歷

張偉強，男，漢族，1969年11月出生，中國國籍，中共黨員，大學學歷，無永久居留權。主要工作經驗如下:1992年至2001年在海寧市糧食局工作；自2001年以來，先后擔任公司人力資源部副部長、部長、辦公室主任、監(jiān)事、行政總監(jiān)、副總經理。同期至2007年10月，擔任皮膚管理委員會宣傳教育部副部長、部長；自2020年3月起擔任公司董事?，F(xiàn)任公司董事、副總經理、海寧皮都錦江酒店有限公司董事長、天津海寧皮革城有限公司監(jiān)事。

張偉強先生持有公司835、824股，占公司總股本的0.07%；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯(lián)；《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定，中國證監(jiān)會也沒有采取措施禁止證券市場進入，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。近三年未受到中國證監(jiān)會等有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分。未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查，未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公布。經最高人民法院網查詢，不屬于不誠實被執(zhí)行人。

鄔海鳳簡歷

吳海鳳，女，漢族，1975年3月出生，中國國籍，中共黨員，大學學歷，高級會計師，無永久居留權。主要工作經驗如下:1996年8月至2008年9月在海寧聯(lián)運有限公司工作；2008年10月至今，曾任海寧資產管理公司產權管理部、投資管理部(內審部)員工、副經理、董事；2017年5月至今擔任海寧市委黨校培訓咨詢有限公司董事、海寧三橋聯(lián)合投資開發(fā)有限公司董事；2019年3月至今擔任海寧智慧港科技產業(yè)園開發(fā)有限公司、海寧現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展有限公司董事；2020年6月至今擔任海寧航空產業(yè)園開發(fā)建設有限公司董事；2022年1月至今擔任海寧基礎設施投資基金有限公司、海寧金融投資有限公司、海寧轉型升級產業(yè)基金有限公司董事長、總經理；2022年3月至今擔任海寧民間融資服務中心有限公司董事、浙創(chuàng)啟源風險投資有限公司董事；2022年5月至今擔任浙江錢江生物化工有限公司董事。自2017年3月起擔任公司董事。

吳海峰女士未持有公司股份；公司控股股東海寧資產管理公司擔任董事、投資管理部（內部審計部）副經理；《公司法》第一百四十六條規(guī)定，未被中國證監(jiān)會禁止，未被證券交易所公開認定為上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，近三年未被中國禁止中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查，未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺上公布。

沈國甫簡歷

沈國甫，男，漢族，1956年9月出生，中國國籍，大專學歷，高級經濟學家，高級政治工作者，無永久居留權。主要工作經驗如下:1993年6月至1997年7月?lián)握憬赀_經編實業(yè)公司總經理，1997年7月至2001年8月?lián)握憬赀_經編有限公司董事長兼總經理，2001年9月至2010年9月?lián)握憬赀_經編有限公司董事長，2010年9月至今擔任宏達高科技控股有限公司董事長。2015年8月起擔任宏達控股集團有限公司董事長，2007年12月至2011年1月?lián)喂径隆Ｗ?014年5月起擔任公司董事。自2014年5月起擔任公司董事。先后當選為中國家紡行業(yè)協(xié)會副會長、全國小額貸款公司協(xié)會副主席、浙江小額貸款公司協(xié)會會長（連續(xù)四屆）、浙江省經濟編輯行業(yè)協(xié)會會長、浙江省民辦教育協(xié)會副會長、第十四屆、第十五屆黨代表、同濟大學董事、同濟大學浙江學院董事長、浙江理工大學特聘教授等。曾被評為全國勞動模范、全國優(yōu)秀鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家、全國紡織優(yōu)秀思想政治工作者、全國紡織行業(yè)勞動模范、全國優(yōu)秀民辦教育家、紡織行業(yè)改革開放40年杰出貢獻者、浙江省優(yōu)秀共產黨員、浙江省千支書、浙江省“綠葉獎”、第六屆浙江省優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)企業(yè)家、浙江省優(yōu)秀教育企業(yè)家、浙江省優(yōu)秀中國特色社會主義事業(yè)建設者、浙江新企業(yè)家等。

沈國甫先生持有公司股東宏達高科技控股有限公司23.36%的股權，宏達高科技控股有限公司持有公司2.33%的股權(持有公司股份29.844.400股)。通過上述股權關系，沈國甫先生間接持有公司0.54%的股權。未直接持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關；《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定的情形，中國證監(jiān)會沒有采取禁止進入證券市場的措施，也沒有被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員，近三年未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查，未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺上公布，經最高人民法院網查詢不屬于失信被執(zhí)行人。

附件2：第六屆董事會獨立董事候選人簡歷

王保平簡歷

王保平，男，漢族，1963年9月出生，中國國籍，中共黨員，博士生，教授級高級會計師，無永久居留權。主要工作經驗如下：1982年在陜西省計劃生育委員會、浙江省計劃生育委員會、浙江省農業(yè)發(fā)展集團、浙江省國有資產監(jiān)督管理委員會省級企業(yè)監(jiān)督中心、浙江保險有限公司、浙江國際貿易集團有限公司工作。2012年11月至2017年7月在中韓人壽保險有限公司擔任董事、董事會秘書、財務負責人、資產管理部經理、黨總支部副書記；2017年7月至2018年11月?lián)握憬瓥|方集團有限公司黨委委員、副總裁、財務負責人；2018年11月至今在浙江國際貿易集團財務管理部工作。自2020年3月起擔任公司獨立董事。

王保平先生不持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關；《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定，中國證監(jiān)會沒有采取禁止進入證券市場的措施，證券交易所也沒有公開認定為不適合擔任上市公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員，近三年未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查，未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺上公布，經最高人民法院網查詢不屬于失信被執(zhí)行人。

楊大軍簡歷

楊大軍，男，漢族，1968年出生，中國國籍，工商管理碩士，無永久居留權。主要工作經驗如下:1990年至1991年擔任新疆阿克蘇行政公署公務員；1992年至1993年擔任廣東美亞時裝有限公司服裝設計師；1993年至1998年在香港大金投資有限公司從事Jeanswest品牌的中國市場拓展和零售管理；2018年2022年擔任優(yōu)意國際品牌管理(北京)有限公司總裁；1998年至今擔任優(yōu)他匯國際品牌咨詢(北京)有限公司總裁，目前，他還擔任中國服裝協(xié)會專家委員會委員、中國中小企業(yè)國際交流協(xié)會主任、中國紡織規(guī)劃研究所副主任、上海交通大學、浙江理工大學客座教授、吉華集團有限公司董事、法國SMCP.香港利邦控股有限公司PA獨立董事、獨立董事。自2020年3月起擔任公司獨立董事。

楊大軍先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯(lián)；《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定，中國證監(jiān)會沒有采取禁止進入證券市場的措施，證券交易所也沒有公開認定為不適合擔任上市公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員，近三年未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查，未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺上公布，經最高人民法院網查詢不屬于失信被執(zhí)行人。

王進簡歷

王進，男，漢族，1970年7月出生，中國國籍，中共黨員，碩士，一級律師，無永久居留權。主要工作經驗如下:1992年7月至1994年8月?lián)握憬∪嗣駲z察院書記員；自1994年8月起，先后擔任浙江長川律師事務所合作律師、浙江英杰世紀律師事務所合作律師、浙江君安世紀律師事務所主任、高級合作伙伴律師、北京金成同達(杭州)律師事務所執(zhí)委、高級合作伙伴律師；2021年5月至2023年2月?lián)窝娮由虅沼邢薰惊毩⒍拢?022年1月至今擔任浙商保險有限公司監(jiān)事；2022年12月至今擔任成德科技有限公司獨立董事。

王進先生不持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關；《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定的情形，中國證監(jiān)會沒有采取禁止進入證券市場的措施，也沒有被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員，近三年未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查，未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺上公布，經最高人民法院網查詢不屬于失信被執(zhí)行人。

證券代碼：002344 證券簡稱：海寧皮城 公告編號：2023－018

海寧中國皮革城有限公司

第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

公司及監(jiān)事會全體成員應保證公告內容的真實性、準確性和完整性，并對公告中的虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏承擔連帶責任。

2023年6月1日，海寧中國皮革城有限公司(以下簡稱“公司”)在公司會議室召開第五屆監(jiān)事會第十六次會議，通過溝通召開。會議通知和會議材料已于2023年5月22日通過電話和電子郵件送達監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席李宏量先生召集主持，監(jiān)事5人，監(jiān)事5人。本次監(jiān)事會的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。與會監(jiān)事以傳真的方式通過以下議案：

第一，審議通過了《關于公司監(jiān)事會選舉和第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人提名的議案》。

公司第五屆監(jiān)事會任期屆滿，現(xiàn)進行監(jiān)事會選舉。為保證監(jiān)事會的正常運行，公司第五屆監(jiān)事會將繼續(xù)忠實、勤勉地履行監(jiān)事的義務和職責，依照法律、法規(guī)和公司章程的有關規(guī)定。

根據(jù)公司現(xiàn)行章程，公司第六屆監(jiān)事會將由五名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事的比例不低于三分之一。經廣泛征求意見和股東提名，監(jiān)事會提名李宏量、金海峰、李董華為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人（詳見附件）。

表決結果：

同意選舉李宏量為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事，5票同意，0票反對，0票棄權。

公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事以5票同意，0票反對，0票棄權，金海峰同意選舉。

李董華為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事以5票同意，0票反對，0票棄權，同意選舉。

監(jiān)事會根據(jù)名單逐一審議上述候選人，每位候選人均獲得5票同意。經股東大會批準后，上述三名股東代表監(jiān)事候選人將與公司職工代表選舉產生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會。公司股東大會對上述股東代表監(jiān)事的選舉采用累計投票制度，任期自股東大會批準之日起三年。

本議案仍需提交公司2022年年度股東大會審議。

特此公告。

海寧中國皮革城有限公司

監(jiān) 事 會

2023年6月3日

附件：第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人簡歷

李宏量簡歷

李宏量，男，漢族，1977年11月出生，中國國籍，中共黨員，本科學歷，無永久居留權。主要工作經驗如下:2007年12月至2010年4月?lián)魏幹袊じ锍蔷W絡科技有限公司經理，2010年4月?lián)喂巨k公室副主任、主任、人力資源部經理、黨委辦公室主任、監(jiān)事、紀委書記、監(jiān)事會主席?，F(xiàn)任公司監(jiān)事會主席、黨委辦公室主任。

李宏量先生持有公司股份1.2萬股，占公司總股本的0.01%；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯(lián)；《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定，中國證監(jiān)會也沒有采取措施禁止證券市場進入，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。近三年未受到中國證監(jiān)會等有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分。未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查，未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公布。經最高人民法院網查詢，不屬于不誠實被執(zhí)行人。

金海峰簡歷

金海峰，男，漢族，1974年9月出生，中國國籍，中共黨員，在職學士學位，無永久居留權。主要工作經驗如下：2007年9月至2012年7月?lián)魏幍胤蕉悇站珠L安稅務分局副局長、袁華稅務分局局長；2012年7月至2017年8月?lián)魏庁斦纸洕ㄔO科科長；2017年8月至2019年4月?lián)魏庁斦诸A算局副局長（稅務部、基層財政管理部、債務管理部、市預算編制中心主任）；現(xiàn)任海寧市財政局國有資產綜合管理科科長(兼國有資產管理服務中心主任)、海寧城市發(fā)展投資集團有限公司董事、海寧交通投資集團有限公司董事、海寧工業(yè)投資集團有限公司董事、海寧航空工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設有限公司董事、海寧資產管理有限公司董事、海寧經濟發(fā)展投資有限公司董事長、海寧正立投資發(fā)展有限公司董事長、海寧工業(yè)投資有限公司董事。自2020年3月起擔任海寧中國皮革城股份有限公司監(jiān)事。

金海峰先生沒有持有公司股份。在公司控股股東海寧資產管理公司擔任董事；《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定，中國證監(jiān)會未采取證券市場禁令措施，證券交易所不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，近三年未受中國證監(jiān)會及其他有關部門和證券交易所紀律處分，中國證監(jiān)會未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查，也未因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查。中國證監(jiān)會未在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺上公布。經最高人民法院網查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

李董華簡歷

李東華，男，漢族，1977年4月出生，中國國籍，學士學位，會計師，無永久居留權。主要工作經驗如下：2000年9月至2008年9月?lián)魏幖徔棛C械廠財務人員；2008年9月至海寧資產管理公司財務人員部(辦公室)財務人員、副主任；自2017年7月起擔任海寧新城開發(fā)建設有限公司副總經理兼董事；自2019年10月起擔任海寧經濟發(fā)展投資公司董事；自2021年1月起擔任海寧資產管理公司董事。自2017年3月起擔任海寧中國皮革城有限公司監(jiān)事。

李董華先生沒有持有公司股份。作為公司控股股東海寧資產管理公司的財務人員和董事；《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定，中國證監(jiān)會沒有采取禁止進入證券市場的措施，也沒有被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員。近三年未受到中國證監(jiān)會等有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，中國證監(jiān)會未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查，也未因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查。中國證監(jiān)會未在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺上公布。經最高人民法院網查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

證券代碼：002344 證券簡稱：海寧皮城 公告編號：2023－019

債券代碼：148105 債券簡稱:22皮城01

海寧中國皮革城有限公司

獨立董事提名人聲明

提名人海寧中國皮革城有限公司董事會現(xiàn)就提名為海寧中國皮革城有限公司第六屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意擔任海寧中國皮革城有限公司第六屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人的職業(yè)、學歷、專業(yè)資格、詳細工作經驗、全部兼職工作后進行的。被提名人認為被提名人符合深圳證券交易所相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和業(yè)務規(guī)則對獨立董事候選人資格和獨立性的要求。具體聲明如下:

第一，被提名人不得擔任《中華人民共和國公司法》第一百四十六條的董事。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：_____________________________

2、被提名人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》規(guī)定的獨立董事資格和條件。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：_____________________________

三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

四、被提名人已參加培訓，并取得證券交易所認可的相關證書。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

被提名人擔任獨立董事不得違反《中華人民共和國公務員法》的有關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

6、被提名人擔任獨立董事不違反中共中央紀委關于規(guī)范中央管理干部辭職或退休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知的有關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

7、被提名人擔任獨立董事不違反中共中央組織部關于進一步規(guī)范黨政領導干部兼職（任職）的意見的有關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

八、被提名人擔任獨立董事，不違反中共中央紀委、教育部、監(jiān)察部關于加強高等學校反腐倡廉建設的有關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

九、被提名人擔任獨立董事不違反《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

10、被提名人擔任獨立董事不違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事、高級管理人員資格監(jiān)督辦法》的有關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

11、被提名人擔任獨立董事不違反《中國銀行業(yè)保險監(jiān)督管理委員會銀行業(yè)金融機構董事（董事）、高級管理人員資格管理辦法》的有關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

十二、被提名人擔任獨立董事不違反《保險公司董事、監(jiān)事、高級管理人員資格管理條例》、《保險機構獨立董事管理辦法》有關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

13、被提名人擔任獨立董事不違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則等獨立董事資格的有關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

14、被提名人具有上市公司經營的基本知識，熟悉相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業(yè)工作。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

16.被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中的自然人股東。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

17、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或上市公司前五名股東單位工作。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)工作。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

19、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或其附屬企業(yè)提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介項目組全體人員、各級審核人員、在報告上簽字的人員、合伙人和主要負責人。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

20.被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或其附屬企業(yè)有重大業(yè)務往來的單位或控股股東單位。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

在過去的12個月里，被提名人沒有前六項所列的任何情況。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

二十二、被提名人未被中國證監(jiān)會禁止進入證券市場，且期限未屆滿。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

二十三、被提名人不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，且期限未屆滿。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

二十四、被提名人不是近三十六個月因證券期貨犯罪受到司法機關刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

近36月，被提名人未受到證券交易所公開譴責或批評三次以上。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

二十六、被提名人未被國家發(fā)改委等部委認定為失信處罰對象，限制擔任上市公司董事。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

27、被提名人不是在過去任職的獨立董事期間連續(xù)三次未親自出席董事會會議或連續(xù)兩次未親自出席董事會會議或委托其他董事出席董事會會議的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒有，請詳細說明：______________________________

國內外上市公司數(shù)量不超過5家，包括公司，被提名人兼獨立董事。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

被提名人連續(xù)擔任公司獨立董事不超過六年。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

30.本提名人已督促公司董事會公布被提名人的職業(yè)、學歷、專業(yè)資格、詳細工作經驗、全部兼職情況等詳細信息。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

31.被提名人在過去擔任獨立董事期間，連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會會議。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒有，請詳細說明：______________________________

32.被提名人在過去擔任獨立董事期間，連續(xù)12個月未親自出席上市公司董事會會議的次數(shù)不得超過董事會會議總數(shù)的一半。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒有，請詳細說明：______________________________

33.被提名人在過去擔任獨立董事期間，未按規(guī)定發(fā)表獨立董事意見或發(fā)表的獨立意見與事實明顯不一致。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒有，請詳細說明：______________________________

在過去的36個月里，被提名人沒有受到中國證監(jiān)會以外其他有關部門的處罰。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

35.包括本次提名的公司在內，被提名人不存在同時擔任五家以上公司董事、監(jiān)事或高級管理人員的情況。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

36.被提名人在上市公司任期屆滿前未被上市公司免職。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒有，請詳細說明：_____________________________

37.被提名人沒有其他情況影響獨立董事的誠信和勤奮。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

聲明人鄭重聲明：

本提名人確保上述聲明真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此產生的法律責任，并接受深圳證券交易所的自律監(jiān)督措施或紀律處分。

本提名人授權公司董事會秘書通過深圳證券交易所業(yè)務區(qū)輸入并提交深圳證券交易所或公告本聲明的內容。董事會秘書的上述行為視為本提名人的行為，本提名人應當承擔相應的法律責任。

提名人(蓋章)：海寧中國皮革城有限公司

董 事 會

2023年6月3日

證券代碼：002344 證券簡稱：海寧皮城 公告編號：2023－020

債券代碼：148105 債券簡稱:22皮城01

海寧中國皮革城有限公司

獨立董事提名人聲明

提名人海寧中國皮革城有限公司董事會現(xiàn)就提名楊大軍為海寧中國皮革城有限公司第六屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意擔任海寧中國皮革城有限公司第六屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人的職業(yè)、學歷、專業(yè)資格、詳細工作經驗、全部兼職工作后進行的。被提名人認為被提名人符合深圳證券交易所相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和業(yè)務規(guī)則對獨立董事候選人資格和獨立性的要求。具體聲明如下:

第一，被提名人不得擔任《中華人民共和國公司法》第一百四十六條的董事。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：_____________________________

2、被提名人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》規(guī)定的獨立董事資格和條件。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：_____________________________

三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

四、被提名人已參加培訓，并取得證券交易所認可的相關證書。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

被提名人擔任獨立董事不得違反《中華人民共和國公務員法》的有關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

6、被提名人擔任獨立董事不違反中共中央紀委關于規(guī)范中央管理干部辭職或退休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知的有關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

7、被提名人擔任獨立董事不違反中共中央組織部關于進一步規(guī)范黨政領導干部兼職（任職）的意見的有關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

八、被提名人擔任獨立董事，不違反中共中央紀委、教育部、監(jiān)察部關于加強高等學校反腐倡廉建設的有關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

九、被提名人擔任獨立董事不違反《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

10、被提名人擔任獨立董事不違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事、高級管理人員資格監(jiān)督辦法》的有關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

11、被提名人擔任獨立董事不違反《中國銀行業(yè)保險監(jiān)督管理委員會銀行業(yè)金融機構董事（董事）、高級管理人員資格管理辦法》的有關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

十二、被提名人擔任獨立董事不違反《保險公司董事、監(jiān)事、高級管理人員資格管理條例》、《保險機構獨立董事管理辦法》有關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

13、被提名人擔任獨立董事不違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則等獨立董事資格的有關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

14、被提名人具有上市公司經營的基本知識，熟悉相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業(yè)工作。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

16.被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中的自然人股東。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

17、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或上市公司前五名股東單位工作。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)工作。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

19、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或其附屬企業(yè)提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介項目組全體人員、各級審核人員、在報告上簽字的人員、合伙人和主要負責人。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

20.被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或其附屬企業(yè)有重大業(yè)務往來的單位或控股股東單位。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

在過去的12個月里，被提名人沒有前六項所列的任何情況。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

二十二、被提名人未被中國證監(jiān)會禁止進入證券市場，且期限未屆滿。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

二十三、被提名人不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，且期限未屆滿。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

二十四、被提名人不是近三十六個月因證券期貨犯罪受到司法機關刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

近36月，被提名人未受到證券交易所公開譴責或批評三次以上。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

二十六、被提名人未被國家發(fā)改委等部委認定為失信處罰對象，限制擔任上市公司董事。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

27、被提名人不是在過去任職的獨立董事期間連續(xù)三次未親自出席董事會會議或連續(xù)兩次未親自出席董事會會議或委托其他董事出席董事會會議的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒有，請詳細說明：______________________________

國內外上市公司數(shù)量不超過5家，包括公司，被提名人兼獨立董事。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

被提名人連續(xù)擔任公司獨立董事不超過六年。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

30.本提名人已督促公司董事會公布被提名人的職業(yè)、學歷、專業(yè)資格、詳細工作經驗、全部兼職情況等詳細信息。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

31.被提名人在過去擔任獨立董事期間，連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會會議。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒有，請詳細說明：______________________________

32.被提名人在過去擔任獨立董事期間，連續(xù)12個月未親自出席上市公司董事會會議的次數(shù)不得超過董事會會議總數(shù)的一半。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒有，請詳細說明：______________________________

33.被提名人在過去擔任獨立董事期間，未按規(guī)定發(fā)表獨立董事意見或發(fā)表的獨立意見與事實明顯不一致。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒有，請詳細說明：______________________________

在過去的36個月里，被提名人沒有受到中國證監(jiān)會以外其他有關部門的處罰。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

35.包括本次提名的公司在內，被提名人不存在同時擔任五家以上公司董事、監(jiān)事或高級管理人員的情況。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

36.被提名人在上市公司任期屆滿前未被上市公司免職。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒有，請詳細說明:_______________________________

37.被提名人沒有其他情況影響獨立董事的誠信和勤奮。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

聲明人鄭重聲明：

本提名人確保上述聲明真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此產生的法律責任，并接受深圳證券交易所的自律監(jiān)督措施或紀律處分。

本提名人授權公司董事會秘書通過深圳證券交易所業(yè)務區(qū)輸入并提交深圳證券交易所或公告本聲明的內容。董事會秘書的上述行為視為本提名人的行為，本提名人應當承擔相應的法律責任。

提名人(蓋章)：海寧中國皮革城有限公司

董 事 會

2023年6月3日

證券代碼：002344 證券簡稱：海寧皮城 公告編號：2023－021

債券代碼：148105 債券簡稱:22皮城01

海寧中國皮革城有限公司

獨立董事提名人聲明

提名人海寧中國皮革城有限公司董事會現(xiàn)就提名人王進為海寧中國皮革城有限公司第六屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意擔任海寧中國皮革城有限公司第六屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人的職業(yè)、學歷、專業(yè)資格、詳細工作經驗、全部兼職工作后進行的。被提名人認為被提名人符合深圳證券交易所相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和業(yè)務規(guī)則對獨立董事候選人資格和獨立性的要求。具體聲明如下:

第一，被提名人不得擔任《中華人民共和國公司法》第一百四十六條的董事。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：_____________________________

2、被提名人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》規(guī)定的獨立董事資格和條件。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：_____________________________

三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

四、被提名人已參加培訓，并取得證券交易所認可的相關證書。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

被提名人擔任獨立董事不得違反《中華人民共和國公務員法》的有關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

6、被提名人擔任獨立董事不違反中共中央紀委關于規(guī)范中央管理干部辭職或退休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知的有關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

7、被提名人擔任獨立董事不違反中共中央組織部關于進一步規(guī)范黨政領導干部兼職（任職）的意見的有關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

八、被提名人擔任獨立董事，不違反中共中央紀委、教育部、監(jiān)察部關于加強高等學校反腐倡廉建設的有關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

九、被提名人擔任獨立董事不違反《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

10、被提名人擔任獨立董事不違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事、高級管理人員資格監(jiān)督辦法》的有關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

11、被提名人擔任獨立董事不違反《中國銀行業(yè)保險監(jiān)督管理委員會銀行業(yè)金融機構董事（董事）、高級管理人員資格管理辦法》的有關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

十二、被提名人擔任獨立董事不違反《保險公司董事、監(jiān)事、高級管理人員資格管理條例》、《保險機構獨立董事管理辦法》有關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

13、被提名人擔任獨立董事不違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則等獨立董事資格的有關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

14、被提名人具有上市公司經營的基本知識，熟悉相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業(yè)工作。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

16.被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中的自然人股東。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

17、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或上市公司前五名股東單位工作。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)工作。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

19、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或其附屬企業(yè)提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介項目組全體人員、各級審核人員、在報告上簽字的人員、合伙人和主要負責人。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

20.被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或其附屬企業(yè)有重大業(yè)務往來的單位或控股股東單位。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

在過去的12個月里，被提名人沒有前六項所列的任何情況。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

二十二、被提名人未被中國證監(jiān)會禁止進入證券市場，且期限未屆滿。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

二十三、被提名人不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，且期限未屆滿。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

二十四、被提名人不是近三十六個月因證券期貨犯罪受到司法機關刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

近36月，被提名人未受到證券交易所公開譴責或批評三次以上。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

二十六、被提名人未被國家發(fā)改委等部委認定為失信處罰對象，限制擔任上市公司董事。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

27、被提名人不是在過去任職的獨立董事期間連續(xù)三次未親自出席董事會會議或連續(xù)兩次未親自出席董事會會議或委托其他董事出席董事會會議的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒有，請詳細說明：______________________________

國內外上市公司數(shù)量不超過5家，包括公司，被提名人兼獨立董事。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

被提名人連續(xù)擔任公司獨立董事不超過六年。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

30.本提名人已督促公司董事會公布被提名人的職業(yè)、學歷、專業(yè)資格、詳細工作經驗、全部兼職情況等詳細信息。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

31.被提名人在過去擔任獨立董事期間，連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會會議。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒有，請詳細說明：______________________________

32.被提名人在過去擔任獨立董事期間，連續(xù)12個月未親自出席上市公司董事會會議的次數(shù)不得超過董事會會議總數(shù)的一半。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒有，請詳細說明：______________________________

33.被提名人在過去擔任獨立董事期間，未按規(guī)定發(fā)表獨立董事意見或發(fā)表的獨立意見與事實明顯不一致。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒有，請詳細說明：______________________________

在過去的36個月里，被提名人沒有受到中國證監(jiān)會以外其他有關部門的處罰。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

35.包括本次提名的公司在內，被提名人不存在同時擔任五家以上公司董事、監(jiān)事或高級管理人員的情況。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

36.被提名人在上市公司任期屆滿前未被上市公司免職。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒有，請詳細說明:_______________________________

37.被提名人沒有其他情況影響獨立董事的誠信和勤奮。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

聲明人鄭重聲明：

本提名人確保上述聲明真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此產生的法律責任，并接受深圳證券交易所的自律監(jiān)督措施或紀律處分。

本提名人授權公司董事會秘書通過深圳證券交易所業(yè)務區(qū)輸入并提交深圳證券交易所或公告本聲明的內容。董事會秘書的上述行為視為本提名人的行為，本提名人應當承擔相應的法律責任。

提名人(蓋章)：海寧中國皮革城有限公司

董 事 會

2023年6月3日

證券代碼：002344 證券簡稱：海寧皮城 公告編號：2023－022

債券代碼：148105 債券簡稱:22皮城01

海寧中國皮革城有限公司

獨立董事候選人聲明

聲明人王保平作為海寧中國皮革城有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明并保證我與公司之間沒有影響我獨立性的關系，并符合深圳證券交易所獨立董事候選人資格和獨立性的相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和業(yè)務規(guī)則。具體聲明如下：

一、本人不得擔任《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規(guī)定的公司董事。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

二、本人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》規(guī)定的獨立董事資格和條件。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

三、本人符合公司章程規(guī)定的獨立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

四、本人已參加培訓，并取得證券交易所認可的相關證書。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

作為獨立董事不違反《中華人民共和國公務員法》的有關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

6、作為獨立董事，我不會違反中共中央紀委關于規(guī)范中央管理干部辭職或退休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知的有關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

七、獨立董事不違反中共中央組織部《關于進一步規(guī)范黨政領導干部兼職（任職）的意見》的有關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

八、獨立董事不違反中共中央紀委、教育部、監(jiān)察部關于加強高校反腐倡廉建設的有關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

九、獨立董事不違反《中國人民銀行股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

十、獨立董事不違反《證券公司董事、監(jiān)事、高級管理人員資格監(jiān)督辦法》的有關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

十一、獨立董事不違反中國銀行業(yè)保險監(jiān)督管理委員會《銀行業(yè)金融機構董事（董事）、高級管理人員資格管理辦法》的有關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

十二、獨立董事不違反《保險公司董事、監(jiān)事、高級管理人員資格管理條例》、《保險機構獨立董事管理辦法》有關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

十三、獨立董事不違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則等獨立董事資格的有關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

14、我具有上市公司經營的基本知識，熟悉相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

十五、本人及其直系親屬、主要社會關系均未在公司及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

16.我及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中的自然人股東。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

17.本人及其直系親屬不直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位，也不在上市公司前五名股東單位。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

十八、本人及其直系親屬不在控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)工作。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

19、我不是為公司及其控股股東、實際控制人或其附屬企業(yè)提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介項目組全體人員、各級審核人員、在報告上簽字的人員、合伙人和主要負責人。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

20.我不在與公司及其控股股東、實際控制人或其附屬企業(yè)有重大業(yè)務往來的單位或控股股東單位有重大業(yè)務往來的單位工作。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

在過去的十二個月里，我沒有任何情況列出前六項。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

22.我不是被中國證監(jiān)會禁止進入證券市場的人，期限還沒有到期。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

二十三、本人不是被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，且期限未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

二十四、本人不是近三十六個月因證券期貨犯罪受到司法機關刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

25.近36月，我沒有受到證券交易所的公開譴責或批評三次以上。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

二十六、本人未被國家發(fā)改委等部委認定為失信處罰對象，限制擔任上市公司董事。

√ 是 □ 否

如果沒有，請詳細說明：______________________________

27.我不是在過去任職的獨立董事期間連續(xù)三次未親自出席董事會會議或連續(xù)兩次未親自出席董事會會議或委托其他董事出席董事會會議的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒有，請詳細說明：______________________________

28.包括公司在內的國內外上市公司不超過5家，兼任獨立董事。

(下轉11版)