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證券代碼：600812 股票簡稱：華北制藥 編號：臨2023-039

華北制藥有限公司

關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擔(dān)保人名稱：華北制藥河北華民制藥有限公司（以下簡稱華民公司）、華北制藥集團(tuán)動物保健品有限公司(以下簡稱“動物保健公司”)是公司全資子公司。

● 擔(dān)保金額及實際提供的擔(dān)保余額：為華民公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，最高擔(dān)保金額為1萬元。截至本公告披露之日，公司實際為華民公司提供的擔(dān)保余額為5.0萬元(含此次)；此次為動保公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為1000萬元。截至本公告披露之日，公司實際為動保公司提供的擔(dān)保余額為2000萬元(含此次)。

● 本擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否。

● 逾期對外擔(dān)保累計數(shù)量:公司為石家莊焦化集團(tuán)有限公司擔(dān)保人民幣9000萬元，貸款截至公告日已逾期。

一、擔(dān)保概述

2023年5月，華北制藥有限公司(以下簡稱“公司”)為華民公司在中國光大銀行石家莊分行(以下簡稱“光大銀行石家莊分行”)開展綜合信貸業(yè)務(wù)提供最高連帶責(zé)任擔(dān)保；為滄州銀行石家莊分行(以下簡稱“滄州銀行石家莊分行”)開展的營運(yùn)資金貸款業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。內(nèi)容如下：

單位：萬元

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備注:2023年5月19日，公司在光大銀行石家莊分行為華民公司提供1萬元擔(dān)保；2023年5月24日，公司擔(dān)保華民公司在交通銀行河北省分行到期1.2萬元。截至本公告披露之日，公司實際為華民公司提供的擔(dān)保余額為5.5萬元。

公司于2022年4月26日、2022年6月27日召開第十屆董事會第二十次會議，2021年股東大會審議通過了《關(guān)于公司擔(dān)保事項的議案》，同意公司計劃對子公司和外部擔(dān)保總額不超過391、500萬元，其中華民公司擔(dān)?？傤~不超過9萬元，動保公司擔(dān)保不超過1.5萬元。具體內(nèi)容見公司于2022年4月28日和2022年6月28日在《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站上刊登。（www.sse.com.cn)臨時公告。

上述擔(dān)保不需要在公司2021年年度股東大會預(yù)期總額內(nèi)提交董事會和股東大會審議，也不需要在華民公司和動態(tài)保險公司提供的擔(dān)保額度內(nèi)再次提交。

二是被擔(dān)保人的基本情況

1、公司名稱：華北制藥河北華民制藥有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：911301825433

成立時間：2010年4月28日

注冊地址：石家莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)海南路98號

法定代表人：張民

注冊資本：人民幣1.450元，139萬元

經(jīng)營范圍:粉注劑(頭孢菌素)、片劑(含頭孢菌素)、顆粒劑(頭孢菌素)、硬膠囊(含頭孢菌素)、生產(chǎn)無菌原料藥、原料藥和半合成抗生素中間體(國家禁止或需要批準(zhǔn)的除外)；貨物或技術(shù)進(jìn)出口(國家禁止或者涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外)；生物技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)咨詢服務(wù)；制藥技術(shù)咨詢服務(wù)；企業(yè)咨詢服務(wù)；藥品注冊代理業(yè)務(wù)；景區(qū)管理服務(wù)；信息技術(shù)服務(wù)；房屋租賃服務(wù)；電氣儀器的維護(hù)、安裝和銷售服務(wù)；制藥設(shè)備的制造、維護(hù)、安裝和銷售服務(wù)；糖果制品和制藥中間體（危險化學(xué)品和第一類藥品、國家禁止和限制項目除外）的生產(chǎn)和銷售；化工產(chǎn)品（危險化學(xué)品和第一類藥品、國家禁止和限制項目除外）、銷售包裝材料、食品添加劑、飼料添加劑、天然提取物、藥用輔料、預(yù)包裝食品和保健食品；廢氣處理；污水處理；污泥處理設(shè)施的運(yùn)行、管理和維護(hù)；環(huán)境技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓和技術(shù)服務(wù)（依法必須批準(zhǔn)的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：華民公司是公司控股子公司，其中公司持股比例為64.1414%，建信金融資產(chǎn)投資有限公司持股比例為35.8586%。

年復(fù)一年的財務(wù)狀況：

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2、公司名稱：華北制藥集團(tuán)動物保健品有限公司

9113010023600848xg統(tǒng)一社會信用代碼

成立時間：2002年12月9日

石家莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)揚(yáng)子路11號注冊地址：

法定代表人：康彥

注冊資本：人民幣105元，068元，9000元

經(jīng)營范圍：獸藥、寵物用品、寵物食品、混合飼料添加劑的生產(chǎn)和銷售；畜牧機(jī)械設(shè)備、未經(jīng)加工的初級農(nóng)產(chǎn)品、預(yù)包裝食品和飼料的銷售；獸藥、飼料、飼料添加劑的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)（不包括政府禁止和限制的預(yù)審批）；檢驗檢疫服務(wù)、獸醫(yī)服務(wù)、寵物服務(wù)(憑許可證經(jīng)營)；貨物或技術(shù)進(jìn)出口(國家禁止或者涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：動保公司是公司全資子公司，持股比例為100%。

年復(fù)一年的財務(wù)狀況：

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三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

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四、擔(dān)保的必要性和合理性

本公司為華民公司和動態(tài)保險公司提供擔(dān)保，以滿足其生產(chǎn)經(jīng)營和戰(zhàn)略發(fā)展的需要，有利于其穩(wěn)定經(jīng)營和長期發(fā)展。截至2023年3月31日，華民公司和動保公司的資產(chǎn)負(fù)債率(未經(jīng)審計)分別為48.77%、57.23%。本擔(dān)保在公司2021年年度股東大會預(yù)計總額內(nèi)，在對華民公司、動保公司提供的擔(dān)保額度內(nèi)。提供擔(dān)保的風(fēng)險在公司的可控范圍內(nèi)，不會對公司的日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，也不會損害公司及其全體股東，特別是中小股東的利益。

五、董事會意見

本擔(dān)保已經(jīng)公司第十屆董事會第二十次會議和2021年年度股東大會審議通過，公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。具體內(nèi)容見公司于2022年4月28日和2022年6月28日在《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站上公布。（www.sse.com.cn)臨時公告。

六、對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計數(shù)量

截至本公告披露之日，公司及控股子公司對外擔(dān)?？傤~為232、204.35萬元，占2022年上市公司普通股股東凈資產(chǎn)的43.81%，其中公司為控股子公司提供擔(dān)保總額為223、204.35萬元，占2022年上市公司普通股股東凈資產(chǎn)的42.11%；合并報表外單位擔(dān)保金額為9，000萬元，占2022年上市公司普通股股東凈資產(chǎn)的1.70%。

該公司擔(dān)保石家莊焦化集團(tuán)有限公司9000.00萬元，貸款截止日期已逾期。2010年，公司收到河北省高級人民法院關(guān)于中國工商銀行石家莊和平分行（以下簡稱“工行和平分行”）起訴石家莊焦化集團(tuán)有限公司（以下簡稱“焦化集團(tuán)”）和公司貸款擔(dān)保合同糾紛民事判決（[2010]第3號），焦化集團(tuán)在判決生效后10天內(nèi)償還工行和平分行付款18，190.00萬元及利息358.5萬元(利息已計算至2009年12月31日，2009年12月31日以后的利息按合同約定的利率計算至付款日)，并判定公司對焦化集團(tuán)貸款5800萬元本金及相應(yīng)利息(237.51萬元)承擔(dān)連帶責(zé)任。詳見2010年12月24日至2010-018日公告。工行和平支行在訴訟過程中采取了訴訟保全措施，對焦化集團(tuán)170畝土地和地上建筑進(jìn)行了查封。中國工商銀行和平支行在訴訟過程中采取了訴訟保全措施，對焦化集團(tuán)170畝土地和地上建筑進(jìn)行了查封。根據(jù)石家莊市退市郊區(qū)企業(yè)相關(guān)土地收儲辦法和石家莊市開發(fā)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)土地價格估算，被查封土地價值約8億元。2014年12月26日，工行和平支行將相應(yīng)的債權(quán)和擔(dān)保權(quán)轉(zhuǎn)讓給中國華融資產(chǎn)管理有限公司河北分行(以下簡稱“華融公司”)和河北國傲投資有限公司(以下簡稱“國傲公司”)。華融公司和國傲公司與石家莊寶德投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“寶德集團(tuán)”）簽訂了河北營業(yè)03140065-2、20150123債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，標(biāo)的債權(quán)和擔(dān)保權(quán)轉(zhuǎn)讓給寶德集團(tuán)，公司為石家莊國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會全資子公司，寶德集團(tuán)成為上述債權(quán)的合法權(quán)利人。

2015年5月29日，河北省高級人民法院發(fā)布了第2-6號執(zhí)行命令，將人工銀行和平支行的申請變更為石家莊寶德投資集團(tuán)有限公司。石家莊寶德投資集團(tuán)有限公司向河北省高級人民法院申請暫停執(zhí)行，河北省高級人民法院裁定暫停執(zhí)行。截至本報告披露日，根據(jù)國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，焦化集團(tuán)股東分別為石家莊市更新集團(tuán)有限公司和河北寶通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，其中石家莊市更新集團(tuán)有限公司(實際控制人為石家莊市國資委)持股比例為64%，河北寶通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持股比例為36%。

鑒于上述情況，焦化集團(tuán)被查封的土地和地上建筑的價值高于焦化集團(tuán)的全部債務(wù)，公司的連帶擔(dān)保責(zé)任能夠履行焦化集團(tuán)的全部債務(wù)。目前，焦化集團(tuán)是石家莊城市更新集團(tuán)有限公司的控股子公司，風(fēng)險小，不太可能影響公司當(dāng)前的利潤。

特此公告。

華北制藥有限公司

2023年6月2日