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證券代碼：688425 證券簡稱：鐵建重工 公告編號：2023-024

中鐵重工集團(tuán)有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月27日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點(diǎn)

2023年6月27日召開日期 9點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：湖南省長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東七線88號鐵建重工1號樓四樓會議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月27日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月27日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指南》第1號 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及股東投票權(quán)的公開征集

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間

2023年3月30日召開的第二屆董事會第二次會議和第二屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，2023年5月17日召開的第二屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，具體內(nèi)容見2023年3月31日和2023年5月18日上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關(guān)公告。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：6、7、9、10、11、12

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：9、10、11

中國鐵建股份有限公司、中國土木工程集團(tuán)有限公司應(yīng)當(dāng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票時，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

（2）股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的，視為無效投票。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(五)選舉董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事的投票方式采用累積投票制，詳見附件2。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日下午收盤時，在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方式

(一)登記方式

1、持有身份證和持股證明登記的自然人股東，必須在出席會議時出示；

2、代理人代表個人股東出席會議的，應(yīng)當(dāng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證；

3、法定代表人代表法定股東出席會議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋法定單位公章的持股證明；

4、法定股東委托非法定代表人出席會議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證、法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

5、異地股東可以通過傳真或信件登記（相關(guān)文件復(fù)印件）。傳真或信件以公司在登記時間內(nèi)收到的信件為準(zhǔn)，請在傳真或信件上注明聯(lián)系電話號碼。為確保股東大會的順利召開，請出席現(xiàn)場股東大會的股東和股東代表提前登記確認(rèn)。

(2)注冊時間:2023 年 6月21日上午8:30-11:30，下午14:00-16:00

(3)注冊地點(diǎn):中國鐵建重工集團(tuán)有限公司董事會工作部(湖南省長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東七線88號1號樓202室)

(4)注意事項:出席會議的股東和股東代理人應(yīng)攜帶相關(guān)證件原件到場。

六、其他事項

(一)會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：趙佳奇

地址：長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東七線88號鐵建重工

郵編：410100

電話：0731-84071749

傳真：0731-84081800

(二)會議費(fèi)用 自理交通、住宿費(fèi)，無其他費(fèi)用。

特此公告。

中鐵重工集團(tuán)有限公司董事會

2023年6月3日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進(jìn)行說明

● 報備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

中鐵建重工集團(tuán)有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月27日召開的貴公司2022年度股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中選擇“同意”、“反對”或者“棄權(quán)”的意向√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

附件2：董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進(jìn)行說明

1、股東大會董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別編號。投資者應(yīng)在每個議案組下投票給每個候選人。

二、二。申報的股票數(shù)量代表選舉的投票數(shù)量。對于每個提案小組，股東持有與提案小組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的投票總數(shù)。股東持有上市公司100股的，股東大會選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會提案小組選出1000股。

3、股東應(yīng)在每個提案組的選舉票數(shù)上進(jìn)行投票。股東可以根據(jù)自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數(shù)集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合投票給不同的候選人。投票結(jié)束后，每個提案分別累計計算投票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會，采用累計投票制度對董事會、監(jiān)事會進(jìn)行改選，應(yīng)選董事5人，董事候選人6人；獨(dú)立董事2人，獨(dú)立董事候選人3人；監(jiān)事2人，監(jiān)事候選人3人。需要投票的事項如下：

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某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有公司100股，采用累計投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權(quán)，在議案5.00“選舉獨(dú)立董事議案”中有200票表決權(quán)，在議案6.00“選舉監(jiān)事議案”中有200票表決權(quán)。

投資者可以限制500票，并根據(jù)自己的意愿對提案4.00進(jìn)行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

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