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證券代碼：600335 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)機(jī)汽車 公告號(hào)：臨2023-24號(hào)

國(guó)家機(jī)車股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)

通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月27日，股東大會(huì)召開(kāi)日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月27日 10點(diǎn) 00分

召開(kāi)地點(diǎn):國(guó)機(jī)汽車有限公司三層會(huì)議室(北京市海淀區(qū)中關(guān)村南三街6號(hào)中科資源大廈北樓301)

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月27日至2023年6月27日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

上述審議事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)?！吨袊?guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站于4月26日發(fā)布了相關(guān)公告（www.sse.com.cn）。

2、特別決議：沒(méi)有

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、7、8

4、無(wú)關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過(guò)其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見(jiàn)下表），并可委托代理人以書(shū)面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

(一)國(guó)有股、法人股東應(yīng)當(dāng)持法定代表人委托書(shū)、股東賬戶卡、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

（2）個(gè)人股東持有身份證和股東賬戶卡；委托代理人應(yīng)持有身份證和授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件1）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證原件或復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

(三)登記時(shí)間:2022年6月20日、21日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30；

（4）登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南三街6號(hào)中科資源大廈北樓、董事會(huì)辦公室。異地股東可以通過(guò)信件或傳真登記，并注明聯(lián)系方式。

六、其他事項(xiàng)

(一)會(huì)期半天，出席會(huì)議的人員自理交通和住宿；

(2)聯(lián)系電話:010-8825988 傳真：010-88825988

聯(lián)系人：蔣舒 于哲濤

郵政編碼：100190

特此公告。

國(guó)家機(jī)車股份有限公司董事會(huì)

2023年6月5日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

● 報(bào)備文件

第八屆董事會(huì)第十七屆會(huì)議決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

國(guó)機(jī)汽車有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月27日召開(kāi)的貴公司2022年度股東大會(huì)，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

注：委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

證券代碼：600335 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)機(jī)汽車 公告號(hào)：臨2023-25號(hào)

國(guó)家機(jī)車股份有限公司

關(guān)于監(jiān)事會(huì)主席辭職的公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

1.監(jiān)事會(huì)主席的辭職

國(guó)家機(jī)械汽車有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)最近收到了監(jiān)事會(huì)主席趙飛先生的書(shū)面辭職報(bào)告。由于退休原因，趙飛辭去了公司監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)主席的職務(wù)。辭職后，趙飛將不再擔(dān)任公司的任何職務(wù)。

趙飛先生的辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，趙飛先生的辭職報(bào)告將在股東大會(huì)選舉后生效。公司將按照法定程序盡快完成監(jiān)事的選拔和相關(guān)后續(xù)工作。

在擔(dān)任公司監(jiān)事會(huì)主席期間，趙飛先生恪盡職守，勤勉盡責(zé)。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)趙飛先生任職期間的工作表示衷心感謝。

特此公告。

國(guó)家機(jī)車股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月5日