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證券代碼：002324 證券簡稱：普利特 公告編號：2023-058

上海普利特復(fù)合材料有限公司

關(guān)于召開2023年

第三次臨時股東大會通知公告

公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會議基本情況

1、股東大會次數(shù)：本次股東大會是2023年第三次臨時股東大會。

2、股東大會召集人：公司董事會。

3、會議的合法性和合規(guī)性：公司于2023年6月5日召開了第六屆董事會第十三次會議，決定于2023年6月21日召開公司第三次臨時股東大會。股東大會按照有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程召開。

4、會議的日期和時間：

(1)現(xiàn)場會議時間:2023年6月21日(星期三)14:30；

(2)網(wǎng)上投票時間:2023年6月21日(星期三)

其中，①2023年6月21日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時間為:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；②2023年6月21日上午9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時間為：:15至下午15:在任何時間。

5、會議的召開方式：股東大會將現(xiàn)場投票與在線投票相結(jié)合。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供在線投票平臺，股東可以在在在線投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使投票權(quán)。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票的一種方式。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、出席對象：

(一)股東或者其代理人在股權(quán)登記日持有公司股份。

股東大會股權(quán)登記日為：2023年6月16日（星期五），截至股權(quán)登記日下午在中國結(jié)算深圳分公司登記公司全體股東有權(quán)出席股東大會，可以書面形式（委托書格式見附件2）委托代理人出席會議和表決，股東代理人不必是公司股東。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(3)公司聘請的見證律師。

7、會議地點：上海青浦工業(yè)園區(qū)新業(yè)路558號公司一樓會議室。

二、股東大會審議事項

(一)股東大會議案編碼表:

■

(二)披露情況

上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第十二次會議和第六屆董事會第十三次會議審議通過。詳見公司 2023 6月1日，6月6日，指定信息披露媒體《證券時報》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

（三）其他

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》 1 上述提案涉及影響中小投資者利益的重大事項，即董事、監(jiān)事、高級管理人員、獨立或共同持有上市公司 超過5%的股東單獨計票并披露。本議案沒有特別決議。

三、會議登記方式：

1、注冊時間:2023年6月16日(星期五)上午9：00至11：30，下午13：30至15：30。

2、登記方式：

(一)自然人股東持身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；

(二)法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書、出席人身份證原件等登記手續(xù)；

(三)委托代理人憑身份證原件、委托書、委托人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；

(4)異地股東可以信函或傳真登記上述相關(guān)證件，必須在2023年6月17日下午3:00前送達(dá)或傳真至公司)(請注明“股東大會”字樣)，不接受電話登記。

3、登記地點：

上海市青浦區(qū)工業(yè)園區(qū)新業(yè)路558號董事會辦公室(請注明“股東大會”字樣)。

郵政編碼:201707傳真號:021-516855

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程：

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項：

1、會議咨詢：公司董事會辦公室（上海市青浦區(qū)工業(yè)園區(qū)新業(yè)路558號）聯(lián)系人：楊帆

聯(lián)系電話：021-31115900

聯(lián)系傳真：021-51685255

2、與會股東或代理人自行承擔(dān)交通、住宿等費用。

六、備查文件

1、公司第六屆董事會第十二次會議決議。

2、第六屆董事會第十三次會議決議。

上海普利特復(fù)合材料有限公司

董 事 會

2023年6月6日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會上，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供在線投票平臺（http://wltp.cninfo.com.cn）投票程序如下：

一、網(wǎng)上投票程序

1、普通股的投票代碼和投票簡稱:投票代碼為“362324”

2、填寫表決意見或選舉票數(shù)。

對股東大會審議的議案，填寫表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累計投票議案外的所有其他議案表達(dá)同樣的意見。

當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年6月21日91日:15-9:25、9:30-11:30以及13:00-15:00。

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年6月21日現(xiàn)場股東大會當(dāng)天，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票。：15至下午15：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行在線投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認(rèn)證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、股東應(yīng)根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄 http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。

附件二：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生/女士（以下簡稱“受托人”）代表本人（或本單位）出席上海普利特復(fù)合材料有限公司2023年第三次臨時股東大會。受托人有權(quán)按照授權(quán)委托書的指示對股東大會審議的議案進(jìn)行投票，并代表股東大會簽署相關(guān)文件。

本授權(quán)委托書的有效期自本授權(quán)委托書簽署之日起至股東大會結(jié)束之日止。

本人（或本單位）對股東大會審議的各項議案的表決如下：

■

特別說明：以“同意”為準(zhǔn)，委托人對受托人的指示、“反對”、在“棄權(quán)”下面的方框中打“√“以同一審議事項為準(zhǔn)，不得有兩個或兩個以上的指示。委托人對同一審議事項的表決意見未作出具體指示或者兩個以上指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿投票。

客戶單位名稱或姓名(簽字、蓋章)：

委托人身份證號或營業(yè)執(zhí)照登記號：

客戶證券賬戶：

委托人持股數(shù)：

受托人(簽字)：

受托人身份證號：

簽署日期： 年 月 日

證券代碼：002324 證券簡稱：普利特 公告編號：2023-057

上海普利特復(fù)合材料有限公司

6GWh儲能電池投資建設(shè)年產(chǎn)

項目的公告

公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

(1)上海普利特復(fù)合材料有限公司(以下簡稱“公司”)控股子公司江蘇海四達(dá)電力有限公司(以下簡稱“海四達(dá)”或“乙方”)與珠海福山工業(yè)園管委會(以下簡稱“甲方”)簽訂《海四達(dá)6GWh儲能電池項目投資協(xié)議》(以下簡稱《協(xié)議》)。雙方就海四達(dá)在珠海設(shè)立子公司新建6GWh儲能電池及其系統(tǒng)生產(chǎn)基地項目(以下簡稱“本項目”)達(dá)成協(xié)議。

(2)本項目計劃的主要建設(shè)內(nèi)容是投資建設(shè)年產(chǎn)6GWh儲能電池及系統(tǒng)生產(chǎn)線。

（3）項目投入建設(shè)后，受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場環(huán)境變化等因素的影響，可能存在未能按時完成或在運營過程中達(dá)到預(yù)期回報的風(fēng)險。

一、投資概述

1.本次投資的基本情況

公司計劃依托珠海完善的儲能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用體系和完善的人才實力，在珠海設(shè)立獨立法人資格、獨立會計項目公司，在福山工業(yè)園區(qū)新建6GWH儲能電池及其系統(tǒng)生產(chǎn)基地項目，項目將重點為新電力系統(tǒng)、智能光伏、工商客戶提供大方的電池和系統(tǒng)產(chǎn)品。公司總投資約10億元。本項目將由地方政府和國有資產(chǎn)協(xié)調(diào)土地、工廠和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。公司將通過長期工廠租賃實施項目，以最快的時間生產(chǎn)6GWh儲能電池及其系統(tǒng)。

2．本次投資履行的審批程序

公司于2023年6月5日召開了第六屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)6GWh儲能電池項目的議案》，授權(quán)董事長及其授權(quán)人在授權(quán)范圍內(nèi)簽署具體投資協(xié)議等相關(guān)法律文件并組織實施。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和公司章程等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，投資事項仍需提交股東大會審議。

3、本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二是投資主體的基本情況

公司將在珠海設(shè)立具有獨立法人資格和獨立核算的項目公司作為投資主體。

第三，協(xié)議的主要條款和投資項目

(一)雙方達(dá)成協(xié)議

甲方協(xié)議：珠海福山工業(yè)園管理委員會

協(xié)議乙方：江蘇海四達(dá)電力有限公司

(二)投資項目建設(shè)情況

1、項目名稱：海四達(dá)6GWh儲能電池項目

2、項目選址：珠海富山工業(yè)園區(qū)高欄港高速公路東側(cè)，規(guī)劃聯(lián)沙路南側(cè)，項目用地總面積約129畝

3、項目建設(shè)主體：公司將在珠海注冊設(shè)立具有獨立法人資格的項目公司作為建設(shè)主體。

4、項目建設(shè)內(nèi)容：年產(chǎn)6GWh儲能電池及系統(tǒng)生產(chǎn)線初期投資建設(shè)。

5、項目總投資規(guī)模和資金來源：項目總投資約10億元（最終項目總投資以實際投資為準(zhǔn)），資金來源為公司自有或自籌資金。

（3）雙方的承諾和聲明

1、乙方是依法成立的企業(yè)法人，具有簽署和履行本協(xié)議條款和條件的法人資格、權(quán)利和能力。

2、乙方了解珠海的投資環(huán)境，認(rèn)為該項目完全符合中國、廣東和珠海的工業(yè)投資政策，并計劃在珠海投資。

3、乙方的投資已經(jīng)公司內(nèi)部決策部門批準(zhǔn)。

4、乙方對本次投資進(jìn)行了詳細(xì)的市場調(diào)查和風(fēng)險評估，充分論證和可行性研究，確認(rèn)承諾和約定的項目投資和進(jìn)度是可操作的。

5、乙方承諾擁有足夠的資金和良好的社會信用，投資項目具有較高的技術(shù)內(nèi)容和技術(shù)水平，并嚴(yán)格按照雙方約定的總投資和投資強(qiáng)度進(jìn)行投資建設(shè)。

6、乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后一個月內(nèi)在斗門區(qū)注冊成立全資子公司。作為本項目的投資、建設(shè)和運營主體，相關(guān)統(tǒng)計指標(biāo)數(shù)據(jù)應(yīng)納入斗門區(qū)。

(四)違約責(zé)任和免責(zé)事項

1、甲方未按本協(xié)議履行義務(wù)的，甲方應(yīng)立即采取補救措施，經(jīng)乙方三次以上監(jiān)督，乙方有權(quán)終止本協(xié)議，要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，賠償乙方因甲方違約或即將造成的損失，并相應(yīng)調(diào)整本協(xié)議下的相關(guān)評估目標(biāo)。

2、在甲方履行合同義務(wù)的前提下，如果項目公司因乙方或項目公司未能按照本協(xié)議完成項目建設(shè)，延期超過12個月，甲方有權(quán)恢復(fù)向項目公司提供的相關(guān)政策。

3、在甲方履行合同義務(wù)的前提下，乙方設(shè)立的項目公司因乙方原因未實現(xiàn)項目投產(chǎn)的，乙方應(yīng)立即采取補救措施或按甲方要求整改。

4、本合同生效后，任何一方因不可抗力事件不能履行，任何一方有權(quán)在不可抗力事件發(fā)生之日起10天內(nèi)書面通知對方，并在通知后10天內(nèi)提供不可抗力證明終止本合同，無違約責(zé)任，或雙方協(xié)商簽訂補充合同，繼續(xù)項目建設(shè)。不可抗力是指雙方無法控制、不可預(yù)見、不可避免的客觀事件，包括但不限于臺風(fēng)等自然災(zāi)害、疫情、火災(zāi)、爆炸、戰(zhàn)爭、暴亂、社會動蕩等相關(guān)國家法律法規(guī)和政府政策的變更。

四、本次投資的目的、對公司的影響、風(fēng)險提示

由于儲能市場需求的不斷增加，公司儲能電池業(yè)務(wù)開啟了快速發(fā)展階段。由于公司控股子公司海四達(dá)原產(chǎn)能較小，為了在短時間內(nèi)緩解產(chǎn)能飽和帶來的交付壓力，雖然2023年5月31日與瀏陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)達(dá)成了30GWh電池產(chǎn)能基地建設(shè)的相關(guān)投資協(xié)議，但由于整體項目規(guī)模較大，施工周期需要一定的時間。因此，在上述項目建設(shè)的同時，公司與珠海福山工業(yè)園區(qū)管理委員會達(dá)成共識，依托珠海完善的儲能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用體系和完善的人才實力，與福山工業(yè)園區(qū)共同建設(shè)年產(chǎn)6GWh儲能電池項目。雙方將發(fā)揮協(xié)同作用，福山工業(yè)園區(qū)主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)貒匈Y源，完成6GWh項目土地、廠房和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，租賃給當(dāng)?shù)仨椖抗?，項目公司?fù)責(zé)設(shè)備投資和運營管理，共同推進(jìn)6GWh儲能電池項目，盡快達(dá)到生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。

同時，公司對未來光存儲一體化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體趨勢持樂觀態(tài)度，公司已成立了光存儲業(yè)務(wù)部。珠海工廠的建成將優(yōu)先考慮新電力系統(tǒng)、智能光伏、工商等儲能領(lǐng)域的大方電池和系統(tǒng)產(chǎn)品，以滿足公司下一階段重點布局，為完成光存儲業(yè)務(wù)的快速發(fā)展提供生產(chǎn)能力支持。

截至目前，公司新能源產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃布局已完成，江蘇啟東工廠、湖南瀏陽工廠、廣東珠海工廠將是海四達(dá)儲能產(chǎn)業(yè)未來大規(guī)模發(fā)展的重要支撐。公司目前擁有3Gwh三元圓柱電池產(chǎn)能和1Gwh鐵鋰產(chǎn)能；在建7.3Gwh電池產(chǎn)能；待建18Gwh電池產(chǎn)能(瀏陽一期和珠海工廠)；規(guī)劃18Gwh電池產(chǎn)能(瀏陽二期、三期)。產(chǎn)能充足將為公司下一階段的快速增長提供重要的平臺支持。

新能源儲能業(yè)務(wù)是公司未來的核心戰(zhàn)略發(fā)展方向，大規(guī)模電池容量是公司戰(zhàn)略發(fā)展的核心競爭力，隨著鈉離子電池的快速推出和試點應(yīng)用、光存儲部門、核心客戶深度合作，公司將迅速成長為優(yōu)秀的儲能行業(yè)公司。

本次投資符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，將進(jìn)一步增強(qiáng)公司儲能業(yè)務(wù)的影響力和綜合競爭力。由于投資項目的建設(shè)和實施需要一定的周期，預(yù)計不會對公司今年的業(yè)務(wù)業(yè)績產(chǎn)生重大影響，但將對公司明年的業(yè)務(wù)布局和業(yè)務(wù)業(yè)績產(chǎn)生積極影響。受國家政策、法律法規(guī)、宏觀環(huán)境、經(jīng)營管理等方面影響，本投資項目的實際達(dá)成和具體達(dá)成時間仍存在一定的不確定性。根據(jù)項目進(jìn)度的實際情況，公司將積極推進(jìn)相關(guān)環(huán)節(jié)，積極采取有效對策，防范和控制相關(guān)風(fēng)險。請注意投資風(fēng)險。

五、備查文件

1、上海普利特復(fù)合材料有限公司第六屆董事會第十三次會議決議。

特此公告。

上海普利特復(fù)合材料有限公司

董 事 會

2023年6月6日

證券代碼：002324 證券簡稱：普利特 公告編號：2023-056

上海普利特復(fù)合材料有限公司

關(guān)于控股子公司設(shè)立光儲事業(yè)部的問題

公告

公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月5日，上海普利特復(fù)合材料有限公司(以下簡稱“普利特”或“公司”)控股子公司江蘇海四達(dá)電力有限公司(以下簡稱“海四達(dá)”)召開EMT例會，審議通過了《關(guān)于成立光伏儲能部門的討論與決策》。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:

一、控股子公司設(shè)立光儲事業(yè)部的目的

2022年，我國新增風(fēng)光發(fā)電量占我國新增發(fā)電量的55%以上，風(fēng)電光伏逐漸成為我國發(fā)電主體。在新能源產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的背景下，光伏儲能電站作為解決風(fēng)景發(fā)電不穩(wěn)定的核心技術(shù)，將帶來爆炸性增長。因此，光儲業(yè)務(wù)將成為海四達(dá)未來核心的戰(zhàn)略發(fā)展方向。公司對儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景和長期增長趨勢非常樂觀，認(rèn)為風(fēng)景儲能一體化是未來產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要方向。在風(fēng)景儲存一體化發(fā)展的過程中，儲能將是新能源的核心支撐，貫穿新能源開發(fā)利用的各個環(huán)節(jié)。因此，根據(jù)未來的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，公司從注重戰(zhàn)略、整合資源、高效管理的角度，實現(xiàn)以市場為導(dǎo)向、以客戶為中心、以效益為目標(biāo)的新企業(yè)經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)變，不斷擴(kuò)大海四達(dá)的產(chǎn)品線維度。為加快實現(xiàn)“光伏+儲能”戰(zhàn)略規(guī)劃愿景，海四達(dá)計劃成立光儲業(yè)務(wù)部，迅速擴(kuò)大儲能業(yè)務(wù)規(guī)模，提高市場份額。

二、光儲事業(yè)部的基本情況

光儲部的業(yè)務(wù)主要包括光伏、風(fēng)電組件、發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)儲能集成等與儲能相關(guān)的業(yè)務(wù)；新能源（風(fēng)電、光電、儲能等）的核心領(lǐng)域EPC、經(jīng)營、維護(hù)、投資合作等。

三、 風(fēng)險提示

海四達(dá)成立光存業(yè)務(wù)部，是公司新能源業(yè)務(wù)中儲能業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略改進(jìn)和資源整合，有利于此類產(chǎn)品的戰(zhàn)略規(guī)劃和技術(shù)研發(fā)，將對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生積極的效益和深遠(yuǎn)的影響。是否達(dá)到預(yù)期效果仍存在一定的不確定性，請注意投資風(fēng)險。

特此公告。

上海普利特復(fù)合材料有限公司

董 事 會

2023年6月6日

證券代碼：002324 證券簡稱：普利特 公告編號：2023-055

上海普利特復(fù)合材料有限公司

第六屆董事會第十三次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、2023年6月2日，上海普利特復(fù)合材料有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十三次會議通知發(fā)布。

2、2023年6月5日，董事會在上海青浦工業(yè)園區(qū)新業(yè)路558號會議室舉行。

3、董事會應(yīng)有7名董事，實際上應(yīng)有7名董事。

4、董事長周文先生主持董事會。

5、董事會會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

與會董事逐項認(rèn)真審議董事會議議案，通過現(xiàn)場和通訊表決，通過以下決議：

1、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《6GWh儲能電池項目年產(chǎn)投資建設(shè)議案》。

公司計劃依托珠海完善的儲能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用體系和完善的人才實力，在珠海設(shè)立獨立法人資格、獨立會計項目公司，在福山工業(yè)園區(qū)新建6GWH儲能電池及其系統(tǒng)生產(chǎn)基地項目，項目將重點為新電力系統(tǒng)、智能光伏、工商客戶提供大方的電池和系統(tǒng)產(chǎn)品。

公司總投資約10億元。本項目將由地方政府和國有資產(chǎn)協(xié)調(diào)土地、工廠和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。公司將通過長期工廠租賃實施項目，以最快生產(chǎn)6GWh儲能電池及其系統(tǒng)。

本議案仍需提交股東大會審議。

《6GWh儲能電池項目年產(chǎn)投資建設(shè)公告》詳見《證券時報》和巨潮信息網(wǎng)指定信息披露媒體（http://www.cninfo.com.cn）。

2、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《2023年第三次臨時股東大會提案》。

2023年6月21日，公司董事會同意:2023年第三次臨時股東大會在公司一樓會議室舉行。

特此公告

上海普利特復(fù)合材料有限公司

董 事 會

2023年6月6日