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證券代碼：600085 證券簡(jiǎn)稱：同仁堂 公告編號(hào)：2023-022

北京同仁堂股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月26日，股東大會(huì)召開(kāi)日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次數(shù):2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月26日 9點(diǎn)30分

地點(diǎn)：北京同仁堂股份有限公司會(huì)議室，北京市大興區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)大興生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地天貴街33號(hào)

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月26日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月26日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

不適用

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

股東大會(huì)還將聽(tīng)取獨(dú)立董事報(bào)告《2022年獨(dú)立董事報(bào)告》。

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

在上述議案中，第一至三項(xiàng)議案經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議批準(zhǔn)；第四至第六項(xiàng)議案經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議批準(zhǔn)；第七項(xiàng)、第九屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了8項(xiàng)議案；第九項(xiàng)、10項(xiàng)議案經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議批準(zhǔn)；第11至13項(xiàng)議案、第15至22項(xiàng)議案經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議批準(zhǔn)；第14次、第九屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了23項(xiàng)議案。

審議上述議案的有關(guān)會(huì)議決議的具體內(nèi)容，2023年3月28日、2023年4月29日、2023年6月6日在上海證券交易所網(wǎng)站上詳見(jiàn)公司（www.sse.com.cn）披露相關(guān)公告(公告號(hào):2023-006、2023-007、2023-014、2023-015、2023-018、2023-019）。

本通知及公司《2022年年度股東大會(huì)信息》同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露（www.sse.com.cn）。

2、特別決議：11、12、13、14

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：2、4、6、8、9、10、11、12、13、14

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：9、10

中國(guó)北京同仁堂(集團(tuán))有限公司的關(guān)聯(lián)股東名稱應(yīng)回避表決

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無(wú)表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過(guò)其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見(jiàn)下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員。

五、會(huì)議登記方式

(一)登記時(shí)間: 2023 年6月19日 9:00-16:00

(二)登記地址:北京市東城區(qū)崇外街 42 公司董事會(huì)辦公室

（3）登記程序：個(gè)人股東持有股票賬戶卡和身份證辦理登記手續(xù)；受托人應(yīng)持有委托人身份證復(fù)印件、委托人股票賬戶卡、授權(quán)委托書（詳見(jiàn)附件）

并辦理本人身份證登記手續(xù)；非自然人股東持有單位證明、股票賬戶卡、法人授權(quán)

委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以通過(guò)信件或郵件登記。

六、其他事項(xiàng)

（一） 聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：馮莉，沈雨薇

聯(lián)系電話：010-67179780

郵 箱： tongrentang@tongrentang.com

傳 真： 010-67152230

（二） 會(huì)議預(yù)計(jì)將持續(xù)半天，參與者將自行承擔(dān)交通和住宿費(fèi)用。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

北京同仁堂有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月26日召開(kāi)的貴公司2022年度股東大會(huì)，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

委托有效期為 2023年6月26日

注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

證券代碼：600085 證券簡(jiǎn)稱：同仁堂 公告編號(hào)：2023-019

北京同仁堂股份有限公司

第九屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

2023年6月2日，北京同仁堂股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)第九屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議通知已提前送達(dá)全體監(jiān)事，與會(huì)監(jiān)事已了解與會(huì)議議議事項(xiàng)有關(guān)的必要信息。本次監(jiān)事會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事4人，實(shí)際出席4人。會(huì)議由監(jiān)事王繼雄先生主持。會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《北京同仁堂股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議審議情況

(一)審議通過(guò)了《關(guān)于選舉李軍先生為公司監(jiān)事的計(jì)劃》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，李軍先生不得擔(dān)任《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條規(guī)定的上市公司監(jiān)事或者被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁止的，符合公司監(jiān)事的條件。同意選舉李軍先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，任期自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至第九屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

投票結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

(二)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的》〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的預(yù)案》

投票結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

修訂后的《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》同日發(fā)表在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）。

上述兩項(xiàng)提案應(yīng)提交股東大會(huì)審議。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

北京同仁堂有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：600085 證券簡(jiǎn)稱：同仁堂 公告編號(hào)：2023-018

北京同仁堂股份有限公司

第九屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

2023年6月2日，北京同仁堂股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)第九屆董事會(huì)第二十次會(huì)議在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議通知已提前送達(dá)全體董事，與會(huì)董事已了解與會(huì)議議議事項(xiàng)有關(guān)的必要信息。董事會(huì)應(yīng)出席11名董事，實(shí)際出席11名董事。公司全體監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)迪淑兵先生主持。會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京同仁堂股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議審議情況

(一)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的》〈公司章程〉的預(yù)案》

投票結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

修訂后的《公司章程》和《公司章程修訂對(duì)照表》同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）。

(二)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的》〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的預(yù)案》

投票結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

修訂后的《股東大會(huì)議事規(guī)則》同日發(fā)表在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）。

(三)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的》〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的預(yù)案》

投票結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

修訂后的《董事會(huì)議事規(guī)則》同日發(fā)表在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）。

(四)審議通過(guò)了《關(guān)于制定的》〈累積投票制實(shí)施細(xì)則〉的預(yù)案》

投票結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

《累計(jì)投票制實(shí)施細(xì)則》同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）。

(五)審議通過(guò)《關(guān)于修訂的》〈對(duì)外擔(dān)保管理辦法〉的預(yù)案》

投票結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

修訂后的《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》同日發(fā)表在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）。

(六)審議通過(guò)了《關(guān)于制定的》〈提供財(cái)務(wù)資助管理制度〉的預(yù)案》

投票結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

同日，上海證券交易所網(wǎng)站上刊登了《對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助管理制度》（www.sse.com.cn）。

(7)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的》〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的預(yù)案》

投票結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

修訂后的《關(guān)聯(lián)交易管理制度》同日發(fā)表在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）。

(八)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的》〈募集資金管理制度〉的預(yù)案》

投票結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

修訂后的募集資金管理制度同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布（www.sse.com.cn）。

(九)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的》〈對(duì)外投資管理辦法〉的預(yù)案》

投票結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

修訂后的《對(duì)外投資管理辦法》同日發(fā)表在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）。

(十)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的》〈獨(dú)立董事工作制度〉的預(yù)案》

投票結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

修訂后的《獨(dú)立董事工作制度》同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)表（www.sse.com.cn）。

(十一)審議通過(guò)《關(guān)于修訂的》〈規(guī)范關(guān)聯(lián)方資金交易管理制度〉的預(yù)案》

投票結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

修訂后的《規(guī)范與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)管理制度》同日發(fā)表在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）。

(十二)審議通過(guò)《關(guān)于修訂的》〈董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》

投票結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

修訂后的《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》同日發(fā)表在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）。

(十三)審議通過(guò)《關(guān)于修訂的》〈董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》

投票結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

修訂后的《董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》同日發(fā)表在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）。

(十四)審議通過(guò)《關(guān)于修訂的》〈董事會(huì)工資及考核委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》

投票結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

修訂后的《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）。

(十五)審議通過(guò)《關(guān)于修訂的》〈董事會(huì)戰(zhàn)略和投資委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》

投票結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

修訂后的《董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)工作細(xì)則》同日發(fā)表在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）。

(十六)審議通過(guò)《關(guān)于修訂的》〈總經(jīng)理工作細(xì)則〉的議案》

投票結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

修訂后的《總經(jīng)理工作細(xì)則》同日發(fā)表在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）。

(十七)審議通過(guò)《關(guān)于修訂的》〈信息披露事務(wù)管理制度〉的議案》

投票結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

修訂后的《信息披露事務(wù)管理制度》同日發(fā)表在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）。

(十八)審議通過(guò)《關(guān)于修訂的》〈投資者關(guān)系管理制度〉的議案》

投票結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

修訂后的《投資者關(guān)系管理制度》同日發(fā)表在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）。

(十九)審議通過(guò)《關(guān)于修訂的》〈內(nèi)幕信息知情人登記管理制度〉的議案》

投票結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

修訂后的《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)表（www.sse.com.cn）。

(二十)審議通過(guò)《關(guān)于修訂的》〈內(nèi)部控制系統(tǒng)〉的議案》

投票結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

修訂后的內(nèi)部控制系統(tǒng)同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布（www.sse.com.cn）。

(二十一)審議通過(guò)《關(guān)于修訂的》〈董事會(huì)秘書工作細(xì)則〉的議案》

投票結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

修訂后的《董事會(huì)秘書工作細(xì)則》同日發(fā)表在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）。

(二十二)審議通過(guò)《關(guān)于修訂的》〈董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有公司股份及其變更的管理制度〉的議案》

投票結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

修訂后的《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有公司股份及其變更管理制度》同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)表（www.sse.com.cn）。

(二十三)審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立大興展銷中心分支機(jī)構(gòu)的議案》

投票結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

(二十四)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)的議案》

同意于2023年6月26日(星期一)召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容。（www.sse.com.cn）《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》。

投票結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

上述第一至十一項(xiàng)議案應(yīng)提交公司股東大會(huì)審議。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：600085 證券簡(jiǎn)稱：同仁堂 公告編號(hào)：2023-020

北京同仁堂股份有限公司

修改公司章程和章程附件的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

為進(jìn)一步提高北京同仁堂有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）規(guī)范經(jīng)營(yíng)水平，優(yōu)化公司治理，公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司章程指南》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件，結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂《北京同仁堂股份有限公司章程》及章程附件《北京同仁堂股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》、《北京同仁堂股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》、《北京同仁堂股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱公司章程及章程附件）。

公司章程及章程附件的修訂已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)。修訂后的公司章程及章程附件、公司章程修訂對(duì)照表等文件同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)表（www.sse.com.cn）。

上述公司章程及章程附件的修訂仍需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：600085 證券簡(jiǎn)稱：同仁堂 公告編號(hào)：2023-021

北京同仁堂股份有限公司

關(guān)于選舉公司監(jiān)事的公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

北京同仁堂有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)于2023年6月2日召開(kāi)第九屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉李軍先生為公司監(jiān)事的計(jì)劃》。經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)提名，擬選舉李軍先生(簡(jiǎn)歷附后)為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第九屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

作為公司監(jiān)事候選人，李軍先生不得擔(dān)任《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條規(guī)定的公司監(jiān)事，不得被中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止進(jìn)入市場(chǎng)，也不得被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為上市公司監(jiān)事，不受中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有關(guān)部門的處罰和處罰，符合《北京同仁堂股份有限公司章程》規(guī)定的有關(guān)法律、法規(guī)和任職條件。截至本公告日，李軍先生未持有本公司股份。

特此公告。

北京同仁堂有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月6日

附件：李軍先生簡(jiǎn)歷

李軍，男，1978年出生，中共黨員，博士學(xué)位，審計(jì)師，高級(jí)會(huì)計(jì)師，國(guó)際注冊(cè)合規(guī)師，皇家特許經(jīng)營(yíng)會(huì)計(jì)師，國(guó)際注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師。曾任鄂爾多斯浩華紅清梁礦業(yè)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、北京浩華能源有限公司財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)、北京同仁堂（集團(tuán)）有限公司黨委檢查辦公室（審計(jì)辦公室）主任、審計(jì)部長(zhǎng)，現(xiàn)任北京同仁堂（集團(tuán)）有限公司財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)。擬任公司監(jiān)事。