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證券代碼：600569 證券簡稱：安陽鋼鐵 編號(hào)：2023-035

安陽鋼鐵有限公司

控股子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)

暨關(guān)聯(lián)交易公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●安陽鋼鐵有限公司(以下簡稱“公司”)控股子公司河南安鋼周口鋼鐵有限公司(以下簡稱“周口公司”)擬與控股股東安陽鋼鐵集團(tuán)有限公司(以下簡稱“安鋼集團(tuán)”)下屬公司上海鼎義融資租賃有限公司(以下簡稱“上海鼎義”)開展融資租賃業(yè)務(wù)。

●是否需要提交公司股東大會(huì)審議

●本次相關(guān)交易有助于優(yōu)化周口公司的融資結(jié)構(gòu)，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，不影響公司業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。交易價(jià)格公平合理，不損害公司及其股東，特別是中小股東的利益，公司不依賴關(guān)聯(lián)方。

1.關(guān)聯(lián)交易的基本情況

（1）關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)履行的審查程序

1、董事會(huì)審議情況

2023年6月5日，公司召開了2023年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，審議通過了《公司關(guān)于控股子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)及相關(guān)交易的議案》。本次會(huì)議應(yīng)參加8名董事，實(shí)際參加8名董事。關(guān)聯(lián)董事程官江、郭憲珍依法回避表決，其他6名非關(guān)聯(lián)董事一致表決通過了關(guān)聯(lián)交易議案。

2、獨(dú)立董事的認(rèn)可意見和獨(dú)立意見

公司獨(dú)立董事在提交董事會(huì)審議前提前審查并發(fā)表獨(dú)立意見，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司相關(guān)交易有助于優(yōu)化周口公司融資結(jié)構(gòu)，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司與關(guān)聯(lián)方交易價(jià)格公平合理，不損害公司及其股東，特別是少數(shù)股東的利益，審議法案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事程官江、郭憲珍依法避免投票，投票程序符合規(guī)定。

3、監(jiān)事會(huì)審議情況

2023年6月5日，公司召開了2023年第二次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議通過了《公司關(guān)于控股子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)及相關(guān)交易的議案》，認(rèn)為上述相關(guān)交易基于周口公司利用生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行融資，有利于優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要和公司整體利益。

（2）關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

為優(yōu)化公司控股子公司周口公司融資結(jié)構(gòu)，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，周口公司計(jì)劃使用軋鋼生產(chǎn)線相關(guān)配套設(shè)備作為租賃，與關(guān)聯(lián)方上海鼎融資租賃有限公司進(jìn)行融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額4100萬元，融資期為5年。融資租賃的具體內(nèi)容，如租賃利率、租金及支付方式、保證金、留購價(jià)格等，以最終簽訂的融資租賃合同為準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系

(一)關(guān)聯(lián)方基本情況

公司名稱：上海鼎易融資租賃有限公司

類型:有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳與境內(nèi)合資)

住所:浦東南路1969號(hào)，中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)1816號(hào) 室

法定代表人：王軍勝

注冊資本：人民幣 17000 萬

成立日期：2016 年 4 月 22 日

營業(yè)期限：2016 年 4 月 22 日至 2046 年 4 月 21 日

經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；從國內(nèi)外購買租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)殘值的處理和維護(hù)；租賃交易咨詢和擔(dān)保，從事與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)。（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展）

上海鼎易融資租賃有限公司近年來的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：元

■

(二)關(guān)聯(lián)方關(guān)系簡介

公司股東安鋼集團(tuán)持有公司控股股東46.78%的股份。安鋼集團(tuán)福利實(shí)業(yè)有限公司是安鋼集團(tuán)的控股子公司，持有上海鼎義70.59％股份。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，上海鼎義是公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

除上述關(guān)聯(lián)關(guān)系外，公司與上海鼎易在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、人員等方面沒有其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、。關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

公司與上述關(guān)聯(lián)方的交易是參照市場價(jià)格與其他交易員進(jìn)行比較的，價(jià)格與其他交易條件相同。因此，交易定價(jià)與市場定價(jià)相比是公平的，不損害公司的利益。

4、關(guān)聯(lián)交易的目的及其對(duì)公司的影響

上述關(guān)聯(lián)方依法存在，與公司有持續(xù)的關(guān)聯(lián)關(guān)系。關(guān)聯(lián)公司經(jīng)營正常，履行能力好。公司關(guān)聯(lián)交易優(yōu)化了周口公司的融資結(jié)構(gòu)，有利于公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展和利潤水平的提高，不影響公司業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不影響公司的獨(dú)立性，公司的主營業(yè)務(wù)不依賴關(guān)聯(lián)方。

公司的相關(guān)交易程序符合規(guī)定，相關(guān)交易定價(jià)遵循公平、公開、公平、合理的原則；不損害公司利益、非相關(guān)股東和中小股東的利益，也不會(huì)對(duì)公司的損益、資產(chǎn)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。

特此公告。

安陽鋼鐵有限公司董事會(huì)

2023年6月5日

證券代碼：600569 證券簡稱：安陽鋼鐵 編號(hào)：2023一036

安陽鋼鐵有限公司

河南安鋼周口鋼鐵有限公司是控股子公司

提供擔(dān)保責(zé)任公司融資事項(xiàng)的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

提示：重要內(nèi)容：

● 擔(dān)保人名稱：河南安鋼周口鋼鐵有限公司（以下簡稱“周口公司”）。

● 擔(dān)保金額：周口公司向中國工商銀行股份有限公司周口分行申請(qǐng)營運(yùn)資金貸款2億元。公司計(jì)劃為周口公司以上融資事項(xiàng)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限至信用金額歸還之日。

● 逾期對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：無。

●擔(dān)保仍需提交公司股東大會(huì)審議。

一、擔(dān)保概述

2023年6月5日，公司召開2023年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，審議通過了《公司關(guān)于擔(dān)?？毓勺庸竞幽习蹭撝芸阡撹F有限公司融資事宜的議案》。

為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司控股子公司周口公司向中國工商銀行股份有限公司周口分行申請(qǐng)營運(yùn)資金貸款2億元。公司計(jì)劃為周口公司以上融資事項(xiàng)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限自信用金額歸還之日起至信用金額歸還之日止。

同時(shí)，授權(quán)董事長簽訂公司上述交易所需的合同及相關(guān)文件。

擔(dān)保仍需提交公司股東大會(huì)審議。

二是被擔(dān)保人的基本情況

(一)公司名稱:河南安鋼周口鋼鐵有限公司

(二)注冊資本:人民幣二撿六億元

(三)法定代表人:周亞輝

(4)成立日期:2018年7月26日

(5)營業(yè)期:長期:

(6)公司住所:周口市文昌大道東段招商大廈A座15樓

(七)經(jīng)營范圍:冶金產(chǎn)品、副產(chǎn)品、鋼材延伸產(chǎn)品、冶金產(chǎn)品原料、化工產(chǎn)品(易燃易爆危險(xiǎn)化學(xué)品除外)的生產(chǎn)經(jīng)營；冶金技術(shù)開發(fā)、合作、咨詢。經(jīng)營企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零部件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家限制經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。冶金成套設(shè)備的生產(chǎn)、各種機(jī)電設(shè)備零部件、軋輥結(jié)構(gòu)零部件的加工、安裝、維修、鑄件、鍛件、鋼木模具的生產(chǎn)和零部件的表面維修；大型設(shè)備和部件的吊裝和運(yùn)輸。(涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目的，經(jīng)有關(guān)部門許可后方可經(jīng)營)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可經(jīng)營)

周口公司是公司的控股子公司，信用狀況良好，不影響其償付能力。近年來的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：元

■

周口股東及其持股比例如下：

■

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

相關(guān)擔(dān)保協(xié)議尚未簽訂，具體內(nèi)容以實(shí)際簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。

四、董事會(huì)意見

董事會(huì)認(rèn)為，本擔(dān)保有利于滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，不斷優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)。被擔(dān)保人為公司的控股子公司。公司擁有被擔(dān)保人的控制權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，現(xiàn)有信用狀況良好，不損害公司和股東的利益。董事會(huì)同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。

獨(dú)立董事意見：公司為周口公司提供擔(dān)保，有利于滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，不斷優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)。本擔(dān)保對(duì)象為公司控股子公司，可有效監(jiān)督管理其運(yùn)營。公司提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在公司的可控范圍內(nèi)，對(duì)公司的正常運(yùn)營沒有重大影響。擔(dān)保內(nèi)容和決策程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不損害公司股東，特別是中小股東的利益。獨(dú)立董事同意上述事項(xiàng)，并同意提交股東大會(huì)審議。

五、對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量

截至公告披露之日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為408、463.128萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的54.74%，其中公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)?？傤~為408、463.128萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的54.74%。

截至本公告披露之日，公司無逾期對(duì)外擔(dān)保。

特此公告。

安陽鋼鐵有限公司董事會(huì)

2023年6月5日

證券代碼：600569 證券簡稱：安陽鋼鐵 編號(hào)： 2023一037

安陽鋼鐵有限公司

關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●投資標(biāo)的名稱：河南安鋼投資管理有限公司（暫定名稱，最終以工商登記批準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

●投資金額:河南安鋼投資管理有限公司注冊資本1200萬元，安陽鋼鐵有限公司(以下簡稱“公司”)持有100%股權(quán)。

●風(fēng)險(xiǎn)提示：目標(biāo)公司仍需辦理工商登記相關(guān)手續(xù)，能否完成相關(guān)審批手續(xù)存在不確定性。由于政策變化、市場競爭、經(jīng)營管理等因素，目標(biāo)公司的投資回報(bào)存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

一、對(duì)外投資概述

(一)對(duì)外投資的基本情況

為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司計(jì)劃在鄭州機(jī)場區(qū)設(shè)立全資子公司河南安鋼投資管理有限公司（暫定名稱，最終以工商登記批準(zhǔn)為準(zhǔn)）。注冊資本：人民幣1200萬元，公司持有100%的股權(quán)。

(二)董事會(huì)審議

2023年6月5日召開的公司第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過了對(duì)外投資事項(xiàng)。對(duì)外投資不需要提交股東大會(huì)審議。

（3）外商投資不涉及相關(guān)交易和重大資產(chǎn)重組。

二、二。投資標(biāo)的基本情況

(一)公司名稱:河南安鋼投資管理有限公司(以工商登記批準(zhǔn)為準(zhǔn))

(二)注冊資本:人民幣1200萬元

(3)注冊地址:河南省鄭州機(jī)場區(qū)

(四)經(jīng)營范圍:以自有資金從事投資活動(dòng)、投資和資產(chǎn)管理。(暫定，以工商登記批準(zhǔn)為準(zhǔn))

(五)出資方式:公司貨幣出資1200萬元，持股100%。

三、對(duì)上市公司的影響

外商投資符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要和長期發(fā)展計(jì)劃，有利于擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提高公司的整體競爭力。本投資不損害公司和股東的利益，也不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和業(yè)務(wù)成果產(chǎn)生重大影響。

四、風(fēng)險(xiǎn)分析

(一)目標(biāo)公司仍需辦理工商登記相關(guān)手續(xù)，能否完成相關(guān)審批手續(xù)不確定。

（2）由于政策變化、市場競爭、經(jīng)營管理等因素，目標(biāo)公司存在投資回報(bào)不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

安陽鋼鐵有限公司董事事會(huì)

2023年6月5日

證券代碼：600569 證券簡稱：安陽鋼鐵 編號(hào)：2023-033

安陽鋼鐵有限公司

2023年第四次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

2023年5月29日，安陽鋼鐵有限公司向全體董事發(fā)出通知及相關(guān)材料，召開2023年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。會(huì)議于2023年6月5日召開。會(huì)議應(yīng)參加8名董事和8名實(shí)際董事。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過了以下提案：

一、公司關(guān)于控股子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)及關(guān)聯(lián)交易的議案

為優(yōu)化公司控股子公司河南鋼鐵周口鋼鐵有限公司（以下簡稱“周口公司”）融資結(jié)構(gòu)，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，周口公司計(jì)劃使用軋鋼生產(chǎn)線相關(guān)配套設(shè)備作為租賃，與上海丁一金融租賃有限公司關(guān)聯(lián)，融資金額4100萬元，融資期5年。

關(guān)聯(lián)董事程官江、郭憲珍依法回避表決。

投票結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、公司關(guān)于擔(dān)?？毓勺庸竞幽习蹭撝芸阡撹F有限公司融資事宜的提案

為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司控股子公司周口公司向中國工商銀行股份有限公司周口分行申請(qǐng)營運(yùn)資金貸款2億元。公司計(jì)劃為周口公司以上融資事項(xiàng)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限自信用金額歸還之日起至信用金額歸還之日止。

同時(shí)，授權(quán)董事長簽訂公司上述交易所需的合同及相關(guān)文件。

該提案仍需提交股東大會(huì)審議。

投票結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、公司關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案

為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司計(jì)劃投資設(shè)立全資子公司，名稱：河南鋼鐵投資管理有限公司（臨時(shí)名稱，以工商登記批準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊資本：1200萬元，注冊地點(diǎn)：鄭州機(jī)場區(qū)，業(yè)務(wù)范圍：從事投資活動(dòng)、投資和資產(chǎn)管理。（臨時(shí)，以工商登記批準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

投票結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

安陽鋼鐵有限公司董事會(huì)

2023年6月5日

證券代碼：600569 證券簡稱：安陽鋼鐵 編號(hào)： 2023一034

安陽鋼鐵有限公司

2023年第二次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

2023年5月29日，安陽鋼鐵有限公司向全體監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開公司2023年第二次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議的通知及相關(guān)材料。會(huì)議于2023年6月5日召開。會(huì)議應(yīng)參加5名監(jiān)事，實(shí)際參加監(jiān)事 5.會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

一、會(huì)議審議通過以下議案：

(一)公司關(guān)于控股子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)及關(guān)聯(lián)交易的議案

投票結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

(二)公司關(guān)于擔(dān)?？毓勺庸竞幽习蹭撝芸阡撹F有限公司融資事宜的提案

該提案仍需提交股東大會(huì)審議。

投票結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

(三)公司關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案

投票結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

(1)公司控股子公司河南安鋼周口鋼鐵有限公司(以下簡稱“周口公司”)與關(guān)聯(lián)方上海鼎義融資租賃有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)，利用生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行融資，有利于優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，滿足公司整體利益。

(二)公司為控股子公司周口公司提供擔(dān)保，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，以滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。公司可以有效地監(jiān)督和管理周口公司的運(yùn)營，提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在公司的可控范圍內(nèi)，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)營產(chǎn)生重大影響。擔(dān)保內(nèi)容和決策程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不損害公司及其股東，特別是中小股東的利益。

（3）公司投資設(shè)立全資子公司，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要和長期發(fā)展計(jì)劃，有利于擴(kuò)大業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提高公司的整體競爭力。

特此公告。

安陽鋼鐵有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月5日

證券代碼：600569 證券簡稱：安陽鋼鐵 公告編號(hào)：2023-038

安陽鋼鐵有限公司

關(guān)于2022年股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

1.股東大會(huì)的相關(guān)情況

1.股東大會(huì)的類型和次數(shù):

2022年年度股東大會(huì)

2.股東大會(huì)召開日期:2023年6月16日

3.股權(quán)登記日

■

二、增加臨時(shí)提案的說明

1.提案人：安陽鋼鐵集團(tuán)有限公司

2.提案程序說明

公司已于2023年5月27日公布股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)持有46.78%股份的股東安陽鋼鐵集團(tuán)有限公司于2023年6月5日提出臨時(shí)提案，并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人現(xiàn)按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定予以公告。

3.臨時(shí)提案的具體內(nèi)容。

安陽鋼鐵集團(tuán)有限公司向公司董事會(huì)提出增加股東大會(huì)的臨時(shí)建議，并提交2022年股東大會(huì)審議《公司關(guān)于擔(dān)?？毓勺庸竞幽习蹭撝芸阡撹F有限公司融資事項(xiàng)的建議》。具體內(nèi)容見公司于2023年6月6日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露。（www.sse.com.cn）以及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》相關(guān)公告。

除上述臨時(shí)提案外，2023年5月27日公布的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)保持不變。

四、臨時(shí)提案后增加股東大會(huì)的相關(guān)情況。

（1）現(xiàn)場會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

2023年6月16日召開日期 9點(diǎn)30 分

召開地點(diǎn)：河南省安陽市殷都區(qū)安鋼大道502號(hào) 公司會(huì)議室

(二)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月16日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

(三)股權(quán)登記日

股東大會(huì)原通知的股權(quán)登記日不變。

(四)股東大會(huì)議案及投票股東類型

■

1、說明每個(gè)提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

上述議案1、3-5、7-8、10-12、13-14，詳見2023年4月28日、5月27日、6月6日在上海證券交易所網(wǎng)站、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上發(fā)布的《公司第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》、《公司2023年第三次臨時(shí)董事會(huì)決議公告》、《公司2023年第四次臨時(shí)董事會(huì)決議公告》;議案2、6、9、16詳見《公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》、《公司關(guān)于未彌補(bǔ)損失達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的公告》、《公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》，2023年4月28日發(fā)布在上海證券交易所網(wǎng)站和《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上 公司關(guān)于董事長辭職、更換董事的公告。

2、特別決議：沒有

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、8、9、10、13、14、15、16

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：9

安陽鋼鐵集團(tuán)有限公司應(yīng)當(dāng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

特此公告。

安陽鋼鐵有限公司董事會(huì)

2023年6月5日

● 報(bào)備文件

股東提交書面函件和提案內(nèi)容，以增加臨時(shí)提案

附件：委托書

授權(quán)委托書

安陽鋼鐵有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月16日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代表本單位行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。