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A股代碼：601238 a股簡稱:廣汽集團(tuán) 公告號(hào)：2023-046

H股代碼：02238 H股簡稱：廣汽集團(tuán)

廣州汽車集團(tuán)有限公司

2020年a股期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一次行權(quán)期行權(quán)結(jié)果及股份變動(dòng)公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●2020年a股期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一行權(quán)期行權(quán)結(jié)果:行權(quán)方式為自主行權(quán)，自2022年12月12日起進(jìn)入行權(quán)期。截至2023年5月31日，本月行權(quán)1.018、440股，累計(jì)行權(quán)27、298、416股，占第一行權(quán)期可行權(quán)股票期權(quán)總額的76.76%。

1.2020年a股期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的決策程序及相關(guān)信息披露

1、2020年9月24日，公司第五屆董事會(huì)第52次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第19次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2020年a股期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及摘要的議案》等相關(guān)議案。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、律師、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問都發(fā)表了相關(guān)意見。本計(jì)劃采用“股票期權(quán)+限制性股票”的復(fù)合激勵(lì)工具，計(jì)劃將股票期權(quán)和限制性股票授予不超過3200個(gè)激勵(lì)對(duì)象，總權(quán)益不超過2.2億股。其中，股票期權(quán)和限制性股票按1計(jì)算:等額配置，分別授予總額不超過1.1億股。本計(jì)劃股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為9.98元/股，限制性股票的授予價(jià)格為4.99元/股。(公告號(hào):2020-076、臨2020-077、臨2020-078）

2、2020年11月6日，公司第五屆監(jiān)事會(huì)第21次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2020年a股期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予名單公示及審核意見的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)擬授予的激勵(lì)對(duì)象名單公示及審核無異議。(公告號(hào):臨2020-088)

3、2020年11月11日，公司收到《關(guān)于同意廣州汽車集團(tuán)股份有限公司實(shí)施a股期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的批復(fù)》(廣州國有資產(chǎn)批準(zhǔn)[2020]110號(hào))。 廣州市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)同意公司實(shí)施a股期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。(公告號(hào):臨2020-091)

4、2020年11月13日，公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，2020年第一次A、H股股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2020年a股期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及摘要的議案》等相關(guān)議案。同時(shí)，股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人全權(quán)辦理2020年a股期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜。(公告號(hào):臨2020-092)

5、2020年12月4日，公司第五屆董事會(huì)第56次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第22次會(huì)議審議通過〈2020年a股期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃〉授予相關(guān)事項(xiàng)的議案同意授予限制性股票102、101、330股，股票期權(quán)為102、101、330股:102、101、330股等額配置，共204股，202,660股。股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格：9.98元/股，限制性股票授予價(jià)格：4.99元/股。股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格:9.98元/股，限制性股票授予價(jià)格:4.99元/股。(公告號(hào):2020-096)

6、2020年12月11日，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記確認(rèn)，公司《2020年a股期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》授予的股票期權(quán)及限制性股票已完成登記。(公告號(hào):臨2020-102)

7、2021年5月26日，第五屆董事會(huì)第65次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第25次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格和限制性股票回購價(jià)格的議案》。由于2020年利潤分配實(shí)施計(jì)劃，2021年6月8日起，《2020年a股期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整為9.83元/股，授予的限制性股票回購價(jià)格調(diào)整為4.84元/股。(公告號(hào):臨2021-034)

8、2021年9月13日，第五屆董事會(huì)第70次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第27次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格和限制性股票回購價(jià)格的議案》。由于2021年中期利潤分配實(shí)施計(jì)劃，2021年9月22日起，《2020年a股期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整為9.78元/股，授予的限制性股票回購價(jià)格調(diào)整為4.79元/股。(公告號(hào):臨2021-066)

9、2022年5月27日，公司2021年年度股東大會(huì)及2022年首次A、H類股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票回購的議案》，授權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃條款的要求決定并辦理限制性股票回購及相應(yīng)的注冊(cè)資本變更、章程修訂等相關(guān)事項(xiàng)。(公告號(hào):2022-031)

10、2022年11月21日，公司第六屆董事會(huì)第29次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第8次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2020年a股期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次行權(quán)和解除限售相關(guān)事項(xiàng)的議案》，2021年年度利潤分配實(shí)施計(jì)劃(每股0.17元)和2022年中期利潤分配實(shí)施計(jì)劃(每股0.06元)。股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整為9.55元/份；限制性股票的回購價(jià)格調(diào)整為4.56元/股。因激勵(lì)對(duì)象離職、退休、考核等原因，注銷股票期權(quán)14、462、142份，股票期權(quán)數(shù)量調(diào)整為87、639、188份；回購限制性股票7、349、992股，限制性股票數(shù)量調(diào)整為94、751、338股。同時(shí)，根據(jù)激勵(lì)對(duì)象觸發(fā)回購注銷條件的情況，回購價(jià)格分別為4.56元/股和4.67172元/股(加同期存款利息)，累計(jì)回購資金預(yù)計(jì)為33.84、659.18元(激勵(lì)對(duì)象實(shí)際收到的資金準(zhǔn)確到分)。股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃達(dá)到股票期權(quán)第一行權(quán)期和限制性股票第一行權(quán)期的終止限制條件。股票期權(quán)第一行權(quán)期的可行權(quán)數(shù)量為35、556、187.00份，可行權(quán)數(shù)量為2544人；限制性股票第一個(gè)限制期終止38、401、047股上市流通，終止限制人數(shù)為2665人。(公告號(hào):臨2022-077、臨2022-080）

11、2022年12月5日，公司發(fā)布《關(guān)于解鎖2020年a股期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一行權(quán)期可行權(quán)和限制性股票第一限制期上市的公告》。2022年12月12日，限制性股票第一限制期解鎖上市流通的限制性股票數(shù)量為38、401、047股，股票期權(quán)第一行權(quán)期可行權(quán)數(shù)量為35、556、187股。(公告號(hào):2022-080)

12、2023年1月5日，公司發(fā)布《關(guān)于調(diào)整激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)及限制性股票相關(guān)事項(xiàng)的補(bǔ)充公告》，恢復(fù)激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)22600份，其中第一行權(quán)期股票期權(quán)可行權(quán)9040份；解鎖限制性股票9040份。本次調(diào)整后，《2020年a股期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》最終實(shí)際注銷股票期權(quán)14、439、542股，實(shí)際回購注銷限制性股票7、327、392股。(公告號(hào):臨2023-006)

13、2023年1月10日，公司發(fā)布了《關(guān)于解鎖激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)可行權(quán)和限制性股票上市的公告》。2023年1月16日，上述恢復(fù)權(quán)益的激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)第一行權(quán)數(shù)為9040股，限制性股票第一行權(quán)數(shù)為9040股。(公告號(hào):臨2023-009)

14、2023年3月14日，公司發(fā)布《關(guān)于2020年a股期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購注銷的公告》，并向中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司提交限制性股票回購注銷申請(qǐng)，注銷限制性股票7、327、392股。(公告號(hào):2023-26)

2、2020年a股期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一行權(quán)期權(quán)的基本情況

1、行使激勵(lì)對(duì)象

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注：由于獨(dú)立行權(quán)，行權(quán)所得股票需要在行權(quán)日（T日）后的第二個(gè)交易日（T+2)上市交易，上述行權(quán)數(shù)據(jù)為截至2023年5月31日收盤后在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的數(shù)據(jù)。

2、行權(quán)股票的來源

公司向激勵(lì)對(duì)象增發(fā)A股普通股。

3、行權(quán)人數(shù)

截至2023年5月31日，第一行權(quán)期可行權(quán)人數(shù)為2、545人，共有1、905人參與行權(quán)。

4、行權(quán)價(jià)格：9.55元/股。

三、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)所得股票的上市流通安排

股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)所得股票可以在行權(quán)日行使（T）之后的第二個(gè)交易日（T+2)日上市交易。

四、行權(quán)股份登記和募集資金使用情況

截至2023年5月31日，中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司通過自主行權(quán)，在2020年a股期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一行權(quán)期內(nèi)，已轉(zhuǎn)讓登記股份27、298、416股，累計(jì)行權(quán)資金260、699、872.8元。具體金額以會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)為準(zhǔn)。

五、行權(quán)引起的股本變更

單位：股

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六、其他

咨詢部：董事會(huì)辦公室：

咨詢電話：020-83151139

傳真：020-83150319

特此公告。

廣州汽車集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2023年6月5日