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證券代碼：688575 證券簡(jiǎn)稱：亞輝龍 公告編號(hào)：2023-037

深圳亞輝龍生物科技有限公司

關(guān)于變更注冊(cè)資本和修訂公司章程的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月5日，深圳亞輝龍生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本和修訂的》〈公司章程〉議案。具體情況如下：

一、注冊(cè)資本變更情況

深圳亞輝龍生物科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2022年5月25日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司辦理了新股登記手續(xù)，因2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期和預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期。公司總股本為567.000，注冊(cè)資本從56700萬(wàn)元增加到568、129、100股，注冊(cè)資本從56700萬(wàn)元增加到56、812.91萬(wàn)元。具體內(nèi)容見(jiàn)2023年5月27日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《深圳亞輝龍生物科技有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一歸屬期及預(yù)留授予部分第一歸屬期歸屬結(jié)果及股票上市的公告》(公告號(hào):2023-033)。

二、修訂《公司章程》

鑒于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予112.91萬(wàn)股，公司股份總數(shù)從5670000000股增加到568、129、100股，注冊(cè)資本從56700萬(wàn)元增加到56.812.91萬(wàn)元。根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司計(jì)劃修訂《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，辦理工商登記變更手續(xù)。具體內(nèi)容如下：

■

上述變更最終以工商登記機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

除上述修訂條款外，公司章程的其他條款保持不變。根據(jù)公司2022年2月7日召開(kāi)的董事會(huì)第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，變更注冊(cè)資本和修訂公司章程的相關(guān)條款不需要再次提交股東大會(huì)審議。

修訂后的公司章程全文同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露(www.sse.com.cn)。

特此公告。

深圳亞輝龍生物科技有限公司

董事會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：688575 證券簡(jiǎn)稱：亞輝龍 公告編號(hào)：2023-035

深圳亞輝龍生物科技有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月5日，深圳亞輝龍生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）以現(xiàn)場(chǎng)通訊的形式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)由監(jiān)事3人，監(jiān)事3人，監(jiān)事占出席人數(shù)的100%。本次會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的要求。會(huì)議經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議表決后，形成下列決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》

具體內(nèi)容見(jiàn)同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上述披露的《關(guān)于退還前次暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的閑置募集資金并繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的公告》(公告號(hào):2023-036)。

投票結(jié)果：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

特此公告。

深圳亞輝龍生物科技有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：688575 證券簡(jiǎn)稱：亞輝龍 公告編號(hào)：2023-036

深圳亞輝龍生物科技有限公司

關(guān)于返還前次暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的問(wèn)題

閑置募集資金繼續(xù)使用部分閑置募集資金

暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 截至2023年6月5日，深圳亞輝龍生物科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)、“亞輝龍”)已提前將2023年7月18日到期的閑置募集資金(實(shí)際使用1萬(wàn)元)返還至募集資金賬戶，并將上述募集資金的返還情況告知發(fā)起人和發(fā)起人代表；

● 2023年6月5日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十四次、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》，同意公司暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，使用不超過(guò)1萬(wàn)元、萬(wàn)元（含本金）的閑置募集資金，僅限于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營(yíng)等與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，使用期限自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月，上述限額可在有效期內(nèi)滾動(dòng)回收。

一、籌集資金的基本情況

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2021年3月9日發(fā)布的《關(guān)于同意深圳亞輝龍生物科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票登記的批復(fù)》(證監(jiān)會(huì)許可[2021]755號(hào))，公司向公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(a股)4100萬(wàn)股(每股面值人民幣1元)。并于2021年5月17日在上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為14.80元/股，本次發(fā)行募集資金總額為606.8萬(wàn)元，扣除公司不含增值稅的保薦承銷(xiāo)費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為541、334、440.75元。2021年5月12日，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)發(fā)布了大華驗(yàn)字[2021]00303號(hào)驗(yàn)資報(bào)告，驗(yàn)證募集資金全部到位。2021年5月12日，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)發(fā)布了《大華驗(yàn)字[2021]00303號(hào)驗(yàn)資報(bào)告》，驗(yàn)證募集資金全部到位。公司已將募集資金存入專戶，并與保薦機(jī)構(gòu)和存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了相關(guān)監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

截至2022年12月31日，公司于2023年4月29日在上海證券交易所網(wǎng)站上募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用情況詳見(jiàn)（www.sse.com.cn）上述披露的《深圳亞輝龍生物科技有限公司2022年募集資金儲(chǔ)存及實(shí)際使用專項(xiàng)報(bào)告》(公告號(hào):2023-018)。

公司于2023年4月27日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議、2023年5月22日召開(kāi)的2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更和終止部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》2023年4月29日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上將節(jié)余募集資金和利息收入增加至“R&D中心升級(jí)和產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目”。（www.sse.com.cn）上述披露的《深圳亞輝龍生物科技有限公司關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目變更終止的公告》(公告號(hào):2023-024)。

三、前次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的情況

2022年7月19日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第七次、第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》，同意公司在保證募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，使用不超過(guò)1萬(wàn)元的閑置募集資金。僅限于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，如業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營(yíng)等，使用期限自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。上述限額可在有效期內(nèi)滾動(dòng)回收。具體內(nèi)容見(jiàn)2022年7月21日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于退還前次暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的閑置募集資金和使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的公告》(公告號(hào):2022-053)。

在授權(quán)金額和期限內(nèi)，公司合理安排和使用這部分募集資金，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行。截至2023年6月5日，公司已將上述暫時(shí)用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的暫時(shí)閑置募集資金（實(shí)際使用人民幣1萬(wàn)元）全部返還至募集資金專用賬戶。同時(shí)，公司將及時(shí)通知發(fā)起人和發(fā)起人代表返還募集資金。

四、使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的計(jì)劃

為了提高募集資金的使用效率，降低公司的財(cái)務(wù)成本，維護(hù)公司和股東的利益，在保證募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司計(jì)劃暫時(shí)補(bǔ)充不超過(guò)1萬(wàn)元（含資本）的閑置募集資金，僅限于公司的業(yè)務(wù)發(fā)展、日常經(jīng)營(yíng)等與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不直接或間接安排新股配售和認(rèn)購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易。

部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的使用期限自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。上述限額可在有效期內(nèi)滾動(dòng)回收，公司將根據(jù)募集項(xiàng)目的進(jìn)展和需要，隨時(shí)返還募集資金專用賬戶。

公司使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，將嚴(yán)格遵守上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，按照《上市公司監(jiān)管指引》第二號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)、上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則(2020年12月修訂)、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指南第一號(hào)》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，不變更或變相變更募集資金的使用，募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行不會(huì)受到影響。

五、相關(guān)審議程序

2023年6月5日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》，同意公司暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，使用不超過(guò)1萬(wàn)元、萬(wàn)元（含本金）的閑置募集資金，僅限于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營(yíng)等與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，使用期限自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月，上述限額可在有效期內(nèi)滾動(dòng)回收。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。贊助商中信證券有限公司對(duì)此事發(fā)表了明確的驗(yàn)證意見(jiàn)。公司履行的審批程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)監(jiān)管要求。

六、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

(一)獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為，公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，有利于解決公司臨時(shí)營(yíng)運(yùn)資金需求，提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，符合股東和投資者的利益。公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金僅限于公司業(yè)務(wù)發(fā)展、日常經(jīng)營(yíng)等與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不直接或間接安排新股配售、認(rèn)購(gòu)，或股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券交易，不變相改變募集資金使用，損害股東利益，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。

綜上所述，我們同意公司暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，使用不超過(guò)1萬(wàn)元（含本金）的閑置募集資金。使用期限自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月，上述金額可在有效期內(nèi)滾動(dòng)回收。

(二)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，有利于解決公司臨時(shí)營(yíng)運(yùn)資金需求，提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，符合股東和投資者的利益。公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金僅限于公司業(yè)務(wù)發(fā)展、日常經(jīng)營(yíng)等與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不直接或間接安排新股配售、認(rèn)購(gòu)，或股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券交易，不變相改變募集資金使用，損害股東利益，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。因此，監(jiān)事會(huì)同意大利公司使用不超過(guò)10000.00萬(wàn)元（含本金）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，使用期限自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月，上述限額可在有效期內(nèi)滾動(dòng)回收。

(三)保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)審查，贊助商中信證券有限公司認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金已經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn)，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表明確同意，已履行必要的決策程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件中募集資金使用決策程序的規(guī)定。

綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)亞輝龍返還前次暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的閑置募集資金，繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金無(wú)異議。

七、網(wǎng)上公告附件

（1）深圳亞輝龍生物科技有限公司獨(dú)立董事對(duì)第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

（2）中信證券有限公司關(guān)于深圳亞輝龍生物科技有限公司返還前暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的閑置募集資金，繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的驗(yàn)證意見(jiàn)。

特此公告。

深圳亞輝龍生物科技有限公司

董事會(huì)

2023年6月6日