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證券代碼：600256 簡(jiǎn)稱(chēng)證券:廣匯能源 公告編號(hào)：2023-044

廣匯能源有限公司

與嘉興申能成創(chuàng)、上海重塑能源共同簽署

公告氫能業(yè)務(wù)相關(guān)股權(quán)合作協(xié)議

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●廣匯能源與嘉興申能誠(chéng)創(chuàng)、上海重塑能源基于氫能行業(yè)各方的優(yōu)勢(shì)和互補(bǔ)性，以及良好的戰(zhàn)略合作愿望和前景，成立合資企業(yè)，共同促進(jìn)氫能行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展，簽署了《股權(quán)合作協(xié)議》。

●本次合作是以國(guó)家雙碳戰(zhàn)略為基礎(chǔ)，依托氫能行業(yè)合作各方的優(yōu)勢(shì)資源，通過(guò)強(qiáng)聯(lián)合，打造集氫能生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、應(yīng)用于一體的更具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集群，可以幫助公司氫能行業(yè)進(jìn)入更實(shí)質(zhì)性的發(fā)展新階段。合作經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益雙重突出，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。

●本合作不涉及相關(guān)交易，不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。本協(xié)議的簽署是本協(xié)議各方投資合作的具體實(shí)施協(xié)議。所涉及的項(xiàng)目的推廣可能會(huì)受到行業(yè)、市場(chǎng)等因素的影響，并存在一定的不確定性。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)制度的要求，及時(shí)履行決策和披露義務(wù)。請(qǐng)投資者進(jìn)行合理的投資。

廣匯能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣匯能源公司”)在國(guó)家雙碳戰(zhàn)略背景下，積極適應(yīng)能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新形式，逐步構(gòu)建綠色能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新結(jié)構(gòu)。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司與嘉興申能誠(chéng)創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“嘉興申能誠(chéng)創(chuàng)”)、上海重塑能源技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海重塑能源”）將成立合資企業(yè)，合作氫資源獲取、氫能產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)、新能源開(kāi)發(fā)及配套設(shè)備制造，并將公司在建首個(gè)“綠電氫氫一體化示范項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“氫示范項(xiàng)目”）納入合資企業(yè)。具體如下：

一、合作概述

根據(jù)國(guó)家和有關(guān)部委頒布的政策指導(dǎo)，根據(jù)公司能源轉(zhuǎn)型的實(shí)際需要，公司充分利用區(qū)域氫供應(yīng)和應(yīng)用場(chǎng)景的優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持“安全第一、清潔低碳、穩(wěn)定應(yīng)用、示范第一”的基本原則，逐步在新疆哈密淖毛湖地區(qū)建立清潔、低碳、低成本的“藍(lán)氫”和“綠氫”多元化氫系統(tǒng)，并推動(dòng)氫燃料電池重型車(chē)輛在區(qū)域內(nèi)長(zhǎng)短線、礦卡等方面的示范應(yīng)用和推廣。目前，公司遵循從試點(diǎn)示范到大規(guī)模推廣再到大規(guī)模商業(yè)用途的規(guī)律，伊吾工業(yè)園區(qū)氫能示范項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作正在有序推進(jìn)（詳見(jiàn)公司2022-082號(hào)公告）。目前，公司遵循從試點(diǎn)示范到大規(guī)模推廣再到大規(guī)模商業(yè)用途的規(guī)律，在伊武工業(yè)園區(qū)建設(shè)的氫能示范項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作正在有序推進(jìn)（詳見(jiàn)公司2022-082號(hào)公告）。公司可以為合作提供現(xiàn)有的應(yīng)用場(chǎng)景資源，為合資企業(yè)的氫能生產(chǎn)能力、氫能車(chē)輛的交付和運(yùn)營(yíng)提供場(chǎng)景支持和便利。

嘉興申能誠(chéng)創(chuàng)是上海申能創(chuàng)能源發(fā)展有限公司控股的股權(quán)基金投資平臺(tái)，也是申能集團(tuán)的子公司。申能集團(tuán)業(yè)務(wù)涉及電力、天然氣、金融、電纜、氫能、環(huán)保等領(lǐng)域，其中：氫能產(chǎn)業(yè)制定了產(chǎn)品制造和應(yīng)用場(chǎng)景“三縱三橫”氫能發(fā)展戰(zhàn)略，形成了氫能高端制造產(chǎn)業(yè)集群，建設(shè)上海氫能基地、省外產(chǎn)業(yè)鏈氫能應(yīng)用一體化基地。它可以為合資企業(yè)提供氫能產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)資源，滿(mǎn)足運(yùn)輸場(chǎng)景下相關(guān)業(yè)務(wù)的需要。

上海重塑能源是一家以燃料電池技術(shù)為核心的氫能技術(shù)企業(yè)，專(zhuān)注于燃料電池技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，包括燃料電池系統(tǒng)、電堆、電力電子等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和工程應(yīng)用開(kāi)發(fā)。該公司結(jié)合產(chǎn)品的實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景，開(kāi)發(fā)了多種燃料電池車(chē)型，燃料電池技術(shù)已應(yīng)用于中國(guó)許多省市的商用車(chē)。它可以為合資企業(yè)提供氫燃料電池系統(tǒng)的技術(shù)支持，以滿(mǎn)足運(yùn)輸場(chǎng)景。

公司基于氫能業(yè)務(wù)良好的行業(yè)前景和戰(zhàn)略合作愿望，與嘉興申能誠(chéng)創(chuàng)、上海重塑能源友好協(xié)商，共同簽署了氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展股權(quán)合作協(xié)議，將充分發(fā)揮各自的資源優(yōu)勢(shì)，為氫能示范項(xiàng)目提供更先進(jìn)、更專(zhuān)業(yè)的技術(shù)支持和豐富的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，為公司氫能產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二、協(xié)議相關(guān)情況

(1)協(xié)議方的基本情況

1、嘉興申能誠(chéng)創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)

注冊(cè)資本：人民幣2000萬(wàn)元

執(zhí)行合伙人：寧波申毅投資管理有限公司

企業(yè)類(lèi)型：有限合伙企業(yè)：

成立日期：2022年1月27日

公司住所:浙江省嘉興市南湖區(qū)東門(mén)街1856號(hào)基金鎮(zhèn)1號(hào)樓180室-38號(hào)(自主申報(bào))

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330402MA7GDQ5Y6D

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：股權(quán)投資；投資咨詢(xún)。（除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，應(yīng)當(dāng)憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

股東結(jié)構(gòu)：上海申能創(chuàng)能源發(fā)展有限公司是其控股股東，投資比例為97.5%；上海申能誠(chéng)毅股權(quán)投資有限公司出資比例為2.49%；出資比例為0.01%的寧波申毅投資管理有限公司。

信用狀況：不存在失信被執(zhí)行的情況，不屬于失信被執(zhí)行人。

與公司的關(guān)系：無(wú)關(guān)系

2、上海重塑能源科技有限公司

注冊(cè)資本：人民幣2.5萬(wàn)元

法定代表人：林琦

企業(yè)類(lèi)型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

成立日期：2014年12月17日

公司住所:上海市嘉定區(qū)靖遠(yuǎn)路1555號(hào)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9131010732428516

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：從事氫燃料電池的研發(fā)和實(shí)驗(yàn)，從事燃料電池系統(tǒng)的組裝（危險(xiǎn)化學(xué)品除外），新能源汽車(chē)及相關(guān)部件、電池(危險(xiǎn)化學(xué)品除外)、民用航空器、燃料油(危險(xiǎn)化學(xué)品除外)、煤炭、化工原料及產(chǎn)品(危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)測(cè)化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物、易制毒化學(xué)品除外)、銷(xiāo)售金屬材料、建筑材料、機(jī)械設(shè)備及配件、橡塑產(chǎn)品、信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)、小微客車(chē)租賃經(jīng)營(yíng)服務(wù)、受托房屋租賃、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)等。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn))

股東結(jié)構(gòu)：上海重塑能源集團(tuán)有限公司是其唯一的股東，投資比例為100%。

信用狀況：不存在失信被執(zhí)行的情況，不屬于失信被執(zhí)行人。

與公司的關(guān)系：無(wú)關(guān)系

(二)簽訂協(xié)議的決策程序

本協(xié)議不涉及相關(guān)交易，不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)；所涉及的合資企業(yè)已完成內(nèi)部決策程序，無(wú)需提交董事會(huì)或股東大會(huì)審議。公司將嚴(yán)格遵守《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，及時(shí)履行決策和披露程序。

三、協(xié)議的主要內(nèi)容

甲方：廣匯能源有限公司

乙方：嘉興申能誠(chéng)創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)

丙方：上海重塑能源科技有限公司

(一)合作內(nèi)容

1、各方同意以合資企業(yè)為主體，通過(guò)資源導(dǎo)入和項(xiàng)目獲取，在以下業(yè)務(wù)領(lǐng)域持有合資企業(yè)股權(quán)進(jìn)行合作：

(1)獲取氫能資源

根據(jù)哈密淖毛湖地區(qū)風(fēng)景熱資源和工業(yè)副產(chǎn)氫資源，有序推進(jìn)綠電制氫和工業(yè)副產(chǎn)氫凈化。

(2)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展

在淖毛湖地區(qū)推廣氫能重卡，建設(shè)制氫、儲(chǔ)運(yùn)、加氫站等項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)氫氣銷(xiāo)售。

(3)新能源開(kāi)發(fā)

依托氫能產(chǎn)業(yè)，申報(bào)可再生能源資源和指標(biāo)，開(kāi)展綠電替代+源網(wǎng)荷儲(chǔ)+氫能產(chǎn)業(yè)一體化項(xiàng)目。

(4)裝配制造業(yè)

根據(jù)哈密市關(guān)于設(shè)備制造基地建設(shè)的相關(guān)規(guī)劃要求，促進(jìn)政府投資，投資建設(shè)氫電池組裝廠、汽車(chē)組裝廠等相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)，為自治區(qū)引進(jìn)高端制造業(yè)創(chuàng)造機(jī)遇。

2、各方同意將廣匯能源投資建設(shè)的“綠電制氫與氫能一體化示范項(xiàng)目”納入合資企業(yè)。

(二)合作方式

1、雙方同意通過(guò)在哈密注冊(cè)設(shè)立合資公司（名稱(chēng)待定）進(jìn)行項(xiàng)目合作，并按照雙方持有的合資公司的股權(quán)比例承擔(dān)相應(yīng)的股東義務(wù)，享有合資公司的股東權(quán)益。

2、合資企業(yè)成立時(shí)的注冊(cè)資本為1.5萬(wàn)元。董事長(zhǎng)是合資企業(yè)的法定代表人。各方應(yīng)當(dāng)按照下列金額和比例認(rèn)繳注冊(cè)資本，并按照公司成立后的業(yè)務(wù)實(shí)施情況同步，按照自有資金同比繳納注冊(cè)資本。

其中，廣匯能源認(rèn)繳注冊(cè)資本12500萬(wàn)元，股權(quán)比例83.33%；嘉興申能誠(chéng)創(chuàng)認(rèn)繳注冊(cè)資本1500萬(wàn)元，股權(quán)比例10%；上海重塑能源認(rèn)繳注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，股權(quán)比例6.67%。

3、合資企業(yè)擬經(jīng)營(yíng)的范圍主要包括風(fēng)景熱發(fā)電、綠電氫、工業(yè)氫、氫、氫儲(chǔ)運(yùn)、氫卡車(chē)貨物運(yùn)輸、氫相關(guān)領(lǐng)域高端設(shè)備研發(fā)、制造、應(yīng)用、銷(xiāo)售、維護(hù)等。各方共同配合向市場(chǎng)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提交相關(guān)申請(qǐng)，并根據(jù)相關(guān)部門(mén)的要求調(diào)整業(yè)務(wù)范圍。經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)涉及相關(guān)資質(zhì)許可證的，應(yīng)當(dāng)先取得相關(guān)批準(zhǔn)。

4、各方同意在各優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域共享資源、分工合作等。

5、除經(jīng)合資公司董事會(huì)事先決議同意外，合資公司不得從事其他業(yè)務(wù)。

(三)合資企業(yè)治理結(jié)構(gòu)

1、合資企業(yè)設(shè)立股東大會(huì)，股東大會(huì)是合資企業(yè)的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，合資企業(yè)股東大會(huì)按照股東出資比例行使表決權(quán)。股東大會(huì)作出的決議必須經(jīng)股東批準(zhǔn)生效。

2、合資公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)成員5人，其中廣匯能源提名4人，嘉興申能誠(chéng)創(chuàng)提名1人。董事長(zhǎng)由廣匯能源提名董事?lián)?，由股東大會(huì)任命。任命董事的股東大會(huì)決議經(jīng)提名董事的提名人同意生效。

3、合資企業(yè)設(shè)監(jiān)事會(huì)，由廣匯能源提名2人、上海重塑能源提名1人三名監(jiān)事組成；監(jiān)事會(huì)主席由廣匯能源提名監(jiān)事?lián)巍?/P>

(四)合資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理

1、雙方同意并確認(rèn)，合資企業(yè)采用董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理責(zé)任制?？偨?jīng)理由廣匯能源提名，董事會(huì)任命。合資企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由廣匯能源推薦，總經(jīng)理提名，董事會(huì)任命。

2、合資企業(yè)資金獨(dú)立封閉使用，任何一方股東不得擅自挪用合資企業(yè)資金。

3、各方應(yīng)在本協(xié)議生效并完成合資企業(yè)工商登記手續(xù)后5個(gè)工作日內(nèi)（以領(lǐng)取新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照或變更批準(zhǔn)通知書(shū)為標(biāo)志），合資企業(yè)的印章、許可證和銀行賬戶(hù)應(yīng)提交合資企業(yè)專(zhuān)人保管，并建立合法合理的共同管理和使用制度。

以上是協(xié)議的主要內(nèi)容，原協(xié)議包括但不限于此，具體實(shí)施以原協(xié)議的有關(guān)協(xié)議為準(zhǔn)。

四、對(duì)上市公司的影響

本合作協(xié)議的簽署是公司通過(guò)資源共享和互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)，從應(yīng)用場(chǎng)景資源到氫燃料電池系統(tǒng)技術(shù)支持再到產(chǎn)業(yè)鏈資源優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步加快氫能示范項(xiàng)目實(shí)施到規(guī)?；l(fā)展的重要措施，不僅可以有效加快公司綠色能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型發(fā)展進(jìn)程，并能為公司全面實(shí)現(xiàn)清潔能源的高質(zhì)量發(fā)展提供更有效的現(xiàn)實(shí)意義。本次合作具有經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

本協(xié)議是三方共同簽訂的投資合作協(xié)議，不涉及《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。本協(xié)議的簽署是本協(xié)議各方投資合作的具體實(shí)施協(xié)議，實(shí)施或?qū)⑹艿胶暧^經(jīng)濟(jì)、工業(yè)環(huán)境、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、管理等因素的影響，具有一定的不確定性。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行相應(yīng)的決策和披露程序。

《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)對(duì)于公司指定的信息披露媒體，公司所有信息以公司在上述媒體上發(fā)布的公告為準(zhǔn)。請(qǐng)理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

廣匯能源有限公司董事會(huì)

二○二三年六月六日