證券代碼：603823 證券簡稱：百合花 公告編號：2023-039
百合集團(tuán)有限公司
限制性股票回購注銷實(shí)施公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●百合花集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)鑒于一個(gè)激勵(lì)對象因個(gè)人原因不再符合激勵(lì)對象資格，122個(gè)激勵(lì)對象因公司業(yè)績考核不達(dá)標(biāo)而不符合公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的第二個(gè)終止限制條件，公司決定回購取消898680只已授予但尚未終止限制性股票的上述激勵(lì)對象。
●本次注銷股份的相關(guān)情況
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1.取消限制性股票回購的決定和信息披露
1、公司于2023年4月19日召開第四屆董事會第十一次會議，會議審議通過了《關(guān)于回購取消2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》鑒于一個(gè)激勵(lì)對象因個(gè)人原因不再符合激勵(lì)對象資格，122個(gè)激勵(lì)對象因公司業(yè)績考核不達(dá)標(biāo)而不符合公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的第二個(gè)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，根據(jù)《百合集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》(以下簡稱《本次激勵(lì)計(jì)劃》)、《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》)的相關(guān)規(guī)定和公司2021年第一次臨時(shí)股東大會的授權(quán)，公司回購取消了898、680只已授予但尚未解除限制性股票的限制性股票。公司2021年首次臨時(shí)股東大會授權(quán)注銷回購、辦理減少注冊資本等回購相關(guān)事宜，無需提交股東大會審議。具體內(nèi)容見2023年4月20日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《關(guān)于回購取消2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》(公告號:2023-023)。
2、根據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司履行了上述股份回購注銷通知債權(quán)人的程序。詳見公司于2023年4月20日在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減資及通知債權(quán)人的公告》(公告號:2023-028)由指定媒體披露，公示期已滿45天，公司未收到相關(guān)債權(quán)人清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的要求。
二、限制性股票回購注銷情況
(一)限制性股票回購注銷的原因及依據(jù)
根據(jù)《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定和公司2021年第一次臨時(shí)股東大會的授權(quán)，根據(jù)《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》第十三章，本次激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對象中的一個(gè)是個(gè)人原因。 “二、激勵(lì)對象個(gè)人情況發(fā)生變化”的“第(七)項(xiàng)”原因不再具備激勵(lì)對象的資格，公司應(yīng)當(dāng)回購和注銷其持有的限制性股票；由于公司業(yè)績考核不達(dá)標(biāo)，122名激勵(lì)對象不符合公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的第二個(gè)限制性股票激勵(lì)期的終止條件。上述激勵(lì)對象已授予但不符合解除限制條件的限制性股票，由公司回購注銷。
(二)回購注銷的數(shù)量應(yīng)當(dāng)回購注銷
本次回購注銷限制性股票涉及123人，公司擬回購注銷限制性股票總數(shù)為898680股。本次回購注銷后，剩余股權(quán)激勵(lì)限制性股票86840股。
(三)回購注銷安排
公司已在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司開立回購專用證券賬戶（賬戶號：B88577067），并向中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司提交回購注銷申請，預(yù)計(jì)2023年6月8日完成限制性股票注銷，公司將依法辦理相關(guān)注冊資本變更登記手續(xù)。
3.限制性股票回購注銷后公司股份結(jié)構(gòu)的變化
公司回購注銷限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)發(fā)生如下變化：
單位：股
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四、說明和承諾
公司董事會解釋：本次回購取消限制性股票的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、上市公司股權(quán)激勵(lì)管理措施和公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，不損害激勵(lì)對象的合法權(quán)益和債權(quán)人的利益。
公司承諾：已核實(shí)并確保限制性股票回購取消所涉及的對象、股份數(shù)量、取消日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并充分通知相關(guān)激勵(lì)對象回購取消，相關(guān)激勵(lì)對象未對回購取消提出異議。因回購取消與相關(guān)激勵(lì)對象發(fā)生爭議的，公司將承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。
五、法律意見書的結(jié)論性意見
北京金都（杭州）律師事務(wù)所認(rèn)為，截至本法律意見發(fā)布之日，公司已履行現(xiàn)階段必要的決策程序和信息披露義務(wù)，以回購和取消部分限制性股票，符合《股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定；部分限制性股票的原因、數(shù)量、價(jià)格的確定和安排符合《股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定；公司仍需辦理相關(guān)注銷登記手續(xù)和工商變更登記手續(xù)，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
百合集團(tuán)有限公司董事會
2023年6月6日
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