證券代碼：603611 證券簡(jiǎn)稱：諾力股份 公告編號(hào)：2023-035
諾力智能設(shè)備有限公司
關(guān)于注銷已回購(gòu)股份的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●2023年4月3日、4月19日，諾力智能裝備有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“諾力股份”)分別召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于取消公司已回購(gòu)股份的議案》、關(guān)于變更注冊(cè)資本和修改注冊(cè)資本〈公司章程〉并辦理相應(yīng)的工商變更登記提案，注銷回購(gòu)專用賬戶 9,583股，943股，注冊(cè)資本減少；
●本次注銷的相關(guān)情況：
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1.取消回購(gòu)股份的決策和信息披露
公司于2019年4月17日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，2019年5月6日召開(kāi)第二次臨時(shí)股東大會(huì)，逐項(xiàng)審議通過(guò)《諾利股份關(guān)于集中競(jìng)價(jià)回購(gòu)公司股份計(jì)劃的議案》。根據(jù)《諾利股份集中競(jìng)價(jià)回購(gòu)公司股份回購(gòu)報(bào)告》，擬實(shí)施股權(quán)激勵(lì)的回購(gòu)資金總額不低于0.75億元，不超過(guò)1.5億元。
2020年5月7日，公司披露了《諾力股份股份回購(gòu)?fù)瓿杉斑M(jìn)展公告》。通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易，公司累計(jì)回購(gòu)公司股份9.583、943股，占公司總股本的3.58%，交易最高價(jià)為19.86元/股，交易最低價(jià)為14.627元/股，已支付的總金額為169、574、900.90元(不含印花稅和交易傭金)。
根據(jù)公司回購(gòu)計(jì)劃，回購(gòu)股份將全部用于股權(quán)激勵(lì)和轉(zhuǎn)換公司可轉(zhuǎn)換為股票公司債券，如公司未能在回購(gòu)后36個(gè)月內(nèi)實(shí)施上述目的，或公司債券可轉(zhuǎn)換為股票不能轉(zhuǎn)換，相應(yīng)的剩余回購(gòu)股份將被取消。為此，公司擬注銷回購(gòu)專用賬戶(B88268726)剩余9、583、943股，并按規(guī)定辦理相關(guān)注銷手續(xù)。
二、已回購(gòu)股份注銷情況
（1）注銷回購(gòu)股份的原因和依據(jù)
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》第七條 公司2019年回購(gòu)計(jì)劃未實(shí)施的股份，應(yīng)當(dāng)在發(fā)布回購(gòu)結(jié)果公告后三年內(nèi)注銷。
鑒于上述期限屆滿，公司計(jì)劃取消9、583、943股回購(gòu)專用證券賬戶中的所有股份，并相應(yīng)變更股本和注冊(cè)資本，修改公司章程。
(二)本次注銷的數(shù)量
9.583、943股本次注銷。
(3)本次注銷的安排
公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司開(kāi)立股份回購(gòu)專用證券賬戶（賬戶名稱：諾利智能設(shè)備有限公司回購(gòu)專用證券賬戶，證券賬戶：B88268726）。股份回購(gòu)注銷將于2023年6月6日完成，公司將按照法定程序辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。
三、本次回購(gòu)股份注銷后公司股份變動(dòng)情況
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四、對(duì)公司的影響
取消回購(gòu)的股份符合公司的長(zhǎng)期發(fā)展，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，不損害公司和投資者的利益，也不會(huì)導(dǎo)致公司的股權(quán)分配不符合上市條件，也不會(huì)影響公司的上市地位。
特此公告。
諾力智能設(shè)備有限公司董事會(huì)
2023年6月5日
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