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證券代碼：600781 證券簡稱：退市輔仁 公告編號：2023-038

輔仁藥業(yè)集團(tuán)制藥有限公司

第八屆董事會(huì)第十八屆會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

輔仁制藥集團(tuán)制藥有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2023年6月5日召開。會(huì)議通知已于2023年6月2日通過電子文件發(fā)布。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)有5名董事，實(shí)際上是5名董事。會(huì)議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)董事審議以下議案：

1、審議《關(guān)于聘請公司股份在退市板塊上市轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的主辦券商的議案》

2023年5月22日，公司收到上海證券交易所《關(guān)于終止上市的決定》(上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2023〕110)上海證券交易所決定終止公司股票上市?！豆善鄙鲜幸?guī)則》第9.1.第十五條規(guī)定，公司應(yīng)當(dāng)立即安排股份轉(zhuǎn)讓到國家中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)等證券交易場所，確保公司股份自退市之日起45個(gè)交易日內(nèi)轉(zhuǎn)讓。

公司擬聘請西南證券有限公司（以下簡稱“西南證券”）擔(dān)任公司主辦證券公司和持續(xù)監(jiān)督證券公司，簽署委托股票轉(zhuǎn)讓協(xié)議，委托西南證券提供股票轉(zhuǎn)讓服務(wù)、證券交易所市場登記結(jié)算系統(tǒng)股票退出登記、股票重新確認(rèn)、全國中小企業(yè)股票轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票登記結(jié)算等相關(guān)事項(xiàng)。

同時(shí)，公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層依法辦理退市、上市等相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)，包括簽訂相關(guān)協(xié)議，行使履行協(xié)議的必要權(quán)利。

表決結(jié)果：

經(jīng)本議案，5名董事同意，0名董事棄權(quán)，0名董事反對。

特此公告。

輔仁藥業(yè)集團(tuán)制藥有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：600781 證券簡稱：退市輔仁 公告編號：2023-039

輔仁藥業(yè)集團(tuán)制藥有限公司

關(guān)于公司聘請主辦券商的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

提示重要內(nèi)容 ：

● 公司披露的2022年年度報(bào)告觸及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第9.3.2023年5月22日，公司收到上海證券交易所關(guān)于終止股票上市的決定。2023年5月30日，公司股票進(jìn)入退市整理期交易，退市整理期為15個(gè)交易日，預(yù)計(jì)最后一個(gè)交易日為2023年6月19日。上海證券交易所將在退市整理期屆滿后5個(gè)交易日內(nèi)退市，公司股票將終止上市。

一、聘請主辦券商的情況說明

2023年5月22日，輔仁藥業(yè)集團(tuán)制藥有限公司(以下簡稱“公司”)收到上海證券交易所《關(guān)于輔仁藥業(yè)集團(tuán)制藥有限公司股票終止上市的決定》(上海證券交易所自律監(jiān)管決定書)〔2023〕110)上海證券交易所決定終止公司股票上市。《股票上市規(guī)則》第9.1.第十五條規(guī)定，公司應(yīng)當(dāng)立即安排股份轉(zhuǎn)讓到國家中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)等證券交易場所，確保公司股份自退市之日起45個(gè)交易日內(nèi)轉(zhuǎn)讓。

2023年6月5日，公司召開第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議批準(zhǔn)并授權(quán)公司聘請西南證券有限公司（以下簡稱“西南證券”）擔(dān)任公司主辦證券公司和持續(xù)監(jiān)督證券公司，簽署委托股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，委托西南證券提供股份轉(zhuǎn)讓服務(wù)，辦理證券交易所市場登記結(jié)算系統(tǒng)股份退出登記，辦理股份重新確認(rèn)、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股份登記結(jié)算等相關(guān)事宜。

二、聘請主辦券商的基本情況

機(jī)構(gòu)名稱：西南證券有限公司

企業(yè)類型：股份有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9150000203291872

法定代表人：吳堅(jiān)

成立日期：1990-06-07

注冊地址：重慶市江北區(qū)金沙門路32號

經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：證券經(jīng)紀(jì)、證券投資咨詢、與證券交易、證券投資活動(dòng)相關(guān)的財(cái)務(wù)顧問、證券承銷和贊助商、證券自營、證券資產(chǎn)管理、證券融資、證券投資基金銷售、金融產(chǎn)品銷售、期貨公司中介業(yè)務(wù)、股票期權(quán)市場。(按照許可證批準(zhǔn)期限從事經(jīng)營)(依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以有關(guān)部門批準(zhǔn)的文件或許可證為準(zhǔn))

本公司指定的信息披露報(bào)紙為《上海證券報(bào)》，該網(wǎng)站為上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn，公司發(fā)布的信息以上述指定報(bào)紙和網(wǎng)站發(fā)布的公告信息為準(zhǔn)。公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，及時(shí)做好信息披露工作。請注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

輔仁藥業(yè)集團(tuán)制藥有限公司董事會(huì)

2023年6月6日