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證券代碼：002370 證券簡(jiǎn)稱：亞太藥業(yè) 公告編號(hào)：2023-041

債券代碼：128062 債券簡(jiǎn)稱：亞藥轉(zhuǎn)債

浙江亞太藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議

決議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江亞太藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）通知于2023年5月31日以專人送達(dá)、微信等方式發(fā)出，會(huì)議于2023年6月5日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議的應(yīng)表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人，其中獨(dú)立董事3人。會(huì)議的通知、召開(kāi)以及參與表決董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事認(rèn)真審議并通過(guò)了以下議案：

一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

公司擬續(xù)聘中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年6月6日公司在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于擬續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

公司獨(dú)立董事對(duì)續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年6月6日公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案需提交2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年6月6日公司在指定信息披露媒體《證券 時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的公告》。

本議案需提交2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司擬于2023年6月21日（星期三）下午14:45召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年6月6日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊載的《浙江亞太藥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

以上第一、二項(xiàng)議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

浙江亞太藥業(yè)股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：002370 證券簡(jiǎn)稱：亞太藥業(yè) 公告編號(hào)：2023-042

債券代碼：128062 債券簡(jiǎn)稱：亞藥轉(zhuǎn)債

浙江亞太藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于擬續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的

公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示

1、公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告為標(biāo)準(zhǔn)的無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

2、本次聘任不涉及變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

3、公司審計(jì)委員會(huì)、獨(dú)立董事、董事會(huì)對(duì)本次擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所不存在異議。

浙江亞太藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司）于2023年6月5日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，擬續(xù)聘中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

■

2、投資者保護(hù)能力

在投資者保護(hù)能力方面，中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 執(zhí)行總分所一體化管理，以購(gòu)買職業(yè)保險(xiǎn)為主，2022年購(gòu)買職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為11,600.00萬(wàn)元，職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額和職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金之和17,740.49萬(wàn)元。職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提或職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定。近三年不存在因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3、誠(chéng)信記錄

中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰6次、監(jiān)督管理措施25次、紀(jì)律處分3次，未受到刑事處罰、自律監(jiān)管措施。66名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰6次、監(jiān)督管理措施25次、紀(jì)律處分3次，未受到刑事處罰、自律監(jiān)管措施。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

■

2、誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存 在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部 門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律 組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3、獨(dú)立性

中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/P>

4、審計(jì)收費(fèi)

審計(jì)費(fèi)用定價(jià)原則主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗(yàn)和級(jí)別相應(yīng)的收費(fèi)率以及投入的工作時(shí)間等因素定價(jià)。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)公司2023年度的具體審計(jì)要求和審計(jì)范圍與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定相關(guān)的審計(jì)費(fèi)用。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)履職情況

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)已對(duì)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)的執(zhí)業(yè)情況、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、誠(chéng)信狀況、獨(dú)立性等方面進(jìn)行了審查，認(rèn)為其在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，客觀、公正、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，同意向董事會(huì)提議續(xù)聘中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見(jiàn)

1、公司獨(dú)立董事對(duì)公司聘請(qǐng)2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)如下：

公司已在董事會(huì)召開(kāi)前就擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與獨(dú)立董事進(jìn)行了充分的溝通，取得了獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，并對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)如下：

中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具備足夠的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力和獨(dú)立性，誠(chéng)信狀況良好，能夠?yàn)楣咎峁┱鎸?shí)、公允的審計(jì)服務(wù)，滿足公司2023年度審計(jì)工作的要求。其在擔(dān)任公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，勤勉盡責(zé)，遵照獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，公允合理地發(fā)表了審計(jì)意見(jiàn)，出具的審計(jì)報(bào)告能公正、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。因此，同意繼續(xù)聘任中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意將本議案提交至公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議。

2、獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)如下：

中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，堅(jiān)持認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，遵守獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，勤勉盡責(zé)履行審計(jì)職責(zé)，公允合理地發(fā)表了審計(jì)意見(jiàn)，出具的審計(jì)報(bào)告能公正、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，為保持審計(jì)工作的連續(xù)性，同意繼續(xù)聘任中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（三）公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（四）生效日期

本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自股東大會(huì)決議通過(guò)之日起生效。

三、備查文件

1、第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議

2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

3、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

4、第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議決議

5、擬聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所營(yíng)業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管人業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式

特此公告。

浙江亞太藥業(yè)股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：002370 證券簡(jiǎn)稱：亞太藥業(yè) 公告編號(hào)：2023-043

債券代碼：128062 債券簡(jiǎn)稱：亞藥轉(zhuǎn)債

浙江亞太藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本

總額三分之一的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江亞太藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年6月5日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、情況概述

經(jīng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙）出具的審計(jì)報(bào)告，截至 2022年12月31日，公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)為 -1,809,673,670.79元，公司未彌補(bǔ)虧損金額為1,809,673,670.79元，公司實(shí)收股本為536,686,959元，公司未彌補(bǔ)虧損金額超過(guò)實(shí)收股本總額三分之一。根據(jù)《公司法》、《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議。

二、導(dǎo)致虧損的主要原因

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入373,440,356.84 元，較上年同期增長(zhǎng)18.50%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-132,720,460.20元，較上年同期增長(zhǎng)41.86%，2022年度業(yè)績(jī)虧損主要系公司計(jì)提利息、計(jì)提減值、計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債等原因所致；同時(shí)由于歷史年度虧損，致使公司未彌補(bǔ)虧損金額較大。

三、應(yīng)對(duì)措施

1、公司將繼續(xù)梳理現(xiàn)有資產(chǎn)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步聚焦主業(yè)，提升資產(chǎn)質(zhì)量，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平。在現(xiàn)有銷售渠道基礎(chǔ)上，積極拓展銷售市場(chǎng)，爭(zhēng)取集采品種的市場(chǎng)準(zhǔn)入機(jī)會(huì)，加大集采品種的市場(chǎng)推廣力度；本著“合作開(kāi)放、共創(chuàng)共贏”的理念，大力開(kāi)展OEM貼牌項(xiàng)目引進(jìn)和CMO/CDMO項(xiàng)目落地，積極拓展電商板塊和外貿(mào)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，探索和開(kāi)發(fā)新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)；

2、公司將繼續(xù)堅(jiān)持“仿創(chuàng)結(jié)合、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”的發(fā)展戰(zhàn)略，加大研發(fā)投入，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，做好項(xiàng)目調(diào)研、藥品立項(xiàng)、項(xiàng)目管理工作，加強(qiáng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理，加快推進(jìn)研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)度，加強(qiáng)與CRO公司、高校和科研院所的合作，提高公司的技術(shù)研發(fā)水平和核心競(jìng)爭(zhēng)力；

3、公司將持續(xù)推進(jìn)精益化生產(chǎn)管理，加強(qiáng)采購(gòu)管理，優(yōu)化采購(gòu)體系，根據(jù)采購(gòu)及檢驗(yàn)周期制定生產(chǎn)調(diào)度計(jì)劃，降低管理成本，提高生產(chǎn)整體效率，降本增效，持續(xù)推進(jìn)節(jié)能降耗工作；

4、公司將繼續(xù)強(qiáng)化內(nèi)部控制建設(shè)，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，持續(xù)提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力；積極利用資本市場(chǎng)的有利平臺(tái)，尋求醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好機(jī)遇，積極參與醫(yī)藥行業(yè)整合，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

特此公告。

浙江亞太藥業(yè)股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：002370 證券簡(jiǎn)稱：亞太藥業(yè) 公告編號(hào)：2023-044

債券代碼：128062 債券簡(jiǎn)稱：亞藥轉(zhuǎn)債

浙江亞太藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江亞太藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2023年6月5日（星期一）召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，會(huì)議決定公司于2023年6月21日（星期三）在浙江省紹興濱海新城瀝海鎮(zhèn)南濱西路36號(hào)辦公樓三樓會(huì)議室召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)屆次：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

（三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：經(jīng)第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi)本次股東大會(huì)的議案，此次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（四）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年6月21日（星期三）下午14：45

2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月21日上午9:15一9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月21日上午9：15至下午15：00的任意時(shí)間。

（五）會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）股權(quán)登記日：2023年6月16日（星期五）

（七）出席對(duì)象：

1、在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

截至2023年6月16日（星期五）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

3、公司聘請(qǐng)的律師。

（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省紹興濱海新城瀝海鎮(zhèn)南濱西路 36號(hào)辦公樓三樓會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表

■

以上議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年6月6日公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊載的相關(guān)公告。

根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022 年修訂）》及《深 圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定，股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開(kāi)披露。公司在審議第一項(xiàng)議案時(shí)將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將在本次股東大會(huì)決議公告中披露。

三、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

1、登記時(shí)間：2023年6月19日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:00）

2、登記地點(diǎn)：公司證券投資部（浙江省紹興濱海新城瀝海鎮(zhèn)南濱西路36號(hào)浙江亞太藥業(yè)股份有限公司辦公樓四樓）

3、登記方式：

（1）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人身份證、授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

（2）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證等辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書、證券賬戶卡、持股憑證等辦理登記。

（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年6月19日下午16：00前送達(dá)或傳真至公司，信函以收到郵戳為準(zhǔn)），不接受電話登記。以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述材料原件并提交給公司。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

五、本次會(huì)議的其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：徐煒、朱鳳

聯(lián)系電話：0575-84810101

傳 真：0575-84810101

地 址：浙江省紹興濱海新城瀝海鎮(zhèn)南濱西路36號(hào)

郵 編：312366

郵 箱：ytdsh@ytyaoye.com

2、會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議為期半天，與會(huì)股東食宿及交通等費(fèi)用自理。

六、備查文件

1、浙江亞太藥業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議

浙江亞太藥業(yè)股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年六月六日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、股票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362370”，投票簡(jiǎn)稱為“亞太投票”。

2、填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年6月21日的交易時(shí)間，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年6月21日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2023年6月21日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15：00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 （先生/女士）（下稱“受托人”）代表本單位/本人出席2023年6月21日（星期三）召開(kāi)的浙江亞太藥業(yè)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議，并代表本單位/本人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，本單位/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，被委托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔(dān)。本單位/本人已通過(guò)深圳證券交易所網(wǎng)站了解了公司有關(guān)審議事項(xiàng)及內(nèi)容，表決意見(jiàn)如下：

本單位/本人對(duì)本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)示例表：

■

說(shuō)明：1、上述審議事項(xiàng)，委托人請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q意見(jiàn)”欄內(nèi)相應(yīng)項(xiàng)下劃“√”，做出投票指示。2、對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，按棄權(quán)處理。

委托人（簽字、蓋章）： 委托人身份證件號(hào)碼

或營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：

委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)量：

受托人（簽字）： 受托人身份證件號(hào)碼：

簽署日期： 年 月 日

注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。