證券代碼：603117 證券簡(jiǎn)稱：ST萬(wàn)林 公告編號(hào)：2023-039
江蘇萬(wàn)林現(xiàn)代物流股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月5日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市長(zhǎng)寧區(qū)虹橋路 1438 號(hào)古北國(guó)際財(cái)富中心二期28樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)樊繼波主持，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)于勁松出席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于公司 2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于公司 2022 年年度報(bào)告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于公司 2022 年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于公司 2022 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及為綜合授信額度提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于制定《資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提及核銷管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于補(bǔ)選非職工代表監(jiān)事的議案
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(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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注：以上比例相加不等于100%，系四舍五入導(dǎo)致。
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
議案 8 為特別決議議案，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。其余議案均為普通決議議案，均獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海左券律師事務(wù)所
律師：楊穎、汪雨微
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席股東大會(huì)人員資格、召集人資格、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
江蘇萬(wàn)林現(xiàn)代物流股份有限公司董事會(huì)
2023年6月6日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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