證券代碼：601668 股票簡稱：中國建筑 編號：臨2023-035
中國建筑股份有限公司
第三屆董事會第三十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
中國建筑股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第三十七次會議（以下簡稱會議）于2023年6月5日舉行。會議在取得全體董事同意后，由董事以書面投票表決方式進(jìn)行。
本次會議通知于2023年5月30日以郵件方式發(fā)出，會議召開符合《中華人民共和國公司法》《中國建筑股份有限公司章程》及《中國建筑股份有限公司董事會議事規(guī)則》等規(guī)定，會議的召開合法有效。公司6名董事均參與了投票表決，并通過決議如下：
一、審議通過《關(guān)于周勇先生不再擔(dān)任中國建筑股份有限公司副總裁的議案》
全體董事審議并一致通過《關(guān)于周勇先生不再擔(dān)任中國建筑股份有限公司副總裁的議案》。公司獨(dú)立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
表決結(jié)果：6票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
特此公告。
中國建筑股份有限公司董事會
二〇二三年六月五日
證券代碼：601668 股票簡稱：中國建筑 編號：臨2023-036
中國建筑股份有限公司
關(guān)于公司高級管理人員離任的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
中國建筑股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第三十七次會議（以下簡稱會議）于2023年6月5日舉行。會議在取得全體董事同意后，由董事以書面投票表決方式進(jìn)行。會議審議通過《關(guān)于周勇先生不再擔(dān)任中國建筑股份有限公司副總裁的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
因工作調(diào)整，周勇先生不再擔(dān)任中國建筑股份有限公司副總裁職務(wù)。
公司董事會謹(jǐn)向周勇先生在任職期間的勤勉工作和為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
公司獨(dú)立董事對《關(guān)于周勇先生不再擔(dān)任中國建筑股份有限公司副總裁的議案》發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容已于同日通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
中國建筑股份有限公司董事會
二〇二三年六月五日
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