證券代碼：601901 證券簡稱：方正證券 公告編號：2023-026
方正證券股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月5日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)朝陽門南大街10號兆泰國際中心A座19層會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等
本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，董事長施華先生主持。本次股東大會(huì)的召集、召開、審議和表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》以及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議；
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于審議《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于審議《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于審議《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于審議《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于審議《2022年年度報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于審議《2022年度利潤分配方案》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于審議《2022年度董事績效考核及薪酬情況的專項(xiàng)說明》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于審議《2022年度監(jiān)事績效考核及薪酬情況的專項(xiàng)說明》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于審議《2022年度高級管理人員履職、薪酬及考核情況的專項(xiàng)說明》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于為董監(jiān)事及高級管理人員續(xù)保責(zé)任險(xiǎn)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）現(xiàn)金分紅分段表決情況
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（三）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市康達(dá)律師事務(wù)所
律師：周延、趙一翰
2、律師見證結(jié)論意見：
經(jīng)驗(yàn)證，本次會(huì)議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召集人及出席會(huì)議人員的資格均合法有效，本次會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、北京市康達(dá)律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告。
方正證券股份有限公司
2023年6月6日
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