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證券代碼：300942 證券簡稱：易瑞生物 公告編號：2023-059

深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司

2023年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議的召開情況

1、會議召開的時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月5日（星期一）下午14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年6月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2023年6月5日上午9:15至下午15:00。

2、現(xiàn)場會議地點：深圳市寶安區(qū)留仙一路2-1號易瑞生物公司會議室

3、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

4、會議召集人：公司董事會

5、會議主持人：董事長朱海先生

6、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

（二）會議的出席情況

1、股東出席的總體情況

出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)代表共12名，代表股份236,045,035股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的58.8847％，其中：通過現(xiàn)場投票的股東及股東授權(quán)代表共5名，代表股份235,848,635股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的58.8357％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共7名，代表股份196,400股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0490％。

2、中小股東出席會議的總體情況

出席本次股東大會的中小股東及其授權(quán)委托代表共9名，代表股份196,600股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0490％；其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東及其授權(quán)委托代表共2名，代表股份200股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東共7名，代表股份196,400股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0490％。

中小股東指：除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

3、其他人員出席/列席情況

出席本次股東大會的其他人員為公司的董事、監(jiān)事和董事會秘書以及見證律師，列席本次股東大會的其他人員為公司的高級管理人員。

二、提案審議表決情況

本次股東大會與會股東以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，對以下提案進行表決，具體表決結(jié)果如下：

1、審議通過《關(guān)于補選第二屆董事會非獨立董事的議案》

本議案采用累積投票制進行表決，表決情況如下：

1.01 補選陳智英女士為第二屆董事會非獨立董事

表決結(jié)果：同意236,026,435股，占出席本次會議有效表決股份總數(shù)的99.9921％。

其中，中小投資者表決結(jié)果：同意178,000股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的90.5392%。

表決結(jié)果：通過

1.02 補選王西麗女士為第二屆董事會非獨立董事

表決結(jié)果：同意236,030,734股，占出席本次會議有效表決股份總數(shù)的99.9939％。

其中，中小投資者表決結(jié)果：同意182,299股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.7258%。

表決結(jié)果：通過

2、審議通過《關(guān)于補選第二屆董事會獨立董事的議案》

總表決情況：

同意236,029,735股，占出席會議所有股東所持股份的99.9935％；反對15,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0065％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意181,300股，占出席會議的中小股東所持股份的92.2177％；反對15,300股，占出席會議的中小股東所持股份的7.7823％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：通過

3、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司獨立董事津貼的議案》

總表決情況：

同意236,026,835股，占出席會議所有股東所持股份的99.9923％；反對18,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0077％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意178,400股，占出席會議的中小股東所持股份的90.7426％；反對18,200股，占出席會議的中小股東所持股份的9.2574％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：通過

三、律師出具的法律意見

1、見證本次股東大會的律師事務(wù)所：國浩律師（深圳）事務(wù)所

2、見證律師：張韻雯、李德齊

3、法律意見書結(jié)論性意見：公司2023年第二次臨時股東大會召集及召開程序、召集人和出席現(xiàn)場會議人員的資格及本次股東大會的表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，公司本次股東大會通過的決議合法有效。

四、備查文件

1、深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司2023年第二次臨時股東大會會議決議；

2、國浩律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司2023年第二次臨時股東大會法律意見書。

特此公告。

深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司

董事會

2023年6月5日